elementos subjetivos delito fraude
4967 resultados para elementos subjetivos delito fraude
-
Código Fiscal de la Federación
... órgano de control contará con otros elementos" cuyo análisis le permitirá llegar a la convicci\xC3" ... delito que se sancione y el bien jurídico afectado. La ... pues igual protección de sus derechos subjetivos públicos necesita quien es visitado con motivo ... J1a.SCJN (3) (Ap. art. 108 CFF) ... FRAUDE FISCAL GENÉRICO PREVISTO EN EL ARTICULO 108 DEL ...
-
Ejecutoria nº 620-22-22-01-1 de Tribunal Federal de Justicia Administrativa, 14-12-2022
... ➢ indicó que los elementos de los estímulos fiscales pueden ... IV, página 2606 Tipo: Jurisprudencia FRAUDE ESPECÍFICO. CUANDO LA CONDUCTA QUE SE ... MODALIDADES EN QUE PUEDE COMETERSE DICHO DELITO, EL JUEZ DEBE APLICAR ESTA ÚLTIMA, ACORDE CON ...
-
¿Por qué no logramos erradicar la trata de personas?. Un balance a 20 años del Protocolo de Palermo
La trata de personas es un delito de alta prevalencia en México y el mundo. El número de personas sujetas a alguna forma de “esclavitud moderna” se estima en más de 40 millones a nivel mundial. Para combatir este delito, en el año 2000 se adoptó el Protocolo de Palermo. Este tratado internacional obliga a los Estados Parte a combatir la trata de personas de manera integral. Suscrito y ratificado...
... La trata de personas es un delito de alta prevalencia en México y el mundo. El ... u otras formas de coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder o de una ... Esta definición se compone de tres elementos: conductas, medios comisivos y fines. Una lectura ... -
Código Fiscal de la Federación
... órgano de control contará con otros elementos" cuyo análisis le permitirá llegar a la convicci\xC3" ... delito que se sancione y el bien jurídico afectado. La ... pues igual protección de sus derechos subjetivos públicos necesita quien es visitado con motivo ... Jla.SCJN (3) (Ap. art. 108 CFF) ... FRAUDE FISCAL GENÉRICO PREVISTO EN EL ARTICULO 108 DEL ...
-
Culpables, millonarios e impunes: el difícil tratamiento del derecho penal del delito de cuello blanco
Existen factores culturales en la sociedad que favorecen una comprensión de los delitos de cuello blanco mucho más benigna que la criminalidad callejera. Existe, por parte de la ciudadanía, los infractores y las leyes, una visión atávica de la peligrosidad de la delincuencia violenta, callejera, contra la vida y la propiedad, que se contrapone con una visión benigna de la criminalidad de los...
... Pero tampoco se necesitan elementos de prueba notables para comprobar que, ... en las cuentas, contabilidad creativa como fraude, avaricia desmedida, especulación financiera sin ... -
Sentencia de la Corte Suprema de Justicia. 21-06-2021 (ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 100/2019)
... en relación con los elementos que componen el derecho a la ... ... Prevención del Delito y Participación Ciudadana, a ... través de la ... demostración de elementos ... “subjetivos” ... tales como el “conocimiento” ... fraude ... no deviene derecho alguno ... El ...
-
Artículo 19 Constitucional y vinculación a proceso
El auto de vinculación a proceso se encuentra fundamentado en el artículo 19 constitucional, el cual establece que para que opere es necesario expresar el hecho que se impute al acusado, el lugar, el tiempo y circunstancias de ejecución. Pero ¿qué se entiende por el auto de vinculación a proceso?, ¿qué diferencia existe entre este y el auto de formal prisión? Este artículo busca dar algunas...
