formato denuncia penal delito fraude
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Vigente
Ley de Victimas del Estado de Quintana Roo
... los derechos de las víctimas del delito y violaciones a derechos humanos, en especial el ... y culpable que sanciona la legislación penal del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo;. IX. ... de que la víctima presente o no denuncia por los hechos que la motivan. CAPÍTULO III. DEL ..., si se tratare de ilícitos como el robo, fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que ... Nacional del Sistema Nacional defina y el formato que suministrarán para tal efecto;. III. Remitir ...
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Vigente
Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Oaxaca
...ón hasta la prescripción de la acción penal;. IV.- Encontrarse suspendido o condenado a la ... reputación y no haber sido condenado por delito alguno, salvo que hubiese sido de carácter no ...fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que ... informarlo por escrito al Instituto en el formato que éste determine. 2. La manifestación de ...Para tales efectos, se entenderá como denuncia frívola aquélla que se promueva respecto a ...
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Vigente
Ley para la Familia de Coahuila de Zaragoza
..., se harán acreedores de la responsabilidad penal en que incurran. El acta o las actas respectivas ... de las penas que la ley señale para el delito en que incurrieren, y de la indemnización de ... sesenta días contados a partir de la denuncia de hechos, y no habiendo encontrado quien pudiere ... de la familia no puede hacerse en fraude de los derechos de los acreedores. Artículo 630. ...
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Vigente
Ley Numero 615 Organica del Poder Judicial del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
...ón de una conducta tipificada como delito; . VI. Dictar las medidas procedentes para que la ... que integran las Salas en Materia Civil, Penal, de Responsabilidad Juvenil, Constitucional y las ...XII. Resolver, de oficio o por denuncia, las contradicciones entre precedentes ...fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que ...
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Ejecutoria num. 260/2020 de Suprema Corte de Justicia, Pleno, 23-06-2023 (ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD)
I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA CUANDO CONSIDERE QUE LEYES DE CARÁCTER ESTATAL VULNERAN DERECHOS HUMANOS (CÓDIGO DE ORGANIZACIÓN DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE CHIAPAS).II. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA PERSONA QUE PRESIDA LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS TIENE LA REPRESENTACIÓN LEGAL PARA...
... y la Ley Nacional de Ejecución Penal, así como una ley abrogada. • Sin embargo, el ... sido sentenciado por la comisión de un delito que amerite una pena corporal de más de un año ...fraude, falsificación, abuso de confianza y otro que ...• Delitos perseguidos por denuncia o por querella de parte. • Delitos de ... 19. En formato "negritas". 20. Tesis de jurisprudencia 2a./J. ... -
Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala
ACREDITACIÓN DEL CUERPO DEL DELITO Y DEL DELITO EN SÍ. SUS DIFERENCIAS.
... integrantes de la Primera Sala Colegiada Penal" del Tribunal Superior de Justicia del Estado de M\xC3"... quejoso ********** en la comisión del delito de secuestro equiparado. TERCERO. Sentencia ..., por lo que en este acto presento formal denuncia de hechos posiblemente constitutivos de delito ... consistente en el videocasete con formato VHS rubricado como: ‘Detención de funcionarios ... los límites de la licitud, mediante fraude, violencia o engaño que induzca al error, por ... -
Ejecutoria, Plenos de Circuito
INTERÉS JURÍDICO PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO. LO TIENE QUIEN SE OSTENTA COMO TERCERO EXTRAÑO AL JUICIO NATURAL QUE RECLAMA LA PRIVACIÓN DEL DERECHO DE PROPIEDAD Y EXHIBE UN CONTRATO PRIVADO DE COMPRAVENTA, RATIFICADO ANTE NOTARIO PÚBLICO, AUN CUANDO NO EXISTA CONSTANCIA DE LA MANERA DE CÓMO SE IDENTIFICARON LOS COMPARECIENTES (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MICHOACÁN).
...RESULTANDO: PRIMERO.-Denuncia de la contradicción de tesis. Mediante oficio ... criterio involucrado en disco óptico, en formato word; se informó a la coordinadora de ... así la posibilidad de que se realice un fraude en contra de los acreedores. "«‘.. ... oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, ... y directa; "La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los ... -
Lineamientos para la integración y funcionamiento de la Base Nacional de Presuntos Números de Extorsión Telefónica o Fraude.
... a consolidar una cultura de la denuncia anónima ciudadana, los integrantes de este ... orientadas a la prevención de este delito, considerando las obligaciones de los ... los CALLE y los CADA reportarán bajo un formato de datos estandarizado al CNI la información ...
