Estados de cuenta bancarios

84190 resultados para Estados de cuenta bancarios

  • Tesis, Primer Tribunal Colegiado del Décimo Circuito, 15 de Mayo de 2007 (Tesis num. 35 de Primer Tribunal Colegiado del Décimo Circuito (Reiteración))

    ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS, VALOR PROBATORIO DE LOS, PARA DEMOSTRAR QUE EL TRABAJADOR PERCIBÍA EL PAGO DE COMPENSACIÓN MENSUAL (BONO).-

    ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS, VALOR PROBATORIO DE LOS, ...
  • Ejecutoria, Tribunales Colegiados de Circuito

    VISITA DOMICILIARIA. EL INCUMPLIMIENTO AL REQUERIMIENTO PARA QUE EL CONTRIBUYENTE EXHIBA SUS ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS SUSPENDE EL PLAZO PARA CONCLUIRLA, CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 46-A, FRACCIÓN IV, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, AUNQUE CONFORME AL RÉGIMEN EN QUE TRIBUTE NO ESTÉ OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 28 DEL CITADO CÓDIGO, LA CUAL INCLUYE DICHOS...

    ..."4. De los estados de cuenta bancarios mensuales, de las cuentas ...
  • Mochilazo en el tiempo
    ... de Crédito, la cual sólo tomaba en cuenta tres tipos: de emisión, refaccionario e ... tasa de interés; "recibir depósitos bancarios de dinero del Gobierno Federal, de entidades ...
  • Vigente Circular 5/2011. Procedimiento al que deberán sujetarse las instituciones de crédito y casas de bolsa que actúen como formadores de mercado
  • Cuestionan emisión de deuda de Liverpool
    ...ía 50% con bonos y 20% con créditos bancarios?, indicó José Cebeira, analista de Actinver ...Y hay que tomar en cuenta de que no sabemos cuánto comprará de Ripley?, ...
  • Voto, Plenos de Circuito

    RETENCIÓN DE BIENES. LOS INTEGRANTES DEL SISTEMA BANCARIO MEXICANO DEBEN OTORGAR GARANTÍA EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 1175, FRACCIÓN V, DEL CÓDIGO DE COMERCIO, PARA RESPONDER DE LOS POSIBLES DAÑOS Y PERJUICIOS QUE DICHA MEDIDA PRECAUTORIA PUEDA OCASIONAR AL DEUDOR.

    ... público y de observancia general en los Estados Unidos Mexicanos, cuyo objeto es regular: (i) el ....(25) Por su parte, el sistema bancario cuenta con un Comité de Estabilidad Bancaria que tiene ... a su cargo derivadas de depósitos bancarios de dinero, préstamos o créditos, cuando lo ...
  • Evoluciona la falsificación
    ..., imágenes), robo de datos personales y bancarios, suplantación de identidad y más riesgos de ... 23 por ciento de los mexicanos abrió una cuenta de esta manera, según datos de Americas Market ...
  • Pierde Tamaulipas $139 millones en banco Accendo
    ... la devolución de los depósitos bancarios realizados, así como cualquier otro monto que se mantenga en esa cuenta", consta en registros del Consejo de la ...
  • Sentencia de la Corte Suprema de Justicia. 08-11-2017 (RECURSO DE INCONFORMIDAD PREVISTO EN LAS FRACCIONES I A III DEL ARTÍCULO 201 DE LA LEY DE AMPARO 1218/2017)

    JUICIO ORDINARIO MERCANTIL ACCIÓN CAMBIARIA DIRECTA (PAGARÉ) PARA EL EFECTO DEL QUE EL JUEZ RESPONSABLE DEJE INSUBSISTENTE LA SENTENCIA RECLAMADA Y EN SU LUGAR DICTE OTRA EN LA QUE ATENDIENDO A LAS CONSIDERACIONES CONTENIDAS EN LA PRESENTE EJECUTORIA, LE OTORGUE VALOR PROBATORIO A LAS PRUEBAS OFRECIDAS POR EL DEMANDADO CONSISTENTES EN ONCE COMPROBANTES DE DEPÓSITOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES A LA

    ... en once comprobantes de depósitos bancarios. correspondientes. a la cuenta número ... como BANAMEX, a los que adjuntó los estados. de cuenta, que van del once de marzo de dos mil ...
  • Probable lavado de dinero. Incremento de remesas, riesgo para la seguridad de México y Estados Unidos

    El espectacular incremento de las remesas a México durante la pandemia -que en junio pasado llegó a cifras récord- llama la atención de analistas financieros, quienes preveían una contracción por la amenaza de recesión en las economías de México y Estados Unidos. Óscar Vera Ferrer, director general de la firma Asesoría y Estrategia Económica, comenta a Proceso que el crecimiento de la migración...

