elementos subjetivos delito fraude

4461 resultados para elementos subjetivos delito fraude

  • Ejecutoria num. 14/2021 de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala, 09-09-2022 (AMPARO DIRECTO)

    NULIDAD DE UN ACTA DE NACIMIENTO. LOS HEREDEROS TIENEN LEGITIMACIÓN PARA DESCONOCER EN JUICIO LA VOLUNTAD QUE PLASMÓ EL AUTOR DE LA SUCESIÓN RESPECTO AL RECONOCIMIENTO DEL ESTADO CIVIL DE UNA PERSONA.

    ... subjetivas del juzgador, sino en elementos objetivos que traduzcan las preocupaciones ...
  • Sentencia de Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Expediente SUP-JDC-0304-2018), 2018

    ACUERDO IEEPCO-CG-35/2018 EMITIDO POR EL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA, POR EL QUE REGISTRÓ CANDIDATOS A CONCEJALES POSTULADOS POR MOVIMIENTO CIUDADANO PARA INTEGRAR EL AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CACAHUATEPEC, EN ESTE ESTADO.

    ... , el partido Movimiento Ciudadano cometió fraude a la ley al registrar como candidato a primer ... de dos o más procesos, en los que los elementos esenciales de las pretensiones respectivas son ...
  • Ignorancia deliberada y responsabilidad penal

    En este trabajo pretendo mostrar que el derecho penal contemporáneo no ha encontrado todavía buenas soluciones a las difi cultades conceptuales y normativas planteadas por los casos de ignorancia deliberada. Las difi cultades surgen, en buena medida, al tratar de resolver estas situaciones mediante una herramienta equivocada: ampliando el concepto de dolo eventual. Este recurso conceptual intenta

    ... situaciones, como una especificación del fraude de ley. Esta sería la razón por la que esta ... y explicar su acción a tenor de los elementos relevantes para la imputación penal. 3 Sin ... de la persona que comete un delito doloso es mayor que la que comete un delito ...
  • La responsabilidad penal por la falsificación o alteración de facturas como herramienta de lucha contra el fraude fiscal en el derecho penal polaco

    La reforma del 10 de febrero de 2017 introdujo en el código penal polaco nuevos tipos de delitos, llamados delitos de facturas, consistentes en la falsificación, alteración o uso de facturas falsas o alteradas relacionados con los fraudes fiscales.

    ... 4. Sujeto pasivo del delito. 5. Sujeto activo. V. Tipo subjetivo. VI ... social 34 debido a predominio de elementos positivos de carácter objetivo-subjetivo 35 ... deciden elementos objetivos y subjetivos del hecho, considerando en particular elementos ...
  • Sentencia de Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Expedinete NºSRE-PSC-0042-2018), 28-02-2018

    Comunicación política. Recursos públicos con fines electorales. Protección del derecho a la libertad. Procedimiento especial sancionador

  • Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Pleno

    I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LOS ARGUMENTOS TENDIENTES A DEMOSTRAR LAS VIOLACIONES AL PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO QUE DIO ORIGEN A UNA NORMA IMPUGNADA DEBEN EXAMINARSE PREVIAMENTE A LAS DE FONDO, ANTE LA POSIBILIDAD DE QUE TENGAN COMO EFECTO LA INVALIDEZ TOTAL DE ÉSTA Y HAGAN INNECESARIO SU ESTUDIO (PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO DEL DECRETO NÚMERO 24486/LX/13, POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DE LIBRE

    ... generaría la creación de figuras como el fraude o simulación jurídica para desligarse de dicha ... al calor de sentimientos o argumentos subjetivos y dogmáticos, los mismos efectos para dos ... de gobierno mexicano, uno de los elementos" esenciales de la democracia es la deliberación p\xC3" ...
  • Sentencia y derechos humanos
    ... ón por la posible comisión de un delito, por lo que para restringir ese derecho se ... proceso) debe estar respaldada con elementos objetivos que permitan al juez realizar el ... se configuran como derechos públicos subjetivos (función subjetiva), por el otro se traducen en ... estuvo preso por extorsión y fraude procesal. Delitos de los cuales se le exoneró en ...
  • Sentencia de la Corte Suprema de Justicia. 03-03-2021 (AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 3033/2018)

    PROCESO PENAL DELITO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 230, PÁRRAFO PRIMERO (HIPÓTESIS AL QUE POR MEDIO DE ENGAÑO SE HAGA ILÍCITAMENTE DE UNA COSA EN BENEFICIO PROPIO) RME // EAL interpretación de los artículos 14 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos "Retroactividad de la ley, tratándose del caso de la aplicación de la ley más favorable y derecho de seguridad jurídica de la...

