formato denuncia penal delito fraude
3740 resultados para formato denuncia penal delito fraude
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Diario Oficial de la Federación de 13/08/2018 (Contenido completo)
... fiscal digital por internet y el formato en que se generaran los documentos tributarios) ... mil diecisiete, dictado dentro del proceso penal 28/2017 de su índice administrativo; por ... económico 731/2008, iniciados por el delito de fraude en su contra. Asimismo, se hace del ...ó con motivo de la recepción de la denuncia" anó nima, del 12 doce junio de dos mil diecis\xC3"...
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Vigente
Ley Organica del Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca
...denuncia en contra de alguno de los interesados;. V. ... reputación y no haber sido condenado por delito intencional que amerite pena de más de un año e prisión; pero si se tratare de robo, fraude, falsificación, abuso de confianza y otro que ...
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Vigente
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León
... de responsabilidad previstas en el Código Penal para el Estado de Nuevo León. #ADICIONADO, P.O. ...Toda pena deberá ser proporcional al delito que sancione y al bien jurídico afectado. ... participación de la ciudadanía en la denuncia, fiscalización y evaluación del uso de los ...fraude, falsificación, abuso de confianza, peculado u ...
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Sentencia con número de expediente 30/2023. Juzgado Quinto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla, 2019-03-04
En términos de los fundamentos jurídicos y consideraciones cuarto se comprobó en autos, contra hugo pluma medina, la materialidad del delito de: trata de personas, previsto en el artículo 5 párrafo primero en las hipótesis de "trata de personas, previsto en el artículo 5 párrafo primero en las hipótesis de "comete el delito de trata de personas quien facilite para para un tercero a una persona...
...comisión del delito de TRATA DE PERSONAS, previsto. en el artículo 5 ...siguientes medios de convicción:. 1. Denuncia de la víctima ********, de veintisiete de. abril .... 2. Formato denominado “Caratula solicitud de. cuenta de ...la fuerza, coacción, rapto, fraude, engaño, abuso de poder, vulnerabilidad,. la ... -
Vigente
Ley de la Comision de los Derechos Humanos del Estado de Coahuila de Zaragoza -antes Ley Organica de la Comision de Derechos Humanos del Estado de Coahuila-
... de actos presumiblemente constitutivos de delito, dará vista al Ministerio Público para que ...ás de un año; pero si se tratare de robo, fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que ... querellas y acusaciones de carácter penal;. IV. Convocar y conducir las sesiones del ...formato que para tal efecto se determine, e ...
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Código Civil para el Distrito Federal
... de las penas que la ley señale para el delito de falsedad, y de la indemnización de daños y ... época, así como ejercitar acción penal contra los Jueces del Registro Civil que hubieren ... persona que haya asistido el parto, en el formato expedido para tal efecto por la Secretaría de ... o constancia de parto, deberá presentar denuncia de hechos ante el Ministerio Público donde se ... de la familia no puede hacerse en fraude de los derechos de los acreedores. ARTICULO 740. ...
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Vigente
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California Sur
...d) No haber sido condenado por delito que amerite pena corporal de más de un año de risión; pero si se tratare de robo, fraude, falsificación, abuso de confianza y otro que ...En los juicios del orden penal queda prohibido imponer, por simple analogía, y ... la autoridad judicial y sin que preceda denuncia o querella de un hecho que la ley señale como ...
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Vigente
Ley Organica del Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Zacatecas
... reputación y no haber sido condenado por delito que amerite pena de más de un año de prisión; pero si se tratare de robo, fraude, falsificación, abuso de confianza y otro que ...IV. Haber presentado querella o denuncia el servidor público, su cónyuge o sus ...
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Código Fiscal de la Federación
... señalados en el artículo 90 del Código Penal Federal, que los adeudos fiscales estén ... si de la orden escrita se advierte que el formato está confeccionado con dos moldes de letra ...delito que se sancione y el bien jurídico afectado. La ...ódigo fiscal de la federación, basta la denuncia de hechosante el ministerio publico federal- . .... J1 a.SCJN (3) (Ap. art. 108 CFF) . FRAUDE FISCAL GENÉRICO PREVISTO EN EL ARTICULO 108 DEL ...
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Sentencia de Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Expediente SUP-JDC-0419-2018), 2018
RESOLUCIÓN EMITIDA POR EL TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE JALISCO, EN EL PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR PSE-TEJ-047/2018, QUE DECLARÓ INFUNDADO DICHO PROCEDIMIENTO INCOADO CONTRA SALVADOR CARO CABRERA, DIPUTADO LOCAL DE MOVIMIENTO CIUDADANO POR DECLARACIONES QUE LO CALUMNIAN.
