formato denuncia penal delito fraude
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Vigente
Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Nuevo Leon
... EVENTO SEA RESULTADO DE LA COMISIÓN DE UN DELITO;. d. Los hijos del servidor público, jubilado o ... de la responsabilidad civil, penal o administrativa en que incurran. ARTÍCULO 10.- ...formato que al efecto se proporcione a los interesados ...ás de un año; pero si se tratare de robo, fraude, falsificación, abuso de confianza, ...
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Acuerdo FGJCDMX/12/2021, por el que se crea y declara el inicio de funciones de la Agencia de Denuncia Digital y de las Unidades de Denuncia Digital; se establece el Sistema de Denuncia Digital de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y se avisa el cese de funciones de las Unidades de Recepción por Internet
... competencia y del ejercicio de la acción penal ante los tribunales, en términos de la ... denuncia y darle seguimiento por tipo de delito y área geográfica. . Que complementariamente, ... de delito, en el que podrán adjuntar en formato PDF, los indicios que sirvan para acreditar la ...III. Discriminación; . IV. Fraude; . V. Robo sin violencia, en los siguientes ...
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Abrogado
Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación
... Público, cuando se acompañe a una denuncia de hechos o a la aplicación de un procedimiento ...a) Presentar los informes con el formato y estructura definidos por la Auditoría Superior ... ejercicio o el desistimiento de la acción penal. CAPÍTULO II Del Fincamiento de ... reputación y no haber sido condenado por delito intencional que amerite pena corporal de más de ... de lo anterior, si se tratara de robo, fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que ...
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Vigente
Código Civil para el Estado de Baja California
... información necesaria para requisitar el formato relativo a la declaración de nacimiento ... conforme las prescripciones del Código Penal. #ARTÍCULO 70.- Fue derogado por Decreto No. ...Cuando haya denuncia, se expresará en el acta el nombre, edad, ... un cónyuge al otro para cometer algún delito, aunque no sea de incontinencia carnal;. V.- Los ...; o desde el día en que descubrió el fraude, si se le ocultó el nacimiento. ARTÍCULO 328. ...
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Reglamento de la ley orgánica de la procuraduría general de justicia del distrito federal
...) Fiscalía de Procesos en Juzgados de Paz Penal;. e) Fiscalía de Procesos en Juzgados ...ía de Atención a Víctimas del Delito y Servicios a la Comunidad;. a) Dirección ... II. Recibir la denuncia o querella que se realice por comparecencia, de ... conste la notificación del Documento o Formato de Voluntad Anticipada, proveniente de la ... Financieros, conocerá de los delitos de fraude y abuso de confianza cuando el monto sea superior ...
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Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal
...) Fiscalía de Procesos en Juzgados de Paz Penal; . e) Fiscalía de Procesos en Juzgados ...ía de Atención a Víctimas del Delito y Servicios a la Comunidad; . a) Dirección ... II. Recibir la denuncia o querella que se realice por comparecencia, de ... conste la notificación del Documento o Formato de Voluntad Anticipada, proveniente de la ... Financieros, conocerá de los delitos de fraude y abuso de confianza cuando el monto sea superior ...
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Fortalezas y debilidades del Sistema Anticorrupción en México
... Reformas al Código Penal. La Ley 3de3 propone la tipicación clara de ...uencias, el soborno, la extorsión y el fraude son algunas de las prácticas de corrupción, ... especial, la pronta tipicación como delito de ese cohecho de manera ecaz y coordinada y ... gran magnetófono y amplicador de la denuncia. Por desgracia, el impacto sobre la frecuencia ...ón contenida en la plataforma en formato de datos abiertos, conforme a la Ley General de ...
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Vigente
Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal
... d) Fiscalía de Procesos en Juzgados de Paz Penal;. e) Fiscalía de Procesos en Juzgados Civiles;. ...ía de Atención a Víctimas del Delito y Servicios a la Comunidad;. a) Dirección ...II. Recibir la denuncia o querella que se realice por comparecencia, de ... conste la notificación del Documento o Formato de Voluntad Anticipada, proveniente de la ... Financieros, conocerá de los delitos de fraude y abuso de confianza cuando el monto sea superior ...
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Abrogado
Código Procesal Penal para el Estado de Hidalgo
... el conflicto surgido como consecuencia del delito, para contribuir a restaurar la armonía social ... de los hechos materia de la denuncia o querella;. III. Dirigir la investigación en ...éfono, el Ministerio Público llenará un formato que contenga los requisitos expuestos en el ...ón ilegal de la libertad, extorsión, fraude, cohecho, delitos cometidos por servidores ...
