Estados de cuenta bancarios
- Vigente Acuerdo 45.1313.2008 de la Junta Directiva por el que se aprueba y autoriza la expedición del Reglamento del Otorgamiento y la Recuperación de los Préstamos Personales y su Financiamiento, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado
-
Voto, Tribunales Colegiados de Circuito
VISITA DOMICILIARIA. EL INCUMPLIMIENTO AL REQUERIMIENTO PARA QUE EL CONTRIBUYENTE EXHIBA SUS ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS SUSPENDE EL PLAZO PARA CONCLUIRLA, CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 46-A, FRACCIÓN IV, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, AUNQUE CONFORME AL RÉGIMEN EN QUE TRIBUTE NO ESTÉ OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 28 DEL CITADO CÓDIGO, LA CUAL INCLUYE DICHOS...
-
Ejecutoria nº 369-19-02-01-3-842-20-S2-07-04 de Tribunal Federal de Justicia Administrativa, 02-03-2022
... de 2020 8 , el Magistrado Presidente dio cuenta de la recepción del expediente y lo envió, por ... , de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 38, fracción IV, del Có ... que coinciden con los depósitos bancarios, es incuestionable que la autoridad determinó ...
- Vigente Circular 14/2012 dirigida a las instituciones de crédito, casas de bolsa, sociedades de inversión y sociedades de inversión especializadas de fondos para el retiro, relativa a las subastas de compra y venta simultáneas de valores del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario
- Vigente Circular 6/2009. Subastas de venta de Dólares de los EE.UU.A. sin precio mínimo
-
Ejecutoria,
CONTRADICCION DE TESIS 38/93. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL DECIMO SEGUNDO CIRCUITO Y EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL DECIMO PRIMER CIRCUITO.ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS. REQUISITOS PARA QUE CONSTITUYAN TITULOS EJECUTIVOS.
-
Anexo 16-A de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2020, publicada el 28 de diciembre de 2019.
... sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- HACIENDA.- Secretaría de ... INMEDIATAMENTE DESPUES DEL NOMBRE DE LA CUENTA O SUBCUENTA QUE SE VA A REFERENCIAR INSERTANDO ... 41050241000000 GIROS BANCARIOS ...
- Vigente Circular 4/2014. Reglas para la Organización, Funcionamiento y Operación de Cámaras de Compensación para Pagos con Tarjetas
-
Ejecutoria, Tribunales Colegiados de Circuito
AMPARO DIRECTO 454/98. BANCO INVERLAT, S.A., GRUPO FINANCIERO INVERLAT.TÍTULOS EJECUTIVOS. ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS. REQUISITOS PARA QUE CONSTITUYAN.
-
Circular 38/2020, dirigida a las Instituciones de Crédito, las Sociedades Financieras de Objeto Múltiple Reguladas que mantengan vínculos patrimoniales con Instituciones de Crédito y la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero, relativa a las modificaciones a la Circular 3/2012 (regímenes de admisión de pasivos y de inversión para operaciones pasivas en moneda extranjera).
... monedas, en general, a fin de tomar en cuenta las características de los depósitos en moneda ... , de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 24 y 26, de la Ley del Banco de ... plazo no mayor a cinco Días Hábiles Bancarios, la correspondencia de dicha calificación con ...
-
Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala
VÍA ORAL MERCANTIL. PARA SU PROCEDENCIA SE DEBE ATENDER A LA PRETENSIÓN EFECTIVAMENTE PLANTEADA POR EL ACTOR, AUN CUANDO ACOMPAÑE A SU DEMANDA UN TÍTULO EJECUTIVO MERCANTIL.
... , de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 226, fracción II, de la Ley ... ía hipotecaria, junto con el estado de cuenta certificado por el contador público de la ... -
Ejecutoria, Tribunales Colegiados de Circuito
VISITA DOMICILIARIA. EL INCUMPLIMIENTO AL REQUERIMIENTO PARA QUE EL CONTRIBUYENTE EXHIBA SUS ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS SUSPENDE EL PLAZO PARA CONCLUIRLA, CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 46-A, FRACCIÓN IV, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, AUNQUE CONFORME AL RÉGIMEN EN QUE TRIBUTE NO ESTÉ OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 28 DEL CITADO CÓDIGO, LA CUAL INCLUYE DICHOS...
... "4. De los estados de cuenta bancarios mensuales, de las cuentas ... -
Tesis, Primer Tribunal Colegiado del Décimo Circuito, 15 de Mayo de 2007 (Tesis num. 35 de Primer Tribunal Colegiado del Décimo Circuito (Reiteración))
ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS, VALOR PROBATORIO DE LOS, PARA DEMOSTRAR QUE EL TRABAJADOR PERCIBÍA EL PAGO DE COMPENSACIÓN MENSUAL (BONO).-
-
Tesis de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala, 14 de Agosto de 2020 (Tesis num. 1a./J. 15/2020 (10a.) de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala, 14-08-2020 (Contradicción de Tesis))
PROVIDENCIAS PRECAUTORIAS EN MATERIA MERCANTIL. LA IDENTIFICACIÓN DEL NÚMERO DE CUENTA Y EL NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN BANCARIA DE QUIEN SE RECLAMA EL ADEUDO, NO CONSTITUYE UN REQUISITO EXIGIBLE PARA LA PROCEDENCIA DEL EMBARGO DE CUENTAS (ARTÍCULO 1175 DEL CÓDIGO DE COMERCIO).