... : “hecho que la ley señala como delito”. IV. La Suprema Corte de Justicia de la ... u omisión) típica (con sus tres elementos: objetivos, normativos y subjetivos) ... , como en el caso del ánimo de lucro en el fraude ... En el caso anterior, la conducta existe, ... -
Sentencia de Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Expediente SRE-PSC-0138-2022), 2022
EXPEDIENTE INTEGRADO CON EL ESCRITO DE QUEJA DEL REPRESENTANTE DE MORENA CONTRA EL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, POR SUPUESTA CALUMNIA, DERIVADO DE LAS PUBLICACIONES REALIZADAS EN LA RED SOCIAL TWITTER, EN LAS CUALES LE IMPUTAN HECHOS FALSOS, IDENTIFICADOS CON LOS HASHTAG. #MORENAMATA Y #MORENAMIENTE, LO QUE AFECTA SU IMAGEN FRENTE AL ELECTORADO EN GENERAL, ASÍ COMO EN LO PARTICULAR EN EL
... del quejoso, contienen afirmaciones y elementos que actualizan calumnia en perjuicio del partido ... que existen los elementos objetivos y subjetivos para su acreditación ... El ... delito a MORENA, sino que únicamente refirió las malas ... muy preocupante aumento en estos delitos: fraude (42.76%), abuso de confianza (23.95%), extorsión ... -
Sentencia de la Corte Suprema de Justicia. 14-07-2021 (AMPARO EN REVISIÓN 51/2021)
DELITOS DE TRATA DE PERSONAS, EN LA HIPÓTESIS DE LA ACCIÓN DOLOSA DE UNA PERSONA PARA CAPTAR, TRANSPORTAR Y ALOJAR A UNA PERSONA CON EL FIN DE EXPLOTARLA EN LA MODALIDAD DE PROSTITUCIÓN AJENA ROPEMAQ/CRA
... fracción IX, (cuando el delito comprende más de una ... víctima) de la ... formas de coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al ... abuso de poder o de una ... forzadas ... entramado de elementos objetivos y subjetivos hace de éste un ... -
Sentencia N° 492-2018 de la Sala 10, del Tribunal Supremo de Justicia de Jalisco, 2018
... responsabilidad penal en la comisión del delito de FRAUDE ... ESPECÍFICO, previsto por el ... elementos materiales u objetivos del cuerpo del delito de ... subjetivos y normativos del tipo penal de FRAUDE ...
-
Opciones político-criminales en la regulación penal del plagio. Un estudio de derecho comparado
Este artículo pone de manifiesto la estrecha relación que se observa entre la falta de precisión y acuerdo que existe respecto de la noción de plagio y su regulación por parte del derecho penal, lo que se traduce en diversas opciones político-criminales acogidas por las legislaciones nacionales.
... P ALABRAS CLAVE : Plagio, delito, opciones político-criminales ... A BSTRACT : ... ideal de todos o de algunos elementos originales contenidos en la obra de otro autor, ... traer consecuencias como cualquier otro fraude académico. Como lo destaca Astudillo, en dichos ... -
Aspectos prácticos forenses de inteligencia para obtener información cognitiva
... a un sospechoso de llevar a cabo un delito no es necesario observar el significado de sus ... Manejar aquellos elementos que producen la complejidad cognitiva existente ... : ¿Por qué dices que no cometiste el fraude, cuando tu clave de empleado y firma de ...
-
Ejecutoria, Tribunales Colegiados de Circuito
NEGATIVA FICTA. NO LA ACTUALIZA EL SILENCIO DE LA AUTORIDAD RESPECTO DEL ESCRITO CON EL QUE EL CONTRIBUYENTE A FAVOR DE QUIEN SE EXPIDIERON LOS COMPROBANTES QUE AMPARAN LAS OPERACIONES DETERMINADAS INEXISTENTES CON MOTIVO DEL PROCEDIMIENTO CONTENIDO EN EL ARTÍCULO 69-B DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, PRETENDE DESVIRTUAR ESA RESOLUCIÓN, SI NO PRECISA LOS EFECTOS FISCALES QUE DIO A AQUÉLLOS.
