elementos subjetivos delito fraude
4967 resultados para elementos subjetivos delito fraude
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Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala
EXTINCIÓN DE DOMINIO. CONCEPTO DE HECHO ILÍCITO PARA EFECTOS DE LA ACCIÓN RELATIVA (LEGISLACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL).EXTINCIÓN DE DOMINIO. EL PRINCIPIO DE PRESUNCIÓN DE INOCENCIA NO ES APLICABLE AL JUICIO RELATIVO.EXTINCIÓN DE DOMINIO. ELEMENTOS QUE DEBE DEMOSTRAR EL MINISTERIO PÚBLICO AL EJERCER LA ACCIÓN RELATIVA.EXTINCIÓN DE DOMINIO. INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 22 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA...
... EXTINCIÓN DE DOMINIO. ELEMENTOS QUE DEBE DEMOSTRAR EL MINISTERIO PÚBLICO AL ... HECHOS CONSIGNADOS ACREDITAN EL CUERPO DEL DELITO DE ALGUNO DE LOS ILÍCITOS PREVISTOS EN EL ... conjunto de sus elementos objetivos y subjetivos, es pertinente hacer la distinción entre el ... -
Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Pleno
I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA LEGITIMACIÓN DEL DIRECTOR GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES ESTÁ LIMITADA A LA INSTRUCCIÓN RECIBIDA POR EL PLENO DE ESE ÓRGANO CONSTITUCIONAL AUTÓNOMO.II. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA LEGITIMACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN...
... hacer, al percatarse de la comisión de un delito. De ahí que nuevamente, es evidente la ... 138. Esta cuestión constituye un fraude a la Constitución ya que permite la ... la definición de ley no pueden ser elementos del concepto de "inteligencia para la seguridad ... -
Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala
PAGARÉ. LO NOTORIAMENTE EXCESIVO DE LOS INTERESES ESTIPULADOS, NO EXIGE QUE TODOS LOS PARÁMETROS GUÍA O LA CONDICIÓN SUBJETIVA, DEBAN QUEDAR ACREDITADOS EN LA CALIFICACIÓN DE USURA, PARA PROCEDER A SU REDUCCIÓN PRUDENCIAL.PAGARÉ. LO NOTORIAMENTE EXCESIVO DE LOS INTERESES ESTIPULADOS PERMITE TENER EN CUENTA LOS PARÁMETROS GUÍA QUE TENGAN LA CALIDAD DE HECHOS NOTORIOS.USURA. EN LA EVALUACIÓN DE LO...
... que dentro de las actuaciones no había elementos de prueba para apreciar los aspectos objetivos ... lo excesivo de los intereses) y subjetivos (condición de vulnerabilidad o desventaja entre ... ón e imprecisión para determinar el delito de fraude por usura, para cuestionar dicho ... -
Ejecutoria num. 879/2022 de Tribunales Colegiados de Circuito, 21-04-2023 (AMPARO DIRECTO)
PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL. AL REALIZAR EL CÓMPUTO DEL PLAZO RELATIVO, LA PERSONA JUZGADORA DEBE ATENDER A LAS CIRCUNSTANCIAS DE MODO, TIEMPO Y LUGAR INMERSAS EN LA CONSIGNACIÓN QUE REALIZA EL MINISTERIO PÚBLICO AL EJERCER ACCIÓN PENAL Y NO A LOS HECHOS Y ACTUACIONES DERIVADOS DE LA AVERIGUACIÓN PREVIA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE COLIMA ABROGADA).
... momento en que se dieron cuenta del doble fraude perpetuado en su contra por el vendedor, primero, ... prescribir la acción persecutoria del delito en favor del imputado. 34. Asimismo, argumenta ... cada denuncia, ni cada uno de los elementos de prueba aportados por las víctimas, la ... relaciones jurídicas y los derechos subjetivos. Éstos, a lo largo de aquél nacen, se ejercen y ... -
Vigente
Código de Procedimientos Civiles del Estado de Mexico
... Elementos para determinar la cuantía ... ARTÍCULO ... de la pena en que incurre el que cometa el delito de falsedad en declaraciones judiciales, en ... u omisión con la finalidad de impedir el fraude procesal, la colusión y las conductas ilícitas ... su actividad externa y no a conceptos subjetivos u opiniones; ... IV. No han de ser ...
