elementos subjetivos delito fraude

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  • Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala

    AVERIGUACIÓN PREVIA. LAS TRANSGRESIONES COMETIDAS DURANTE ESTA FASE CONSTITUYEN VIOLACIONES PROCESALES EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 160 DE LA LEY DE AMPARO.PRUEBA ILÍCITA. EL DERECHO A UN DEBIDO PROCESO COMPRENDE EL DERECHO A NO SER JUZGADO A PARTIR DE PRUEBAS OBTENIDAS AL MARGEN DE LAS EXIGENCIAS CONSTITUCIONALES Y LEGALES.PRUEBAS EN EL PROCEDIMIENTO PENAL. SUPUESTOS EN QUE DEBE NULIFICARSE SU...

    ..., de ahí que por lo que hace al primer delito, su corporeidad se encuentra acreditada en autos, ...elementos de Seguridad Pública del Estado, de la Dra. ... en el caso, pues de lo contrario sería un fraude a la ley, y no se estaría dando el uso para el ... los elementos normativos, objetivos, subjetivos o específicos del tipo penal y la plena ...
  • Ejecutoria de Corte Suprema de Justícia, Pleno, 04-03-2022

    I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA CUANDO CONSIDERE QUE UNA NORMA GENERAL VIOLA DERECHOS HUMANOS.II. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA PRESIDENTA DE LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS TIENE LA LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA EN NOMBRE DE ÉSTA (ARTÍCULOS 15, FRACCIONES I Y XI, DE LA LEY DE LA COMISIÓN NACIONAL...

    ... REQUISITO DE NO HABER SIDO CONDENADO POR DELITO QUE AMERITE UNA PENA CORPORAL DE MÁS DE UN AÑO ... factor específico, por la ausencia de elementos que hagan posible un cuestionamiento ético de la ...fraude, falsificación, abuso de confianza y otro que ... estar construida a partir de aspectos subjetivos que no necesariamente definen cualidades propias ...
  • Proceso nacional acusatorio y oral
    ... Penales, por lo que no contamos con los elementos mínimos que nos indiquen la forma en que un ... idóneas para acreditar la existencia del delito por el cual se acusó y el grado de intervención ... típico (objetivos, normativos y subjetivos);. g) Determinar el material suasorio que ... . 16. Fraude;. 17. Abuso de confianza;. 18. Administración ...
  • Incumplimiento de las contribuciones
    ... peor de los casos, en la comisión de un delito" de carácter fiscal. Consideramos que en la mayor\xC3"..."obra dolosamente el que, conociendo los elementos del tipo penal, o previendo como posible el ...ódigo Penal Federal en lo que respecta al Fraude y por el CFF que describe el tipo penal del ..., transmisión o extinción de derechos subjetivos y obligaciones) y que se apoya para conseguir esa ...
  • Sentencia de Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Expediente SRE-PSC-0062-2022-CUMP1), 2022

    EXPEDIENTE INTEGRADO CON MOTIVO DE LOS ESCRITOS DE QUEJA DE LOS REPRESENTANTES DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS ACCIÓN NACIONAL Y DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA CONTRA ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA Y OTROS , POR LA SUPUESTA DIFUSIÓN DE PROPAGANDA GUBERNAMENTAL EN PERIODO PROHIBIDO; LA VULNERACIÓN A LOS PRINCIPIOS DE NEUTRALIDAD E IMPARCIALIDAD; EL USO INDEBIDO DE RECURSOS...

    ... mayores diligencias para contar con elementos suficientes para la correcta resolución del ... . . Fraude “Casas GEO” . . . ...ón los elementos objetivos y subjetivos de la infracción, especialmente el grado de ...
  • Teoría sobre el riesgo y escándalos
    ...Este tipo de fraude ha sido el principal detonador de las crisis ... riesgo explosivo (debido a la falta de elementos para una correcta valuación del mismo activo y ...
  • Ejecutoria num. 476/2019 de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala, 05-11-2021 (CONTRADICCIÓN DE TESIS)

    PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL. LA REGLA RELATIVA A QUE OPERE EN LA SEGUNDA MITAD DEL PLAZO Y QUE SÓLO SE INTERRUMPA CON LA DETENCIÓN DEL INCULPADO, NO VULNERA EL DERECHO HUMANO DE ACCESO EFECTIVO A LA JUSTICIA DE LAS VÍCTIMAS U OFENDIDOS DEL DELITO (LEGISLACIONES DE LOS ESTADOS DE SONORA Y DE MORELOS).