... requisitos omitidos o proporcione los elementos necesarios para resolver, el término comenzará ... ón en los contribuyentes que realizan fraude tributario a través de dicha actividad; y, 2 ... -
Breve análisis del juicio de amparo indirecto en el sistema penal acusatorio
... la conjunción en su esencia de dos elementos inseparables: una facultad de exigir y una ... exigidas como reproche al autor de un delito, sino que debe analizarse si la amenaza de ... se sancionara con una pena mayor al de fraude genérico, ya que si bien es cierto, ambos tipos ...
-
Sentencia de Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Expediente SRE-PSC-0020-2022), 2022
EXPEDIENTE INTEGRADO CON MOTIVO DEL ESCRITO DE QUEJA DE JUANITA GUERRA MENA ENTONCES DIPUTADA FEDERAL DE MORENA EN EL 03 DISTRITO ELECTORAL FEDERAL DEL ESTADO DE MORELOS Y CANDIDATA A REELECCIÓN POR EL MISMO CARGO CONTRA LUIS PABLO CARRILLO MANJARREZ Y PERSONAS INVOLUCRADAS CON LOS PERFILES DE FACEBOOK ANONYMOUS CUAUTLA, NOTICIAS CUAUTLA E INTERDIARIO DE CUAUTLA, POR SUPUESTA VIOLENCIA POLÍTICA...
... como una unidad, sin restarle elementos e impacto, lo que propicia que el órgano ... particular herramientas de prevención al delito" para afrontar la inseguridad; en palabras llanas \xE2" ... como uso de números relacionados con fraude, relacionados con estafa bancaria, robo, y el uso ... de todos los elementos objetivos y subjetivos de la infracción ... Sanción a imponer ... -
Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Pleno
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA. CONFORME A LOS ARTÍCULOS 2239, 2240 Y 2395 DEL CÓDIGO CIVIL FEDERAL, LA GENERACIÓN DE INTERESES CON MOTIVO DE LA RESTITUCIÓN DE SUMAS DE DINERO DERIVADAS DE LA DECLARACIÓN DE NULIDAD DE SU CONVENIO MODIFICATORIO INICIA DESDE EL DÍA EN QUE LAS CANTIDADES RELATIVAS FUERON ENTREGADAS Y HASTA EN TANTO SEAN REINTEGRADAS AL TIPO LEGAL DEL NUEVE POR CIENTO ANUAL.CONTRATO DE...
... la estructura metálica como armaduras, elementos de fachada y todo material de conexiones ... En ... , en virtud a que esos datos subjetivos no pueden llevar a contrarrestar el hecho ... la renta vitalicia y el acto celebrado en fraude de un infante, en los que los actos tratados como ... de las penas que merezca en caso de delito. En su contestación de demanda, ********** ... -
Ulrich Brand y Markus Wissen, Modo de vida imperial. Vida cotidiana y crisis ecológica del capitalismo, Buenos Aires, Tinta Limón, 2021, 256 pp.
... México: Siglo XXI. Marx, K. (2007). Elementos fundamentales para la crítica de la economía ... factor relevante al analizar aspectos subjetivos de la migración. Esto sugiere la necesidad de ... en la Policía sobre el miedo al delito. Un estudio exploratorio en México. Revista ... 2005, la oposición, bajo la consigna de fraude ...
-
Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala
AMPARO DIRECTO. ES PROCEDENTE CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE DECRETA FIRME EL SOBRESEIMIENTO DE LA CAUSA PENAL (LEGISLACIÓN FEDERAL Y DE LOS ESTADOS DE MÉXICO Y DE CHIAPAS).
... ******, promovido por la parte ofendida del delito, en sesión de dieciséis de mayo de dos mil ... caso, la libertad de éste por falta de elementos para procesar. Esta fase inicia a partir de la ... a favor de **********, por el delito de fraude específico previsto y sancionado por los ... -
Sentencia N° 400-2018 de la Sala 6, del Tribunal Supremo de Justicia de Jalisco, 2018
... responsabilidad penal en la comisión del delito de ... FRAUDE GENÉRICO, cometido en perjuicio de ... de los elementos que dan corporeidad al tipo penal de FRAUDE ... elementos materiales como los subjetivos, o sea el propósito de ... violar la ley penal, ...
