formato denuncia penal delito fraude
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Vigente
Código Civil del Estado de Aguascalientes
... , o copia fotostática certificada del formato del registro y de los documentos del apéndice, y ... las sanciones de carácter administrativo o penal que pudieren aplicarse ... #REFORMADO, P.O ... hechos puedan ser constitutivos de algún delito ... #REFORMADO, P.O. 6 DE MARZO DE 2000 ... Cuando haya denuncia, se expresará en el acta el nombre, edad, ... el marido en contravención de la ley o en fraude de la mujer, perjudicará a ésta ni a sus ...
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Abrogado
Código Procesal Penal para el Estado de Zacatecas
... el conflicto surgido como consecuencia del delito, para contribuir a restaurar la armonía social ... á una vez que la víctima la formule denuncia ante la autoridad competente, el ofendido mayor ... á a las cosas robadas o producto de un fraude, las cuales se entregarán al dueño en cualquier ... éfono, el Ministerio Público llenará un formato que contenga los requisitos expuestos en el ...
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Ley de concursos mercantiles
... Formato y contenido de la demanda de concurso mercantil ... Denuncia de actos u omisiones del visitador, conciliador o ... @@CAPÍTULO VI. De los Actos en Fraude de Acreedores ... Concepto y establecimiento de ... demás acciones de responsabilidad civil o penal que procedan en términos de las leyes ... No se procederá penalmente por el delito previsto en este artículo, cuando las personas ...
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Vigente
Código Civil del Estado de Chihuahua
... De la responsabilidad penal y civil conocerá el Poder Judicial ... probable de la concepción, hará la denuncia penal correspondiente ... #Artículo ... , se asentará un acta distinta, cuyo formato no deberá hacer mención de que se refiere a un ... en contra del otro por la comisión de un delito ... #Fracción reformada mediante Decreto ... patrimonio familiar no puede hacerse en fraude de los derechos de los acreedores ...
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Abrogado
Ley de Fiscalizacion y Rendicion de Cuentas del Estado de San Luis Potosi
... en su caso, en términos de la legislación penal aplicable ... Cuando esta Ley no prevea plazo, ... respaldo digital deberá presentarse en formato" legible y deberá contener las firmas de validaci\xC3" ... VII. Por medio de la denuncia de juicio político, hará del conocimiento al ... reputación y no haber sido condenado por delito intencional que amerite pena corporal de más de ... de lo anterior, si se tratara de robo, fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que ...
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Vigente
Ley Numero 495 del Registro Civil del Estado de Guerrero
... y profesional, no haber sido condenado por delito intencional que amerite pena corporal de más de ... año de prisión; o si se tratare de robo, fraude, falsificación y uso indebido de documentos ... Público, remitiendo copia de la denuncia a la Coordinación Técnica del Sistema Estatal ... en que incurra conforme a la legislación penal ... Artículo 81. El Oficial del Registro Civil ...
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Sentencia con número de expediente 30/2023. Juzgado Quinto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla, 2019-03-04
En términos de los fundamentos jurídicos y consideraciones cuarto se comprobó en autos, contra hugo pluma medina, la materialidad del delito de: trata de personas, previsto en el artículo 5 párrafo primero en las hipótesis de "trata de personas, previsto en el artículo 5 párrafo primero en las hipótesis de "comete el delito de trata de personas quien facilite para para un tercero a una persona...
... comisión del delito de TRATA DE PERSONAS, previsto ... en el ... 1. Denuncia de la víctima ********, de veintisiete de ... **** ***** ****** ... 2. Formato denominado “Caratula solicitud de ... cuenta de ... la fuerza, coacción, rapto, fraude, engaño, abuso de poder, vulnerabilidad, ... la ... -
Abrogado
Código Procesal Penal para el Estado de Hidalgo
... el conflicto surgido como consecuencia del delito, para contribuir a restaurar la armonía social ... de los hechos materia de la denuncia o querella; ... III. Dirigir la ... éfono, el Ministerio Público llenará un formato que contenga los requisitos expuestos en el ... ón ilegal de la libertad, extorsión, fraude, cohecho, delitos cometidos por servidores ...
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Concepto de lavado de dinero y antecedentes legales
... • Evasión y fraude fiscal. • Extorsión. • Narcotráfico. • ... @Antecedentes establecidos en el Código Penal Federal ... Título Primero ... Delitos Contra la ... de lucro, después de la ejecución del delito y sin haber participado en éste, adquiera, ... proceder penalmente se requerirá la denuncia" previa de la Secretaría de Hacienda y Crédito P\xC3" ...