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Ejecutoria num. 139/2018 de Tribunales Colegiados de Circuito, 09-11-2018 (AMPARO DIRECTO)
REPARACIÓN INTEGRAL DEL DAÑO MATERIAL A LA VÍCTIMA U OFENDIDO DEL DELITO. A FIN DE HACER EFECTIVO ESTE DERECHO HUMANO CONFORME A LOS PARÁMETROS ESTABLECIDOS EN LA CONSTITUCIÓN FEDERAL Y EN LA LEY GENERAL DE VÍCTIMAS, AL FIJAR EL MONTO RESPECTIVO DEBEN PONDERARSE LOS INTERESES MORATORIOS CALCULADOS EN EL INCIDENTE DE LIQUIDACIÓN PROMOVIDO EN EL JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL CORRESPONDIENTE.
... multa, pues debió considerar todos los elementos de prueba, de donde se advierte que al no tener ... a la naturaleza de la acción dolosa del delito y los medios empleados al firmar seis pagarés ... **********, como coautores del ilícito de fraude. (fojas 19 a 20, tomo I) En ampliación de ... se actualicen elementos normativos y subjetivos para que se actualice el injusto referido, a ... -
Ejecutoria, Tribunales Colegiados de Circuito
DICTÁMENES PERICIALES. CUANDO EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO SE RECLAMA EL AUTO DE FORMAL PRISIÓN Y LOS EMITIDOS POR LOS PERITOS OFICIALES NO SE RATIFICARON PREVIO A SU DICTADO, ES INNECESARIO CONCEDER EL AMPARO Y ORDENAR LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE PREINSTRUCCIÓN, CON LA FINALIDAD DE QUE SE RATIFIQUEN [INAPLICABILIDAD DE LA TESIS AISLADA 1a. XXXIV/2016 (10a.)].
... , dada la mecánica de los hechos y el delito que se atribuye al solicitante de amparo, en ... elementos del cuerpo del delito: a) Un sujeto activo sin ... , ya que en muchos delitos, como el fraude, algunas de sus formas merecen penas corporales y ... pueden violarse derechos públicos subjetivos diversos a los que consagra el aludido precepto ... -
Vigente
Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Quintana Roo
... cualquier otra consecuencia jurídica del delito, sino por la realización de una acción u ... , si no se acredita la existencia de los elementos del tipo penal, del delito de que se trate ... VI. Fraude, previsto por los artículos 152, 153 y 154; ... en cuenta los aspectos objetivos y subjetivos del delito realizado: la lesión o peligro del ...
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Ejecutoria num. 417/2022 de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala, 01-09-2023 (CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS (ANTES CONTRADICCIÓN DE TESIS))
INDIVIDUALIZACIÓN DE LA PENA DE PRISIÓN. LOS JUZGADORES DEL SISTEMA PENAL MIXTO DEBEN FUNDAR Y MOTIVAR LA SENTENCIA CUANDO FIJAN UN GRADO DE CULPABILIDAD EQUIDISTANTE ENTRE LA MÍNIMA Y LA MEDIA, MÁS CERCANA A LA PRIMERA.
... proceso penal número **********, por el delito de fraude de cuantía mayor, instruido en su ... artículo 23 constitucional, ya que los elementos que se tuvieron en cuenta para confirmar el grado ... en cuenta los aspectos objetivos y subjetivos del hecho, la afectación o puesta en peligro ... -
Ejecutoria, Plenos de Circuito
JUECES ESPECIALIZADOS EN EL SISTEMA PENAL ACUSATORIO. SON COMPETENTES PARA CONOCER DE LOS PROCESOS PENALES INICIADOS A PARTIR DE LA ENTRADA EN VIGOR DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, CON INDEPENDENCIA DE QUE POR CUALQUIER CIRCUNSTANCIA HAYAN INICIADO CONFORME A LAS REGLAS DEL SISTEMA TRADICIONAL.PROCESO PENAL INICIADO BAJO LA VIGENCIA DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES...
... ó carecer de competencia, toda vez que el delito que estimó actualizado estaba previsto en una ... obra dolosamente el que, conociendo los elementos objetivos del hecho típico, quiere su ... (objetivos y normativos), así como subjetivos los primeros relativos a la acción del agente ... realizo querella por el delito de fraude y denuncio el delito de producción, impresión, ... -
Vigente
Código Civil para el Estado de Tabasco
... , el juez podrá allegarse de los elementos de convicción necesarios para determinar los ... estupro o violación, cuando la época del delito coincida con la de la concepción; ... condenado por robo, abuso de confianza, fraude o por delitos contra la honestidad; ... Los derechos subjetivos, también, se reputan bienes cuando son ...
