elementos subjetivos delito fraude
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Ejecutoria num. 3/2023 de Plenos Regionales, 18-08-2023 (CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS (ANTES CONTRADICCIÓN DE TESIS))
INTERESES CONVENCIONALES EN LOS CONTRATOS CIVILES. EL PORCENTAJE PREVISTO EN EL ARTÍCULO 2266 DEL CÓDIGO CIVIL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, CORRESPONDE AL LÍMITE MÁXIMO PARA CADA UNA DE LAS TASAS QUE SE PUEDEN ESTIPULAR EN LOS CONTRATOS CIVILES.INTERESES CONVENCIONALES EN LOS CONTRATOS CIVILES. EL ARTÍCULO 2266 DEL CÓDIGO CIVIL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES NO LIMITA LA FACULTAD DEL JUZGADOR PARA
..., no deben sumarse como si fueran elementos análogos para efectos del estudio de la usura, ... de los años 1988 y 1994 situaban el delito de usura dentro del tipo penal del fraude, tal y ... -
Ejecutoria, Tribunales Colegiados de Circuito
NEGATIVA FICTA. NO LA ACTUALIZA EL SILENCIO DE LA AUTORIDAD RESPECTO DEL ESCRITO CON EL QUE EL CONTRIBUYENTE A FAVOR DE QUIEN SE EXPIDIERON LOS COMPROBANTES QUE AMPARAN LAS OPERACIONES DETERMINADAS INEXISTENTES CON MOTIVO DEL PROCEDIMIENTO CONTENIDO EN EL ARTÍCULO 69-B DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, PRETENDE DESVIRTUAR ESA RESOLUCIÓN, SI NO PRECISA LOS EFECTOS FISCALES QUE DIO A AQUÉLLOS.
... requisitos omitidos o proporcione los elementos necesarios para resolver, el término comenzará ...ón en los contribuyentes que realizan fraude tributario a través de dicha actividad; y, 2. ... -
Ejecutoria, Tribunales Colegiados de Circuito
SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE EN MATERIA PENAL. CUANDO EL INCULPADO Y LA VÍCTIMA U OFENDIDO DEL DELITO CONCURREN EN CUALQUIERA DE LAS INSTANCIAS DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO O EN EL RECURSO DE QUE SE TRATE, CON EL CARÁCTER DE QUEJOSO O TERCERO INTERESADO, EL JUZGADOR, PREVIO A DETERMINAR SU PROCEDENCIA, DEBE PONDERAR LOS DERECHOS SUBJETIVOS PÚBLICOS DE ÉSTOS Y RESOLVER COMO CORRESPONDA EN...
... jurídicos (el inculpado y la ofendida del delito); tal y como se establece expresamente en la ... queja, previa ponderación de derechos subjetivos públicos. Esta forma de abordar el estudio de ... su favor auto de libertad por falta de elementos para procesar, con las reservas de ley, tal como ... una orden de aprehensión por el delito de fraude específico, denuncia que fue hecha por el señor ... -
Ejecutoria, Plenos de Circuito
CONCURSO REAL DE DELITOS. SE ACTUALIZA CUANDO EL SUJETO ACTIVO TRANSPORTA MADERA EN ROLLO EN CANTIDADES SUPERIORES A LAS PERMITIDAS Y, AL SER DETENIDO POR LA AUTORIDAD, EXHIBE UN DOCUMENTO PÚBLICO FALSO CON LA INTENCIÓN DE ACREDITAR QUE CUENTA CON EL PERMISO CORRESPONDIENTE.
... y trescientos días de multa por el primer delito y cuatro años y doscientos días de multa por el ...ón coinciden en los siguientes elementos: analizaron sentencias en las cuales la autoridad ... aquéllas con elementos externos, subjetivos y normativos inherentes a las conductas ...CASO EN QUE NO SE SUBSUMEN.";(25) "FRAUDE, TENTATIVA DE, QUE NO SE SUBSUME EN EL ... -
Sentencia de Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Expediente SRE-PSC-0070-2021), 2021
EXPEDIENTE GENERADO CON MOTIVO DEL ESCRITO DE QUEJA DEL REPRESENTANTE DEL PARTIDO POLÍTICO MOVIMIENTO CIUDADANO CONTRA MORENA, POR SUPUESTOS ACTOS ANTICIPADOS DE CAMPAÑA, USO INDEBIDO DE LA PAUTA Y CALUMNIA, POR LA DIFUSIÓN DE LOS SPOTS JALISCO Y JALISCO TV, CON FOLIOS RA00862-20 Y RV00717-20 PARA RADIO Y TELEVISIÓN, RESPECTIVAMENTE, LOS CUALES SE DIRIGEN A LA CIUDADANÍA EN GENERAL, ADEMÁS DE
... al concatenarse con los demás elementos que obren en el expediente, las afirmaciones de ... ilícitas constitutivas de simulación o fraude a la ley, pues al margen de que la libertad de ... los derechos de terceros, provoque algún delito o perturbe el orden público, de forma que ...ón los elementos objetivos y subjetivos de la infracción, especialmente el bien ... -
Sentencia de la Corte Suprema de Justicia. 17-10-2018 (AMPARO DIRECTO 11/2018)
DETERMINAR SI LA FALTA DE REGULACIÓN DE UNA ENTIDAD FEDERATIVA DE LA FIGURA DE NULIDAD DE JUICIO CONCLUIDO, SE TRADUCE EN UNA VIOLACIÓN AL DERECHO DE ACCESO A LA JUSTICIA, O SI POR EL CONTRARIO, ESA CIRCUNSTANCIA HACE QUE PREVALEZCA EL PRINCIPIO DE SEGURIDAD JURÍDICA AL DEJAR INAMOVIBLE EL CARÁCTER DE COSA JUZGADA QUE LLEGAN A ALCANZAR LAS SENTENCIA EMITIDAS POR LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES, O...