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Sentencia de la Corte Suprema de Justicia. 05-10-2016 (AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 1733/2016)
PROCESO PENAL (DELITO DE FRAUDE GENÉRICO CONTINUADO) ATF/MAS "Prueba presuncional. El artículo 261 del Código de Procedimientos Penales para la Ciudad de México viola el principio de imparcialidad previsto en el numeral 17 constitucional."
... U M A R I O ... Juez Vigésimo Sexto Penal del Distrito Federal, instruyó ... proceso penal ... por la comisión del delito de fraude genérico ... continuado. Inconforme ... cobranza quien refirió que mediante el formato respectivo, ... el quejoso solicitó la ... relativo ... a que la denuncia que presentó el apoderado de la empresa ... ... -
Vigente
Ley que Regula las Actividades de los Agentes Profesionales Inmobiliarios del Estado de Baja California
... , evitar la comisión de delitos de fraude y abuso de confianza, así como la evasión ... por conducto del representante legal el formato básico del Contrato proporcionado por la ... penales con motivo de la comisión de delito doloso alguno, principalmente de carácter ... las responsabilidades de naturaleza civil o penal que conforme a derecho procedan ... CAPÍTULO II ...
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Sentencia N° 32-2021 de la Sala 2, del Tribunal Supremo de Justicia de Jalisco, 2021
Toca.- 32/2021Causa Penal: 216/2019-CJuzgado de lo Criminal del Segundo ... [No.18]Eliminado[97], por el delito de Fraude Especifico, previsto y sancionado ... , ya que estas fueron materia de la denuncia presentada ... en contra de sus defensos, ... para cada venta, y que utilizara el formato o machote que me había ... entregado; y que ...
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Vigente
Ley Numero 615 Organica del Poder Judicial del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
... ón de una conducta tipificada como delito; ... VI. Dictar las medidas procedentes para que ... que integran las Salas en Materia Civil, Penal, de Responsabilidad Juvenil, Constitucional y las ... XII. Resolver, de oficio o por denuncia, las contradicciones entre precedentes ... fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que ...
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Vigente
Ley Electoral del Estado de Nayarit
... , no estar condenado o condenada por el delito de violencia política en razón de género, ni ... en materia electoral, civil y penal, los partidos políticos que postulen candidatos ... elección, el Consejo Local aprobará el formato de boleta electoral impresa o boleta electoral ... ífico en que se sustente la queja o denuncia; ... (REFORMADA, P.O. 7 DE OCTUBRE DE 2020) ...
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Sentencia de Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Expediente SRE-PSC-0137-2021), 2021
EXPEDIENTE INTEGRADO CON MOTIVO DE LA VISTA ORDENADA POR ESTA SALA EN EL EXPEDIENTE SRE-PSC-2/2021, POR LA PROBABLE COMISIÓN DE CONDUCTAS CONSTITUTIVAS DE VIOLENCIA POLÍTICA CONTRA LAS MUJERES POR RAZÓN DE GÉNERO COMETIDAS POR CARMEN SILERIO RUTIAGA Y OTROS, CONTRA (DATO PROTEGIDO) AL PRESIONAR, ATACAR, AMENAZAR Y HOSTIGAR A LA DENUNCIANTE EN EL DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES EN EL ORGANISMO PÚBLICO...
... III. Trámite de la denuncia ante la Sala Especializada ... A ... previstos en la legislación electoral, penal y de responsabilidades administrativas, ... que se encuentra alojado un archivo en formato .pdf consistente en treinta y dos páginas, ... penales no haber sido condenada por delito alguno; ... No se ... , a veces llamado síndrome del fraude ... -
Sentencia de Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Expedinete NºSRE-PSC-0042-2018), 28-02-2018
Comunicación política. Recursos públicos con fines electorales. Protección del derecho a la libertad. Procedimiento especial sancionador
... 4. 2. Denuncia. El 7 de febrero, a travs de su representante ... o los derechos de terceros, provoque algn delito, o perturbe el orden pblico, mientras que el ... Reforma: "Firmas falsas, travesura no fraude.- Bronco" (19 de enero).46 - SDPnoticias.com: ... a la denuncia que te puse en el INE, penal, porque estas usando a tus empleados, para juntar ... , preguntas, ataques, entre otras, sin formato o lneas preestablecidas, en donde la ... -
Vigente
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla
... ón de una conducta tipificada como delito por la ley penal y tengan entre doce años ... fraude, falsificación, abuso de confianza y otro que ... de elementos de prueba, podrá formular denuncia ante el Congreso del Estado, respecto de las ...
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Abrogado
Código de Instituciones y Procedimientos Electorales del Distrito Federal
... g) Código Penal. El Código Penal para el Distrito Federal; ... ón de la organización integral, el formato de boleta electoral impresa, boleta electoral ... reputación y no haber sido condenado por delito doloso que amerite pena de prisión de más de un año; pero si se tratara de robo, fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que ... , quien determinará si hace suya la denuncia y la formula al Instituto Nacional, a través del ...