    ... del delito de fraude genérico en su perjuicio, delito ... ... considerar que no se reunieron los elementos típicos del ... delito que se le atribuyó a ...
  • Sentencia de Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Expediente SCM-JDC-0204-2020), 2020

    LAS RESOLUCIONES IDENTIFICADAS CON LAS CLAVES IECM/RS-CG-11/2020 E IECM/RS-CG-12/2020 EMITIDAS POR EL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, RELACIONADAS CON LA PROCEDENCIA DE LA SOLICITUD DE REGISTRO COMO PARTIDO POLÍTICO LOCAL, ASÍ COMO SU NEGATIVA, RESPECTIVAMENTE; RESOLUCIONES EMITIDAS A FIN DE REPONER A DICHA ORGANIZACIÓN LA GARANTÍA DE AUDIENCIA.

    ... 2. No hay elementos que permitan identificar a las personas que ... no pudo comprobar fehacientemente el fraude a la ley que adujo en su determinación, toda ... pueda alterar los límites objetivos y subjetivos que han favorecido al recurrente ... De ... por una ley exactamente aplicable al delito de que se trata ... En los juicios del ...
  • La criminalidad intraempresarial

    El análisis de la criminalidad de la empresa requiere de una distinción importante a la hora del establecimiento de los distintos sistemas de control que pueden implementarse, en aras de la detección y prevención delictual, con independencia de su interrelación aplicativa. De ahí, que podamos distinguir una criminalidad ad intra o intraempresarial, que atenta contra bienes jurídicos de la propia...

    ... subordinado o empleado (como puede ser un delito de daños o de hurto), de aquella que es cometida ... los tipos penales a elementos subjetivos como puede ser el abuso de la función ... sus “sistemas de gestión de riesgo de fraude”, 12 contemplando el derecho penal no tanto ...
  • Vigente Ley de Justicia Administrativa del Estado de Colima
    ... reputación y no haber sido condenado por delito que amerite pena de más de un año de prisión, pero si se tratare de robo, fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que ... a las especificadas que impliquen elementos objetivos de los que pudiera derivarse el riesgo ...
  • Sentencia N° 90-2020 de la Sala 1, del Tribunal Supremo de Justicia de Jalisco, 2020
    ... por el hecho que la ley señala como delito de fraude ... genérico previsto por el artículo ... con los elementos que le suministraron los contendientes, ... y de ... objetivos, normativos y/o subjetivos de la descripción ... típica del delito ...
  • Juan Carlos Ferré Olivé: Cómo se regulan los delitos fiscales en México

    Juan Carlos Ferré nació en Argentina, pero ha vivido la mayor parte de su vida en España, donde da clases en la Universidad de Salamanca. Para él, cualquier pretexto es bueno para visitar México. Las revistas académicas que dirige, por ejemplo. Pocas voces tan autorizadas como la suya a la hora de opinar sobre Derecho penal fiscal

    ... úblico tiene el carácter de víctima del delito. Pero esta mal llamada víctima tiene una serie ... para llegar al delito hay que superar un fraude considerable, superior a 120,000 euros. De esta ... Tiene que concurrir en el asesor los elementos subjetivos, esto es, el dolo, para que su ...
  • Sentencia Nº 0210/2019 de Segunda Sala Penal Puebla, 08-10-2020
    ... RESOLUCIÓN: SENTENCIA ABSOLUTORIA ... DELITO: FRAUDE ESPECÍFICO ... APELANTE: MINISTERIO ... NO QUEDÓ PROBADO EN AUTOS los ... elementos del tipo penal de FRAUDE ESPECIFICO, previsto ... los elementos materiales, normativos y subjetivos necesarios para ... la acreditación del delito ...
  • Sentencia Nº 148/2017 de Sala Unitaria Penal del Estado de Mexico, 03-11-2022
    ... el delito de FRAUDE ESPECÍFICO, en agravio de ----- ----- ... elementos constitutivos del delito por el que ejercitó la ... normativos y los subjetivos, cuando aparezcan descritos en éste. La ...
  • Sentencia con número de expediente 62/2023. Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito, 2023-04-19

    - declarar fundado el agravio, porque contrario a lo determinado por la juez de distrito no se trastocaron los principios de legalidad, oralidad e inmediación que rigen el juicio adversarial previstos en los artículos 16, 17 y 20 constitucionales. Por ende reponer el procedimiento a efecto de que la autoridad responsable dejará insubsistente la resolución reclamada y señalara día y hora para la...