...juzgada. Precisó que los elementos de la acción a. demostrar eran los siguientes: ... identifica con los derechos. subjetivos de acción . y de contradicción ;. el ... obtenido por. fraude o colusión ,. realizado en relación con un ...natural) y el delito de suposición o supresión de. estado civil ... -
Sentencia N° 21-2020 de la Sala 1, del Tribunal Supremo de Justicia de Jalisco, 2020
... responsabilidad penal en la comisión del delito de. Fraude Genérico previsto por el artículo ...POR FALTA DE ELEMENTOS PARA PROCESAR al implicado. ...normativos, subjetivos o internos, en caso de que la. hipótesis legal ...
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Cuestiones penales a debate, Simón Castellano, Pere y Abadías Selma, Alfredo (Coords.)
...ías procesales de la persona jurídica; el fraude de etiquetas del art. 129 del CP. . Las disertas ... y diez ponen el foco en uno de sus elementos esenciales, los canales de denuncias —o como ...”, el excelente y minucioso análisis del delito de mobbing inmobiliario llevado a cabo por el Dr. ...
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Sentencia de Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Expediente ST-JE-0056-2021), 2021
LA SENTENCIA DICTADA POR EL TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE MÉXICO EN EL EXPEDIENTE PES/88/2021, EN LA QUE SE DECLARARON INEXISTENTES LAS VIOLACIONES OBJETO DE QUEJA EN CONTRA DE JOSÉ ADOLFO MURAT MACÍAS Y DEL PARTIDO POLÍTICO MOVIMIENTO CIUDADANO POR CULPA IN VIGILANDO.
... cual se acreditó la difusión de siete elementos propagandísticos materia de la controversia ... la elusión de la normativa electoral o un fraude a la Constitución cuando con el empleo de frases ... para acreditar la existencia del delito y la responsabilidad de la persona; mandato que ... -
Sentencia de Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Expediente SRE-PSC-0082-2022), 2022
EXPEDIENTE INTEGRADO CON MOTIVO DEL ESCRITO DE QUEJA DEL REPRESENTANTE DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL CONTRA MOVIMIENTO CIUDADANO POR LA SUPUESTA PROPAGANDA CALUMNIOSA Y EL USO INDEBIDO DE LA PAUTA DERIVADO DE LA DIFUSIÓN DEL PROMOCIONAL "CONTRASTE ASCALIENTES", CON FOLIOS RV-00300-22 Y RA-00370-22 PARA TELEVISIÓN Y RADIO, RESPECTIVAMENTE, PARA EL PERIODO DE CAMPAÑA LOCAL EN AGUASCALIENTES, EN EL...
...” contenía la imputación de un posible delito al señalar que dicha candidata robó en el ...ó el delito de robo, desvío de recursos y fraude y contiene algunas tales como “ Que Tere ... se derivan de su interacción con otros elementos del sistema jurídico, pues el artículo 6 de la ...ón los elementos objetivos y subjetivos de las infracciones (calumnia, uso indebido de la ... -
Sentencia N° 68-2018 de la Sala 4, del Tribunal Supremo de Justicia de Jalisco, 2018
...por fraude, es precisamente que el actor sea tercero ajeno ...la actora los elementos de su acción, esto es, no se demostró. dentro ...Artículo 143-Quáter. Comete el delito de. suplantación de identidad quien suplante con ...puede perder de vista elementos subjetivos, por lo que. apreciado en conciencia el valor de ...