    ... y **********, por la posible comisión del delito de fraude, previsto en el artículo 188 del ...Uno de los elementos que contribuyó a la consolidación de esta ...
  • Ejecutoria num. 44/2019 de Suprema Corte de Justicia, Pleno, 06-08-2021 (ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD)

    I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA CUANDO CONSIDERE QUE UNA NORMA GENERAL VIOLA DERECHOS HUMANOS.II. DESAPARICIÓN DE PERSONAS SIMULADA. LA PRUEBA INDICIARIA ES INSUFICIENTE POR SÍ MISMA PARA TENERLA POR ACREDITADA EN LA VÍA CIVIL (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 31, EN SU PORCIÓN NORMATIVA "EXISTIR INDICIOS DE", DE LA LEY...

    ..., la persona desaparecida tenga los elementos herramientas mínimas indispensables para su ... al hecho de que una persona pretenda hacer fraude a la ley, consiguiendo la declaración de ..., proteger, sancionar y erradicar el delito de desaparición forzada de personas. Los ...
  • Ejecutoria, Plenos de Circuito

    INTERÉS JURÍDICO PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO. LO TIENE QUIEN SE OSTENTA COMO TERCERO EXTRAÑO AL JUICIO NATURAL QUE RECLAMA LA PRIVACIÓN DEL DERECHO DE PROPIEDAD Y EXHIBE UN CONTRATO PRIVADO DE COMPRAVENTA, RATIFICADO ANTE NOTARIO PÚBLICO, AUN CUANDO NO EXISTA CONSTANCIA DE LA MANERA DE CÓMO SE IDENTIFICARON LOS COMPARECIENTES (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MICHOACÁN).

    ... así la posibilidad de que se realice un fraude en contra de los acreedores. "«‘.. ... viciado por faltarle cualquiera de los elementos de validez previstos en el Código Civil, en ... y directa; "La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los ...
  • Sentencia de Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Expediente SRE-PSC-0060-2023), 2023

    EXPEDIENTE INTEGRADO CON MOTIVO DEL ESCRITO DE QUEJA DEL REPRESENTANTE DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL CONTRA ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, PRESIDENTE DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, DIRECTOR DEL CENTRO DE PRODUCCIÓN DE PROGRAMAS INFORMATIVOS Y ESPECIALES Y EL TITULAR DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y VOCERÍA DEL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA, POR LA DIFUSIÓN DE PROPAGANDA GUBERNAMENTAL...

    ... el 22 siguiente, al considerar que hay elementos de propaganda gubernamental en periodo prohibido. ... de terceras personas, provoque algún delito, o perturbe el orden público. De igual manera, ...ón los elementos objetivos y subjetivos de la infracción, especialmente el grado de ...á funcionó, aquí lo que funcionó fue el fraude, nos robaron la elección, pero sí tuvo un ...
  • Teorema puro del delito y de las sanciones
    ...ón y construcción, y se basa en elementos y en un universo conceptual netamente general, ...ón entre elementos objetivos y subjetivos, es decir, entre la fuerza física y la fuerza ... de daño son el homicidio, el robo, el fraude, etcétera; mientras que típicos delitos de ...
  • Algunas consideraciones sobre el fraude procesal
    ... epígrafe para su tesis de licenciatura, Delito e injusto (1950), el joven Ricardo Franco ... Público o al juzgador todos los elementos, de tal manera que el argumento no quede aislado, ...) cuando están ausentes los elementos subjetivos del injusto, re-queridos expresamente por el tipo ...
  • Ejecutoria, Tribunales Colegiados de Circuito

    FRAUDE ESPECÍFICO. CUANDO LA CONDUCTA QUE SE ATRIBUYE AL INCULPADO ESTÁ COMPRENDIDA, POR UNA PARTE, EN UNA NORMA GENERAL Y, POR OTRA, EN UNA ESPECIAL, LA CUAL PREVÉ, TIPIFICA Y SANCIONA ALGUNA DE LAS MODALIDADES EN QUE PUEDE COMETERSE DICHO DELITO, EL JUEZ DEBE APLICAR ESTA ÚLTIMA, ACORDE CON EL PRINCIPIO DE ESPECIALIDAD (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE CHIAPAS).

    ... partícipe del hecho tipificado como fraude, cometido en agravio de **********. (fojas 1 a 3 ... a **********, como probable autor del delito de fraude, cometido en agravio de **********; ... que se encuentran acreditados los elementos del hecho que constituye el antisocial de fraude ... transgresora de los derechos públicos subjetivos del ahora quejoso, pues dicha sanción es ...
  • Ejecutoria num. 231/2021 de Suprema Corte de Justicia, Segunda Sala, 18-02-2022 (AMPARO EN REVISIÓN)

    I. SISTEMA DE EVALUACIÓN DE CONTROL DE CONFIANZA PARA JUZGADORES DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE JALISCO. LAS DISPOSICIONES QUE LO PREVÉN VIOLAN EL PRINCIPIO DE INDEPENDENCIA JUDICIAL, EN LA GARANTÍA DE ESTABILIDAD.

