fraude civil y fraude penal
19448 resultados para fraude civil y fraude penal
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Vigente
Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Baja California
... , en los términos prescritos por el Código Civil ... ARTÍCULO 5 ... El tenedor de la ... , por ocultación de bienes, o por dolo o fraude en la administración de bienes indivisos ... ) Que con motivo del ejercicio de la acción penal se libre orden de aprehensión; ... B) Que ...
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Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala
ACCIÓN PAULIANA DERIVADA DE UN PROCEDIMIENTO LABORAL POR DESPIDO INJUSTIFICADO. PARA SU PROCEDENCIA ES INNECESARIA LA EXISTENCIA DE UN LAUDO CONDENATORIO FIRME QUE DECLARE EL DERECHO DEL ACREEDOR (LEGISLACIONES DE LOS ESTADOS DE TLAXCALA Y CAMPECHE).
... y el tema de fondo corresponde a la materia civil, en la que se encuentra especializada esta Sala ... en el que el Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Décimo Cuarto Circuito, con ... , se concluye que los actos celebrados en fraude de acreedores permiten al acreedor solicitar la ... -
Ejecutoria num. 99/2016 de Suprema Corte de Justicia, Pleno, 10-09-2021 (CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL)
I. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SOBRESEIMIENTO POR FALTA DE INTERÉS LEGÍTIMO DEL ACTOR, AL IMPUGNAR UN ACTO QUE NO INVADE SU ESFERA COMPETENCIAL, DADO SU CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA [ACTOS SEÑALADOS EN LA AMPLIACIÓN DE DEMANDA COMO "A) EL INICIO Y TODO LO ACTUADO EN LA CARPETA DE INVESTIGACIÓN NÚMERO NUC/D-I/44368/2016, DEL ÍNDICE DE LA AGENCIA DEL MINISTERIO PÚBLICO NÚMERO 03 DE INVESTIGACIÓN Y
... asegura que el solo ejercicio de la acción penal tendría el efecto de producir la inhabilitación ... diciembre de 1982) "En demandas del orden civil que se entablen contra cualquier servidor ... fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que ... -
Voto, Tribunales Colegiados de Circuito
FALSEDAD EN DECLARACIONES E INFORMES DADOS A LA AUTORIDAD. LA CONDUCTA QUE DESCRIBE Y SANCIONA EL ARTÍCULO 195, FRACCIÓN I, DEL CÓDIGO PENAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN ABROGADO, NO DEJÓ DE SER CONSIDERADA ILÍCITA EN EL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO VIGENTE.
... precisar que, al tratarse de materia penal y ser el quejoso denunciante en el proceso de ... , pese a que se constituyó como parte civil en la causa penal de origen.—En efecto, de las ... ón –referentes a los delitos de fraude procedimental y falsedad ante autoridad–, ... -
Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala
MEDIDAS CAUTELARES. LA SOLICITUD DE ASEGURAMIENTO DE BIENES POR PARTE DE AUTORIDAD JUDICIAL PUEDE ORDENARSE CON MOTIVO DE UNA PROVIDENCIA PRECAUTORIA DICTADA ANTES DE INICIADO EL JUICIO (ARTÍCULO 142 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO). PROVIDENCIAS PRECAUTORIAS EN MATERIA MERCANTIL. LA IDENTIFICACIÓN DEL NÚMERO DE CUENTA Y EL NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN BANCARIA DE QUIEN SE RECLAMA EL ADEUDO, NO
... POR EL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL SEXTO CIRCUITO, EL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO ... Instituciones de Crédito, propiciaría un fraude a la ley, encubierto con el secreto bancario; ... delictivos y la probable responsabilidad penal ... -
Vigente
Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal
... en los términos prescritos por el Código Civil ... ARTÍCULO 5 ... El tenedor de la ... , por ocultación de bienes o por dolo o fraude en la administración de los bienes indivisos ... hacerse acreedor en términos del Código Penal para el Distrito Federal ... Declarada ...
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Vigente
Código Civil para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
... penas en que incurran conforme al Código Penal, por los delitos que a la vez resultaren ... ; o desde el día en que descubrió el fraude, si se le ocultó el nacimiento ...
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Vigente
Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Baja California Sur
... en los términos prescritos por el Código Civil ... ARTÍCULO 5 ... El tenedor del ... , por ocultación de bienes, o por dolo o fraude en la administración de bienes indivisos ... arreglo a lo dispuesto en la legislación penal ... Las infracciones a que se refiere este ...
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Metodología de auditoría forense
... alerta y analizar posibles esquemas de fraude, malversación y otros actos tipificados como ... para la acusación o defensa en una causa penal o el demandante o demandado en un caso civil; la ...
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Vigente
Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad
... y las organizaciones de la sociedad civil, empresariales, sindicales y religiosas, hemos ... constitucional en materia de justicia penal recientemente aprobada, hoy contamos con un nuevo ... Nacional de Poblacin para prevenir el fraude y el robo de identidad ... Los empresarios ...
- Vigente Código Penal del Estado de Mexico
- Vigente Disposiciones de Carácter General Aplicables a las instituciones de Crédito
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Vigente
Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Guanajuato
... contenidos en la normatividad procesal penal aplicable y a los derechos y garantías de los ... Las salas en materia civil conocerán: ... I. De los recursos de ... ás de un año; pero si se tratare de robo, fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que ...