... realizó un análisis incorrecto de la denuncia y, por ende, de los medios de prueba que obraban ... de propaganda en la que se le imputaba un delito de manera falsa. . . . El Tribunal ... Carlos Lomelí Bolaños había cometido un fraude en perjuicio del IPEJAL, decretó la inexistencia ... del partido de MORENA Jalisco, tipo penal que se encuentra contenido en la legislación ... -
Vigente
Ley Organica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Campeche
...IV. Haber presentado denuncia el servidor público, su cónyuge o sus ...VI. No haber sido condenado por delito que amerite pena privativa de la libertad de más ...fraude, peculado, falsificación, abuso de confianza u ...ón Política del Estado, el Código Penal del Estado y la presente ley. TRANSITORIOS. ...
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Vigente
Ley de Derechos y Justicia Laboral para los Trabajadores Al Servicio del Estado de Nayarit
... fuero común y al ejercicio de la acción penal para proteger los intereses de la sociedad;. VI. ... que condene a pena de prisión por un delito intencional, por más de cinco años. Si la ... comisión de delitos, deberá presentar denuncia de hechos a la Fiscalía General del Estado;. ...ás de un año; pero si se tratare de robo, fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que ...I. Contratos, nombramientos o formato único de movimientos de personal, cuando no ...
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Vigente
Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Aguascalientes
... o en sus dos distintas salas, la civil y la penal, integradas por tres Magistrados cada una. ... reputación y no haber sido condenado por delito que amerite pena corporal de más de un año de risión, pero si se tratare de robo, fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que ...ARTÍCULO 10 B. Luego de que por denuncia o querella se tenga conocimiento de la posible ... días naturales para la elaboración del Formato de Atención a Víctimas u Ofendidos del Delito y ...
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Documentonomología: Origen, casuística y su aplicación pericial en España
El presente artículo inicia su estudio con la ciencia de la documentoscopia desde un enfoque directo y lo más práctico posible, cuya praxis funcional, incardinada en la disciplina auxiliar de la criminalística -contrastada previamente por la doctrina científica, y ante la imprecisión y vacío que aporta la propia definición de aquélla-, lleva a la necesidad de crear un nuevo neologismo científico...
... se enmarcaría en la detección de un delito de falsedad documental, u otro de otra índole, o ..., 2015b); así como una creciente forma de fraude documental en el tráfico jurídico fiduciario. ...ística está considerada como una ciencia penal que auxilia a los órganos que procuran y ... contra la seguridad vial; en una simple denuncia administrativa; o bien dicha conducta sería ...formato se refiere, sino también a sus características, ... -
Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
...ón de una conducta tipificada como delito; . 2 . . LEY ORGANICA PODER JUDICIAL ... que integran las Salas en Materia Civil, Penal, de Responsabilidad Juvenil, Constitucional y las ... XII. Resolver, de oficio o por denuncia, las contradicciones entre precedentes ...fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que ...
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Abrogado
Ley Organica del Poder Judicial del Estado de Queretaro
... jurisdiccionales del orden civil, familiar, penal, justicia para adolescentes, ejecución de ... reputación y no haber sido condenado por delito que amerite pena de más de un año de prisión, pero si se trata de robo, fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que ..., se levantará acta y se presentará la denuncia o querella correspondiente ante el Ministerio ... resoluciones por escrito, en cuanto al formato, impresión y registro en el sistema electrónico ...
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Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación
... en su caso, en términos de la legislación penal aplicable. . Cuando esta Ley no prevea plazo, la ... la misma fecha en que sea presentado en formato de datos abiertos conforme a lo establecido en la ... VII. Por medio de la denuncia de juicio político, hará del conocimiento de la ... reputación y no haber sido condenado por delito intencional que amerite pena corporal de más de ... de lo anterior, si se tratara de robo, fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que ...
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Sentencia de Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Expediente SRE-PSC-0115-2022), 2022
EXPEDIENTE INTEGRADO EL ESCRITO DE QUEJA DEL REPRESENTANTE DE MORENA CONTRA MOVIMIENTO CIUDADANO Y JOSÉ LUIS PECH VÁRGUEZ, CANDIDATO A LA GUBERNATURA DE QUINTANA ROO POR EL PARTIDO MOVIMIENTO CIUDADANO; SI BIEN SE SEÑALÓ COMO DENUNCIADO, LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA ELECTORAL CONSIDERO NO EMPLAZARLO POR TRATARSE DEL PAUTADO DE UN PROMOCIONAL, EL CUAL SÓLO PUEDE ATRIBUIRSE A PARTIDOS POLÍTICOS.,...
