elementos subjetivos delito fraude
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Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala
SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE EN MATERIA PENAL. OPERA EN FAVOR DE LA VÍCTIMA U OFENDIDO POR EL DELITO, CONFORME AL MARCO CONSTITUCIONAL SOBRE DERECHOS HUMANOS QUE RESGUARDAN LOS ARTÍCULOS 20, APARTADO B Y 1o. DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, NO OBSTANTE QUE EL ARTÍCULO 76 BIS, FRACCIÓN II, DE LA LEY DE AMPARO, LA PREVEA SÓLO EN BENEFICIO DEL REO.
... contra de **********, por los delitos de fraude y fraude procesal, respectivamente. b) Seguidos ... ’ a los sujetos pasivo y activo del delito, mucho menos se advierte diversa interpretación ... que no obstante que los antecedentes y elementos jurídicos a evaluar resultan esencialmente ... una afectación a sus derechos subjetivos, derivados del asunto penal al que se encuentre ... -
Los métodos de interpretación fiscales, la supletoriedad, el fraude a la ley, la simulación y las economías de opción
... consiste en que, conservando los elementos de la relación jurídica tributaria, es decir, ... es la comisión de una infracción o un delito, según sea el caso. Igualmente, se puede dar el ...
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Ejecutoria num. 3/2023 de Plenos Regionales, 18-08-2023 (CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS (ANTES CONTRADICCIÓN DE TESIS))
INTERESES CONVENCIONALES EN LOS CONTRATOS CIVILES. EL PORCENTAJE PREVISTO EN EL ARTÍCULO 2266 DEL CÓDIGO CIVIL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, CORRESPONDE AL LÍMITE MÁXIMO PARA CADA UNA DE LAS TASAS QUE SE PUEDEN ESTIPULAR EN LOS CONTRATOS CIVILES.INTERESES CONVENCIONALES EN LOS CONTRATOS CIVILES. EL ARTÍCULO 2266 DEL CÓDIGO CIVIL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES NO LIMITA LA FACULTAD DEL JUZGADOR PARA
... , no deben sumarse como si fueran elementos análogos para efectos del estudio de la usura, ... de los años 1988 y 1994 situaban el delito de usura dentro del tipo penal del fraude, tal y ... -
Fases y conductas típicas del delito de lavado de activos
El artículo desarrolla cuestiones básicas relacionadas con el delito de lavado de activos como son su denominación, las fases o etapas del proceso delictivo y su descripción básica en la mayor parte de legislaciones penales del entorno latinoamericano
... : la homogenización de los diferentes elementos que componen las conductas criminales que los ... preventivos al lavado de activos o al fraude fiscal ... 5. Conclusiones ... La ... - Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala
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Ejecutoria num. 165/2021 de Suprema Corte de Justicia, Pleno, 26-05-2023 (ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD)
I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA CUANDO CONSIDERE QUE LEYES DE CARÁCTER ESTATAL VULNERAN DERECHOS HUMANOS (LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS).II. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA PERSONA QUE PRESIDA LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS TIENE LA REPRESENTACIÓN LEGAL PARA PROMOVERLA EN NOMBRE DE ÉS
... año de prisión, así como cualquier otro delito que lastime seriamente la buena fama en el ... fraude, falsificación, abuso de confianza y otro que ... buena fama está construido a partir de elementos del todo ajenos a la calidad de las personas, la ... estar construida a partir de aspectos subjetivos que no necesariamente definen cualidades propias ... -
Vigente
Código Civil del Estado Libre y Soberano de Guerrero
... por robo, abuso de confianza, estafa, fraude o por delitos contra la honestidad; ... VI.- ... El tutor que fuere procesado por cualquier delito, quedará suspendido en el ejercicio de su ... sentencia podrá hacer uso de todos los elementos de juicio que considere necesarios para evaluar ...