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Apéndice orden alfabético de los delitos contenidos en el Código Penal Federal
... 31. DELITOS CONTRA EL ESTADO CIVIL (277) ... 32. DELITOS CONTRA LA GESTION AMBIENTAL ... 60. FRAUDE (386 y 389 Bis) ... 61. FRAUDE ALIMENTARIO (336 ...
- Vigente Resolución Miscelánea Fiscal para 2014
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Vigente
Código Civil para el Estado de Nuevo León
... a una autoridad, contenidos en el Código Penal para el Estado, además se le protestará a fin ... ; o desde el día en que descubrió el fraude, si se le ocultó el nacimiento ...
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Ejecutoria num. 31/2020 de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala, 13-05-2022 (AMPARO DIRECTO)
DONACIONES ENTRE CONSORTES. SE PERFECCIONAN HASTA LA MUERTE DEL CÓNYUGE DONANTE DE ACUERDO CON LA INTERPRETACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 232 Y 233 DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL ESTADO DE NUEVO LEÓN.
... **********, ante el Oficial del Registro Civil de San Pedro Garza García.(1) 2. Donación. El ... "El fideicomiso constituido en fraude de terceros, podrá en todo tiempo ser atacado de ... con investigaciones en materia penal, procesos o trámites, los que podrán ... -
Vigente
Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Durango
... XVI. Fraude; ... XVII. Hostigamiento sexual; ... Reparación del daño por vía civil ... Quien se considere con derecho a la ...
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Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala
DERECHO FUNDAMENTAL AL HONOR. SU DIMENSIÓN SUBJETIVA Y OBJETIVA.HECHO ILÍCITO. SU DEFINICIÓN.
... , pues el asunto corresponde a la materia civil, de su exclusiva competencia. SEGUNDO ... Proceso penal número **********, seguido ante el Juzgado ... levantó una querella por el delito de fraude en contra del ahora quejoso, después de acudir ... -
Ejecutoria, Plenos de Circuito
TERCERO INTERESADO EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO CON LA CALIDAD DE VÍCTIMA. TIENE ESE CARÁCTER EL DENUNCIANTE DEL DELITO DE FALSEDAD EN DECLARACIONES E INFORMES DADOS A UNA AUTORIDAD.
... PRIMERO Y SEGUNDO, AMBOS EN MATERIA PENAL DEL TERCER CIRCUITO. 22 DE NOVIEMBRE DE 2016 ... civil, cuando el acto reclamado emane de un juicio del ... DE LA ACCIÓN PENAL EN LOS DELITOS DE FRAUDE PROCESAL Y DE FALSEDAD DE DECLARACIÓN ANTE ... -
Vigente
Ley de Victimas del Estado de Quintana Roo
... , preferencia u orientación sexual, estado civil, condiciones de salud, pertenencia a una minoría ... y culpable que sanciona la legislación penal del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo; ... , si se tratare de ilícitos como el robo, fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que ...
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Un ciberdelito es un delito es un ciberdelito
Como si fuera el poema de Gertrude Stein, los ciberdelitos son derivaciones de conductas punibles en el mundo físico cometidas a través de las tecnologías de la información y la comunicación.
... las leyes penales, de acuerdo al Código Penal Federal mexicano, el cual añade que un delito ... ático, con el fin de cometer el delito de fraude, el cual se encuentra tipificado en el Código ... y que sea aceptada tanto por la sociedad civil como por la industria, por lo que la ... -
Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Pleno
I. SECUESTRO. LAS LEGISLATURAS LOCALES NO TIENEN FACULTAD PARA LEGISLAR SOBRE ESE DELITO (INCONSTITUCIONALIDAD DE LOS ARTÍCULOS 29 BIS, 100, PÁRRAFO SEGUNDO Y 258, PÁRRAFO PRIMERO, DEL CÓDIGO PENAL, ASÍ COMO 187, PÁRRAFO CUARTO, DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES, AMBOS PARA EL ESTADO DE SONORA, EN LA PORCIÓN NORMATIVA QUE DICE "SECUESTRO"). II. TRATA DE PERSONAS. LAS LEGISLATURAS LOCALES NO...
... y 258, párrafo primero, del Código Penal para el Estado de Sonora, y el 187, párrafo ... del segundo párrafo del artículo 317; fraude, en los casos del segundo párrafo del artículo ... parentesco por consanguinidad, afinidad o civil, habite en el mismo domicilio con la víctima, ... -
Ejecutoria num. 65/2019 de Suprema Corte de Justicia, Pleno, 03-12-2021 (ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD)
I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA CUANDO CONSIDERE QUE LEYES DE CARÁCTER ESTATAL VULNERAN DERECHOS HUMANOS.II. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. DEBE DESESTIMARSE LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PLANTEADA POR EL PODER EJECUTIVO LOCAL EN QUE ADUCE QUE AL PROMULGAR Y PUBLICAR LA NORMA IMPUGNADA SÓLO ACTUÓ EN CUMPLIMIENTO DE...
... como una sanción que atiende a un posible fraude a la ley, los hechos tienen que probarse ... órgano jurisdiccional competente en materia civil el que determine la existencia de indicios, o si ... derivado de su investigación, o el Juez penal que conozca de la causa. 12. Finalmente, la CNDH ... -
Vigente
Código Penal para el Estado de Hidalgo
... , tendrá el carácter de responsabilidad civil y se reclamará por la vía incidental, en los ... CAPÍTULO IV Fraude ... ARTÍCULO 213 ... Al que por medio ...