fraude civil y fraude penal
19448 resultados para fraude civil y fraude penal
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Fraude por administración desleal
. En el artículo 388 del Código Penal Federal se prevé una modalidad de fraude cuyo objeto de tutela penal es ... de indagar caso por caso, observando las reglas de la legislación civil, ¿cuál. . es la persona idónea para suplir su ineptitud para presentar ...
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Ejecutoria num. 19/2020 de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala, 14-04-2023 (AMPARO DIRECTO)
APELACIÓN EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN EMITIDA EN LA AUDIENCIA DE INDIVIDUALIZACIÓN DE SANCIONES. PROCEDE CUANDO ESA RESOLUCIÓN LA DICTA UN TRIBUNAL DE ENJUICIAMIENTO ATENDIENDO A LA DETERMINACIÓN DE UN TRIBUNAL DE ALZADA QUE REVOCA UNA SENTENCIA ABSOLUTORIA Y LE DEVUELVE EL ASUNTO PARA IMPONER LAS PENAS.
...ñora ********** demandó en la vía sumaria civil a la señora **********. El Juzgado Quinto de ..., la señora ********** denunció en la vía penal a las señoras **********, ********** y * por el delito de fraude procesal. El tres de octubre de dos mil ... -
Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala
PAGARÉ. LO NOTORIAMENTE EXCESIVO DE LOS INTERESES ESTIPULADOS, NO EXIGE QUE TODOS LOS PARÁMETROS GUÍA O LA CONDICIÓN SUBJETIVA, DEBAN QUEDAR ACREDITADOS EN LA CALIFICACIÓN DE USURA, PARA PROCEDER A SU REDUCCIÓN PRUDENCIAL.PAGARÉ. LO NOTORIAMENTE EXCESIVO DE LOS INTERESES ESTIPULADOS PERMITE TENER EN CUENTA LOS PARÁMETROS GUÍA QUE TENGAN LA CALIDAD DE HECHOS NOTORIOS.USURA. EN LA EVALUACIÓN DE LO...
... EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL SÉPTIMO CIRCUITO, EL PRIMER TRIBUNAL ... 386 y 387, fracción VIII, del Código Penal" Federal preceptúan que la usura es la estipulaci\xC3"... imprecisión para determinar el delito de fraude por usura, para cuestionar dicho fenómeno ... -
Fraude por disposición indebida de bienes o derechos
. En la fracción II del artículo 387 del Código Penal Federal se prevé un tipo de fraude específico cuyo objeto de protección ...ón del delito el ejercicio de la acción que en la jurisdicción civil la ley brinda al perjudicado para pedir el cumplimiento de la prestación ...
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Implicaciones legales en torno a la ciberseguridad
... Ley de la Propiedad Industrial y el Código Penal federal. De acuerdo con un estudio publicado por ..., responsabilidades de carácter penal y civil, hasta un delicado impacto reputacional en la ...ón XXII al artículo 387 para tipificar el fraude informático. La iniciativa también busca ...
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Ejecutoria, Plenos de Circuito
INTERÉS JURÍDICO PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO. LO TIENE QUIEN SE OSTENTA COMO TERCERO EXTRAÑO AL JUICIO NATURAL QUE RECLAMA LA PRIVACIÓN DEL DERECHO DE PROPIEDAD Y EXHIBE UN CONTRATO PRIVADO DE COMPRAVENTA, RATIFICADO ANTE NOTARIO PÚBLICO, AUN CUANDO NO EXISTA CONSTANCIA DE LA MANERA DE CÓMO SE IDENTIFICARON LOS COMPARECIENTES (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MICHOACÁN).
... PRIMERO Y QUINTO, AMBOS EN MATERIA CIVIL DEL TERCER CIRCUITO. 25 DE ABRIL DE 2017. ... así la posibilidad de que se realice un fraude en contra de los acreedores. "«‘.. ... oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, ... -
Contrato privado de compra-venta de inmueble
... puede ser el asignado por el código civil o por los contratantes). (1798, 1832-CC). ... dominio, evitando con ello el riesgo de un fraude contra los acreedores. La certificación del ... para que pueda proceder la represión penal. El contratante que se dice víctima del engaño ...
