Estados de cuenta bancarios
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Vigente
Manual de Organización General de la Secretaría de la Función Pública
... sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de la Función ... De igual forma, la dependencia cuenta con los supervisores regionales y con la ...
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Tesis num. 1a./J. 97/2023 (11a.) de Primera Sala, 18-08-2023 (Contradicción de Tesis)
ALIMENTOS. LA OBLIGACIÓN DE LA PERSONA DEUDORA ALIMENTARIA DEBE FIJARSE CON BASE EN SU CAPACIDAD ECONÓMICA.
... Por último, el otro Tribunal tomó en cuenta la capacidad económica del deudor únicamente ... de elementos adicionales como los estados de cuenta bancarios, las declaraciones de ... -
Acuerdo número 27/12/19 por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa Atención Educativa de la Población Escolar Migrante (PAEPEM) para el ejercicio fiscal 2020.
... sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Educación ... CLC.- Cuenta por Liquidar Certificada. El medio por el cual se ... a través de los estados de cuenta bancarios, descontando el Impuesto Sobre la Renta (ISR) ...
- Vigente Disposiciones de carácter general que establecen el procedimiento para la atención de los requerimientos de información y documentación que las autoridades competentes formulan a las entidades financieras sujetas a la supervisión de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, por conducto de ésta
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Ejecutoria num. 19/2023 de Plenos Regionales, 08-09-2023 (CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS (ANTES CONTRADICCIÓN DE TESIS))
LITISCONSORCIO PASIVO NECESARIO EN EL JUICIO ORAL MERCANTIL. NO SE ACTUALIZA RESPECTO DEL TITULAR DE LA CUENTA BANCARIA QUE RECIBIÓ LA TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA NO RECONOCIDA A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PAGOS ELECTRÓNICOS INTERBANCARIOS (SPEI).
... , de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 42, fracción I, de la Ley ... ó procedente que la información de esa cuenta sea proporcionada por la Comisión Nacional ... precedentes, a las prácticas y usos bancarios de la dificultad de dar aviso "de forma ... -
Ejecutoria nº 26-23-ERF-01-8 de Tribunal Federal de Justicia Administrativa, 20-10-2023
... ler por é l en su demanda , habida cuenta que la Ley Federal de Procedimiento ... CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. SUS ALCANCES. El ... en forma presuntiva por depósitos bancarios relacionados a ingresos declarados como ...
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Contrato de reporto
Con fundamento en los artículos 54, 68, 80, 81, 154, 176, 198 de la Ley de Instituciones de Crédito.
... c. Que su representante legal cuenta con los poderes y facultades para obligar a su ... de México, según se trate de VALORES bancarios y empresariales, o gubernamentales, ... -
Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Segunda Sala
CONTRADICCIÓN DE TESIS 140/2002-SS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS ADMINISTRATIVA Y DE TRABAJO DEL SÉPTIMO CIRCUITO, EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DE LA MISMA MATERIA Y CIRCUITO Y EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO CIRCUITO. TRABAJADORES DE CONFIANZA DE PETRÓLEOS MEXICANOS. VALOR PROBATORIO DE LOS ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS, PARA DEMOSTRAR LA CANTIDAD QUE
... de mi representado, pues no se tomó en cuenta la totalidad de las mismas, ya que faltó de ... escrito de pruebas consistentes en los estados de cuenta bancarios número 066, en los que ... -
Vigente
Código Civil del Estado de Querétaro
... circunstancias del caso, deban tomarse en cuenta, con carácter excepcional, las normas ... I. La nación, los estados y los municipios; ... II. Las demás ...
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Tesis num. 2a./J. 56/2023 (11a.) de Segunda Sala, 06-10-2023 (Precedentes Obligatorios)
PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO. EL ARTÍCULO 11 DE LA LEY RELATIVA, QUE ESTABLECE EL LÍMITE DE CUATROCIENTAS MIL UNIDADES DE INVERSIÓN (UDIS) PARA GARANTIZAR LOS AHORROS BANCARIOS, ENTRAÑA UNA FINALIDAD COMPATIBLE CON LOS ARTÍCULOS 25 Y 26 DE LA CONSTITUCIÓN GENERAL.
... , de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que el límite de ... ículo 11 para garantizar los ahorros bancarios, impide que los ahorradores tengan protegidas las ... Lo anterior, tomando en cuenta que el Instituto para la Protección al Ahorro ... -
Demanda de billetes y monedas sin precedente; registra un aumento de 15.7% anual: Banco de México
... en circulación, así como depósitos bancarios de cuenta corriente, asciende a 2,197,589 ...
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Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala
TÍTULO EJECUTIVO. EL DICTAMEN EMITIDO POR LA COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONDUSEF) QUE DECIDE SOBRE LA NOTORIA FALSEDAD O ALTERACIÓN DE LA FIRMA CONTENIDA EN UN CHEQUE TIENE ESA NATURALEZA.
... , de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 226, fracción II, de la Ley ... 18. El órgano jurisdiccional tomó en cuenta las consideraciones expresadas en la ejecutoria ... el Código de Comercio, por los usos bancarios y mercantiles y el derecho común, regulado en el ... -
Vigente
Codigo Fiscal del Estado de Chihuahua
... en moneda nacional, los cheques de cuenta personal del deudor, cheques certificados o de ... extranjeras distintas al dólar de los Estados Unidos de América que regirá para efectos ... f) Depósitos bancarios, componentes de ahorro o inversión asociados a ...
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Ejecutoria, Plenos de Circuito
MEDIDA DE ASEGURAMIENTO EN MATERIA MERCANTIL. LA IDENTIFICACIÓN DEL NÚMERO DE CUENTA Y DE LA INSTITUCIÓN BANCARIA NO CONSTITUYE UN REQUISITO PARA LA PROCEDENCIA DEL EMBARGO DE CUENTAS BANCARIAS COMO PROVIDENCIA PRECAUTORIA, Y PUEDE SOLICITARSE DE FORMA GENÉRICA AL JUEZ MERCANTIL PARA QUE LA OTORGUE.
... , de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 226, fracción III, de la Ley ... , al solicitarse el aseguramiento de una cuenta bancaria sobre una cantidad determinada, se deben ... demandados derivados de contratos bancarios que tienen celebrados. "Luego, planteadas así ... -
Vigente
Ley Orgánica del Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada
... y a las sanas prácticas y usos bancarios, buscando alcanzar dentro del sector encomendado ... la evaluación del desempeño, tomando en cuenta las condiciones del mercado laboral imperante en ... 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y para su debida publicación y ...
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Versión original
Resolución Miscelánea Fiscal para 2021.
... sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- HACIENDA.- Secretaría de ... Si la autoridad emisora cuenta con mayores datos que permitan la localización ... realice el pago en días inhábiles bancarios, sábados o domingos y el banco le otorgue la ...
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Ejecutoria num. 693/2019 de Tribunales Colegiados de Circuito, 26-03-2021 (AMPARO DIRECTO)
EXPLOTACIÓN DEL HOMBRE POR EL HOMBRE. DEBE HACERSE SU CONTROL CONVENCIONAL, AUN OFICIOSO, CUANDO EL ABUSO PATRIMONIAL AFECTA O AMENAZA EL "MÍNIMO VITAL".USURA. EN CRÉDITOS CUYO OBJETO ES LA ADQUISICIÓN DE VIVIENDA, SU ANÁLISIS DEBE HACERSE A LA LUZ DEL ARTÍCULO 21.3 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA, EN RELACIÓN CON LOS ARTÍCULOS 1o. Y 4o. CONSTITUCIONALES.USURA. LOS CRÉDITOS PACTADOS EN UDIS SON...