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Tesis, Plenos de Circuito, 10 de Febrero de 2017 (Tesis num. PC.I.P. J/27 P (10a.) de Pleno en Materia Penal del Primer Circuito, 10-02-2017 (Contradicción de Tesis))
FRAUDE PROCESAL. NO SE CONFIGURA EL DELITO RELATIVO, PREVISTO EN EL ARTÍCULO 310 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL, CUANDO EN LA DEMANDA LABORAL EL TRABAJADOR EXPONE HECHOS CONTROVERTIDOS EN JUICIO COMO FALSOS.
... en juicio como falsos, que tenga como elementos subjetivos específicos distintos del dolo, la ... alguna de las hipótesis legales del delito de fraude procesal previstas en el artículo 310 ... -
Ejecutoria num. 4189/2020 de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala, 01-07-2022 (AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN)
DERECHO DE TODA PERSONA A SER RECONOCIDA COMO PARTE DE UNA COMUNIDAD INDÍGENA. LA AUTOADSCRIPCIÓN COMO INTEGRANTE DE UNA COMUNIDAD INDÍGENA QUE REALIZA UNA PERSONA HASTA LA DEMANDA DE AMPARO DIRECTO REQUIERE QUE EL TRIBUNAL COLEGIADO ANALICE SI ES POSIBLE DETONAR EN SU FAVOR LOS DERECHOS RECONOCIDOS EN EL ARTÍCULO 2o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL PAÍS.DERECHO DE TODA PERSONA INCULPADA A SER...
... en contra del señor ********** por el delito de despojo, en la hipótesis de ocupar un bien ... Suprema Corte, que establece diversos elementos para accionar una protección especial, que son: ... ón de los elementos objetivos o subjetivos del tipo, los aspectos de los que depende su ... -
El actuar por otro y la responsabilidad penal de las personas jurídicas en el marco del derecho penal tributario y de la seguridad social
Este artículo analiza las peculiaridades que presenta la aplicación de la responsabilidad penal de las personas jurídicas en el ámbito del Derecho penal tributario, sobre la base de las reformas operadas entre 2010 y 2015 en la legislación española. Se estudia detenidamente el modelo implementado para responsabilizar a las personas jurídicas y el debate abierto sobre la ubicación sistemática del...
... penal de las personas jurídicas, delito fiscal, delito contra la Seguridad Social, ... : blanqueo de dinero, corrupción, fraude fiscal, etcétera. Esta situación lleva a ... obran en nombre de otro, disociando los elementos objetivos del tipo entre el representado ... penal, sus componentes objetivos y subjetivos, sin que pueda considerarse un resurgimiento de ... -
Vigente
Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Oaxaca
... vigente en el tiempo de realización del delito ... Cuando entre la comisión de un delito ... en que se han realizado todos sus elementos constitutivos; ... II.- Permanente o ... 7 DE ABRIL DE 2011 ... CAPÍTULO IV Fraude ... ARTÍCULO 380 ... Comete el ... o finalidad requeridos como elementos subjetivos" de las conductas previstas en este artículo podr\xC3" ...
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Sentencia nº SUP-JDC-1706-2016 DE Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación - Sala Superior, 28 de Septiembre de 2016
JUICIOS PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS POLÍTICO- ELECTORALES DEL CIUDADANO Y JUICIOS DE REVISIÓN
... , remitiera copia del expediente con los elementos de prueba que obraran en la investigación ... , señalar que está acusada de presunto fraude a días de la jornada electoral, y en segundo ... los mismos constituían señalamientos subjetivos, unilaterales, sin sustento legal, toda vez que ... /T2/697/2016 determinó que la misma no es delito electoral ... - Respecto a las ... -
Operaciones inexistentes y simuladas
... simuladas conforme al artículo 69-B y el delito de compra-venta de facturas falsas, contemplado ... Por eso tenemos que los elementos esenciales del acto jurídico es la voluntad y el ... la elusión fiscal, en su modalidad de fraude a la ley, de los actos simulados y la ... subjetivos del tipo penal, no siempre será posible que en ...