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Vigente
Codigo Ambiental del Estado de Queretaro
... actos, hechos u omisiones motivo de la denuncia, o bien, canalizarlas ante las autoridades que ... jurídicas colectivas establece el Código Penal para el Estado de Querétaro;. VIII. Sea ..., por delitos contra el ambiente, fraude genérico, falsificación y uso indebido de ... Los modelos de ordenamiento ecológico en formato" digital vectorial; y. IV. La información cartogr\xC3"...
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Vigente
Ley de Fiscalizacion y Rendicion de Cuentas del Estado de Chiapas
...X. Denuncia: Manifestación de hechos presuntamente ... presentar denuncias y querellas en materia penal. VIII. Recurrir, a través de la unidad ... la misma fecha en que sea presentado en formato de datos abiertos conforme a lo establecido en ... reputación y no haber sido condenado por delito intencional que amerite pena corporal de más de ... de lo anterior, si se tratara de robo, fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que ...
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Vigente
Ley de Atencion a Victimas del Estado de Zacatecas
... los derechos de las víctimas del delito y de violaciones a derechos humanos, en especial ... del delito que declaren durante el proceso Penal;. X. Los Periodistas que den cobertura y ..., en materia de prevención y denuncia. XVII. Expedir sus reglas de organización y ... al Registro Estatal se consignará en el formato único de declaración diseñado por la Comisión ..., si se tratare de ilícitos como el robo, fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que ...
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Codigo Electoral para el Estado de Coahuila de Zaragoza
...a) Estar sujeto a proceso penal sancionado con pena privativa de la libertad. El ...g) No estar condenada o condenado por el delito de violencia política contra las mujeres en ...á presentar ante el Instituto, queja o denuncia por presuntas violaciones a las disposiciones de ... establezcan condiciones de equidad en el formato. 5. La transmisión de los debates por los medios ...fraude, falsificación, abuso de confianza y otro que ...
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Ejecutoria num. 29/2022 de Suprema Corte de Justicia, Segunda Sala, 16-06-2023 (AMPARO DIRECTO)
AMPARO DIRECTO EN MATERIA LABORAL. CUANDO DE LAS ACTUACIONES SE ADVIERTA LA REALIZACIÓN DE ALGUNA CONDUCTA CONSTITUTIVA DE DELITO, SE DEBERÁ DAR VISTA AL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL PARA QUE ACTÚE EN CONSECUENCIA.CERTIFICADO DE DERECHOS EXPEDIDO POR EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. LA APLICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 176/2009, SÓLO ES PROCEDENTE EN CASO DE QUE EL INSTITUTO SEA OMISO...
...(sic) ante las patronales que cotizó y el formato" ‘SU 63 constancia de semanas cotizadas’, que \xE2"... así, constituye un desfalco y un fraude no sólo contra del Estado, sino en contra de ... la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación ... de un hecho que la ley señale como delito. 186. En ese orden, si de las actuaciones dentro ..., levantar el acta respectiva y hacer la denuncia ante la representación social federal. Cuando la ... -
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Código Civil del Estado de Aguascalientes
..., o copia fotostática certificada del formato del registro y de los documentos del apéndice, y ... las sanciones de carácter administrativo o penal que pudieren aplicarse. #REFORMADO, P.O. 6 DE ... hechos puedan ser constitutivos de algún delito. #REFORMADO, P.O. 6 DE MARZO DE 2000. ARTÍCULO ...Cuando haya denuncia, se expresará en el acta el nombre, edad, ... el marido en contravención de la ley o en fraude de la mujer, perjudicará a ésta ni a sus ...
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Vigente
Código Civil para el Estado de Tabasco
... orden de Jos apellidos asentándolo en el formato respectivo ante. el Oficial del Registro Civil; ... conforme a las prescripciones del Código Penal. ARTÍCULO 102. Nacimiento en tránsito. El ...Cuando haya denuncia, se expresará en el acta el nombre, edad, ... estupro o violación, cuando la época del delito coincida con la de la concepción;. II.Cuando el ... condenado por robo, abuso de confianza, fraude o por delitos contra la honestidad;. VI.Los que ...
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Vigente
Código Civil para el Estado de Quintana Roo
...Todo hecho del hombre, que no constituya delito, ejecutado por culpa o negligencia, sean éstas ... del negocio importa la de la cláusula penal, pero la nulidad de ésta no acarrea la de ... De los negocios jurídicos celebrados en fraude de los acreedores. ARTÍCULO 300. Los negocios ... el Reglamento respectivo establecerá su formato, las inscripciones se harán mecanográficamente ...ARTÍCULO 688. Cuando haya denuncia, en el acta a que se refiere el artículo ...
