formato denuncia penal delito fraude
3740 resultados para formato denuncia penal delito fraude
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Vigente
Ley de Fiscalizacion Superior y Rendicion de Cuentas del Estado de Jalisco y sus Municipios
... IV. Ser condenado por delito que merezca pena corporal; ... V. La renuncia ... en los términos de la legislación penal, en los casos de presuntas conductas delictivas ... ño de prisión, pero si se trata de robo, fraude, falsificación, abuso de confianza u otro ... como archivo magnético o electrónico en formato digital editable tanto en procesador de textos ... y Actualización, y presentará la denuncia ante la autoridad competente conforme a la Ley de ...
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Vigente
Ley Organica del Poder Legislativo del Estado de Guanajuato
... hechos posiblemente constitutivos de un delito en el Recinto Oficial; ... XIX. Asistir a las ... , así como determinar la duración y el formato de las mismas; ... XII. Determinar la aplicación ... con legislación en materia civil o penal, y la administrativa que no derive de ... Puntos Constitucionales determine que la denuncia es atendible en los términos de la presente Ley; ... ás de un año; pero si se tratare de robo, fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que ...
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... 5 Finanzas 6 Comunicación 7 Derecho Penal 8 Comercio Internacional 9 Alta Dirección y ... los derechos de terceros, provoque algún delito, o perturbe el orden público; el derecho de ... la autoridad judicial y sin que preceda denuncia o querella de un hecho que la ley señale como ... , si desde su primera elección son el fraude y la mentira su fuente de investidura, es natural ... la inquietud generalizada de modificar el formato para las designaciones en cuestión; y se habla ...
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Vigente
Ley de la Comision Estatal de los Derechos Humanos de Baja California Sur
... los Derechos Humanos reciba una queja o denuncia atribuibles a empleados del ámbito federal, ... a responsabilidad civil, administrativa o penal, por las opiniones o recomendaciones derivadas de ... se advierta la configuración de un delito, o bien, de los órganos competentes en materia ... VIII.- No haber sido condenado por robo, fraude, falsificación, abuso de confianza u otro delito ...
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Vigente
Código Penal del Estado libre y soberano de Puebla
... Cuando se cometa un delito no previsto en este Código, pero sí en una ley ... X.- Fraude, previsto en los artículos 402, 403, 404, 405, ... penal, cuando su testimonio, denuncia o querella se rinda para producir convicción ...
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Código Penal del Estado de México.
... a las de este Código, para conocer del delito ... CAPITULO II VALIDEZ TEMPORAL ... o se niegue a acudir a formular su denuncia ante el Ministerio Público por la comisión de ... á con la pena que para los delitos de fraude establece este Código, a los servidores ...
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Vigente
Ley de Fiscalizacion y Rendicion de Cuentas del Estado de Tamaulipas
... la misma fecha en que sea presentado, en formato de datos abiertos conforme a lo establecido en la ... VII. Por medio de la denuncia de juicio político, hará del conocimiento del ... ejercicio o el desistimiento de la acción penal; ... Previamente a que la Fiscalía Especializada ... reputación y no haber sido condenado por delito intencional que amerite pena corporal de más de ... de lo anterior, si se tratara de robo, fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que ...
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Vigente
Código Civil para el Estado Libre y Soberano de Morelos
... ARTÍCULO 962.- DENUNCIA DE BIENES VACANTES. El que tuviere noticia de la ... respecto de las renuncias hechas en fraude de los acreedores; ... VII.- Por la pérdida ... 1241.- PRESCRIPCION POSITIVA EN CASO DE DELITO. La posesión adquirida por medio de un delito se ... extinguida la pena o prescrita la acción penal, considerándose la posesión como de mala fe ... , deberá constar por escrito, bajo el formato gratuito que expida el Registro Estatal de ...
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Vigente
Ley Organica del Poder Legislativo del Estado de Zacatecas
... a la Constitución Estatal, al Código Penal del Estado y las relacionadas con la materia ... de la iniciativa, propuesta, solicitud o denuncia, precisando si se trata de ley, decreto, acuerdo ... partir de su aprobación, el dictamen en formato impreso o electrónico ... #ADICIONADO, ... de seguridad pública, prevención del delito, operación de las corporaciones de policía, ... ás de un año; pero si se tratara de robo, fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que ...