    ... que modulan y dan vigencia a los elementos antes señalados, por lo tanto, se reclama todo ... reputación y no haber sido condenado por delito que amerite pena corporal de más de un año de risión; pero si se tratare de robo, fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que ... aspectos objetivos, sino meramente subjetivos; que además no serán evaluados por un órgano ...
  • Ejecutoria, Tribunales Colegiados de Circuito

    PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL. UNA VEZ QUE TRANSCURRE LA MITAD DEL PLAZO PARA QUE OPERE, LAS ACTUACIONES QUE SE REALICEN EN INVESTIGACIÓN DEL DELITO Y DEL DELINCUENTE NO LA INTERRUMPEN (LEGISLACIÓN APLICABLE PARA LA CIUDAD DE MÉXICO).

    ... QUE SE REALICEN EN INVESTIGACIÓN DEL DELITO Y DEL DELINCUENTE NO LA INTERRUMPEN (LEGISLACIÓN ... ********** y **********, por el delito de fraude procesal (hipótesis: al que para obtener un ... de pruebas para acreditar los elementos típicos de este delito, conforme a los hechos ...Son derechos públicos subjetivos consignados en favor de todo habitante de la ...
  • Ejecutoria num. 47/2019 Y SU ACUMULADA 49/2019 de Suprema Corte de Justicia, Pleno, 26-03-2021 (ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD)

    I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA PUEDE SER REPRESENTADO EN JUICIO POR EL CONSEJERO JURÍDICO DEL EJECUTIVO FEDERAL, SIEMPRE QUE COMPAREZCA EXHIBIENDO CONSTANCIA DE SU NOMBRAMIENTO.II. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA CUANDO CONSIDERE QUE UNA NORMA GENERAL VIOLA DERECHOS HUMANOS.III....

    ... la indeterminación en cuanto a los elementos esenciales de las contribuciones denominadas ... importantes en relación al delito de ultraje y el problema del empleo de vocablos ..., toda vez que dichos términos son subjetivos, por lo que permiten de manera arbitraria a la ... de tales causales y, por virtud de un fraude a la ley, el sujeto con la licencia cancelada ...
  • Ejecutoria num. 302/2020 de Suprema Corte de Justicia, Pleno, 10-06-2022 (ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD)

    I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA CUANDO CONSIDERE QUE UNA NORMA GENERAL VIOLA DERECHOS HUMANOS.II. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA PRESIDENTA DE LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS TIENE LA REPRESENTACIÓN LEGAL PARA PROMOVERLA EN NOMBRE DE ÉSTA (ARTÍCULOS 15, FRACCIÓN I, DE LA LEY DE LA COMISIÓN NACIONAL

    ... de Zaragoza, relativo al tipo penal de fraude.(1) 2. SEGUNDO.—Presentación de la acción de ...án aplicables para la modalidad del delito de fraude a que se hace referencia. • El ... de sanción penal, incluyendo todos sus elementos, características, condiciones, términos y ... integrarlos con elementos externos, subjetivos y normativos inherentes a las conductas ...
  • Fraude por usura
    ... para la existencia y persecución del delito el ejercicio de la acción que en la ... intereses pactados, cuando se den los elementos del tipo penal, al castigar:. “Al que ...
  • Ejecutoria num. 259/2020 de Suprema Corte de Justicia, Pleno, 04-03-2022 (ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD)

    I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA CUANDO CONSIDERE QUE UNA NORMA GENERAL VIOLA DERECHOS HUMANOS.II. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA PRESIDENTA DE LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS TIENE LA LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA EN NOMBRE DE ÉSTA (ARTÍCULOS 15, FRACCIONES I Y XI, DE LA LEY DE LA COMISIÓN NACIONAL...

    ... normativa: "y no haber sido condenado por delito que amerite una pena corporal de más de un año ... factor específico, por la ausencia de elementos que hagan posible un cuestionamiento ético de la ...fraude, falsificación, abuso de confianza y otro que ... estar construida a partir de aspectos subjetivos que no necesariamente definen cualidades propias ...
  • Ejecutoria num. 32/2019 de Suprema Corte de Justicia, Pleno, 06-08-2021 (ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD)

    I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA CUANDO CONSIDERE QUE UNA NORMA GENERAL VIOLA DERECHOS HUMANOS.II. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SI SE HACE VALER UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA QUE INVOLUCRA EL ESTUDIO DE FONDO, DEBE DESESTIMARSE (LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ...

