Estados de cuenta bancarios
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Evoluciona la falsificación
... , imágenes), robo de datos personales y bancarios, suplantación de identidad y más riesgos de ... 23 por ciento de los mexicanos abrió una cuenta de esta manera, según datos de Americas Market ...
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Tesis Aislada, Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, 31 de Agosto de 2013 (Tesis num. II.3o.A.65 A (10a.) de Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, 01-08-2013 (Tesis Aisladas))
ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS. LAS AUTORIDADES TRIBUTARIAS PUEDEN EXIGIR SU PRESENTACIÓN DURANTE EL DESARROLLO DE LAS VISITAS DOMICILIARIAS, PERO NO TRATÁNDOSE DE LA REVISIÓN DE ESCRITORIO O GABINETE SUSTENTADA EN EL ARTÍCULO 48 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, ANTES DE SU REFORMA PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 5 DE ENERO DE 2004 (APLICACIÓN DE LAS JURISPRUDENCIAS 2a./J. 85/20
... los papeles que contienen los estados de cuenta bancarios, tratándose de la revisión ... -
Ejecutoria, Plenos de Circuito
SECRETO BANCARIO. EL TÉRMINO "EN JUICIO" A QUE ALUDE EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 142 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO, DEBE INTERPRETARSE EN FORMA AMPLIA Y NO RESTRICTIVA.
... , de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 225 y 226, fracción III, de la ... , del contrato de apertura de crédito en cuenta corriente y depósito de fecha 11 de diciembre de ... Recibir depósitos bancarios de dinero: "‘a) A la vista; "‘b) Retirables ... - Vigente Disposiciones de Carácter General Aplicables a los Almacenes Generales de Depósito, Casas de Cambio, Uniones de Crédito y Sociedades Financieras de Objeto Múltiple Reguladas
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Tesis nº VIII-P-1aS-818 de Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa de 1 de Abril de 2021
DETERMINACIÓN PRESUNTIVA POR DEPÓSITOS BANCARIOS. FORMA DE DESVIRTUARLA TRATÁNDOSE DE TRASPASOS ENTRE CUENTAS BANCARIAS.-
... DETERMINACIN PRESUNTIVA POR DEPSITOS BANCARIOS. FORMA DE DESVIRTUARLA TRATNDOSE DE TRASPASOS ... , por lo que debe precisar y exhibir los estados de cuenta y dems documentos de donde se advierta ... -
Sentencia de la Corte Suprema de Justicia. 15-02-2017 (AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 3874/2016)
DETERMINACIÓN DE UN CRÉDITO FISCAL DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA DLMM/IZSO/ESGP "Facultad de la autoridad tributaria para requerir al contribuyente sus estados de cuenta bancarios"; "Visita domiciliaria, última acta parcial, ésta tiene naturaleza diversa a la del oficio de observaciones derivado de la revisión de escritorio o gabinete."; "Impuesto Empresarial a Tasa Única. Únicamente se puede...
... ingresos determinados por depósitos bancarios ... en cantidad de ********** ; ... sin que al ... y 17 de la Constitución Política de los Estados ... Unidos Mexicanos ... Conceptos ... de ... a la autoridad requerir los estados de cuenta bancarios a ... quienes son fiscalizados ... -
Comparten su sazón
... Al terminar la prepa caí en la cuenta de que la vida no es una historia para contarme a ... + Carrera: Negocios Financieros y Bancarios en Campus Texcoco, séptimo semestre ... + ...
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Ejecutoria nº 43-23-ERF-01-8 de Tribunal Federal de Justicia Administrativa, 16-10-2023
... por supuestos depósitos bancarios" n o aclarados, lo cual derivó en la determinaci\xC3" ... lóg ico-jurídicos, que tomaron en cuenta ... la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Señala, que en efecto ...