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El bien jurídico protegido en el delito socioeconómico de administración desleal en España. El caso de la legislación poblana en perspectiva comparada
El autor aborda la naturaleza jurídica de los bienes jurídicos en el ámbito socioeconómico, con especial referencia al ámbito societario, para determinar cuáles son los bienes jurídicamente protegidos en el delito de administración desleal español, con miras a determinar si tales aspectos pueden tener cabida en el delito de administración fraudulenta poblano, cuando éste se comete en el seno...
... patrimonio”, en su sección cuarta, “Fraude”, se prevé el delito de “Administración ... tampoco de los bienes, de ahí que sus elementos no encuadraban ni en la estafa . 31 Por ello, ... -
Sentencia dictada por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la Acción de Inconstitucionalidad 44/2019, así como los Votos Concurrentes de los señores Ministros José Fernando Franco González Salas, Juan Luis González Alcántara Carrancá, Jorge Mario Pardo Rebolledo y Presidente Arturo Zaldívar Lelo de Larrea.
..., la persona desaparecida tenga los elementos herramientas mínimas indispensables para su ... al hecho de que una persona pretenda hacer fraude a la ley, consiguiendo la declaración de ..., proteger, sancionar y erradicar el delito de desaparición forzada de personas . Los ...
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Sentencia de Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Expediente SRE-PSC-0148-2018), 2018
EXPEDIENTE INTEGRADO CON MOTIVO DE LAS QUEJAS PRESENTADAS POR EL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, RICARDO ANAYA CORTÉS, MOVIMIENTO CIUDADANO Y EL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, EN CONTRA DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL O QUIEN RESULTE RESPONSABLE, POR LAS SIGUIENTES CONDUCTAS: · VULNERACIÓN AL PRINCIPIO DE EQUIDAD, AL DIFUNDIR EL SPOT DENOMINADO DIDÁCTICO, EN SUS VERSIONES DE RADIO Y...
... los derechos de terceros, provoque algún delito o perturbe el orden público, en ese sentido se .... . . . . Elementos de la calumnia . . . . . ..., y su sanción dependerá del monto del fraude o de la imposibilidad de su determinación. [69] ...ón los elementos objetivos y subjetivos que concurrieron en la acción u omisión que ... -
Sentencia N° 201-2018--C-AMPARO de la Sala 2, del Tribunal Supremo de Justicia de Jalisco, 2018
...delito de FRAUDE ESPECIFÍCO, previsto por el artículo ...DE ELEMENTOS PARA PROCESAR a favor de. ... existencia de los elementos objetivos, subjetivos y normativos. constitutivos del Cuerpo del delito ...
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Ejecutoria, Plenos de Circuito
SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE. SE ACTUALIZA EL SUPUESTO CONTENIDO EN LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 79 DE LA LEY DE AMPARO, CUANDO SE RECLAMA LA CONDENA AL PAGO DE INTERESES POSIBLEMENTE USURARIOS Y SE DESATIENDE LA INTERPRETACIÓN CONFORME DEL ARTÍCULO 174 DE LA LEY GENERAL DE TÍTULOS Y OPERACIONES DE CRÉDITO EFECTUADA POR LA PRIMERA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN EN LA...
... particulares, así como de los elementos de convicción con que contara, al momento de ..., bajo los parámetros objetivos y subjetivos establecidos por la propia superioridad. Tribunal ... ámbito penal, la usura se sanciona como delito patrimonial, incluso, en algunas legislaciones se le equipara a una especie de fraude. • En la gama mercantil, el interés se ... -
Sentencia de Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Expediente SUP-REP-0179-2022), 2022
ACUERDO ACQYD-INE-56/2022 EMITIDO POR LA COMISIÓN DE QUEJAS Y DENUNCIAS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL DENTRO DEL PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR DEL EXPEDIENTE IDENTIFICADO CON LA CLAVE ALFANUMÉRICA UT/SCG/PE/PAN/JL/TAM/147/2022 Y SU ACUMULADO, RESPECTO DE LA SOLICITUD DE MEDIDAS CAUTELARES FORMULADA POR EL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, EN CONTRA DE MORENA, DERIVADO DEL PRESUNTO USO INDEBIDO DE...
... preliminar, la imputación de un hecho o delito falso y, por lo tanto, la calumnia. . . ... además de que contienen afirmaciones y elementos que actualizan la calumnia en perjuicio tanto del ... la investigación formal por el delito de fraude atribuido a una de las partes en el juicio. . ... -
Vigente
Código Civil del Estado de Zacatecas
... de la posesión y se evidencian sus elementos, tanto el material llamado corpus como el ... de la capacidad para heredar por razón de delito, se aclara este precepto y se agrega en lo ...ítulo relativo a los actos celebrados en fraude de acreedores, se adiciona un artículo ...ARTÍCULO 39. Los derechos subjetivos se reputan bienes, cuando son susceptibles de ...
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Abogado de Rato pide absolución
Acusa a la fiscalía de vulnerar los derechos fundamentales.