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Acerca de "Energía limpia con prácticas turbias"
Con relación al artículo Energía limpia con prácticas turbias, escrito por Jorge Carrasco Araizaga y publicado en el número 2226 de la versión impresa de la revista, con fecha del 30 de junio de 2019, Prodiel México desea hacer uso de su derecho de réplica y emitir las siguientes aclaraciones:
... turbia que se refiere no es otra que un fraude en contra de Prodiel perpetrado por Codisa y una ... corresponde a hechos "con apariencia de delito", por lo cual los hechos denunciados por Codisa ... al resolver el NO EJERCICIO de la accin penal. Fundamentacin y motivacin que no fue referida en ... 7. En el artculo en letras azules y formato bold, se seala: "Tras la reforma energtica de ... requiere al medio que complemente que la denuncia presentada por Codisa por el abuso de confianza ... -
Los secuestros virtuales
En este trabajo se aborda la fenomenología de los secuestros virtuales, como una modalidad delictiva en la que surgen dudas a propósito de su calificación jurídica. En primer lugar, se pone de manifiesto la confusión terminológica a que conduce su propia denominación. En segundo término, se analizan las posibles tipologías delictivas en que se pueden subsumir tales conductas: esencialmente, en...
Revista Penal México ... D oct r ina ... Núm. 21, ... de medidas de prevención frente a este delito" y se hace una llamada de atención a la informaci\xC3" ... D-91, tomo 2, (consultado en formato electrónico en https://laleydigital.laleynext ... ón, por cuanto, en síntesis, “en el fraude el individuo cede por el engaño, mientras que en ... -
Derrogado
Código Electoral del Estado de Coahuila de Zaragoza.
... a) Estar sujeto a proceso penal sancionado con pena privativa de la libertad. El ... denuncia, se observará lo dispuesto por el primer ... electoral, salvo en el caso de flagrante delito ... ARTÍCULO 188 ... 1. En las ... fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que ...
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Sentencia de Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Expediente SRE-PSC-0074-2023), 2023
EXPEDIENTE INTEGRADO CON LOS ESCRITOS DE QUEJA DEL REPRESENTANTE DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA Y DE JORGE ÁLVAREZ MÁYNEZ EN CONTRA DE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, PRESIDENTE DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; SIGFRIDO BARJAU DE LA ROSA; DIRECTOR DEL CENTRO DE PRODUCCIÓN DE PROGRAMAS INFORMATIVOS Y ESPECIALES (CEPROPIE); JESÚS RAMÍREZ CUEVAS, COORDINADOR GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y...
... especial sancionador en el que se denuncia la presunta vulneración a los principios de ... No tuvo efecto. Y fue después del fraude del 2006, fue selección de Obama con McCain. Y ... , se abstenga, bajo cualquier modalidad o formato oficial, de realizar manifestaciones, emitir ... los casos que se circunscriben a la materia penal , por lo que no es posible aplicar sanciones al ... El homicidio es un delito que prácticamente no tiene cifra negra. Porque ... -
Vigente
Constitución Política del Estado de Jalisco
... la autoridad judicial y sin que preceda denuncia o querella de un hecho que la ley señale como ... penal ... Cualquier persona puede detener al ... en el momento en que esté cometiendo un delito o inmediatamente después de haberlo cometido, ... fraude, falsificación, abuso de confianza u otro ... de consulta social y ciudadana mediante formato previsto en dicha normatividad; ... VII. A ...
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Lineamientos generales para la evaluación de los programas presupuestarios municipales.
... TERRITORIO DE LOS JUZGADOS DE EJECUCIÓN PENAL DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MÉXICO, ASÍ ... proceso, en este manual se encuentra el formato" denominado “Dimensión administrativa del gasto\xE2" ... para la seguridad y prevención del delito Sistemas de información, comunicación y ... ón, participación, prevención y denuncia social Control vehicular y orden vial Educación ... DOCUMENTO FALSO, USURPACION DE IDENTIDAD, FRAUDE Y FRAUDE PROCESAL, motivo por el cual desde este ...
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Manual para la planeación, programación y Presupuesto de Egresos Municipal para el ejercicio fiscal 2021.
... TERRITORIO DE LOS JUZGADOS DE EJECUCIÓN PENAL DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MÉXICO, ASÍ ... proceso, en este manual se encuentra el formato" denominado “Dimensión administrativa del gasto\xE2" ... para la seguridad y prevención del delito Sistemas de información, comunicación y ... ón, participación, prevención y denuncia social Control vehicular y orden vial Educación ... DOCUMENTO FALSO, USURPACION DE IDENTIDAD, FRAUDE Y FRAUDE PROCESAL, motivo por el cual desde este ...