-
Ejecutoria nº 674-22-22-01-1 de Tribunal Federal de Justicia Administrativa, 14-12-2022
... ➢ indicó que los elementos de los estímulos fiscales pueden ... IV, página 2606 Tipo: Jurisprudencia FRAUDE ESPECÍFICO. CUANDO LA CONDUCTA QUE SE ... MODALIDADES EN QUE PUEDE COMETERSE DICHO DELITO, EL JUEZ DEBE APLICAR ESTA ÚLTIMA, ACORDE CON ...
-
Sentencia Nº 236/2012 de Juzgado Penal del Distrito Judicial de Tlalnepantla, 25-08-2022
... *************** , por el delito de HOMICIDIO CALIFICADO CON ... áficas de las comparativas de elementos balísticos respecto de los fedatados en ... **** , por la comisión del delito de FRAUDE GENÉRICO en agravio de *************** ; ... los elementos objetivos normativos y subjetivos del tipo penal. De lo que se advierte que es ...
-
Sentencia N° 213-2019 de la Sala 2, del Tribunal Supremo de Justicia de Jalisco, 2019
... ]_ELIMINADO_el_nombre_completo_[1], por el delito ... de FRAUDE GENÉRICO, previsto y sancionado ... afirmando que los elementos de prueba que fueron allegados ... son ... elementos objetivos, subjetivos y normativos del tipo penal del ... delito de ...
-
Ejecutoria, Plenos de Circuito
EMPLAZAMIENTO POR EDICTOS AL TERCERO INTERESADO (INCULPADO). PROCEDE ORDENARLO A COSTA DEL QUEJOSO, AUN EN LOS CASOS EN QUE SE RECLAME LA NEGATIVA DE EMITIR LA ORDEN DE APREHENSIÓN, CON LA SOLA EXCEPCIÓN PARA EXIMIRLO CUANDO, A JUICIO DEL JUZGADOR SE TRATE DE PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS.
... "El delito materia de análisis en la determinación da fue el de fraude genérico, que en su momento denunció ********** ... , y tanto de su afirmación como de los elementos que constaran en autos existían indicios ... la contravención a derechos públicos subjetivos, no es factible analizarlos, pues de hacerlo se ... -
Ejecutoria, Plenos de Circuito
PRUEBAS EN EL JUICIO LABORAL. EL ARTÍCULO 885, PRIMER PÁRRAFO, DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, AL ESTABLECER LA SANCIÓN DE SU DESISTIMIENTO TÁCITO ANTE LA OMISIÓN DE LAS PARTES DE PRONUNCIARSE RESPECTO DE LA VISTA OTORGADA CON MOTIVO DE LA CERTIFICACIÓN DEL SECRETARIO DE QUE YA NO QUEDAN PRUEBAS POR DESAHOGAR, NO VIOLA LOS DERECHOS HUMANOS AL DEBIDO PROCESO Y A LA TUTELA JUDICIAL EFECTIVA (TEXTO...
... del Hombre exponía una cantidad de elementos comunes a la declaración Universal, si bien este ... ón de dicho numeral, implicaría un fraude a la ley, o fraus legis. "• No es óbice a lo ... -
Sentencia N° 301-2019--AMPARO de la Sala 2, del Tribunal Supremo de Justicia de Jalisco, 2019
... responsabilidad penal en la comisión del delito ... de FRAUDE GENÉRICO, cometido en agravio de ... DECRETA AUTO DE LIBERTAD POR FALTA DE ELEMENTOS ... PARA PROCESAR a favor de [No.7]Eliminado[1] ... relaciones jurídicas y los derechos subjetivos. Éstos, a lo largo ... de aquél, nacen, se ...