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Vigente
Ley de Victimas del Estado de Quintana Roo
... los derechos de las víctimas del delito y violaciones a derechos humanos, en especial el ... que se les reciban todos los datos o elementos de prueba con los que cuenten, tanto en la ... , si se tratare de ilícitos como el robo, fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que ...
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Vigente
Código Procesal Familiar para el Estado Libre y Soberano de Morelos
... , en general, cuando se trate de impedir un fraude. En este caso, el actor deberá probar no sólo ... llegare a implicar la comisión de un delito, se consignaran los hechos a la autoridad ... para tener a la vista todos los elementos de convicción suficientes para demostrar la ...
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Ejecutoria num. 99/2016 de Suprema Corte de Justicia, Pleno, 10-09-2021 (CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL)
I. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SOBRESEIMIENTO POR FALTA DE INTERÉS LEGÍTIMO DEL ACTOR, AL IMPUGNAR UN ACTO QUE NO INVADE SU ESFERA COMPETENCIAL, DADO SU CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA [ACTOS SEÑALADOS EN LA AMPLIACIÓN DE DEMANDA COMO "A) EL INICIO Y TODO LO ACTUADO EN LA CARPETA DE INVESTIGACIÓN NÚMERO NUC/D-I/44368/2016, DEL ÍNDICE DE LA AGENCIA DEL MINISTERIO PÚBLICO NÚMERO 03 DE INVESTIGACIÓN Y
... locales; con la peculiaridad que cuando el delito federal es cometido por un servidor público ... Si bien se toman en cuenta los elementos de la indagatoria con base en los cuales se ... fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que ... tanto de aspectos objetivos como subjetivos): "Primero, el tribunal debe carecer, de una ... -
Sentencia de Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Expediente SRE-PSC-0060-2023), 2023
EXPEDIENTE INTEGRADO CON MOTIVO DEL ESCRITO DE QUEJA DEL REPRESENTANTE DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL CONTRA ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, PRESIDENTE DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, DIRECTOR DEL CENTRO DE PRODUCCIÓN DE PROGRAMAS INFORMATIVOS Y ESPECIALES Y EL TITULAR DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y VOCERÍA DEL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA, POR LA DIFUSIÓN DE PROPAGANDA GUBERNAMENTAL...
... el 22 siguiente, al considerar que hay elementos de propaganda gubernamental en periodo prohibido ... de terceras personas, provoque algún delito, o perturbe el orden público. De igual manera, ... ón los elementos objetivos y subjetivos de la infracción, especialmente el grado de ... á funcionó, aquí lo que funcionó fue el fraude, nos robaron la elección, pero sí tuvo un ... -
Metodología de auditoría forense
... alerta y analizar posibles esquemas de fraude, malversación y otros actos tipificados como ... así como debe permitir identificar los elementos específicos de los hallazgos necesarios para ... necesaria para probar algún posible delito en caso de que se detectara ... El alcance de ...
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Vigente
Código Civil para el Estado libre y Soberano de Puebla
... que hagan suponer la comisión de algún delito, se requerirá la autorización del Ministerio ... ónyuges, en contravención de la ley o en fraude del otro, perjudicará a éste o a sus herederos ... el Juez se allegará de los elementos necesarios, debiendo escuchar al Ministerio ... excluidas del comercio y los derechos subjetivos, cuando puedan valorarse en dinero, son bienes ...
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Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala
ACREDITACIÓN DEL CUERPO DEL DELITO Y DEL DELITO EN SÍ. SUS DIFERENCIAS.
... quejoso ********** en la comisión del delito de secuestro equiparado. TERCERO. Sentencia ... oficinas me percaté de que llegaron elementos de la policía estatal del grupo **********, ... tipo; así como los normativos y los subjetivos, cuando aparezcan descritos en éste. La probable ... los límites de la licitud, mediante fraude, violencia o engaño que induzca al error, por ... -
Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala
EXTINCIÓN DE DOMINIO. LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL ES COMPETENTE PARA LEGISLAR SOBRE ESA MATERIA.
... de Investigación para la Atención del Delito de Robo de Vehículo y Transporte de la ... la responsabilidad penal, sí existen elementos suficientes para determinar que el hecho ilícito ... conjunto de sus elementos objetivos y subjetivos, es pertinente hacer la distinción entre el ... -
Ejecutoria num. 112/2019 Y SUS ACUMULADAS 113/2019, 114/2019, 115/2019, 119/2019 Y 120/2019 de Suprema Corte de Justicia, Pleno, 05-03-2021 (ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD)
I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD EN MATERIA ELECTORAL. LOS PARTIDOS POLÍTICOS LOCALES Y NACIONALES CON REGISTRO TIENEN LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA CONTRA LEYES DE CARÁCTER ESTATAL (DECRETO 351, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA EL DIECISIETE DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECINUEVE).II. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD EN MATERIA ELECTORAL. LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS...