    ..., esto es, supone el establecimiento de elementos mínimos que se debe proveer a cualquier persona ... social que no alcanzan el grado de delito, pero que administrativamente son reprochables ... de tales causales y, por virtud de un fraude a la ley, el sujeto con la licencia cancelada ... en que se atribuyen hechos subjetivos y se constata su actualización a fin de imponer ...
  • Ejecutoria num. 99/2018 Y SU ACUMULADA 101/2018 de Suprema Corte de Justicia, Pleno, 20-05-2022 (ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD)

    I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. EL SUBPROCURADOR JURÍDICO Y DE ASUNTOS INTERNACIONALES DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA ANTE LA AUSENCIA ABSOLUTA DEL TITULAR DE DICHO ÓRGANO (ARTÍCULOS 6, FRACCIÓN II, Y 30 DE LA LEY ORGÁNICA DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA).II. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LOS ORGANISMOS DE PROTECCIÓN DE DERECHOS...

    ..., reglas, requisitos y demás elementos para acreditar que los mecanismos que reemplace ..., y de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad." 43. En esa tesitura ... "22. Esta cuestión constituye un fraude a la Constitución ya que permite la ...
  • La punibilidad del comportamiento del mulero o phisher-mule en derecho penal español: análisis de la sentencia del tribunal supremo 834/2012 de 25 de octubre.

    El trabajo expone una propuesta de solución a un problema que se presenta con no poca frecuencia en la jurisprudencia: determinar bajo qué tipo penal es punible el comportamiento del mulero o phisher-mule. Se presentará la solución a partir del análisis de los hechos probados de la sentencia del Tribunal Supremo 834/2012 de 25 de octubre. La tesis que se somete a prueba afirma que, el...

    ... mulero o phisher mule es punible como delito de receptación y no como delito de blanqueo de ... a la compleja manifestación delictiva de fraude bancario 2 . Una forma delictiva caracterizada ...En general, se ha interpretado que los elementos del delito son semejantes a los del delito de ... querer, en el sentido de los elementos subjetivos del injusto, incorporar un determinado elemento ...
  • Sentencia de Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Expediente SRE-PSC-0057-2021), 2021

    EXPEDIENTE INTEGRADO CON MOTIVO DE LA QUEJA DEL REPRESENTANTE DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL CONTRA ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, PRESIDENTE DE MÉXICO, POR LA SUPUESTA VULNERACIÓN A LOS PRINCIPIOS DE NEUTRALIDAD E IMPARCIALIDAD, AL REALIZAR EXPRESIONES DE CARÁCTER POLÍTICO-ELECTORALES, EN SU CONFERENCIA DENOMINADA “MAÑANERA” DE VEINTICINCO DE MARZO DE ESTE AÑO, CON LO QUE SE PRETENDE POSICIONAR A...

    ... le fue cuestionado y que no existían elementos para estimar que pudiera actualizarse promoción ... a proporcionar elementos mínimos subjetivos y objetivos de modo que exista certeza al ... diciendo; es más, he sido víctima del fraude electoral y de la complicidad de los organismos ...; ahora ya se reformó la Constitución, es delito grave el fraude electoral, el que cometa fraude ...
  • Vigente Código Civil para el Estado Libre y Soberano de Morelos
    ...ARTÍCULO 20.- ELEMENTOS DEL ACTO JURIDICO. Para que un acto jurídico ...Los derechos subjetivos se reputan bienes cuando son susceptibles de ... respecto de las renuncias hechas en fraude de los acreedores;. VII.- Por la pérdida total ... 1241.- PRESCRIPCION POSITIVA EN CASO DE DELITO. La posesión adquirida por medio de un delito se ...
  • Voto de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala

    PAGARÉ. EL ARTÍCULO 174, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY GENERAL DE TÍTULOS Y OPERACIONES DE CRÉDITO, PERMITE A LAS PARTES LA LIBRE CONVENCIÓN DE INTERESES CON LA LIMITANTE DE QUE LOS MISMOS NO SEAN USURARIOS. INTERPRETACIÓN CONFORME CON LA CONSTITUCIÓN [ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 1a./J. 132/2012 (10a.) Y DE LA TESIS AISLADA 1a. CCLXIV/2012 (10a.)].PAGARÉ. SI EL JUZGADOR ADVIERTE QUE LA TASA DE...

    ... luz de las condiciones particulares y elementos de convicción con que se cuente en cada caso, a ... tomar en cuenta elementos objetivos y subjetivos para la prudente apreciación de la usura en cada ... intereses pactados, dado que la usura como delito, es de naturaleza penal, por lo que sus ... prever el delito de usura o la usura como fraude, en realidad tienden a evitar que una persona ...

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