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Ley de Victimas del Estado de Oaxaca
... los derechos de las víctimas del delito y de violaciones a derechos humanos, en especial ... que se encuentren dentro un procedimiento penal o de cualquier otra índole. Lo anterior incluye ...I. Formular denuncia o querella a efecto de que tengan reconocida su ... de datos al registro se consignará en el formato único de declaración diseñado por la Comisión ..., si se tratare de ilícitos como el robo, fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que ...
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Sentencia nº SUP-JDC-1706-2016 DE Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación - Sala Superior, 28 de Septiembre de 2016
JUICIOS PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS POLÍTICO- ELECTORALES DEL CIUDADANO Y JUICIOS DE REVISIÓN
... con el procedimiento de responsabilidad penal de los probables partícipes de actos ilícitos .... Para dichos efectos, denuncia los siguientes actos: . 1. Que se llevó a cabo ..., señalar que está acusada de presunto fraude a días de la jornada electoral, y en segundo ...á también el sobre que contenga el formato para los resultados preliminares de la lección, .../T2/697/2016 determinó que la misma no es delito electoral. . - Respecto a las indagatorias ... -
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Ley de Fiscalizacion y Rendicion de Cuentas del Estado de Nayarit
..., en términos de la legislación penal aplicable;. XIX. Obtener durante el desarrollo de ... reputación y no haber sido condenado por delito que amerite pena corporal de más de un año de risión; pero si se tratare de robo, fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que ...XX. Autorizar, previa denuncia y demás supuestos que establece esta Ley, la ...
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Código Penal para el Distrito Federal
...ón u omisión expresamente pre-vista como delito en una ley vigente al tiempo de su realización, ... el Documento de Voluntad Anticipada o el Formato expedido por la Secretaría de Salud para los ... III. Aconseje el no presentar la denuncia del secuestro cometido, o bien el no colaborar o .... 60 . . CODIGO PENAL PARA EL D.F./FRAUDE 227-231 . IV. Prisión de cuatro a seis años y ...
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Código Penal del Estado de México.
... a las de este Código, para conocer del delito. . CAPITULO II VALIDEZ TEMPORAL . ARTICULO 2. ... o se niegue a acudir a formular su denuncia ante el Ministerio Público por la comisión de ...á con la pena que para los delitos de fraude establece este Código, a los servidores ...
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Vigente
Código Civil del Estado de Chihuahua
...De la responsabilidad penal y civil conocerá el Poder Judicial. Ninguna ...ón de la persona a registrar, hará la denuncia penal correspondiente. #Artículo adicionado, ..., se asentará un acta distinta, cuyo formato no deberá hacer mención de que se refiere a un ... en contra del otro por la comisión de un delito. #Fracción reformada mediante Decreto No. 251 81 ... patrimonio familiar no puede hacerse en fraude de los derechos de los acreedores. ARTÍCULO 711. ...
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Ley de Fiscalizacion y Rendicion de Cuentas del Estado de Campeche
... en su caso, en términos de la legislación penal aplicable. Cuando esta Ley no prevea plazo, la ... la misma fecha en que sea presentado en formato de datos abiertos conforme a lo establecido en la ...VIII. Por medio de la denuncia de juicio político, hará del conocimiento del ... cometidos por servidores públicos, robo, fraude, falsificación, abuso de confianza o cualquier ...
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Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa
...X. No estar condenada o condenado por el delito de violencia política contra las mujeres en ... a las sanciones previstas en el Código Penal del Estado. El Instituto estará legitimado para ... cargo al que aspiren, por escrito y en el formato que el Consejo General determine. (REFORMADO [N. ...fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que ...I. La denuncia será presentada ante el Consejero Presidente del ...
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Sentencia de Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Expediente SRE-PSC-0062-2022-CUMP1), 2022
EXPEDIENTE INTEGRADO CON MOTIVO DE LOS ESCRITOS DE QUEJA DE LOS REPRESENTANTES DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS ACCIÓN NACIONAL Y DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA CONTRA ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA Y OTROS , POR LA SUPUESTA DIFUSIÓN DE PROPAGANDA GUBERNAMENTAL EN PERIODO PROHIBIDO; LA VULNERACIÓN A LOS PRINCIPIOS DE NEUTRALIDAD E IMPARCIALIDAD; EL USO INDEBIDO DE RECURSOS...
... . . . Primera Denuncia [2] . El dieciocho de mayo, el PAN presentó ... forma íntegra o si se trasmitieron en un formato noticioso y, de ser necesario, incluso ordene la ... . . Fraude “Casas GEO” . . . .... . . Denuncia penal contra funcionarios del gobierno de Guillermo ...