... Local, dado que alteró uno de los elementos que tomaron en consideración para votar de ... ás, la reforma atiende a criterios subjetivos porque la disposición beneficia a un único ... , además de cometer un claro fraude a la voluntad popular por transgredir lo ... -
Ejecutoria num. 169/2017 de Suprema Corte de Justicia, Pleno, 27-05-2022 (CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL)
I. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA [ARTÍCULO 105, FRACCIÓN I, INCISO H), DE LA CONSTITUCIÓN GENERAL].II. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL GOBERNADOR DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN TIENE LA REPRESENTACIÓN LEGAL PARA PROMOVERLA (ARTÍCULOS 81 Y 88 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA Y 20, FRACCIÓN XXXIX, DE LA LEY ORGÁNICA DE LA...
... exponer argumentos sólidos y aportar elementos de convicción suficientes que induzcan el ánimo ... reputación y no haber sido condenado por delito doloso que amerite pena corporal de más de un fraude, falsificación, abuso de confianza, peculado u ... -
Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Pleno
I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SOBRESEIMIENTO POR LA AUSENCIA DE CONCEPTOS DE INVALIDEZ (ARTÍCULOS 4, 10, PÁRRAFO ÚLTIMO, 17, FRACCIONES I, II Y III, Y 273, FRACCIONES I A XXII Y XXIV, DEL CÓDIGO DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO).II. PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO. PRINCIPIOS QUE RIGEN EL EJERCICIO DE LA EVALUACIÓN DEL POTENCIAL INVALIDATORIO DE LAS...
... BUENA FE ES PROCEDENTE PARA DEFINIR LOS ELEMENTOS (CUANTITATIVOS Y CUALITATIVOS), NECESARIOS PARA ... , en virtud de que, sobre un mismo delito, modifica la descripción típica relacionada con los elementos objetivos y subjetivos del delito, verbos rectores y, en algunos casos, ... ás de un año; pero si se tratara de robo, fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que ... -
Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala
AVERIGUACIÓN PREVIA. LAS TRANSGRESIONES COMETIDAS DURANTE ESTA FASE CONSTITUYEN VIOLACIONES PROCESALES EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 160 DE LA LEY DE AMPARO.PRUEBA ILÍCITA. EL DERECHO A UN DEBIDO PROCESO COMPRENDE EL DERECHO A NO SER JUZGADO A PARTIR DE PRUEBAS OBTENIDAS AL MARGEN DE LAS EXIGENCIAS CONSTITUCIONALES Y LEGALES.PRUEBAS EN EL PROCEDIMIENTO PENAL. SUPUESTOS EN QUE DEBE NULIFICARSE SU...
... , de ahí que por lo que hace al primer delito, su corporeidad se encuentra acreditada en autos, ... elementos de Seguridad Pública del Estado, de la Dra ... en el caso, pues de lo contrario sería un fraude a la ley, y no se estaría dando el uso para el ... los elementos normativos, objetivos, subjetivos o específicos del tipo penal y la plena ... -
Vigente
Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla
... todos los medios legales a su alcance el fraude legal, el procesal, la colusión, la malicia, la ... , se procederá contra el rebelde, por el delito de desobediencia ... ARTÍCULO 93 ... ópicos y en general, todos aquellos elementos aportados por la ciencia, por la técnica y el ...
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Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Pleno
I. PROPAGANDA GUBERNAMENTAL. COMPETENCIA EXCLUSIVA DEL CONGRESO DE LA UNIÓN PARA REGULARLA (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 5, NUMERALES 3 Y 4, DEL CÓDIGO DE ELECCIONES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE CHIAPAS).II. DERECHO AL VOTO ACTIVO. SU RESTRICCIÓN SE ACTUALIZA PARA LAS PERSONAS PRIVADAS DE SU LIBERTAD SUJETAS A PROCESO PENAL (ARTÍCULO 9, NUMERAL 2, FRACCIÓN I, EN LA PORCIÓN NORMATIVA "LAS...
... í como no estar sujeto a causa penal por delito intencional, suspende los derechos políticos del ... precepto exige la combinación de ambos elementos, lo cual resulta inadmisible si es que se ... cuando no se trate de los delitos de robo, fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que ... para la definición de sus derechos subjetivos. 420. Esto se desprende de la jurisprudencia y ...