fraude civil y fraude penal

18396 resultados para fraude civil y fraude penal

  • Vigente Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave
    ... ante el juez penal, podrá acudir a la vía civil en los términos del código de la materia. ...CAPÍTULO V Fraude. ARTÍCULO 216. A quien engañando a alguien o ...
  • Vigente Ley Organica del Poder Judicial de la Ciudad de Mexico
  • Ejecutoria num. 111/2021 de Suprema Corte de Justicia, Pleno, 27-01-2023 (ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD)

    I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA CUANDO CONSIDERE QUE LEYES DE CARÁCTER ESTATAL VULNERAN DERECHOS HUMANOS (LEY DEL TRIBUNAL ESTATAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DE BAJA CALIFORNIA).II. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA PERSONA QUE PRESIDA LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA

    ...fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que ... mermada por tener cualquier antecedente penal, sin importar cuál haya sido el delito, el grado ..., las preferencias sexuales, el estado civil, o cualquier otra que atente contra la dignidad ...
  • Fraude. Compraban boletos de avión baratos? y lo pagan caro
    ... los delitos que fueron incorporados al nuevo sistema de justicia penal, que entró en vigor el 18 de junio de 2016, está el de fraude, y por ... su equipo jurídico es llevar el asunto al terreno de la justicia civil, donde se busca la reparación del daño y no sanciones de cárcel. Se ...
  • Tesis Aislada, Décimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, 29 de Septiembre de 2017 (Tesis num. I.10o.P.15 P (10a.) de Décimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, 29-09-2017 (Tesis Aisladas))

    FRAUDE PROCESAL. SI SE COMETE POR UNA DE LAS PARTES DURANTE LA TRAMITACIÓN DE UN JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL ANTE UN JUZGADO DE DISTRITO EN MATERIA CIVIL, Y SE PONE EN PELIGRO EL PATRIMONIO DE LA CONTRAPARTE, LA COMPETENCIA POR RAZÓN DE FUERO PARA SANCIONAR ESTE DELITO, CORRESPONDE A UN JUEZ PENAL LOCAL.

    ... de Justicia de la Nación, de rubro: "FRAUDE PROCESAL PREVISTO EN EL ARTÍCULO 142 DEL CÓDIGO ... ante un Juez de Distrito en Materia Civil, por los siguientes motivos: a) con la comisión ...
  • Voto, Tribunales Colegiados de Circuito

    FRAUDE PROCESAL. AL SER ESTE DELITO DE CARÁCTER PLURIOFENSIVO EN CASOS ESPECÍFICOS, CUANDO SE COMETE POR UNA DE LAS PARTES DURANTE LA TRAMITACIÓN DE UN JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL ANTE UN JUZGADO DE DISTRITO EN MATERIA CIVIL, Y SE PONE EN PELIGRO EL PATRIMONIO DE LA CONTRAPARTE, EL SUJETO PASIVO DEL ILÍCITO ES ÉSTA Y NO LA FEDERACIÓN.FRAUDE PROCESAL. SI SE COMETE POR UNA DE LAS PARTES DURANTE LA...

    FRAUDE PROCESAL. AL SER ESTE DELITO DE CARÁCTER ... ANTE UN JUZGADO DE DISTRITO EN MATERIA CIVIL, Y SE PONE EN PELIGRO EL PATRIMONIO DE LA ... ESTE DELITO, CORRESPONDE A UN JUEZ PENAL LOCAL. Voto particular de la Magistrada Guadalupe ...
  • Vigente Código Civil del Estado de Mexico
    ... conyugal, en este caso se hará la denuncia penal correspondiente. Alimentos de los cónyuges en el ... patrimonio de familia no puede hacerse en fraude de acreedores. Obligación de la familia. ...
  • Ejecutoria, Plenos de Circuito

    DEFENSA ADECUADA EN MATERIA PENAL, EN SU VERTIENTE DE ASISTENCIA TÉCNICA. CUANDO SE GENERE INCERTIDUMBRE SOBRE LA VIOLACIÓN A ESE DERECHO FUNDAMENTAL EN EL PROCEDIMIENTO, EL AMPARO QUE SE CONCEDA DEBE TENER EL EFECTO DE QUE LA AUTORIDAD RESPONSABLE DEJE INSUBSISTENTE EL ACTO RECLAMADO A FIN DE RECABAR, EN CASO DE QUE EXISTA, EL TÍTULO O LA CÉDULA PROFESIONAL DEL DEFENSOR (PÚBLICO O PRIVADO), CON...