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Vigente
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca
... los derechos de terceros, provoque algún delito o perturbe el orden público. El derecho a la ... á jurisdiccional y autónomo del de materia penal; ... II. Procederá en los casos de delitos ... la autoridad judicial y sin que preceda denuncia o querella de un hecho que la ley señale como ... ño de prisión; pero si se trata de robo, fraude, falsificación, abuso de confianza y otro que ... #Título reformado su formato, P.O. 16 de enero de 2018 ... ARTÍCULO 114 ...
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Vigente
Ley de Acceso a la Informacion Publica para el Estado de Coahuila de Zaragoza
... en un soporte electrónico, en un formato determinado y susceptible de identificación y ... los juicios políticos y de responsabilidad penal señalando: el número de expediente, fecha de ... de conductas, promuevan la cultura de la denuncia y el conocimiento de los derechos que asisten a ... llegare a implicar la comisión de un delito, se denunciarán los hechos a la autoridad ... fraude, falsificación, abuso de confianza y otro que ...
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Estudio de la sentencia
... Especializada en Criminología y Derecho Penal, Publicación cuatrimestral, n´ùm. 11, marzo de ... los instrumentos, objetos o productos del delito , así como Protocolos de cadena de custodia ... ón previa, misma que surgió por la denuncia entablada por el señor promovente en el amparo ... de las evidencias, diligenciando el formato de cadena de custodia para cada una de ellas ... de los establecidos en la Carta Magna, de fraude, los cometidos por ... SentenciaGGL.indd 189 ...
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Vigente
Ley Numero 259 de Victimas para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
... los derechos de las víctimas del delito y de violaciones a derechos humanos, en especial ... que se encuentren dentro un procedimiento penal o de cualquier otra índole. Lo anterior incluye ... I. Formular denuncia o querella a efecto de que tengan reconocida su ... de datos al registro se consignará en el formato único de declaración diseñado por la Comisión ... , si se tratare de ilícitos como el robo, fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que ...
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Sentencia de Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Expediente SRE-PSC-0062-2022-CUMP1), 2022
EXPEDIENTE INTEGRADO CON MOTIVO DE LOS ESCRITOS DE QUEJA DE LOS REPRESENTANTES DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS ACCIÓN NACIONAL Y DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA CONTRA ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA Y OTROS , POR LA SUPUESTA DIFUSIÓN DE PROPAGANDA GUBERNAMENTAL EN PERIODO PROHIBIDO; LA VULNERACIÓN A LOS PRINCIPIOS DE NEUTRALIDAD E IMPARCIALIDAD; EL USO INDEBIDO DE RECURSOS...
... Primera Denuncia [2] ... El dieciocho de mayo, el PAN presentó ... forma íntegra o si se trasmitieron en un formato noticioso y, de ser necesario, incluso ordene la ... Fraude “Casas GEO” ... Violencia policial ... Denuncia penal contra funcionarios del gobierno de Guillermo ... -
VERSION ESTENOGRAFICA PRELIMINAR DE LA SESION EXTRAORDINARIA DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL, REALIZADA EN EL SALON DE SESIONES DE LA INSTITUCION.
... alegato por parte de quien presenta la denuncia, no solamente son una pretension por parte de ... autoridad o no presenta el original del formato de afiliacion, la afiliacion se contara como ... en la conduccion del pais, despues de un fraude evidente en el 2006 y pasando por la compra y ... Otro ejemplo en materia penal, los datos que contiene la Credencial para Votar ... al momento de la investigacion de un delito. Pero fuera de ese caso en general puede generar ...
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Vigente
Ley Numero 483 de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero
... del Instituto Electoral por escrito en el formato que éste determine ... Durante los procesos ... en materia electoral, civil y penal, los partidos políticos que postulen candidatos ... reputación y no haber sido condenado por delito alguno, salvo que hubiese sido de carácter no ... fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que ... o a petición de parte, por queja o denuncia, presentada por cualquier persona, por el ...
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Vigente
Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica para el Estado de Guanajuato
... Su estructura orgánica completa, en un formato que permita vincular cada parte de la estructura, ... Sección Segunda ... Denuncia por incumplimiento a las obligaciones de ... reputación y no haber sido condenado por delito intencional que amerite pena privativa de ... ás de un año; pero si se tratare de robo, fraude, falsificación, abuso de confianza ... que pudiera surgir en materia civil o penal; ... VIII. Los comisionados deberán de excusarse ...
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Vigente
Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Quintana Roo
... Artículo 101. El formato de las manifestaciones de respaldo que para tal ... reputación y no haber sido condenado por delito alguno, salvo que hubiese sido de carácter no ... civiles, no estar sujeta o sujeto a proceso penal y no haber sido sentenciada o sentenciado por ... fraude, falsificación, abuso de confianza y otro que ... IV. Haber presentado querella o denuncia el servidor público, su cónyuge o sus ...