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Sentencia de la Corte Suprema de Justicia. 05-10-2016 (AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 1733/2016)
PROCESO PENAL (DELITO DE FRAUDE GENÉRICO CONTINUADO) ATF/MAS "Prueba presuncional. El artículo 261 del Código de Procedimientos Penales para la Ciudad de México viola el principio de imparcialidad previsto en el numeral 17 constitucional."
... . . . . El. Juez Vigésimo Sexto Penal del Distrito Federal, instruyó. proceso penal en ...por la comisión del delito de fraude genérico. continuado. Inconforme con ... cobranza quien refirió que mediante el formato respectivo,. el quejoso solicitó la devolución ... relativo. a que la denuncia que presentó el apoderado de la empresa. ... -
Concepto de lavado de dinero y antecedentes legales
.... • Evasión y fraude fiscal. • Extorsión. • Narcotráfico. • .... @Antecedentes establecidos en el Código Penal Federal. Título Primero. Delitos Contra la ... de lucro, después de la ejecución del delito y sin haber participado en éste, adquiera, ... proceder penalmente se requerirá la denuncia" previa de la Secretaría de Hacienda y Crédito P\xC3"...
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Sentencia de Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Expediente SRE-PSC-0004-2020), 2020
EXPEDIENTE INTEGRADO CON MOTIVO DE LA QUEJA DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, EN CONTRA DE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, POR REALIZAR EXPRESIONES EN LAS MAÑANERAS DE 22 Y 23 DE JUNIO DE 2020, SOBRE LA INTERVENCIÓN EN LA VIGILANCIA DEL PRÓXIMO PROCESO ELECTORAL FEDERAL, VULNERANDO EL PÁRRAFO OCTAVO DEL ARTÍCULO 134 CONSTITUCIONAL, ASÍ COMO LOS PRINCIPIOS DE IMPARCIALIDAD Y...
... . 1. Presentación de la denuncia. El veinticinco de junio de dos mil veinte [3] , ... la de responsabilidades administrativas o penal; y por tanto, se puede surtir la competencia de ... de referencia se anexa un archivo en formato Excel, mismo que contiene los siguientes datos: ..., los derechos de tercero, provoque algún delito, o perturbe el orden público. . . . ... vamos a estar pendientes para que no haya fraude electoral . Me voy a convertir en guardián para ... -
Elementos instrumentales para el cumplimiento de las obligaciones fiscales
... con la capacidad de generar archivos en formato XML que contengan lo siguiente: . I. Catálogo ... "Será sancionado con las mismas penas del delito de defraudación fiscal, quien:. ... las pruebas necesarias para formular la denuncia, querella o declaratoria al ministerio público ara que ejercite la acción penal por la posible comisión de delitos fiscales. · ... México y otros países para prevenir el fraude y la evasión fiscal. Entre los organismos ...
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Sentencia de Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Expedinete NºSRE-PSC-0042-2018), 28-02-2018
Comunicación política. Recursos públicos con fines electorales. Protección del derecho a la libertad. Procedimiento especial sancionador
... 4. 2. Denuncia. El 7 de febrero, a través de su representante ... los derechos de terceros, provoque algún delito, o perturbe el orden público, mientras que el ...fraude.- Bronco" (19 de enero).46 - SDPnoticias.com: ... a la denuncia que te puse en el INE, penal, porque estas usando a tus empleados, para juntar ..., preguntas, ataques, entre otras, sin formato o líneas preestablecidas, en donde la ... -
Vigente
Ley que Regula las Actividades de los Agentes Profesionales Inmobiliarios del Estado de Baja California
..., evitar la comisión de delitos de fraude y abuso de confianza, así como la evasión ... por conducto del representante legal el formato básico del Contrato proporcionado por la ... penales con motivo de la comisión de delito doloso alguno, principalmente de carácter ... las responsabilidades de naturaleza civil o penal que conforme a derecho procedan. CAPÍTULO II. DE ...
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Ley General de Víctimas
... los derechos de las víctimas del delito y de violaciones a derechos humanos, en especial ... que se encuentren dentro un procedimiento penal o de cualquier otra índole. Lo anterior incluye ... I. Formular denuncia o querella a efecto de que tengan reconocida su ... de datos al registro se consignará en el formato único de declaración diseñado por la Comisión ..., si se tratare de ilícitos como el robo, fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que ...
