Estados de cuenta bancarios
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Tesis nº VII-CASA-V-38 de Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa de 1 de Julio de 2014
ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS. PARA QUE SUSTENTEN LA DETERMINACIÓN DE UN CRÉDITO FISCAL, DEBEN ENCONTRARSE DEBIDAMENTE CERTIFICADOS.-
... VII-CASA-V-38 ... ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS. PARA QUE SUSTENTEN LA ... -
Vigente
Código Penal del Estado de Sonora
... será fijada por el juez, tomando en cuenta las circunstancias del caso ... Por ningún ... de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ... ARTÍCULO 147 ... que permita el acceso a los servicios bancarios del afectado; ... VII.- Tarjetas de Crédito ...
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Vigente
Código Procesal Familiar para el Estado Libre y Soberano de Morelos
... ACTOS CELEBRADOS EN LOS ESTADOS DE LA UNIÓN. Respecto de la fe y crédito que ... la demanda o de la acción se tendrá en cuenta: ... El desistimiento de la demanda, hecho ...
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Tesis nº VII-P-1aS-908 de Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa de 1 de Mayo de 2014
ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS, CONSTITUYEN UN MEDIO PARA DETERMINAR LA EXISTENCIA DE INGRESOS Y EGRESOS DEL CONTRIBUYENTE.-
... VII-P-1aS-908 ... ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS, CONSTITUYEN UN MEDIO PARA ... -
Tesis Aislada de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala, 1 de Diciembre de 2017 (Tesis num. 1a. CCXLVI/2017 (10a.) de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala, 01-12-2017 (Tesis Aisladas))
INGRESOS DEL CONTRIBUYENTE. EL ARTÍCULO 59, FRACCIÓN III, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, AL PREVER QUE SUS DEPÓSITOS BANCARIOS NO REGISTRADOS EN SU CONTABILIDAD DEBEN PAGAR CONTRIBUCIONES, NO VIOLA LOS PRINCIPIOS DE SEGURIDAD Y CERTEZA JURÍDICA (LEGISLACIÓN VIGENTE EN 2006).
... en contrario, que los depósitos en la cuenta bancaria del contribuyente que no correspondan a ... -
Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala
RECURSO DE INCONFORMIDAD. SU RATIO CONSTITUCIONAL Y CONVENCIONAL.
... 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, vigente desde el tres de abril ... la revisión y análisis de los estados de cuenta bancarios, existía saldo suficiente para ... -
Voto, Tribunales Colegiados de Circuito
VISITA DOMICILIARIA. EL INCUMPLIMIENTO AL REQUERIMIENTO PARA QUE EL CONTRIBUYENTE EXHIBA SUS ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS SUSPENDE EL PLAZO PARA CONCLUIRLA, CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 46-A, FRACCIÓN IV, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, AUNQUE CONFORME AL RÉGIMEN EN QUE TRIBUTE NO ESTÉ OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 28 DEL CITADO CÓDIGO, LA CUAL INCLUYE DICHOS...
... Estados de cuenta bancarios mensuales, de las cuentas ... -
Ejecutoria num. 139/2018 de Tribunales Colegiados de Circuito, 09-11-2018 (AMPARO DIRECTO)
REPARACIÓN INTEGRAL DEL DAÑO MATERIAL A LA VÍCTIMA U OFENDIDO DEL DELITO. A FIN DE HACER EFECTIVO ESTE DERECHO HUMANO CONFORME A LOS PARÁMETROS ESTABLECIDOS EN LA CONSTITUCIÓN FEDERAL Y EN LA LEY GENERAL DE VÍCTIMAS, AL FIJAR EL MONTO RESPECTIVO DEBEN PONDERARSE LOS INTERESES MORATORIOS CALCULADOS EN EL INCIDENTE DE LIQUIDACIÓN PROMOVIDO EN EL JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL CORRESPONDIENTE.
... que, al multiplicar las unidades de cuenta ($75.95), da un total de setecientos cincuenta ... ),(9) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los preceptos ... en efectivo y otra mediante depósitos bancarios, sin poder especificar, ya que no estuvo presente ... -
Vigente
Codigo Fiscal Municipal del Estado de Oaxaca
... extranjeras distintas al dólar de los Estados Unidos de América que regirá para efectos ... el Municipio tenga derecho a percibir por cuenta ajena ... La falta de pago de un crédito fiscal ... VI. Depósitos bancarios, componentes de ahorro o inversión asociados a ...
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Vigente
Ley para la Familia de Coahuila de Zaragoza
... en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la Constitución Política ... del Registro Civil elegirá, tomando en cuenta únicamente los apellidos propuestos por cada uno ... , pagará los correspondientes réditos bancarios mientras no haga el depósito, pero si transcurre ...
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Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala
PAGARÉ. LO NOTORIAMENTE EXCESIVO DE LOS INTERESES ESTIPULADOS, NO EXIGE QUE TODOS LOS PARÁMETROS GUÍA O LA CONDICIÓN SUBJETIVA, DEBAN QUEDAR ACREDITADOS EN LA CALIFICACIÓN DE USURA, PARA PROCEDER A SU REDUCCIÓN PRUDENCIAL.PAGARÉ. LO NOTORIAMENTE EXCESIVO DE LOS INTERESES ESTIPULADOS PERMITE TENER EN CUENTA LOS PARÁMETROS GUÍA QUE TENGAN LA CALIDAD DE HECHOS NOTORIOS.USURA. EN LA EVALUACIÓN DE LO...