    ... participación en la comisión del delito de –fraude ... ESTUDIO OFICIOSO DE LOS ELEMENTOS DEL CUERPO DEL ... DELITO, LA RESPONSABILIDAD ... subjetivos del cuerpo del delito de fraude procesal previsto ...
  • Sentencia de Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Expediente SRE-PSC-0069-2021), 2021

    EXPEDIENTE INTEGRADO CON MOTIVO DEL ESCRITO DE QUEJA INTERPUESTA POR INDIRA VIZCAÍNO SILVA, CANDIDATA DE MORENA A LA GUBERNATURA DE COLIMA CONTRA MOVIMIENTO CIUDADANO Y SU CANDIDATO AL REFERIDO CARGO DE ELECCIÓN POPULAR LEONCIO ALFONSO MORÁN SÁNCHEZ, POR USO INDEBIDO DE LA PAUTA, VIOLENCIA POLÍTICA EN RAZÓN DE GÉNERO Y CALUMNIA, POR LA DIFUSIÓN EN TELEVISIÓN DEL PROMOCIONAL “AQUÍ EN CONFIANZA V2”

    ... de la resolución, no se contaba con elementos que permitieran suponer la reprogramación del ... Se le acusa de fraude millonario sin mostrar pruebas que así lo ... Se imputa un hecho o delito falso a la candidata al manifestar que: “está ...
  • Sentencia de la Corte Suprema de Justicia. 25-11-2020 (AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 7165/2018)

    PROCESO PENAL (DELITO DE ACTOS LIBIDINOSOS) ATF/MAS "Actos libidinosos. Análisis del tipo penal en su vertiente de taxatividad."

    ... en contra del señor ********** ... el delito de actos libidinosos, previsto y sancionado en el ... entonces es oportuno ... ELEMENTOS ... DE ESTUDIO ... efecto de verificar la ... fijen sus elementos objetivos y subjetivos de modo que permita ... deslindarlas de ... es menos grave que un fraude bancario donde ha sido afectado el ... ...
  • Sentencia N° 297-2019 de la Sala 2, del Tribunal Supremo de Justicia de Jalisco, 2019
    ... criminal en la comisión del delito ... de FRAUDE, previsto y sancionado por el ... encuentran acreditados los elementos del delito en estudio ... como son el engaño, ni ... objetivos y subjetivos del cuerpo del delito y que no valora ... todos y ...
  • Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Segunda Sala

    NULIDAD DE JUICIO CONCLUIDO. ES IMPROCEDENTE EN MATERIA LABORAL.

    ... Couture hablando del fraude entre partes y a terceros, comenta: (se ... la existencia o no de los anteriores elementos, de modo que al no estar prevista la acción de ... en la cual se consideró responsables del delito de fraude al impetrante, así como a ********** y ...
  • Los comportamientos dolosos en el ámbito del tránsito o tráficorodado: la diferencia entre el dolo y la culpa como solucióninterpretativa del ámbito de aplicación del art. 371 coip del Ecuador
    ... CLAVE : infracciones de tránsito, delito, contravención, dolo, culpa ... A BSTRACT : ... Elementos que usualmente se utilizan para deinir el dolo ...
  • Ejecutoria num. 478/2011 de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala, 01-08-2012 (CONTRADICCIÓN DE TESIS)

    AUTO DE FORMAL PRISIÓN. EL JUZGADOR DEBE LIMITARSE A LOS HECHOS MATERIA DE LA CONSIGNACIÓN, SIN QUE PUEDA TOMAR EN CUENTA AQUELLOS QUE DERIVEN DE LA AVERIGUACIÓN PREVIA QUE SEAN DISTINTOS A LOS SEÑALADOS POR EL MINISTERIO PÚBLICO.

    ... probable responsable de la comisión de un delito contra la salud, en la modalidad de posesión de ... Salud, que se compone de los siguientes elementos: ... "Por su parte, el delito contra la salud, en ... de los elementos del cuerpo del delito de fraude en su modalidad de simulación de acto jurídico, ... ón de la conducta, los elementos subjetivos específicos cuando la descripción típica lo ...
  • Ley General de Víctimas
    ... los derechos de las víctimas del delito y de violaciones a derechos humanos, en especial ... ; a que se les reciban todos los datos o elementos de prueba con los que cuenten, tanto en la ... , si se tratare de ilícitos como el robo, fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que ...
  • Sentencia Nº 0101/2018 de Segunda Sala Penal Puebla, 11-09-2020
    ... RESOLUCIÓN: SENTENCIA CONDENATORIA ... DELITO: FRAUDE ESPECÍFICO ... APELANTES: MINISTERIO ... - Se probó la existencia de los elementos del ... delito de FRAUDE ESPECIFICO, previsto y ... normativos y subjetivos necesarios para la acreditación de ... la ...
  • ... 11 El DELITO DE CORRUPCIÓN DE LA FIFA Y SU IMPACTO EN EL ... previo conocimiento de los elementos poblaciones que ingieren en el objeto de ... de una organización mafiosa, de fraude masivo y de lavado de dinero. Derivado ...

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR