elementos subjetivos delito fraude
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Defensa de un modelo principialista en sociedades complejas y plurales
El presente artículo aboga por la defensa de un modelo principialista señalando sus virtudes y oportunidades. A la par, se presentan las principales críticas recibidas y posibles respuestas a las mismas. El trabajo presta particular atención a los problemas del relativismo, la discrecionalidad y la indeterminación; mediante el empleo de casos se ejemplifica cómo los jueces argumentan respuestas...
... de distintas denominaciones (derechos subjetivos, ámbitos de autolimitación del individuo, ... , los jueces resolvían aplicando elementos extra normativos. En un artículo titulado ... le debe permitir beneficiarse de su propio fraude o tomar ventaja de su propio error, fundar ... delito que sancione y al bien jurídico afectado” ... -
Estudio comparativo de las garantías parlamentarias en México y España
... Nacional pueden, en caso de flagrante delito, ser arrestados conforme a las ordenanzas que, ... ósito, ya desde alcances objetivos y/o subjetivos. Aspectos históricos que fungen como cimientos ...
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Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala
CONTRADICCIÓN DE TESIS 46/2008-PS. ENTRE LOS CRITERIOS SUSTENTADOS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS SEGUNDO Y CUARTO, AMBOS EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO.INSTITUCIONES DE CRÉDITO. SI SUS EMPLEADOS DISPONEN INDEBIDAMENTE DEL DINERO DE LAS BÓVEDAS, TRANSFIRIÉNDOLO A DIVERSAS CUENTAS BANCARIAS, PERO SIN ACREDITARSE QUE SE TRATÓ DE RECURSOS O VALORES DE LOS CLIENTES, NO SE CONFIGURA EL DELITO...
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Sentencia de Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Expediente ST-JE-0110-2021), 2021
RESOLUCIÓN DICTADA POR EL TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE MÉXICO EN EL EXPEDIENTE PES/286/2021, QUE DECLARÓ INEXISTENTES LAS VIOLACIONES OBJETO DE LA QUEJA EN CONTRA DEL CIUDADANO OMAR TAPIA, MEDIO INFORMATIVO CUESTIÓN DE POLÉMICA, KARLA LETICIA FIESCO GARCIA, PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, PARTIDO REVOLUCIONARIO LNSTITUCIONAL Y PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, POR PRESUNTAS CONDUCTAS...
... que exige Ia existencia de los elementos configurativos circunstanciales de tiempo, modo y ... múltiple”, que puede realizar un “fraude” de tipo fiscal, financiero o por actividades ... para acreditar la existencia del delito y la responsabilidad de la persona; mandato que ... -
Sentencia N° 201-2018--C de la Sala 2, del Tribunal Supremo de Justicia de Jalisco, 2018
... delito de FRAUDE ESPECIFÍCO, previsto por el artículo ... FALTA DE ELEMENTOS PARA PROCESAR a favor de ... existencia de los elementos objetivos, subjetivos y normativos ... constitutivos del Cuerpo del ...
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Sentencia de la Corte Suprema de Justicia. 27-04-2022 (AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 8969/2019)
DELITO DE FRAUDE AGRAVADO POSIBLE TEMA DE PROCEDENCIA: LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL ARTÍCULO 156 MECM/izso
... delito de fraude agravado 1 ... en perjuicio de ... ELEMENTOS NECESARIOS PARA RESOLVER ... efecto de ... la constituye la tutela a los derechos subjetivos ... pertenecientes a un individuo sujeto a una ... -
Sentencia de Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Expediente SRE-PSC-0020-2022-CUMP1), 2022
EXPEDIENTE INTEGRADO CON MOTIVO DEL ESCRITO DE QUEJA DE JUANITA GUERRA MENA ENTONCES DIPUTADA FEDERAL DE MORENA EN EL 03 DISTRITO ELECTORAL FEDERAL DEL ESTADO DE MORELOS Y CANDIDATA A REELECCIÓN POR EL MISMO CARGO CONTRA LUIS PABLO CARRILLO MANJARREZ Y PERSONAS INVOLUCRADAS CON LOS PERFILES DE FACEBOOK ANONYMOUS CUAUTLA, NOTICIAS CUAUTLA E INTERDIARIO DE CUAUTLA, POR SUPUESTA VIOLENCIA POLÍTICA...