    ... de las remesas que recibe se hacen a través del depósito en una cuenta bancaria. En Coppel es posible enviar hasta 3 mil dólares diarios, sin ... adversos de la regulación antilavado de dinero y corresponsales bancarios sobre la relación bilateral de México y Estados Unidos. Shapiro aseguró ...
  • Ejecutoria num. 5461/2021 de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala, 20-05-2022 (AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN)

    LIQUIDACIÓN JUDICIAL BANCARIA. EL ARTÍCULO 241, FRACCIONES IV Y V, DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO, QUE ESTABLECE LA PRELACIÓN DE ACREEDORES, NO ES VIOLATORIO DEL PRINCIPIO DE IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN PREVISTO EN EL ARTÍCULO 1o.CONSTITUCIONAL.

    ... IX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 81, fracción II y 96 de la Ley ... del artículo 12 de la Ley de Amparo, cuenta con la legitimación necesaria para interponer el ... garantizadas, esto es, depósitos bancarios de dinero: a) a la vista; b) retirables en días ...
  • Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala

    VÍA ORAL MERCANTIL. PARA SU PROCEDENCIA SE DEBE ATENDER A LA PRETENSIÓN EFECTIVAMENTE PLANTEADA POR EL ACTOR, AUN CUANDO ACOMPAÑE A SU DEMANDA UN TÍTULO EJECUTIVO MERCANTIL.

    ..., de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 226, fracción II, de la Ley ...ía hipotecaria, junto con el estado de cuenta certificado por el contador público de la ...
  • El estado de situación financiera
    ...estados financieros básicos es el estado de situación ... identificables y cuantificables con que cuenta una empresa y el origen de estos recursos, tanto ...1. Del saldo total de Acreedores Bancarios, el 50% es pagadero dentro de 6 meses y el resto ...
  • Ejecutoria num. 1/2022 de Plenos de Circuito, 11-11-2022 (CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS (ANTES CONTRADICCIÓN DE TESIS))

    CONTRATO DE MUTUO CON GARANTÍA HIPOTECARIA. PARA LA EVALUACIÓN DE LO NOTORIAMENTE EXCESIVO DE LOS INTERESES ORDINARIOS PACTADOS, EL COSTO ANUAL TOTAL (CAT) QUE REPORTE EL VALOR MÁS ALTO RESPECTO A OPERACIONES SIMILARES EN CRÉDITOS HIPOTECARIOS, ES UN REFERENTE FINANCIERO ADECUADO PARA SU ANÁLISIS.

    ... los tribunales contendientes enviaran a la cuenta de correo electrónico indicada las resoluciones ..., de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,(1) en concordancia con el ... de las comisiones por servicios bancarios en perjuicio del consumidor, por virtud de lo ...
  • Ejecutoria num. 5/2022 de Tribunales Colegiados de Circuito, 28-10-2022 (AMPARO DIRECTO)

    VÍA MERCANTIL. PROCEDE CUANDO SE DEMANDA LA RESCISIÓN DE UN CONTRATO DE CRÉDITO DERIVADO DE UN FIDEICOMISO, AUN CUANDO LA FINALIDAD DE ÉSTE SEA DE ORDEN PÚBLICO, YA QUE DICHO CONTRATO SE REGULA POR LA LEY GENERAL DE TÍTULOS Y OPERACIONES DE CRÉDITO.

    ... de la demandada una línea de crédito en cuenta corriente y dado que este tipo de contrato está ...í como los organismos auto regulatorios bancarios. "Para efectos de lo dispuesto en el párrafo ... II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como de los juicios ...
  • El estado de flujos de efectivo
    .... . ESTADOS FINANCIEROS BASICOS 125 . EL ESTADO DE FLUJOS . ... de curso legal en caja y en depósitos bancarios disponibles para la operación de la entidad; tal ... b) cobros y pagos en efectivo por cuenta de clientes, siempre y cuando los flujos de ...
  • Tesis de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala, 14 de Agosto de 2020 (Tesis num. 1a./J. 15/2020 (10a.) de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala, 14-08-2020 (Contradicción de Tesis))

    PROVIDENCIAS PRECAUTORIAS EN MATERIA MERCANTIL. LA IDENTIFICACIÓN DEL NÚMERO DE CUENTA Y EL NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN BANCARIA DE QUIEN SE RECLAMA EL ADEUDO, NO CONSTITUYE UN REQUISITO EXIGIBLE PARA LA PROCEDENCIA DEL EMBARGO DE CUENTAS (ARTÍCULO 1175 DEL CÓDIGO DE COMERCIO).

