fraude civil y fraude penal
38827 resultados para fraude civil y fraude penal
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Vigente
Código Penal Federal
... XII. Fraude, previsto en el artículo 388; ... XIII ... , tendrá el carácter de responsabilidad civil y se tramitará en forma de incidente, en los ...
- Vigente Código Civil Federal
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Vigente
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
... , las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad ... penal ... Cualquier persona puede detener al ... fraude, falsificación, abuso de confianza y otro que ...
- Vigente Código de Comercio
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Vigente
Ley General de Víctimas
... , preferencia u orientación sexual, estado civil, condiciones de salud, pertenencia a una minoría ... que se encuentren dentro un procedimiento penal o de cualquier otra índole. Lo anterior incluye ... , si se tratare de ilícitos como el robo, fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que ...
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Vigente
Ley de Concursos Mercantiles
... V. El Código Civil en materia federal ... CAPÍTULO II De los ... CAPÍTULO VI De los actos en fraude de acreedores ... ARTÍCULO 112 ... demás acciones de responsabilidad civil o penal que procedan en términos de las leyes ...
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Vigente
Ley de Instituciones de Crédito
... III. La legislación civil federal ... #Fracción reformada DOF ... fincar la responsabilidad de orden civil, penal o administrativa que corresponda ... por la institución de banca múltiple en fraude de acreedores durante el periodo de retroacción ...
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Vigente
Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos
... derogan diversas disposiciones del Código Penal Federal, de la Ley de la Comisión Nacional de ... fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que ... ser detenidos ni sujetos a responsabilidad civil, penal o administrativa, por las opiniones y ...
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Vigente
Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito
... por la Ley que corresponda a la naturaleza civil o mercantil de tales actos o contratos, en los ... estipulación de intereses o cláusula penal ... ARTÍCULO 79 ... #!Correlaciones: ... El fideicomiso constituido en fraude de terceros, podrá en todo tiempo ser atacado de ...
- Vigente Ley del Seguro Social
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Vigente
Código de Justicia Militar
... único capacitado para ejercitar la acción penal, y no podrá retirarla o desistirse de ella, sino ... á remitir la indagatoria a la autoridad civil que corresponda, absteniéndose de ordenar ... CAPÍTULO II Fraude, malversación y retención de haberes ...
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Tesis Jurisprudencial, Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, 14 de Mayo de 2007 (Tesis num. 558 de Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito (Reiteración))
FRAUDE O DOLO CIVIL Y FRAUDE O DOLO PENAL. DISTINCIÓN ENTRE.-
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Vigente
Ley de Navegación y Comercio Marítimos
... VII. Los Códigos Civil Federal y Nacional de Procedimientos Civiles y ... ón no prejuzga sobre la responsabilidad penal en que incurran los sujetos contaminantes, ni los ... Si el asegurador probare el fraude del asegurado, el contrato de seguro será nulo ...
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Vigente
Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación
... en su caso, en términos de la legislación penal aplicable ... Cuando esta Ley no prevea ... XVI. Invitar a la sociedad civil organizada a que participe como observadores o ... de lo anterior, si se tratara de robo, fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que ...
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Vigente
Ley Federal de Defensoría Pública
... el derecho a la defensa en materia penal, laboral, así como amparo en materia familiar u ... todos los servidores públicos del servicio civil de carrera ... #Fracción adicionada por el ... , si se tratare de ilícitos como el robo, fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que ...
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Tesis, Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, 1 de Septiembre de 1998 (Tesis num. VI.2o. J/146 de Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, 01-09-1998 (Reiteración))
FRAUDE O DOLO CIVIL Y FRAUDE O DOLO PENAL. DISTINCIÓN ENTRE.
- Vigente Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores
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Vigente
Ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera
... parentesco por consanguinidad, afinidad o civil hasta el cuarto grado, los cónyuges, la ... legislación civil federal, la legislación penal federal, así como el Código Fiscal de la ... riesgos tecnológicos, cibernéticos y de fraude inherentes a los activos virtuales ...
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Sentencia con número de expediente 27/2022. Primer Tribunal Colegiado del Trigésimo Circuito, 2022-10-19
... delito de. Fraude, elementos del delito de. Dolo penal y dolo civil. Sus diferencias. Fraude. Si en una relación contractual no se demuestra plenamente que el engaño o el error del que fue víctima el sujeto pasivo tenía como fin defraudar y obtener un beneficio ilícito no se configura dicho delito y el enriquecimiento sin causa que así obtenga el inculpado debe considerarse como una cuestión de carácter civil (legislación del estado de...
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Vigente
Ley de Vías Generales de Comunicación
... de otros, por los preceptos de los códigos Civil Federal y Nacional de Procedimientos Civiles y ... ón, sin perjuicio de la responsabilidad penal a que haya lugar; ... X.- Porque el ... a las penas que para el delito de fraude señala el Código Penal ... Las Oficinas ...
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Precedente, Tribunales Colegiados de Circuito
... PASIVO DEL ILÍCITO ES ÉSTA Y NO LA FEDERACIÓN.FRAUDE PROCESAL. SI SE COMETE POR UNA DE LAS PARTES DURANTE LA TRAMITACIÓN DE UN JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL ANTE UN JUZGADO DE DISTRITO EN MATERIA CIVIL, Y SE PONE EN PELIGRO EL PATRIMONIO DE LA CONTRAPARTE, LA COMPETENCIA POR RAZÓN DE FUERO PARA SANCIONAR ESTE DELITO, CORRESPONDE A UN JUEZ PENAL LOCAL.
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Tesis Aislada de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala (Tesis de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala (Tesis Aisladas))
FRAUDE O DOLO CIVIL Y FRAUDE O DOLO PENAL, DISTINCION ENTRE.
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Tesis Aislada de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala (Tesis num. 1384 de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala (Tesis Aisladas))
FRAUDE O DOLO CIVIL Y FRAUDE O DOLO PENAL, DISTINCIÓN ENTRE.-
- Vigente Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares
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Vigente
Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito
... o afinidad hasta el segundo grado, o civil, con más de dos consejeros; ... III. Las ... ículos 139, 148 Bis o 400 Bis del Código Penal Federal. Para tales efectos, la Comisión ...