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Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala
EFECTIVO EN CAJA. EL HECHO DE QUE NO SE CONSIDERE COMO UN CRÉDITO PARA EFECTOS DE DETERMINAR EL AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 45, PÁRRAFO SEGUNDO, FRACCIÓN VII, DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, NO IMPLICA UNA TRANSGRESIÓN AL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA.EFECTIVO EN CAJA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 45, PÁRRAFO SEGUNDO, FRACCIÓN VII, DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE
... a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 81, fracción I, inciso e), de ... sus obligaciones ante los depositantes bancarios- no se le permite reconocer la pérdida del valor ... en las reservas monetarias con las que cuenta el Estado Mexicano, en términos de los numerales ... -
Ejecutoria nº 3070-19-17-10-2 de Tribunal Federal de Justicia Administrativa, 22-08-2019
... lo que este Órgano Jurisdiccional cuenta con la facultad para resolver sobre ... , de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que estimar lo contrario, ... por concepto de depósitos bancarios en cantidad de $9 ’836,915.71, la autoridad ...
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Ejecutoria, Tribunales Colegiados de Circuito
EMBARGO DE CRÉDITOS. LA INTERPRETACIÓN TELEOLÓGICA DEL ARTÍCULO 449 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES, QUE ESTABLECE LA SANCIÓN EN CASO DE DESOBEDIENCIA PARA QUIEN TENÍA LA OBLIGACIÓN DE ASEGURAR EL CRÉDITO Y ÉSTE LO PAGA AL DEUDOR, CONSISTE EN VOLVER A PAGAR LA CANTIDAD QUE SE EMBARGÓ O INDEBIDAMENTE PAGÓ, O QUE SE DEBIÓ EMBARGAR Y NO EL DOBLE PAGO DE LO CONDENADO.EMBARGO DE CRÉDITOS.
... H. La cuenta única o concentradora de la institución ... de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como 13, 14 y 15 de la Ley ... con apego a las sanas prácticas y usos bancarios, por lo que su responsabilidad es de suma ... -
Vigente
Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2010
... ÚS CALDERÓN HINOJOSA, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, a sus habitantes sabed: ... ía de Hacienda y Crédito Público, dará cuenta trimestralmente al Congreso de la Unión del ...
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Vigente
Reglamento de la Ley de Tesorería de la Federación
... : las entradas y salidas de efectivo en la Cuenta Corriente y en las cuentas bancarias a nombre de ... operaciones de ingreso y egreso y de los estados de cuenta de la Cuenta Corriente y de las cuentas ... que no cuenten con servicios bancarios que al efecto d a conocer la Tesorera, y ...
- Abrogado Circular 16/2020 dirigida a las Instituciones de Banca Múltiple y Banca de Desarrollo, relativa a la facilidad temporal de operaciones de préstamo de valores con el Banco de México
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Tesis, Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, 1 de Abril de 2012 (Tesis num. II.4o.A. J/1 (9a.) de Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, 01-04-2012 (Reiteración))
SOLICITUD DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN. EL HECHO DE NO CITAR EL ÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 48 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN EN LA QUE, ADEMÁS DE ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS DEL CONTRIBUYENTE -RESPECTO DE LOS QUE LA AUTORIDAD ESTÁ OBLIGADA A HACERLO-, SE REQUIERAN DIVERSOS DATOS CON APOYO EN LOS CUALES SE DETERMINA UN CRÉDITO FISCAL QUE NO INVOLUCRA EL ANÁLISIS DE AQUÉLLOS, NO IMPLICA QUE...
... 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, siempre que aquélla gire una ... ón en la que, además de estados de cuenta bancarios del contribuyente, se requieran ... -
Vigente
Código Civil del Estado de Mexico
... de implementar los programas con los que cuenta la Institución en beneficio de los mexiquenses ... que pertenecen a la Federación, a los estados o a los municipios ... Regulación de los ...
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Vigente
Reglamento de la Ley de la policía federal
... policiales de la Federación, de los Estados, del Distrito Federal y de los Municipios, ... ser causales de responsabilidad, y dar cuenta de ello a las instancias correspondientes; ...