... su acusación inicial e incluyera el delito de falsedad de documentos.El martes desfilaron ..., también denunció a la fiscalía por “fraude procesal”, asegurando que “no existen” los hechos que configuran elementos subjetivos y objetivos del tipo delictivo por ... -
Responsabilidad administrativa y penal de las personas jurídicas en materia de lavado de dinero
El artículo analiza la posible doble persecución penal y administrativa de las personas jurídicas en materia de lavado de dinero. Se estudian temas fundamentales, como el non bis in idem o el criminal compliance.
... los parámetros de la teoría general del delito y que prevén responsabilidades dolosas y ..., ya que la nueva regulación contiene elementos de ambos sistemas. Esta solución guarda ...”, en AAVV , Temas actuales sobre fraude iscal y cuestiones conexas , México. . García ... -
Ulrich Brand y Markus Wissen, Modo de vida imperial. Vida cotidiana y crisis ecológica del capitalismo, Buenos Aires, Tinta Limón, 2021, 256 pp.
...México: Siglo XXI. Marx, K. (2007). Elementos fundamentales para la crítica de la economía ... factor relevante al analizar aspectos subjetivos de la migración. Esto sugiere la necesidad de ... en la Policía sobre el miedo al delito. Un estudio exploratorio en México. Revista ... 2005, la oposición, bajo la consigna de fraude...
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El abandono como forma de transmision de la propiedad en el sistema penal acusatorio
La presente investigación se enfoca a analizar la institución jurídica del abandono, como una forma de transmisión del derecho de propiedad en favor del Estado, dentro del Sistema Penal Acusatorio Mexicano, partiendo del análisis de la institución jurídica del abandono y sus diversas acepciones, tanto en el derecho civil como en el derecho penal, haciendo una revisión histórica y de derecho...
... ser objeto, instrumento o producto del delito y en segundo lugar que si no comparece ninguna ... su preservación” 12 Existen dos elementos esenciales en esta figura como lo son ..., marzo de 2009, página 2755 Tipo: Aislada FRAUDE GENÉRICO. CASOS EN QUE NO SE ACREDIT A EL ... -
Sentencia de Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Expediente SRE-PSC-0260-2018), 2018
EXPEDIENTE INTEGRADO CON MOTIVO DE LAS QUEJAS PRESENTADAS POR EL REPRESENTANTE DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL Y DE LUIS JORGE DÍAZ MONTES EN CONTRA DE JAIME BONILLA VALDEZ, CANDIDATO AL SENADO DE LA REPÚBLICA POR LA COALICIÓN JUNTOS HAREMOS HISTORIA Y OTROS, POR LA SUPUESTA CONTRATACIÓN Y/O ADQUISICIÓN DE TIEMPO EN RADIO Y TELEVISIÓN AL DIFUNDIR CÁPSULAS INFORMATIVAS QUE SOBREEXPONEN SU IMAGEN Y...
... del buen derecho, que no existían elementos suficientes para determinar una sobreexposición ...ón relacionada con la comisión de un delito. . . . Asimismo, la Suprema ...ón los elementos objetivos y subjetivos" de las infracciones, especialmente los bienes jur\xC3"... mañana sean privados de su libertad, por fraude, por un sinnúmero de delitos, que los ciudadanos ... -
Sentencia de Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Expediente SRE-PSC-0072-2021), 2021
EXPEDIENTE INTEGRADO CON MOTIVO DEL ESCRITO DE QUEJA DE INDIRA VIZCAÍNO SILVA, CANDIDATA DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS MORENA Y NUEVA ALIANZA A LA GUBERNATURA DE COLIMA Y CON EL ACUERDO DE ESCISIÓN EMITIDO POR LA CITADA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA ELECTORAL, EN EL DIVERSO UT/SCG/PE/MORENA/CG/136/PEF/152/2021, CONTRA MOVIMIENTO CIUDADANO Y SU CANDIDATO AL CITADO CARGO DE ELECCIÓN POPULAR, LEONCIO ALFONSO
... que se trate de actos basados en elementos de género, sino que, aparentemente, se está en ... si tiene denuncias en su contra por ese delito, Indira Vizcaíno aseguró que el sinnúmero de ... . Además del hipotético fraude", Claudia Yáñez Centeno le imputa a Indira Vizca\xC3"... -
Sentencia N° 1061-2017-AMPARO de la Sala 2, del Tribunal Supremo de Justicia de Jalisco, 2017
... responsabilidad penal en la comisión del delito de FRAUDE. GENÉRICO, previsto por el ordinal 250 ...de que se acreditaron los elementos del tipo penal del delito. que nos ocupa, ello ...objetivos, subjetivos y normativos del tipo penal del delito. de FRAUDE ...