fraude civil y fraude penal

fraude civil y fraude penal

6648 resultados para fraude civil y fraude penal

  • Valoración vLex
  • Vigente Código Penal Federal

    ...XII. Fraude, previsto en el artículo 388;. XIII. ..., tendrá el carácter de responsabilidad civil y se tramitará en forma de incidente, en los ...

  • Vigente Ley de Instituciones de Crédito

    ...III. La legislación civil federal. #Fracción reformada DOF 06-02-2008. IV. ... fincar la responsabilidad de orden civil, penal o administrativa que corresponda. #Artículo ... por la institución de banca múltiple en fraude de acreedores durante el periodo de retroacción. ...

  • Vigente Código Civil Federal
  • Vigente Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

    ..., las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad ...penal. Cualquier persona puede detener al indiciado en ...fraude, falsificación, abuso de confianza y otro que ...

  • Vigente Código de Comercio
  • Vigente Ley de Concursos Mercantiles

    ... del Código Nacional de Procedimientos Penales, de la Ley Federal para la Administración y ...IV. El Código Federal de Procedimientos Civiles, y. V. El Código Civil en materia federal. ...CAPÍTULO VI De los actos en fraude de acreedores. ARTÍCULO 112. #!Correlaciones: ...

  • Vigente Ley Federal de Defensoría Pública

    ... del Código Nacional de Procedimientos Penales; del Código Penal Federal; de la Ley General del ... en ejercicio de sus derechos políticos y civiles;. II. Ser licenciado en derecho, con cédula ..., si se tratare de ilícitos como el robo, fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que ...

  • Vigente Ley del Seguro Social

    ... tendrá plenos efectos legales para fines civiles, administrativos y judiciales. Al personal ...penal federal como revelación de secretos, con ...Se reputará como fraude" y se sancionará como tal, en los términos del C\xC3"...

  • Vigente Código de Justicia Militar

    ... el Código Militar de Procedimientos Penales, publicado en el Diario Oficial de la federación ... militar, policía militar y la policía civil;. #Fracción reformada por el Decreto por el que ...CAPÍTULO II Fraude, malversación y retención de haberes. ARTÍCULO ...

  • Tesis de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala

    FRAUDE O DOLO CIVIL Y FRAUDE O DOLO PENAL, DISTINCIÓN ENTRE.-

    FRAUDE O DOLO CIVIL Y FRAUDE O DOLO PENAL, DISTINCIÓN ...

  • Vigente Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito

    ... por la Ley que corresponda a la naturaleza civil o mercantil de tales actos o contratos, en los ... estipulación de intereses o cláusula penal. ARTÍCULO 79. #!Correlaciones: ...El fideicomiso constituido en fraude de terceros, podrá en todo tiempo ser atacado de ...

  • Vigente Ley de Navegación y Comercio Marítimos

    ...VII. Los Códigos Civil Federal y Federal de Procedimientos Civiles;. ...ón no prejuzga sobre la responsabilidad penal en que incurran los sujetos contaminantes, ni los ...Si el asegurador probare el fraude del asegurado, el contrato de seguro será nulo ...

  • Vigente Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos

    ... derogan diversas disposiciones del Código Penal Federal, de la Ley de la Comisión Nacional de ... en pleno goce y ejercicio de sus derechos civiles y políticos;. II. Tener cumplidos treinta y ...fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que ...

  • Vigente Ley General de instituciones y Procedimientos Electorales

    ...civil o cualquier otra que atente contra la dignidad ...fraude, falsificación, abuso de confianza y otro que ... imprenta y de las disposiciones civiles y penales aplicables. 4. El derecho a que se refiere el ...

  • Vigente Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública

    ...émicos y a organizaciones de la sociedad civil, especialistas en las materias de acceso a la ...fraude, falsificación, abuso de confianza y otro que ... de Solución de Controversias en materia Penal", desagregada por medios de mediación, conciliaci\xC3"...

  • Vigente Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores

    ... párrafos del artículo 2554 del Código Civil para el Distrito Federal. Estas facultades las ...Se reputará como fraude" y se sancionará como tal, en los términos del C\xC3"ódigo Penal Federal, el obtener los créditos o recibir los ...

  • Vigente Ley General de Víctimas

    ... a las responsabilidades administrativas, civiles o penales a que haya lugar. #Párrafo reformado ..., si se tratare de ilícitos como el robo, fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que ...