    ... de cuentas identificara el número de cuenta y nombre de la institución de crédito, a efecto ...
  • Sentencia de la Corte Suprema de Justicia. 14-06-2017 (RECURSO DE INCONFORMIDAD PREVISTO EN LAS FRACCIONES I A III DEL ARTÍCULO 201 DE LA LEY DE AMPARO 1362/2016)

    JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN CONTENIDA EN EL OFICIO 500 72 03 01 02-2010-17950, MEDIANTE LA CUAL SE DETERMINÓ PRESUNTIVAMENTE QUE LA TOTALIDAD DE LOS DEPÓSITOS BANCARIOS SON DE VALOR DE ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADAS A LA TASA DEL 30% (TREINTA POR CIENTO) EFECTOS DE LA SENTENCIA: QUE LA SALA RESPONSABLE DEJE INSUBSISTENTE LA RESOLUCIÓN RECLAMADA Y, EN SU LUGAR, EMITA

    ... derivan de los depósitos en la cuenta bancaria del. contribuyente que no corresponden ... o actividades derivaban esos depósitos bancarios. a efecto de determinar la tasa o cuota aplicable ...LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, 3, FRACCIÓN XXI, 23, 68,. ...
  • Ejecutoria, Tribunales Colegiados de Circuito

    EMBARGO DE CRÉDITOS. LA INTERPRETACIÓN TELEOLÓGICA DEL ARTÍCULO 449 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES, QUE ESTABLECE LA SANCIÓN EN CASO DE DESOBEDIENCIA PARA QUIEN TENÍA LA OBLIGACIÓN DE ASEGURAR EL CRÉDITO Y ÉSTE LO PAGA AL DEUDOR, CONSISTE EN VOLVER A PAGAR LA CANTIDAD QUE SE EMBARGÓ O INDEBIDAMENTE PAGÓ, O QUE SE DEBIÓ EMBARGAR Y NO EL DOBLE PAGO DE LO CONDENADO.EMBARGO DE CRÉDITOS.

    ...H. La cuenta única o concentradora de la institución ...de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como 13, 14 y 15 de la Ley ... con apego a las sanas prácticas y usos bancarios, por lo que su responsabilidad es de suma ...
  • Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Pleno

    I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SOBRESEIMIENTO POR EXTEMPORANEIDAD DE LA IMPUGNACIÓN (LEY DE ADOPCIÓN DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO).II. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA LEGITIMACIÓN DE LAS COMISIONES DE DERECHOS HUMANOS DE LOS ESTADOS SE SURTE CUANDO EN SU DEMANDA ADUZCAN UNA VIOLACIÓN A DERECHOS HUMANOS.III. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS...

    ...de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 16 del Pacto Internacional de ... en igualdad de condiciones a préstamos bancarios, hipotecas y otras modalidades de crédito ...ón en la toma de decisiones, sin tomar en cuenta que ello no es acorde al modelo social de ...
  • Estado de situación financiera
    .... . ESTADOS FINANCIEROS BASICOS 51 . EL ESTADO DE SITUACION ... identificables y cuantificables con que cuenta una empresa y el origen de estos recursos, tanto ... • Acreedores Bancarios . • Acreedores . NIF C-9 NIF C-19 . . ...
  • Ejecutoria nº 624-19-13-01-5-36-21-PL-04-04 de Tribunal Federal de Justicia Administrativa, 03-01-2022
    ... por la terminal bancaria con que cuenta la actora y tienen relación directa con e ... la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el pre ... únicamente copias de depósitos bancarios y no los estados de cuenta y declaraciones ...
  • Ejecutoria, Tribunales Colegiados de Circuito

    FUNDAMENTACIÓN DE LA COMPETENCIA DE LAS AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS. ALCANCE Y APLICABILIDAD DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 115/2005.

    ... 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lleva implícita la idea de ... Auditoría Fiscal ‘3’." Lo anterior da cuenta de que en la porción correspondiente de tal ... con sustento en los estados de cuentas bancarios remitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de ...
  • Sentencia con número de expediente 54/2023. Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Octavo Circuito, 2023-02-07

    Falta de fundamentación y motivación para negar la suspensión provisional solicita. Ponderando la apariencia del buen derecho no resulta procedente conceder la suspensión provisional para los efectos solicitados (cuantificar pensión alimenticia con base en unos estado de cuenta bancarios), pero si para efectos diversos (ordene una investigación económica).

    ...y toda vez que de los estados de cuenta que. JOSE. ROBERTO. GALLEGOS. ...referidos estados de cuenta bancarios, los cuales. obran en el incidente de suspensión ...
  • Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala

    SERVIDUMBRE LEGAL DE PASO EN SU MODALIDAD DE CONDUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA. CUANDO SE EJERCE LA ACCIÓN INDEMNIZATORIA, BASTA QUE EL ENJUICIADO DEMUESTRE QUE HA TRANSCURRIDO EN EXCESO EL PLAZO DE DIEZ AÑOS, PARA ACREDITAR LA EXCEPCIÓN DE PRESCRIPCIÓN.

    ...ón mercantil general, los usos bancarios y mercantiles y el Código Civil del Distrito ..., el tiempo para la prescripción se cuenta por años y no de momento a momento, lo que ..., de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197 y 197-A de la Ley de ...

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