... por los aplicables para todos los demás Estados de la República Mexicana, así como por el ... de los montos adeudados, sin tomar en cuenta los demás accesorios, es el siguiente: Ver tabla ... Emitir bonos bancarios; "III. Constituir depósitos en instituciones de ... -
Tesis nº VIII-P-SS-102 de Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa de 1 de Julio de 2017
PREVENCIÓN E IDENTIFICACIÓN DE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA. EL ARTÍCULO 32 DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, NO RESTRINGE EL USO DE DEPÓSITOS BANCARIOS MEDIANTE INSTITUCIÓN DE CRÉDITO.-
... , NO RESTRINGE EL USO DE DEPSITOS BANCARIOS MEDIANTE INSTITUCIN DE CRDITO.- ... El ... el artculo 4 de la Ley Monetaria de los Estados Unidos Mexicanos, pues aquel numeral solo ... depsito, transferencia electrnica a una cuenta bancaria o con la emisin de cheques ... Juicio ... -
Tesis de Suprema Corte de Justicia, Segunda Sala, 1 de Marzo de 2003 (Tesis num. 2a./J. 20/2003 de Suprema Corte de Justicia, Segunda Sala, 01-03-2003 (Contradicción de Tesis))
TRABAJADORES DE CONFIANZA DE PETRÓLEOS MEXICANOS. VALOR PROBATORIO DE LOS ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS, PARA DEMOSTRAR LA CANTIDAD QUE RECIBEN POR CONCEPTO DE COMPENSACIÓN MENSUAL.
... que realice el patrón en determinada cuenta bancaria del trabajador por el importe que ... los salarios respectivos, por lo que los estados de cuenta en los que aparece el nombre de la ... ese tenor, cuando los estados de cuenta bancarios fueron exhibidos en original o en copias que ... -
Reglamento de la Ley de Responsabilidad Patrimonial para el Estado de México y Municipios.
... Además, se tomarán en cuenta, entre otros, los estándares promedio de la ... y sus Organismos Descentralizados X Estados Financieros A) Contables B) Presupuestarios C) ... principalmente por depósitos bancarios e inversiones de retan fija a corto plazo (es ...
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Vigente
Acuerdo del Consejo General del Instituto Federal Electoral por el que se expide el Reglamento para la Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos Nacionales que formen Coaliciones
... sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Instituto Federal Electoral.- ... cualquier modalidad de financiamiento, y cuenta con autonomía de gestión y su nivel jerárquico ... que respalden los movimientos bancarios que se deriven de sus estados de cuenta. En ...
- Vigente Circular 18/2015. Reglas para las subastas de permutas de bonos de regulación monetaria de negociabilidad limitada (BREMS L) por bonos de regulación monetaria reportables (BREMS R)
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Tesis num. 2a./J. 57/2023 (11a.) de Segunda Sala, 06-10-2023 (Precedentes Obligatorios)
PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO. EL ARTÍCULO 11 DE LA LEY RELATIVA, QUE ESTABLECE EL LÍMITE DE CUATROCIENTAS MIL UNIDADES DE INVERSIÓN (UDIS) PARA GARANTIZAR LOS AHORROS BANCARIOS, NO VIOLA EL PRINCIPIO DE SEGURIDAD JURÍDICA.
... y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al considerar que restringe su ... que si el usuario tiene más de una cuenta u operación en un mismo banco, para efectos de ... -
Sentencia de la Corte Suprema de Justicia. 09-05-2018 (AMPARO EN REVISIÓN OPOSICIÓN A LA PUBLICACIÓN DE DATOS PERSONALES 60/2018)
FACULTAD DE LA AUTORIDAD FISCAL PARA REQUERIR LOS ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS DE LOS CONTRIBUYENTES DURANTE LA PRÁCTICA DE VISITAS DOMICILIARIAS ARGUMENTA VIOLACIÓN A LOS DERECHOS HUMANOS CONTENIDOS EN LOS ARTÍCULO 14 Y 16 CONSTITUCIONALES JOVT/izso
... SECRETARIO ... DE ESTUDIO Y CUENTA": JORGE JIMÉNEZ JIMÉNEZ ... Ministro ... de M\xC3" ... Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, la iniciativa, ... expedición, ... -
El estado de flujos de efectivo
... ESTADOS FINANCIEROS BASICOS 125 ... EL ESTADO DE FLUJOS ... de curso legal en caja y en depósitos bancarios disponibles para la operación de la entidad; tal ... b) cobros y pagos en efectivo por cuenta de clientes, siempre y cuando los flujos de ...