... razones de género, al margen de los elementos que describe la jurisprudencia 21/2018. [10] ... de todos los elementos objetivos y subjetivos de la infracción ... Sanción a imponer ... -
Sentencia de la Corte Suprema de Justicia. 16-11-2016 (RECURSO DE INCONFORMIDAD PREVISTO EN LAS FRACCIONES I A III DEL ARTÍCULO 201 DE LA LEY DE AMPARO 1102/2016)
PROCESO PENAL: DELITO DE FRAUDE GENÉRICO DLMM/IZSO/VHEP LO PROCEDENTE ES CONCEDER A OSCAR ALFREDO LEDEZMA TORRES, EL AMPARO Y PROTECCIÓN DE LA JUSTICIA DE LA UNIÓN PARA LOS SIGUIENTES EFECTOS: 1. DEJE INSUBSISTENTE LA RESOLUCIÓN RECLAMADA Y DICTE OTRA, EN LA QUE REITERE LO RELATIVO A LA COMPROBACIÓN DE LOS ELEMENTOS DEL DELITO DE FRAUDE GENÉRICO, ASÍ COMO LA RESPONSABILIDAD PENAL DEL QUEJOSO EN...
... constitutivos del delito de fraude cometido en agravio de su ... ... lo relativo a la comprobación de los elementos del ... delito de fraude genérico, así como la ... -
Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala
PRUEBAS OFRECIDAS Y ADMITIDAS POR LA AUTORIDAD JUDICIAL EN LA PREINSTRUCCIÓN. CUANDO SU DESAHOGO ES MATERIAL Y TEMPORALMENTE POSIBLE DURANTE EL PLAZO CONSTITUCIONAL, EXISTE OMISIÓN INJUSTIFICADA DE ÉSTA DE HACERLO Y ELLO TRASCIENDE AL DICTADO DE LA RESOLUCIÓN DE PLAZO CONSTITUCIONAL, PROCEDE CONCEDER EL AMPARO PARA EFECTO DE DEJARLA INSUBSISTENTE Y REPONER EL PROCEDIMIENTO.
... probable responsable en la comisión de un delito. Tal resolución debe dictarse siempre que de lo ... datos suficientes para acreditar los elementos del cuerpo del delito que se atribuye al detenido ... puedan infringirse derechos públicos subjetivos diversos a los que consagra el artículo 19 ... , ya que en muchos delitos, como el fraude, algunas de sus formas merecen penas corporales y ... -
Sentencia de Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Expediente SUP-REP-0049-2021), 19-02-2021
ACUERDO ACQYD-INE-029/2021 DICTADO POR LA COMISIÓN DE QUEJAS Y DENUNCIAS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL CON FECHA 16 DE FEBRERO DE 2021, POR EL CUAL, SE DETERMINÓ LA IMPROCEDENCIA DE LA SOLICITUD DE MEDIDAS CAUTELARES FORMULADA POR EL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, POR EL USO INDEBIDO DE LA PAUTA, ACTOS ANTICIPADOS DE CAMPAÑA Y DIFUSIÓN DE PROPAGANDA CALUMNIOSA, DERIVADO DE LA DIFUSIÓN DE UN...
... la autoridad responsable cumple con los elementos necesarios, toda vez que se hizo constar la ... , priistas ayudaron a Calderón operando el fraude y en 2012 los panistas llamaron a votar por Peña ... de terceros , ii) se provoque algún delito y iii) se perturbe el orden o la paz pública ... -
Ejecutoria num. 94/2016 de Suprema Corte de Justicia, Pleno, 01-07-2022 (CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL)
I. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LEGITIMACIÓN DE LA PERSONA QUE OCUPE EL CARGO DE SÍNDICO MUNICIPAL PARA PROMOVERLA EN REPRESENTACIÓN DEL MUNICIPIO RESPECTIVO (ARTÍCULO 45, FRACCIÓN II, DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS).II. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA CONSEJERÍA JURÍDICA DEL ESTADO DE MORELOS Y EL TITULAR DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS...