    ... PRIMERO Y TERCERO, AMBOS EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA DEL QUINTO CIRCUITO. 29 DE ... en el Estado toda la vida, de estado civil **********, escolaridad **********, de ocupación ... me había dicho que se había aventado un fraude en unas ********** que está por la calle ...
  • Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Pleno

    I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LINEAMIENTOS MÍNIMOS REQUERIDOS PARA CONSIDERAR QUE LA NORMA GENERAL IMPUGNADA CONSTITUYE UN NUEVO ACTO LEGISLATIVO.II. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SOBRESEIMIENTO POR EXTEMPORANEIDAD CUANDO EL ACTO LEGISLATIVO NO PROVOCA UN CAMBIO SUSTANTIVO O MATERIAL, SINO MERAMENTE FORMAL AL HABERSE REPRODUCIDO EL TEXTO ANTERIOR (IMPUGNACIÓN DEL ARTÍCULO 401, FRACCIÓN XVI,

    ... que prevé "secuestro", del Código Penal para el Estado de Nayarit, reformado mediante ...é por un supuesto contemplado en el derecho civil, una pena privativa de libertad, de hasta dos ... penal, el elemento subjetivo del delito de fraude debe consistir, precisamente, en la obtención de ...
  • Guía posgrados de anunciantes
    ...ESPECIALIDADES. Derecho Civil . Inicio agosto. Duración 2 semestres. Derecho ...Duración 2 semestres. Derecho Penal. Inicio agosto. Duración 2 semestres. Derecho ...ón, Detección e Investigación del Fraude . Inicio ago 10. Duración 140 hrs. Productos ...
  • Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala

    LIBERTAD DE EXPRESIÓN. EL ESTÁNDAR DE MALICIA EFECTIVA REQUIERE NO SÓLO QUE LA INFORMACIÓN DIFUNDIDA HAYA SIDO FALSA, SINO QUE SE HAYA DIFUNDIDO A SABIENDAS DE SU FALSEDAD O CON LA INTENCIÓN DE DAÑAR (INTERPRETACIÓN DE ESTE ÚLTIMO ESTÁNDAR).

    ..., demandó en la vía ordinaria civil, en forma solidaria, de **********, por su propio ... al quejoso haber dejado impune un supuesto fraude cometido por ********** y **********, sin que ... delitos sin que haya habido un proceso penal en su contra. Insiste en que ello no tiene nada ...
  • Ejecutoria num. 134/2021 de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala, 03-12-2021 (CONTRADICCIÓN DE TESIS)

    QUERELLA EN EL SISTEMA PROCESAL PENAL ACUSATORIO. LA LEGITIMACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA PERSONA MORAL OFENDIDA QUE LA FORMULÓ ANTE EL MINISTERIO PÚBLICO EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN NO ES SUSCEPTIBLE DE ANALIZARSE EN LA ETAPA DE JUICIO ORAL.

    ... POR EL TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA DEL VIGÉSIMO SEGUNDO CIRCUITO, ... responsable al quejoso del delito de fraude genérico, previsto en el artículo 230, ... de que tal doctrina es propia del derecho civil, sostuvo, es trasladable al derecho penal bajo el ...
  • Ejecutoria num. 3866/2020 de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala, 09-09-2022 (AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN)

    DESPOJO. ESTE DELITO CONSTITUYE UNA GARANTÍA DE PROTECCIÓN AL DERECHO A LA POSESIÓN ESTABLECIDA EN LOS PRECEPTOS 14 Y 16 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y ES CONGRUENTE CON LA PROHIBICIÓN DE HACER JUSTICIA POR PROPIA MANO EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 17 DEL MISMO ORDENAMIENTO.