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Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala
CRÉDITO REFACCIONARIO O DE HABILITACIÓN O AVÍO CELEBRADO POR INSTITUCIONES CREDITICIAS. PARA INTEGRAR TÍTULO EJECUTIVO JUNTO CON EL ESTADO DE CUENTA CERTIFICADO, DEBE SATISFACER LOS REQUISITOS LEGALES EXIGIDOS PARA SU EXPEDICIÓN.
... , DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, REFORMADO MEDIANTE DECRETO ... de crédito, junto con los estados de cuenta certificados por el contador facultado por la ... los adeudos derivados de los créditos bancarios, que se integra con la unión de dos elementos: ... - Vigente Disposiciones de carácter general aplicables a las entidades financieras y demás personas que proporcionen servicios de inversión
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Ejecutoria num. 52/2022 de Suprema Corte de Justicia, Pleno, 01-09-2023 (ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD)
I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. EL EQUIVALENTE AL TREINTA Y TRES POR CIENTO DE LOS INTEGRANTES DE LA CÁMARA DE SENADORES TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 105, FRACCIÓN II, INCISO B), DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS (LEY GENERAL DE PARTIDOS POLÍTICOS Y LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA).II. ACCIÓN DE...
... 124 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 3. Conceptos de invalidez. En ... í, en su oportunidad, para efectos de la cuenta pública de la hacienda correspondiente deberán ... órganos gubernamentales, hacendarios, bancarios y tributarios respecto de las investigaciones que ... - Vigente Circular S/N de 2007. Reglas a las que deberán sujetarse las casas de cambio en sus operaciones
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Tesis nº VIII-J-SS-53 de Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa de 1 de Abril de 2018
PREVENCIÓN E IDENTIFICACIÓN DE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA. EL ARTÍCULO 32 DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, NO RESTRINGE EL USO DE DEPÓSITOS BANCARIOS MEDIANTE INSTITUCIÓN DE CRÉDITO.-
... , NO RESTRINGE EL USO DE DEPSITOS BANCARIOS MEDIANTE INSTITUCIN DE CRDITO.- ... El ... el artculo 4 de la Ley Monetaria de los Estados Unidos Mexicanos, pues aquel numeral solo ... depsito, transferencia electrnica a una cuenta bancaria o con la emisin de cheques.(Tesis de ... -
Circular 4/2022, dirigida a las Instituciones de Crédito, las Sociedades Financieras de Objeto Múltiple reguladas que mantengan vínculos patrimoniales con Instituciones de Crédito y la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero, relativa a las modificaciones a la Circular 3/2012 (Transferencias de fondos).
... de operacin, entre cuentas de depsitos bancarios de dinero a la vista, y que ofrezcan a sus ... fondos, as como para la operacin de la cuenta nica que cada institucin lleva con el Banco de ... , de la Constitucin Poltica de los Estados Unidos Mexicanos, 24 y 26 de la Ley del Banco de ...
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Contrato de arrendamiento financiero
Con fundamento en los artículos 408, 409, 411, 412, 417 de la Ley General de Titulos y Operaciones de Crédito.
... c) Que su representante cuenta con facultades legales suficientes para celebrar ... neta de rendimiento de los depsitos bancarios, denominados en moneda nacional, para personas ... correlativos de los cdigos civiles de los estados de la Repblica Mexicana, ser a cargo asimismo de ... -
Tesis de Suprema Corte de Justicia, Segunda Sala, 1 de Junio de 2005 (Tesis num. 2a./J. 68/2005 de Suprema Corte de Justicia, Segunda Sala, 01-06-2005 (Contradicción de Tesis))
TRABAJADORES DE CONFIANZA DE PETRÓLEOS MEXICANOS. LA INSPECCIÓN QUE CORROBORA LAS CANTIDADES AMPARADAS EN LA ORDEN DE PAGO DE LA PENSIÓN JUBILATORIA, NO DESVIRTÚA EL VALOR DE LOS ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS (APLICACIÓN DE LA TESIS DE JURISPRUDENCIA 2a./J. 20/2003).
... VALOR PROBATORIO DE LOS ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS, PARA DEMOSTRAR LA CANTIDAD ...