... LOS INTERESES ESTIPULADOS PERMITE TENER EN CUENTA LOS PARÁMETROS GUÍA QUE TENGAN LA CALIDAD DE ... , de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, acorde con el criterio ... de las comisiones por servicios bancarios en perjuicio del consumidor, por virtud de lo ... -
Vigente
Codigo Fiscal del Estado de Zacatecas y sus Municipios
... municipios tengan derecho a percibir por cuenta ajena ... ARTÍCULO 17. El crédito fiscal ... extranjeras distintas al dólar de los Estados Unidos de América que regirá para efectos ... lo contrario con los estados de cuenta bancarios correspondientes ... Cuando el cheque haya ...
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Demanda cancelación hipoteca I
... requisitado por los funcionarios bancarios autorizados, tal como lo demostramos con el ... la institución bancaria demandada, de la cuenta numero ________________________, a nombre del ...
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Amigos de Hank, empresas en Bahamas
Una de las fortunas más turbias de México -la de la familia Hank- está rodeada de riquezas igualmente oscuras. Al menos tres de los cercanos a Carlos Hank Rhon abrieron firmas offshore gracias al despacho panameño Mossack Fonseca. Se trata de Carlos Alberto Rojo Macedo, Máximo Haddad Abed y Carlos Mauricio Ballesteros Franco, quienes se han beneficiado de las privatizaciones, los subsiguientes...
... en Bahamas que le servira para ocultar una cuenta bancaria en Suiza ... Entre los resultados ... ltimos dos estn registrados en parasos bancarios, respectivamente en las Islas Vrgenes Britnicas y ... infraestructura en Panam, de la salud en Estados Unidos, de los bienes races en Mxico y Estados ... -
Ejecutoria,
... de 1992, y que a la letra dice: "ESTADO DE CUENTA BANCARIA, NO LO CONSTITUYE LA SOLA ESPECIFICACION ... posterior a su demanda duplicados de estados de cuenta (fojas 55 a la 60 del juicio natural), ... rubro y texto: "ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS. REQUISITOS PARA QUE CONSTITUYAN TITULOS ...
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Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala
PERJUICIOS. PARA FIJAR EL MONTO DE LA GARANTÍA POR LOS QUE PUEDAN OCASIONARSE AL CONCEDERSE LA SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO EN EL JUICIO DE AMPARO EN MATERIA CIVIL, DEBE CONSIDERARSE LA TASA DE INTERÉS INTERBANCARIA DE EQUILIBRIO (TIIE) COMO UN INDICADOR DE BASE ANUAL.
... , DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, REFORMADO MEDIANTE DECRETO ... señala que el a quo debió tomar en cuenta las consecuencias inherentes al acuerdo materia ... de banca múltiple los días hábiles bancarios en que recibirá cotizaciones de tasas de ... -
Vigente
Acuerdo del Consejo General del Instituto Federal Electoral por el que se expide el Reglamento para la Fiscalización de los Recursos de las Agrupaciones Políticas Nacionales
... sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Instituto Federal Electoral.- ... cualquier modalidad de financiamiento, y cuenta con autonomía de gestión y su nivel jerárquico ... que respalden los movimientos bancarios que se deriven de sus estados de cuenta. En todos ...
- Vigente Decreto por el que se establece el Sistema de "Compensación Vitalicia" por justicia social a personas extrabajadoras de la extinta Luz y Fuerza del Centro.
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Vigente
Anexo 1-A de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2014
... sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Hacienda y ... de "abono no efectuado" o "solicitud de cuenta CLABE". 62/CFF Verificación de la integridad y ... /o firma autógrafa), estados de cuenta bancarios, etc. 6 Si realizó la compensación de saldos a ...
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Ejecutoria, Tribunales Colegiados de Circuito
... del ajuste correspondiente ser cargada en cuenta de cheques de la que fuere titular en alguna ... instituciones de crdito, junto con los estados de cuenta certificados por el contador facultado ... ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS. REQUISITOS PARA QUE CONSTITUYAN.-La certificacin ...
- Vigente Circular 36/2010, dirigida a las instituciones de crédito, sociedades financieras de objeto limitado y sociedades financieras de objeto múltiple reguladas, relativa a las disposiciones de carácter general en materia de registro de comisiones
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México ocupa el octavo lugar en suplantación de identidad: IQSEC
Tan solo de enero a septiembre de 2021, se registraron cuatro millones 453,043 reclamaciones a instituciones bancarias que operan en el país, expone estudio de esa firma.
... brindar productos y servicios bancarios multicanal con apoyo de las tecnologías de la ... - Abrogado Circular 17/2020 dirigida a las Instituciones de Banca Múltiple y Banca de Desarrollo, relativa a Reglas aplicables a operaciones de reporto de valores gubernamentales con el Banco de México para cubrir necesidades de liquidez
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Ejecutoria nº 369-19-02-01-3-842-20-S2-07-04 de Tribunal Federal de Justicia Administrativa, 02-03-2022
... de 2020 8 , el Magistrado Presidente dio cuenta de la recepción del expediente y lo envió, por ... , de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 38, fracción IV, del Có ... que coinciden con los depósitos bancarios, es incuestionable que la autoridad determinó ...
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Resolución Final del procedimiento administrativo de examen de vigencia de las cuotas compensatorias impuestas a las importaciones de rollos de acero laminados en caliente originarias de la República Federal de Alemania, de la República Popular China y de la República Francesa, independientemente del país de procedencia.
... sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Economía ... ... ón, la Secretaría determinó no tomar en cuenta la información presentada por AHMSA para ... casi el 70% del total de los activos bancarios en China. El resto corresponde principalmente, a ...