    ... o esté sujeto a litigio, ambos del Código Penal para el Estado de Hidalgo,(1) son ..., emitió una resolución en el expediente civil **********, sobre información testimonial ad ... ilegítimas, no aquellas obtenidas con fraude a la ley. Señaló que una información ...
  • Ejecutoria num. 81/2019 de Suprema Corte de Justicia, Pleno, 28-01-2022 (ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD)

    I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA CUANDO CONSIDERE QUE UNA NORMA GENERAL VIOLA DERECHOS HUMANOS.II. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SE ACTUALIZA UN NUEVO ACTO LEGISLATIVO CUANDO SE CUMPLEN LOS REQUISITOS CONSISTENTES EN QUE SE HAYA LLEVADO A CABO UN PROCESO LEGISLATIVO (CRITERIO FORMAL) Y QUE LA MODIFICACIÓN IMPLIQUE

    ...ón normativa "o definitiva", del Código Penal para el Estado de Colima, publicado mediante ... conyugal, en términos de la legislación civil aplicable." "Artículo 233. .. "De manera ... en el artículo 197, 198 fracción I, fraude tipificado en el artículo 199, 200, 201 ...
  • Tesis, Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Civil del Vigésimo Circuito, 14 de Octubre de 2016 (Tesis num. XX.1o.P.C. J/3 (10a.) de Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal Y Civil del Vigésimo Circuito, 14-10-2016 (Reiteración))

    FRAUDE ESPECÍFICO. CUANDO LA CONDUCTA QUE SE ATRIBUYE AL INCULPADO ESTÁ COMPRENDIDA, POR UNA PARTE, EN UNA NORMA GENERAL Y, POR OTRA, EN UNA ESPECIAL, LA CUAL PREVÉ, TIPIFICA Y SANCIONA ALGUNA DE LAS MODALIDADES EN QUE PUEDE COMETERSE DICHO DELITO, EL JUEZ DEBE APLICAR ESTA ÚLTIMA, ACORDE CON EL PRINCIPIO DE ESPECIALIDAD (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE CHIAPAS).

    ...En ese sentido, tratándose del delito de fraude genérico, si la conducta atribuida al inculpado está comprendida, por ...
  • Sentencia de la Corte Suprema de Justicia. 30-11-2016 (AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 4498/2016)

    PROCESO PENAL DELITO DE FRAUDE GENERICO JOVT / EAL "Fraude genérico. El articulo 230 del Código Penal para la Ciudad de México que lo prevé, viola el artículo 17 constitucional, al vincularse una pena de prisión por deudas de carácter civil"

    . . JUICIO ORDINARIO CIVIL FEDERAL 1/2000 . . . . . . . . ...Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, en el juicio. de amparo ... por. el delito de fraude genérico continuado, previsto y. sancionado en ...
  • Vigente Código Penal del Estado de Sonora
    ..., delitos contra la intimidad personal, fraude familiar y el delito contemplado en el artículo ... inicio de juicio ejecutivo ante autoridad civil usando como título la sentencia condenatoria ...
  • ¿Qué es la auditoría forense?
    ... indeseables relacionados con el fraude; investigar aquellos hechos que se le encomienden ..., cómputo forense, investigación y derecho penal/litigio para la investigación de amplio rango de ...1. Persecución criminal. 2. Restitución civil. 3. Resolución administrativa. 4. Personas ...
  • Vigente Código Penal del Estado de Campeche
    ... la forma y términos que establece la ley civil para los casos de divorcio. #REFORMADO, P.O. 1 DE ...CAPÍTULO IV Fraude. ARTÍCULO 206. Comete el delito de fraude el que ...
  • Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala

    CONTRADICCIÓN DE TESIS 89/97. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL QUINTO CIRCUITO Y EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO TERCER CIRCUITO.FRAUDE ESPECÍFICO. ELEMENTOS PARA LA CONFIGURACIÓN DEL DELITO DE, PREVISTOS EN LOS ARTÍCULOS 319, FRACCIÓN XII, DEL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE SONORA Y 381, PÁRRAFO DÉCIMO TERCERO, DEL CÓDIGO PUNITIVO PARA EL ESTADO DE OAXACA.

    ... para estimar la existencia del tipo penal de fraude, por el cual se emitió la ordenanza de ..., traspasa los límites de la ilicitud civil y alcanza a cometer el engaño que es objeto de ...
  • Tesis Aislada, , 21 de Abril de 2007 (Tesis de Tribunal Colegiado del Decimo Cuarto Circuito (Tesis Aisladas))

    FRAUDE. ENGAÑO DE NATURALEZA PENAL Y NO CIVIL.

    FRAUDE. ENGAÑO DE NATURALEZA PENAL Y NO CIVIL. Aun ...
  • Vigente Código Familiar del Estado de Sinaloa
    ...án supletoriamente las normas del código civil. ARTÍCULO 2. La familia es una institución ... de declaraciones, establecido en el Código Penal. CAPÍTULO IV. De los Impedimentos para Contraer ... por un cónyuge en contra de la ley o en fraude del otro, perjudicará a éste o a sus herederos. ...
  • Ejecutoria num. 149/2017 de Suprema Corte de Justicia, Pleno, 19-02-2021 (ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD)

    I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA CUANDO CONSIDERE QUE UNA NORMA GENERAL VIOLA DERECHOS HUMANOS.II. PRINCIPIO DE LEGALIDAD EN SU VERTIENTE DE TAXATIVIDAD. CONSTITUYE UNA EXIGENCIA DE RACIONALIDAD LINGÜÍSTICA QUE RECLAMA AL LEGISLADOR LA EMISIÓN DE NORMAS CLARAS, PRECISAS Y EXACTAS RESPECTO DE LA CONDUCTA TÍPICA Y SUS

    ... "Utilizando violencia", del Código Penal del Estado de Guanajuato, adicionado mediante ...Í COMO DE SUS POSIBLES DESTINATARIOS." y "FRAUDE ESPECÍFICO, EL ARTÍCULO 306, FRACCIÓN III, DEL ..., por ejemplo, en la Ley de Responsabilidad Civil para la Protección del Derecho a la Vida ...
  • Tesis, Plenos de Circuito, 13 de Abril de 2018 (Tesis num. PC.I.P. J/40 P (10a.) de Pleno en Materia Penal del Primer Circuito, 13-04-2018 (Contradicción de Tesis))

    FRAUDE PROCESAL COMETIDO EN UN JUICIO NATURAL TRAMITADO ANTE UN JUEZ DE DISTRITO. EL COMPETENTE PARA CONOCER DE ESE DELITO, ES EL JUEZ DEL MISMO FUERO EN MATERIA PENAL (LEGISLACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL APLICABLE PARA LA CIUDAD DE MÉXICO).

    ... posiblemente constitutiva del delito de fraude procesal previsto en el artículo 310 del Código ... ANTE UN JUZGADO DE DISTRITO EN MATERIA CIVIL, AL SER LA FEDERACIÓN EL SUJETO PASIVO DEL ...
  • Tesis Aislada, Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Civil del Vigésimo Circuito, 4 de Agosto de 2017 (Tesis num. XX.1o.P.C.6 P (10a.) de Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal Y Civil del Vigésimo Circuito, 04-08-2017 (Tesis Aisladas))

    FRAUDE ESPECÍFICO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 304, FRACCIÓN XXVI, DEL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE CHIAPAS. PARA QUE SE CONFIGURE ESTE DELITO, EL INCULPADO DEBE TENER LA CALIDAD DE DEUDOR Y LOS ACTOS ENCAMINADOS A COLOCARSE EN ESTADO DE INSOLVENCIA DEBEN SER POSTERIORES AL SURGIMIENTO DE LA DEUDA.

    El precepto mencionado, que prevé el delito de fraude específico, establece como elementos materiales que: a) el sujeto activo ...

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