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Ejecutoria num. 302/2020 de Suprema Corte de Justicia, Pleno, 10-06-2022 (ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD)
I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA CUANDO CONSIDERE QUE UNA NORMA GENERAL VIOLA DERECHOS HUMANOS.II. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA PRESIDENTA DE LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS TIENE LA REPRESENTACIÓN LEGAL PARA PROMOVERLA EN NOMBRE DE ÉSTA (ARTÍCULOS 15, FRACCIÓN I, DE LA LEY DE LA COMISIÓN NACIONAL
... párrafo del artículo 291 del Código Penal del Estado de Coahuila de Zaragoza, adicionado ... de Zaragoza, relativo al tipo penal de fraude.(1) 2. SEGUNDO.—Presentación de la acción de ... -
Ejecutoria num. 1/2022 de Plenos de Circuito, 13-01-2023 (CONTRADICCIÓN DE TESIS)
JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN EL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL ACUSATORIO ORAL. ES IMPROCEDENTE CONTRA LA CITACIÓN GIRADA POR EL MINISTERIO PÚBLICO PARA QUE EL INVESTIGADO ACUDA ANTE SU POTESTAD CON EL FIN DE QUE SE LE HAGAN SABER LOS HECHOS DENUNCIADOS Y, EN SU CASO, SE TOME SU ENTREVISTA COMO IMPUTADO, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN XXIII, EN RELACIÓN CON EL DIVERSO 107, FRACCIÓN IV, EN...
..., SEGUNDO Y TERCERO, TODOS EN MATERIA PENAL DEL SEXTO CIRCUITO. 25 DE OCTUBRE DE 2022. ... a los hechos denunciados por el delito de fraude; emitidos en la carpeta de investigación ... Tribunal Colegiado en Materias Penal y Civil del Vigésimo Circuito, el Séptimo Tribunal ... -
Fraude por usura
. En la fracción VIII del artículo 387 del Código Penal Federal se prevé un tipo de fraude específico cuyo objeto de tutela ...ón del delito el ejercicio de la acción que en la jurisdicción civil la ley brinda al mutuatario en el artículo 2395 del Código Civil ...
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Reprueban ex Ombudsman a Piedra
...ón en el Senado de Rosario Piedra fue un fraude sin precedente en esa Cámara Alta. Piedra no ...
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Apéndice orden alfabético de los delitos contenidos en el Código Penal Federal
...31. DELITOS CONTRA EL ESTADO CIVIL (277). 32. DELITOS CONTRA LA GESTION AMBIENTAL ...60. FRAUDE (386 y 389 Bis). 61. FRAUDE ALIMENTARIO (336 ...
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Ejecutoria num. 6/2021 de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala, 08-04-2022 (AMPARO DIRECTO)
SUPLENCIA DE LA QUEJA ACOTADA EN EL PROCEDIMIENTO ABREVIADO. DEBE APLICARSE EN FAVOR DE LOS IMPUTADOS, ASÍ COMO DE LAS VÍCTIMAS U OFENDIDOS DEL DELITO.
... de dos mil dieciocho, al resolver el toca penal **********; y, RESULTANDO: 1. ..., delitos contra la intimidad personal, y fraude familiar." 2. "Artículo 31. La reparación será ... -
Ejecutoria num. 476/2019 de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala, 05-11-2021 (CONTRADICCIÓN DE TESIS)
PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL. LA REGLA RELATIVA A QUE OPERE EN LA SEGUNDA MITAD DEL PLAZO Y QUE SÓLO SE INTERRUMPA CON LA DETENCIÓN DEL INCULPADO, NO VULNERA EL DERECHO HUMANO DE ACCESO EFECTIVO A LA JUSTICIA DE LAS VÍCTIMAS U OFENDIDOS DEL DELITO (LEGISLACIONES DE LOS ESTADOS DE SONORA Y DE MORELOS).
... EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA DEL QUINTO CIRCUITO Y EL ...***, por la posible comisión del delito de fraude, previsto en el artículo 188 del Código Penal ...ón de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter ... -
Cuestionan ante la Corte prisión preventiva del DF
...El Quinto Tribunal Colegiado Penal solicitó a la SCJN ejercer su facultad de ... se encuentran presos por una acusación de fraude específico, conforme a la legislación penal de ...
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Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala
DECLARACIONES DEL COIMPUTADO EN UNA AVERIGUACIÓN PREVIA. NO PUEDEN FORMAR PARTE DEL ACERVO PROBATORIO DE UN JUICIO QUE VERSA SOBRE HECHOS RELACIONADOS.DEFENSA ADECUADA. FORMA EN QUE EL JUEZ DE LA CAUSA GARANTIZA SU VIGENCIA.
... de dos mil nueve la Segunda Sala Colegiada Penal de Texcoco de Mora, del Tribunal Superior de ... solicita al director general del Registró Civil en el Estado de México informe si se encuentra ... los límites de la licitud, mediante fraude, violencia o engaño que induzca al error, por ... -
Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala
CONTRADICCIÓN DE TESIS 103/2002-PS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL TERCER CIRCUITO Y EL ENTONCES SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEGUNDO CIRCUITO (ACTUALMENTE PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PROPIO CIRCUITO).FRAUDE FISCAL GENÉRICO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 108 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN. NO PROCEDE LA SUBSUNCIÓN EN ÉL, DEL...
... EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL TERCER CIRCUITO Y EL ENTONCES SEGUNDO ... PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PROPIO CIRCUITO). CONSIDERANDO: SEGUNDO. Las ... por ello no había cometido el delito de fraude fiscal genérico previsto en el artículo 108 del ... -
Amado Yánez: impunidad con protección gubernamental
Aunque la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, que regula a las instituciones de crédito, advirtió a las autoridades fiscales que el empresario Amado Yáñez, igual que varios directivos de Oceanografía y otros de Banamex actuaron con dolo en el fraude a este banco, la PGR optó por imputarle un delito menos grave. Según informes recabados por Proceso, Yáñez recibe protección gubernamental a fin
..., alegando que "es difícil hablar de un fraude a Banamex" porque hubo "consentimiento del ... ante el juez tercero de Distrito en Materia Civil en el Distrito Federal, Felipe Consuelo Soto, el ... -
Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala
ADMINISTRACIÓN FRAUDULENTA. LOS SOCIOS DE UNA PERSONA MORAL, EN LO INDIVIDUAL, PUEDEN SER SUJETOS PASIVOS DEL DELITO Y, POR ENDE, LES ASISTE EL DERECHO A PROMOVER LA QUERELLA RELATIVA.
... PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA DEL DÉCIMO SÉPTIMO CIRCUITO. ... mercantil ante el Juzgado Quinto de lo Civil del Partido Judicial de Tijuana, Baja California, ... afirmación general de que los delitos de fraude" en la administración de personas jurídicas, est\xC3"... -
Ejecutoria num. 112/2019 Y SUS ACUMULADAS 113/2019, 114/2019, 115/2019, 119/2019 Y 120/2019 de Suprema Corte de Justicia, Pleno, 05-03-2021 (ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD)
I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD EN MATERIA ELECTORAL. LOS PARTIDOS POLÍTICOS LOCALES Y NACIONALES CON REGISTRO TIENEN LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA CONTRA LEYES DE CARÁCTER ESTATAL (DECRETO 351, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA EL DIECISIETE DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECINUEVE).II. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD EN MATERIA ELECTORAL. LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS...