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Ejecutoria num. 46/2022 Y SUS ACUMULADAS 49/2022, 51/2022 Y 53/2022 de Suprema Corte de Justicia, Pleno, 07-07-2023 (ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD)
I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD EN MATERIA ELECTORAL. LOS PARTIDOS POLÍTICOS NACIONALES CON REGISTRO TIENEN LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA CONTRA LEYES DE CARÁCTER FEDERAL.II. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LEGITIMACIÓN DE CIENTO SETENTA Y NUEVE DIPUTADOS INTEGRANTES DEL CONGRESO DE LA UNIÓN PARA PROMOVERLA, AL REPRESENTAR EL TREINTA Y CINCO PUNTO OCHO POR CIENTO (35.8 %) DE DICHO ÓRGANO...
... , que debe ser difundida bajo cualquier formato por las personas servidoras públicas." ... de especificar que aplica en el ámbito penal. Al no encontrarse dicha restricción ... ón en vigor pues ello constituiría un fraude al control de constitucionalidad y la ... -
Voto particular y concurrente num. 69/2019 Y SUS ACUMULADAS 71/2019 Y 75/2019 de Suprema Corte de Justicia, Pleno, 19-08-2022 (ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD)
... ón o disolución, no pretendan hacer un fraude a la ley y eludir sus sanciones simplemente ... que, conociendo la comisión de un delito" o falta administrativa por parte de un servidor p\xC3" ...
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Vigente
Ley de Fiscalizacion y Rendicion de Cuentas del Estado de Chiapas
... X. Denuncia: Manifestación de hechos presuntamente ... presentar denuncias y querellas en materia penal ... VIII. Recurrir, a través de la unidad ... la misma fecha en que sea presentado en formato de datos abiertos conforme a lo establecido en ... reputación y no haber sido condenado por delito intencional que amerite pena corporal de más de ... de lo anterior, si se tratara de robo, fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que ...
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Sentencia de Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Expediente SRE-PSC-0007-2023), 2023
EXPEDIENTE INTEGRADO CON LOS ESCRITOS DE QUEJA DEL REPRESENTANTE DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA Y JORGE ÁLVAREZ MÁYNEZ CONTRA CLAUDIA SHEINBAUM PARDO, JEFA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DIVERSAS PERSONAS SERVIDORAS PÚBLICAS, DIRIGENTES PARTIDISTAS, CIUDADANOS Y MORENA POR PRESUNTOS ACTOS ANTICIPADOS DE CAMPAÑA, PROMOCIÓN PERSONALIZADA Y USO INDEBIDO DE RECURSOS PÚBLICOS DERIVADO...
... La suspensión del material objeto de denuncia (publicaciones en Twitter y Facebook ), al ... materias del Derecho como administrativa, penal y electoral [60] ... En lo relativo al ... política de Estado, elevar a rango de delito grave la corrupción, los delitos electorales y ... , que en el 2006, después del terrible fraude electoral que vivimos, recuerdan el desafuero y ... 36_02 FORMATO PAGO A PROVEEDOR-3.pdf ... ... -
Vigente
Ley de Fiscalizacion y Rendicion de Cuentas del Estado de Zacatecas
... conforme a lo previsto por la legislación penal aplicable ... Artículo 14. Cuando la Auditoría ... III. Que no constituyan delito; y ... IV. Cuando lo ameriten los antecedentes y ... á ante la Fiscalía Especializada la Denuncia de Hechos, a efecto de que se investigue y, en su ... , impresos y en archivo digital según el formato que se solicite, los Informes contables ... fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que ...
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Vigente
Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Guanajuato
... residentes en el extranjero en el formato y según los plazos y procedimientos establecidos ... ífico en que se sustente la queja o denuncia, y ... (REFORMADA, P.O. 29 DE MAYO DE 2020) ... reputación y no haber sido condenado por delito intencional que amerite pena privativa de la ... ás de un año; pero si se tratare de robo, fraude, falsificación, abuso de confianza, ...
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Vigente
Ley Organica del Congreso del Estado Independiente Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza
... alguna medida cautelar, durante el proceso penal" que se le siga en su contra, consistente en prisi\xC3" ... firme que declare culpabilidad por delito; ... VII. Por declararse desaparecido el ... acordará lo relativo a la duración y formato de las sesiones en las que deba desahogarse la ... pena corporal; pero si se tratare de robo, fraude o falsificación, abuso de confianza u otro que ...