... de cuentas identificara el número de cuenta y nombre de la institución de crédito, a efecto ... -
Evoluciona la falsificación
... , imágenes), robo de datos personales y bancarios, suplantación de identidad y más riesgos de ... 23 por ciento de los mexicanos abrió una cuenta de esta manera, según datos de Americas Market ...
-
Sentencia de la Corte Suprema de Justicia. 08-11-2017 (RECURSO DE INCONFORMIDAD PREVISTO EN LAS FRACCIONES I A III DEL ARTÍCULO 201 DE LA LEY DE AMPARO 1218/2017)
JUICIO ORDINARIO MERCANTIL ACCIÓN CAMBIARIA DIRECTA (PAGARÉ) PARA EL EFECTO DEL QUE EL JUEZ RESPONSABLE DEJE INSUBSISTENTE LA SENTENCIA RECLAMADA Y EN SU LUGAR DICTE OTRA EN LA QUE ATENDIENDO A LAS CONSIDERACIONES CONTENIDAS EN LA PRESENTE EJECUTORIA, LE OTORGUE VALOR PROBATORIO A LAS PRUEBAS OFRECIDAS POR EL DEMANDADO CONSISTENTES EN ONCE COMPROBANTES DE DEPÓSITOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES A LA
... en once comprobantes de depósitos bancarios ... correspondientes ... a la cuenta número ... como BANAMEX, a los que adjuntó los estados ... de cuenta, que van del once de marzo de dos ... -
Voto, Plenos de Circuito
RETENCIÓN DE BIENES. LOS INTEGRANTES DEL SISTEMA BANCARIO MEXICANO DEBEN OTORGAR GARANTÍA EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 1175, FRACCIÓN V, DEL CÓDIGO DE COMERCIO, PARA RESPONDER DE LOS POSIBLES DAÑOS Y PERJUICIOS QUE DICHA MEDIDA PRECAUTORIA PUEDA OCASIONAR AL DEUDOR.
... público y de observancia general en los Estados Unidos Mexicanos, cuyo objeto es regular: (i) el ... (25) Por su parte, el sistema bancario cuenta con un Comité de Estabilidad Bancaria que tiene ... a su cargo derivadas de depósitos bancarios de dinero, préstamos o créditos, cuando lo ... -
Pierde Tamaulipas $139 millones en banco Accendo
... la devolución de los depósitos bancarios realizados, así como cualquier otro monto que se mantenga en esa cuenta", consta en registros del Consejo de la ...
- Vigente Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2008
-
Ejecutoria num. 1/2022 de Plenos de Circuito, 11-11-2022 (CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS (ANTES CONTRADICCIÓN DE TESIS))
CONTRATO DE MUTUO CON GARANTÍA HIPOTECARIA. PARA LA EVALUACIÓN DE LO NOTORIAMENTE EXCESIVO DE LOS INTERESES ORDINARIOS PACTADOS, EL COSTO ANUAL TOTAL (CAT) QUE REPORTE EL VALOR MÁS ALTO RESPECTO A OPERACIONES SIMILARES EN CRÉDITOS HIPOTECARIOS, ES UN REFERENTE FINANCIERO ADECUADO PARA SU ANÁLISIS.
... los tribunales contendientes enviaran a la cuenta de correo electrónico indicada las resoluciones ... , de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,(1) en concordancia con el ... de las comisiones por servicios bancarios en perjuicio del consumidor, por virtud de lo ... -
El estado de situación financiera
... estados financieros básicos es el estado de situación ... identificables y cuantificables con que cuenta una empresa y el origen de estos recursos, tanto ... 1. Del saldo total de Acreedores Bancarios, el 50% es pagadero dentro de 6 meses y el resto ...
- Vigente Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011
-
Ejecutoria num. 5461/2021 de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala, 20-05-2022 (AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN)
LIQUIDACIÓN JUDICIAL BANCARIA. EL ARTÍCULO 241, FRACCIONES IV Y V, DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO, QUE ESTABLECE LA PRELACIÓN DE ACREEDORES, NO ES VIOLATORIO DEL PRINCIPIO DE IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN PREVISTO EN EL ARTÍCULO 1o.CONSTITUCIONAL.
... IX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 81, fracción II y 96 de la Ley ... del artículo 12 de la Ley de Amparo, cuenta con la legitimación necesaria para interponer el ... garantizadas, esto es, depósitos bancarios de dinero: a) a la vista; b) retirables en días ... -
Ejecutoria num. 5/2022 de Tribunales Colegiados de Circuito, 28-10-2022 (AMPARO DIRECTO)
VÍA MERCANTIL. PROCEDE CUANDO SE DEMANDA LA RESCISIÓN DE UN CONTRATO DE CRÉDITO DERIVADO DE UN FIDEICOMISO, AUN CUANDO LA FINALIDAD DE ÉSTE SEA DE ORDEN PÚBLICO, YA QUE DICHO CONTRATO SE REGULA POR LA LEY GENERAL DE TÍTULOS Y OPERACIONES DE CRÉDITO.
... de la demandada una línea de crédito en cuenta corriente y dado que este tipo de contrato está ... í como los organismos auto regulatorios bancarios. "Para efectos de lo dispuesto en el párrafo ... II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como de los juicios ... -
El estado de flujos de efectivo
... ESTADOS FINANCIEROS BASICOS 125 ... EL ESTADO DE FLUJOS ... de curso legal en caja y en depósitos bancarios disponibles para la operación de la entidad; tal ... b) cobros y pagos en efectivo por cuenta de clientes, siempre y cuando los flujos de ...