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Sentencia de Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Expediente SRE-PSC-0137-2021), 2021
EXPEDIENTE INTEGRADO CON MOTIVO DE LA VISTA ORDENADA POR ESTA SALA EN EL EXPEDIENTE SRE-PSC-2/2021, POR LA PROBABLE COMISIÓN DE CONDUCTAS CONSTITUTIVAS DE VIOLENCIA POLÍTICA CONTRA LAS MUJERES POR RAZÓN DE GÉNERO COMETIDAS POR CARMEN SILERIO RUTIAGA Y OTROS, CONTRA (DATO PROTEGIDO) AL PRESIONAR, ATACAR, AMENAZAR Y HOSTIGAR A LA DENUNCIANTE EN EL DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES EN EL ORGANISMO PÚBLICO...
... . . III. Trámite de la denuncia ante la Sala Especializada . . . ... previstos en la legislación electoral, penal y de responsabilidades administrativas, ... que se encuentra alojado un archivo en formato .pdf consistente en treinta y dos páginas, ... penales no haber sido condenada por delito alguno; . . . No ..., a veces llamado síndrome del fraude... -
Vigente
Código Civil del Estado de Chiapas
... EN UN TERMINO DE 72 HORAS A PARTIR DE LA DENUNCIA DE LOS HECHOS PARA EFECTOS DEL REGISTRO. CUANDO ... CONFORME A LAS PRESCRIPCIONES DEL CODIGO PENAL. #Artículo reformado, Periódico Oficial del ...I.- CONSTITUIR PRUEBA PLENA EN EL DELITO DE INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DE ASISTENCIA ... AUSENTE O DESDE EL DIA EN QUE DESCUBRIO EL FRAUDE SI SE LE OCULTO EL NACIMIENTO. ARTÍCULO 327. SI ...
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Vigente
Ley Numero 364 de Fiscalizacion Superior y Rendicion de Cuentas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
... ministerial por la probable comisión del delito que resulte. CAPÍTULO II. De la Fiscalización ... la interposición de las denuncias de orden penal o administrativo que procedan. Artículo 48. La ...El escrito de denuncia deberá contar, como mínimo, con los siguientes ... de prevenir, investigar, y detectar el fraude financiero;. XXX. Elaborar estudios e ...
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Vigente
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla
...ón de una conducta tipificada como delito por la ley penal y tengan entre doce años ...fraude, falsificación, abuso de confianza y otro que ... de elementos de prueba, podrá formular denuncia ante el Congreso del Estado, respecto de las ...
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Vigente
Ley del Sistema Estatal Anticorrupcion para el Estado de Michoacan de Ocampo
... normas penales del Estado señalen como delito, competencia de la Fiscalía Especializada en ... operación del sistema electrónico de denuncia y queja. VIII. Proponer al Comité, a través de ... pena corporal; pero si se tratara de robo, fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que ...ón contenida en la plataforma en formato de datos abiertos, conforme a la Ley General de ... corrupción en términos de la legislación penal, queden inscritas dentro del mismo y su consulta ...
- Abrogado Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado
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Ejecutoria, Tribunales Colegiados de Circuito
DELITO DE DEFRAUDACIÓN FISCAL EQUIPARADA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 109, FRACCIÓN I Y SANCIONADO EN EL DIVERSO 108, PÁRRAFO TERCERO, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN. SE ACTUALIZA CUANDO EL CONTRIBUYENTE, EN EL EJERCICIO FISCAL CORRESPONDIENTE AL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, DECLARA EN CERO PESOS SUS INGRESOS, CUANDO REALMENTE LOS OBTUVO EN CANTIDAD SUPERIOR.
...Demostración de los elementos del delito y responsabilidad del sentenciado; y, 8.3. De la ...ón fiscal equiparada y la responsabilidad penal del hoy quejoso, así como para la imposición de ... se desprende de la copia certificada del formato R-2 "Formulario de avisos al Registro Federal de ... pruebas y constancias que obran en la denuncia formulada en su contra; así como la oportunidad ... tesis 103/2002, que a la letra menciona: "FRAUDE FISCAL GENÉRICO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 108 DEL ... -
Derrogado
Código Electoral del Estado de Coahuila de Zaragoza.
...a) Estar sujeto a proceso penal sancionado con pena privativa de la libertad. El ...denuncia, se observará lo dispuesto por el primer ... electoral, salvo en el caso de flagrante delito. ARTÍCULO 188. 1. En las casillas especiales se ...fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que ...
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Reflexiones
... jurisdicciones, la evasión y el fraude en materia tributaria y desarrollar mejores ... ARTICULO 8. EDICIONES FISCALES ISEF. DENUNCIA. Este Convenio permanecerá en vigor hasta en ... conducta investigada pudiera constituir un delito según las leyes de la Parte Requerida si dicha ... f) “legislación penal” significa todas las disposiciones legales ... del Acuerdo no consiste en imponer un formato concreto para lograr su cometido. De hecho, el ...