..., además de cometer un claro fraude a la voluntad popular por transgredir lo ... del Octavo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, de rubro: "FRAUDE A LA LEY E ... efectos retroactivos, salvo en materia penal, según lo dispuesto por los artículos 105, ... -
Derecho penal económico. Lineamientos de política penal
La globalización económica ha obligado a la política criminal a asumir nuevos retos. En concreto, el derecho penal económico ha de redefinir, inicialmente, sus objetivos básicos: qué conductas desea prohibir y castigar. La siguiente cuestión a la que ha de enfrentarse es de naturaleza teleológica: la política criminal racional es de orientación preventiva, por tanto ha de enmarcarse en un...
... Fraude y corrupción en la administración pública. ... confundiéndolos, ilícito penal e ilícito civil" o administrativo. La tercera opción es combinaci\xC3"... -
Ejecutoria num. 169/2017 de Suprema Corte de Justicia, Pleno, 27-05-2022 (CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL)
I. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA [ARTÍCULO 105, FRACCIÓN I, INCISO H), DE LA CONSTITUCIÓN GENERAL].II. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL GOBERNADOR DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN TIENE LA REPRESENTACIÓN LEGAL PARA PROMOVERLA (ARTÍCULOS 81 Y 88 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA Y 20, FRACCIÓN XXXIX, DE LA LEY ORGÁNICA DE LA...
... otro procedimiento", no necesariamente penal, y la referencia a "hecho ilícito", mientras en ...ón; organizaciones de la sociedad civil que participen en fiscalización, rendición de ...fraude, falsificación, abuso de confianza, peculado u ... -
Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala
EXTINCIÓN DE DOMINIO. CONCEPTO DE HECHO ILÍCITO PARA EFECTOS DE LA ACCIÓN RELATIVA (LEGISLACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL).EXTINCIÓN DE DOMINIO. EL PRINCIPIO DE PRESUNCIÓN DE INOCENCIA NO ES APLICABLE AL JUICIO RELATIVO.EXTINCIÓN DE DOMINIO. ELEMENTOS QUE DEBE DEMOSTRAR EL MINISTERIO PÚBLICO AL EJERCER LA ACCIÓN RELATIVA.EXTINCIÓN DE DOMINIO. INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 22 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA...
..., ENTRE EL PROCEDIMIENTO RELATIVO Y EL PENAL NO ES ABSOLUTA, SINO RELATIVA. EXTINCIÓN DE ... la Oficialía de Partes de la Primera Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Distrito ... -
Demanda de responsabilidad civil por daño moral I
La palabra responsabilidad, deriva del verbo “responder”. Como primera noción explica que la responsabilidad ocurre cuando una persona, dueña de sus acciones, ha de dar cuentas a otras personas por el incumplimiento de sus deberes y las consecuencias que tienen de ello. Esta se encuentra prevista en el artículo 1913 del Código Civil para el Distrito Federal y aunque no requiere para su...
... se trató de configurar un delito de fraude en contra del ___________________, y en todo caso ...Sin fundamento legal se sigue una causa penal radicada en la averiguación previa número ... -
Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Segunda Sala
PROCEDIMIENTO PARA ACREDITAR LA MATERIALIDAD DE LAS OPERACIONES DE LOS CONTRIBUYENTES QUE HUBIERAN DADO EFECTOS FISCALES A COMPROBANTES EMITIDOS POR EMPRESAS QUE PRESUNTAMENTE REALIZAN OPERACIONES INEXISTENTES. LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD DE RESOLVER EN EL PLAZO ESTABLECIDO EN LA REGLA 1.5 DE LA RESOLUCIÓN MISCELÁNEA FISCAL PARA 2017 CONFIGURA UNA NEGATIVA FICTA Y, EN SU CASO, LA EMISIÓN...
... DEL PRIMER CIRCUITO Y SEGUNDO EN MATERIAS CIVIL Y ADMINISTRATIVA DEL NOVENO CIRCUITO. 23 DE ...ón en los contribuyentes que realizan fraude tributario a través de tal actividad; lo cierto ... especial y de naturaleza distinta a la penal o a la administrativa sancionadora; o inclusive ...