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Los elementos de tipo jurídico penal como función de los delitos electorales
... 1.2. Causas de exclusión del delito. 2. Definiciones de tipo y tipicidad ... Comprobación de elementos ... Subjetivos ... Comprobación del cuerpo del delito y de la ... Formas de participación intentada ... Fraude electoral ... Proposición ... Autoría: ...
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Estudio de la sentencia
... los instrumentos, objetos o productos del delito , así como Protocolos de cadena de custodia ... ía Ministerial, a efecto de que mandara elementos a la escuela ... Una vez realizada la llamada ... en el ejercicio de los derechos subjetivos y en el cumplimiento de obligaciones. Un deber ... de los establecidos en la Carta Magna, de fraude, los cometidos por ... SentenciaGGL.indd 189 ...
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La punibilidad del comportamiento del mulero o phisher-mule en derecho penal español: análisis de la sentencia del tribunal supremo 834/2012 de 25 de octubre.
El trabajo expone una propuesta de solución a un problema que se presenta con no poca frecuencia en la jurisprudencia: determinar bajo qué tipo penal es punible el comportamiento del mulero o phisher-mule. Se presentará la solución a partir del análisis de los hechos probados de la sentencia del Tribunal Supremo 834/2012 de 25 de octubre. La tesis que se somete a prueba afirma que, el...
... mulero o phisher mule es punible como delito de receptación y no como delito de blanqueo de ... a la compleja manifestación delictiva de fraude bancario 2 ... Una forma delictiva caracterizada ... En general, se ha interpretado que los elementos del delito son semejantes a los del delito de ... querer, en el sentido de los elementos subjetivos del injusto, incorporar un determinado elemento ... -
Sentencia de Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Expediente SRE-PSC-0269-2018), 2018
EXPEDIENTE INTEGRADO CON MOTIVO DE DIVERSAS QUEJAS PRESENTADAS POR EL REPRESENTANTE DE MORENA Y OTROS EN CONTRA DE LOS PARTIDOS ACCIÓN NACIONAL, REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL Y QUIEN RESULTE RESPONSABLE POR LAS SIGUIENTES CONDUCTAS: · REALIZAR LLAMADAS TELEFÓNICAS CON FORMATO DE ENCUESTAS LAS CUALES CALUMNIAN A ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR. · INHIBIR LA VOTACIÓN A FAVOR DEL ENTONCES CANDIDATO A LA...
... en que sucedieron y se ofrecieron los elementos de prueba, es decir, los quejosos cumplieron con ... justicia viviendo en Canadá, huyendo del delito de fraude en contra del Sindicato Minero ... ... no colmarse los elementos personales, subjetivos y temporales que arriben a que Movimiento ... -
Teorema puro del delito y de las sanciones
... ón y construcción, y se basa en elementos y en un universo conceptual netamente general, ... ón entre elementos objetivos y subjetivos, es decir, entre la fuerza física y la fuerza ... de daño son el homicidio, el robo, el fraude, etcétera; mientras que típicos delitos de ...
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Ejecutoria num. 260/2020 de Suprema Corte de Justicia, Pleno, 23-06-2023 (ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD)
I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA CUANDO CONSIDERE QUE LEYES DE CARÁCTER ESTATAL VULNERAN DERECHOS HUMANOS (CÓDIGO DE ORGANIZACIÓN DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE CHIAPAS).II. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA PERSONA QUE PRESIDA LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS TIENE LA REPRESENTACIÓN LEGAL PARA...
... sido sentenciado por la comisión de un delito que amerite una pena corporal de más de un año ... mínima, pueden ser considerados como elementos que mermen la reputación o renombre de una ... fraude, falsificación, abuso de confianza y otro que ... persona, los cuales son aspectos subjetivos que no necesariamente definen cualidades propias ... -
Sentencia de Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Expediente SRE-PSC-0039-2018), 2018
EL REPRESENTANTE DE MORENA DENUNCIA SUPUESTOS ACTOS ANTICIPADOS DE CAMPAÑA Y LA CONTRATACIÓN Y/O ADQUISICIÓN DE PROPAGANDA AL DIFUNDIR VIDEOS EN INTERNET, LOS CUALES CALUMNIAN AL PARTIDO POLÍTICO AHORA PROMOVENTE Y A SU DIRIGENTE NACIONAL ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR.