  • Tesis de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala

    FRAUDE O DOLO CIVIL Y FRAUDE O DOLO PENAL, DISTINCION ENTRE.

    FRAUDE O DOLO CIVIL Y FRAUDE O DOLO PENAL, DISTINCION ...

  • Vigente Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación

    ... en su caso, en términos de la legislación penal aplicable. Cuando esta Ley no prevea plazo, la ... hasta el cuarto grado, o parientes civiles, entre el titular de la Auditoría Superior de la ... de lo anterior, si se tratara de robo, fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que ...

  • Ejecutoria num. 1a./J. 2/2019 (10a.) de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala

    CONTRADICCIÓN DE TESIS 239/2016. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL CUARTO CIRCUITO, EL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO, EL DÉCIMO PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO, EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA CUARTA REGIÓN, CON RESIDENCIA EN XALAPA, VERACRUZ, EL TERCER...

    ... LA SUCESIÓN O DE QUIENES PREVEA EL CÓDIGO CIVIL RELATIVO, SÓLO SE ACTUALIZA CUANDO LA DENUNCIA ... sanción corporal en términos del Código Penal para el Estado de Nuevo León, que es coheredera ..., difamación, robo, abuso de confianza y fraude), en contra de ********** viuda de **********, ...

  • Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Pleno

    ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 113/2015 Y SU ACUMULADA 116/2015. PROCURADORA GENERAL DE LA REPÚBLICA Y COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS.I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LINEAMIENTOS MÍNIMOS REQUERIDOS PARA CONSIDERAR QUE LA NORMA GENERAL IMPUGNADA CONSTITUYE UN NUEVO ACTO LEGISLATIVO. II. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SOBRESEIMIENTO POR EXTEMPORANEIDAD CUANDO EL ACTO LEGISLATIVO NO...

    ... que prevé "secuestro", del Código Penal para el Estado de Nayarit, reformado mediante ... y 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, porque al tipificar el delito de ... penal, el elemento subjetivo del delito de fraude debe consistir, precisamente, en la obtención de ...

  • Sentencia de la Corte Suprema de Justicia. 30-11-2016 (AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 4498/2016)

    PROCESO PENAL DELITO DE FRAUDE GENERICO JOVT / EAL "Fraude genérico. El articulo 230 del Código Penal para la Ciudad de México que lo prevé, viola el artículo 17 constitucional, al vincularse una pena de prisión por deudas de carácter civil"

    . . JUICIO ORDINARIO CIVIL FEDERAL 1/2000 . . . . . . . . ...Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, en el juicio. de amparo ... por. el delito de fraude genérico continuado, previsto y. sancionado en ...

  • Vigente Estatuto de Gobierno del Distrito Federal

    ... ejercicio de sus derechos políticos y civiles;. II. Ser originario o vecino del Distrito ... grave por la ley, ni estar sujeto a proceso penal. En los términos que establezcan las leyes, ...fraude, falsificación, abuso de confianza y otro que ...

  • Ejecutoria num. 1a./J. 18/2017 (10a.) de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala

    CONTRADICCIÓN DE TESIS 342/2015. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL TRIBUNAL COLEGIADO DEL TRIGÉSIMO SEGUNDO CIRCUITO, EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO, ACTUAL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL SEXTO CIRCUITO, EL TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL SÉPTIMO CIRCUITO, ACTUAL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL SÉPTIMO CIRCUITO Y EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN

    PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL. LA PRESENTACIÓN DE LA DENUNCIA ANTE EL ... SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL SEXTO CIRCUITO, EL TRIBUNAL COLEGIADO EN ... de alteración y uso de documento falso, fraude equiparado, simulación de actos jurídicos en ...

  • Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Pleno

    ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 115/2015. COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS.I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LINEAMIENTOS MÍNIMOS REQUERIDOS PARA CONSIDERAR QUE LA NORMA GENERAL IMPUGNADA CONSTITUYE UN NUEVO ACTO LEGISLATIVO. II. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SOBRESEIMIENTO POR EXTEMPORANEIDAD CUANDO EL ACTO LEGISLATIVO NO PROVOCA UN CAMBIO SUSTANTIVO O MATERIAL, SINO MERAMENTE FORMAL

    ... y 369, fracciones XVI y XVIII, del Código Penal para el Estado de Nayarit, reformados mediante ... que lo regulen, por ejemplo, una del orden civil que prevé una sanción pecuniaria y otra de ... penal, el elemento subjetivo del delito de fraude debe consistir precisamente en la obtención de ...