... especial sancionador en el que se denuncia calumnia, uso indebido de la pauta y presunto ... y mala gobernante, lo cual infiere un delito falso, afectando con ello la imagen pública del ... otras cuestiones, señala un supuesto fraude a la ley, respecto a la difusión del promocional ... de los promocionales, dos archivos en formato PDF que contienen las estrategias de transmisión ... por hechos de corrupción” del Código Penal Federal, mismo que se exponen en su literalidad:. ... -
Reglas de Operación del Programa Apoyos para el Desarrollo Forestal Sustentable 2021.
... no se muestren debido a la conversión a formato HTML, por lo que le recomendamos tomar siempre ...ón General Jurídica presentará la denuncia penal correspondiente. La CONAFOR podrá hacer ... Beneficiarias sin que exista dolo o fraude expresado en un informe o dictamen, la CONAFOR ..., o que hayan sido sentenciados por algún delito ambiental, y no hayan cubierto su sentencia. Las ...
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Código Penal del Estado de México
... a las de este Código, para conocer del delito. . CAPITULO II . VALIDEZ TEMPORAL . ARTICULO ... o se niegue a acudir a formular su denuncia ante el Ministerio Público por la comisión de ...á con la pena que para los delitos de fraude establece este Código, a los servidores ...
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Decreto Número 83.- Por el que se expide la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios
... de imagen, video, audio o cualquier otro formato tecnológicamente disponible, que contenga ... reputación y no haber sido condenado por delito que amerite pena corporal de más de un año de risión; pero si se tratara de robo, fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que ...ámites que ofrecen, deberá incluirse la denuncia ciudadana por incumplimiento a las obligaciones ... al imponer la sanción administrativa o penal, que llegara a corresponder. Capítulo V De los ...
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Ejecutoria num. 85/2020 de Suprema Corte de Justicia, Pleno, 10-11-2023 (CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL)
I. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL MUNICIPIO DE COLIMA TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA.II. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LAS PERSONAS TITULARES DE LA PRESIDENCIA Y SINDICATURA DEL MUNICIPIO DE COLIMA PUEDEN PRESENTAR LA DEMANDA EN REPRESENTACIÓN DE DICHO ENTE.III. SECRETARIOS DE ESTADO. TIENEN LEGITIMACIÓN PASIVA EN LA CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL CUANDO HAYAN INTERVENIDO EN EL REFRENDO DEL...
..., denominado: "Inconstitucionalidad por fraude a la ley en sede constitucional" a) El acuerdo ... al momento que esté cometiendo el delito, o inmediatamente después de haberlo cometido, ..."El ejercicio de la acción penal ante los tribunales corresponde al Ministerio ... suspensión, incluso las presentadas en formato impreso, y se ejecuten las actuaciones judiciales ... -
Acuerdo A/020/2019 por el que se establece el procedimiento para el Inicio de Constancias Generales de Extravío y Carpetas de Investigación a través del Sistema Informático denominado, Denuncia Digital
... se trate de hechos con apariencia de delito. . Que el 26 de septiembre de 2017, se publicó .... Robo en contra de transeúnte. . 5.- Fraude . 6.- Abuso de confianza. . 7.- Daño a la ... que se cumplieron los requisitos que cada formato solicita, en las constancias generales de ... de Solución de Controversias en Materia Penal (MASC), de manera fundada y motivada, informarán ...
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Vigente
Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
...9 de abril de 2015. En materia penal el proceso será acusatorio y oral. Se regirá ... que se reparen los daños causados por el delito. #Párrafo adicionado, G.O. 11 de mayo de 2011. ... que guarda su gestión, conforme al formato que establezca la Ley Orgánica del Poder ...fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que ... de elementos de prueba, podrá formular denuncia ante el Congreso del Estado, respecto de las ...
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Vigente
Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco
..., por ocultación de bienes o por dolo o fraude en la administración de bienes indivisos. ... penalmente contra el infractor en caso de delito. ARTÍCULO 54. Las actuaciones judiciales ... sujeto a las disposiciones del Código Penal del Estado. La reposición se substanciará ...Si la denuncia se refiere a la falsedad de un documento ... del estudio científico acompañado de un formato donde se explique de forma clara el resultado del ...