... que de su contenido no se advierten elementos a partir de los cuales se actualicen tales ... los derechos de terceros, provoque algún delito, o perturbe el orden público ... ... éxico por meses, argumentando un supuesto fraude" electoral. La negación a aceptar la derrota llev\xC3" ... -
Sentencia de Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Expediente SRE-PSC-0154-2022), 2022
EXPEDIENTE INTEGRADO CON EL ESCRITO DE QUEJA DE ANA CECILIA LUISA GABRIELA FERNANDA SODI MIRANDA CONTRA ANDREA CHAVEZ TREVIÑO Y DIVERSAS PERSONAS USUARIAS DE LA RED SOCIAL TWITTER, POR SUPUESTA VIOLENCIA POLÍTICA EN RAZÓN DE GENERO DERIVADA DE DIVERSAS PUBLICACIONES EN RED SOCIAL DE TWITTER, EN LAS CUALES SE DIFUNDIÓ INFORMACIÓN FALSA CON EL ÁNIMO DE DAÑAR A LA AHORA DENUNCIANTE Y GENERAR...
... Las acciones reclamadas no tienen elementos de violencia política de género. Cumple con los ... años pasados, fueron víctimas de un fraude cometido por una persona que pidió libros para ... sus derechos, así como tampoco provoca delito alguno ni perturba el orden público, razón por ... de todos los elementos objetivos y subjetivos de la infracción ... Sanción a imponer ... - Vigente Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de Mexico
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Sentencia de la Corte Suprema de Justicia. 31-01-2018 (AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 2858/2017)
PROCESO PENAL DELITO DE FRAUDE PROCESAL POSIBLE TEMA DE PROCEDENCIA: INCONSTITUCIONALIDAD DEL ARTÍCULO 310 DEL CÓDIGO PENAL PARA LA CIUDAD DE MÉXICO MECM**MAGC "Fraude procesal. Determinar si el tipo penal relativo vulnera los principios de exacta aplicación de la ley penal y de proporcionalidad de la pena.".
... ó al quejoso penalmente responsable del delito de ... fraude procesal (al que para obtener un ... Elementos necesarios para resolver ... Previo estudio de ... o elementos subjetivos específicos -fines específicos ... distintos ... -
Sentencia de la Corte Suprema de Justicia. 09-11-2016 (AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 1741/2016)
DELITO DE FRAUDE DLMM/izso/esgp "Delito de fraude específico. El artículo 172, fracción IX, del Código Penal para el Estado de Guerrero, no establece un plazo para que se entreguen el dinero, la mercancía o los objetos ofrecidos en un contrato de promesa de venta de un bien inmueble"
... por la comisión del delito de fraude específico, ... previsto y sancionado ... se acredita el primero de los elementos que adujo integran el cuerpo ... del delito de ... subjetivos y normativos del delito de fraude específico, ... -
Sentencia de Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Expediente SRE-PSC-0240-2018), 2018
EXPEDIENTE INTEGRADO CON MOTIVO DE LA QUEJA PRESENTADA POR EL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL EN CONTRA DE LIZBETH ELORZA SORIANO, TITULAR DE LA MARCA BADABUN Y ADMINISTRADORA DEL CONTENIDO QUE SE DIFUNDE EN LAS REDES SOCIALES BAJO ESA DENOMINACIÓN Y OTROS, POR LA SUPUESTA DIFUSIÓN DE UN VIDEO DENOMINADO EL VIDEO QUE RICARDO ANAYA NO QUIERE QUE VEAS EL CUAL CALUMNIA AL OTRORA CANDIDATO A LA PRESIDENCIA
... , con la finalidad de contar con mayores elementos respecto de los hechos denunciados ... ... los derechos de terceros, provoque algún delito o perturbe el orden público, en ese sentido se ... Presentan pruebas que confirman el fraude de Ricardo Anaya, el candidato del PAN a la ...