... elementos novedosos que la hagan distinta a la que se ... -
Sentencia de la Corte Suprema de Justicia. 21-02-2018 (AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 4718/2017)
PROCEDIMIENTO PENAL: DELITO DE DEFRAUDACIÓN FISCAL ROPEMAQ/VHEP "DEFRAUDACIÓN FISCAL EQUIPARADA. Presunción o inferencia en materia fiscal no tiene cabida en las reglas penales, que son de exacta aplicación, por tanto rompe con principio de legalidad establecido en el artículo 14, tercer párrafo, de la Constitución"
... Cenoz era penalmente responsable del delito del ... delito de defraudación fiscal ... –sin mayores elementos probatorios– se estimó que ... los depósitos ... 38/2003 de rubro: “FRAUDE ... FISCAL GENÉRICO PREVISTO EN EL ARTÍCULO ... -
¿No presentó la declaración anual del ISR de 2017 o no la presentó correctamente? Conozca las trece peores consecuencias
... 11. Delito de fraude fiscal ... La omisión en el pago del ... correrá el riesgo de ubicarse en los elementos del fraude fiscal. Para tal efecto, el delito se ... de diversos elementos objetivos y subjetivos que deberá valorar el juez; pero si el delito es ...
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Qué es la simulación de actos jurídicos, y sus consecuencias
Causas de la simulación. Elementos de la simulación. Modalidades de la simulación. Simulación absoluta. Simulación relativa. Simulación por interpósita persona. Efectos legales de la simulación. Efectos fiscales de la simulación. Nulidad de los actos simulados. Sanciones previstas en la legislación fiscal y penal. Conclusión.
... @Elementos de la simulación ... La simulación se ... En el segundo caso, hay siempre un fraude a la ley en sentido técnico ... 2. En la ... ón deriva en la probable comisión de un delito, en la medida que implique un engaño para omitir ... -
Sentencia con número de expediente 535/2022. Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Campeche, 2022-08-30
Auto de novinculacion a proceso. Fraude generico. La justicia de la union no ampara ni protege a la parte quejosa, ante lo infundado de sus conceptos de violacio, habida cuenta que de los datos de prueba expuestos por el ministerio público no se acredita la existencia del hecho que la ley señala como delito de fraude especifico, al no demostrarse indiciariamente el engaño del imputado de acuerdo...
... denuncia del hecho con apariencia de delito de Fraude ... Específico, por el del Juez ... son elementos suficientes para decretar la existencia del hecho ... elementos objetivos, normativos y/o subjetivos de la ... descripción típica del delito ... -
Ejecutoria, Tribunales Colegiados de Circuito
AMPARO DIRECTO 62/2010. **********.FRAUDE. NO SE ACTUALIZA LA CALIFICATIVA PREVISTA EN EL ÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 230 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL SI AL INCULPADO SE LE ATRIBUYE LA COMISIÓN DE DOS FRAUDES CONTRA DIFERENTES OFENDIDOS Y EN DISTINTOS MOMENTOS.
... ejerció acción penal en su contra por el delito fraude genérico (dos), el Juez de la causa dio ... habrá de integrarse, además de los elementos previstos para el tipo básico con el cual se ... es violatoria de los derechos subjetivos públicos del quejoso, lo que dará lugar al ... -
Ejecutoria, Tribunales Colegiados de Circuito
FRAUDE GENÉRICO. NO SE CONFIGURA EL ENGAÑO CUANDO LOS HECHOS EN QUE SE BASA CONSTITUYEN UN ACTO DE CORRUPCIÓN O LA PRÁCTICA DE TRÁMITES IRREGULARES CONOCIDOS PREVIAMENTE POR EL PASIVO.
... amparo al respaldar la acreditación del delito de fraude genérico por el que fue dictada la ... instancia se compone de los siguientes elementos: 1. El sujeto activo obtenga un lucro indebido ... -
Sentencia de Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Expediente SUP-JDC-0068-2023), 2023
RESOLUCIÓN EMITIDA POR LA COMISIÓN NACIONAL DE HONESTIDAD Y JUSTICIA DE MORENA EN EL EXPEDIENTE CNHJ-NAL-1554/2022, QUE ENTRE OTRAS CUESTIONES, DECLARÓ INOPERANTES, INEXISTENTES E INEFICACES LOS AGRAVIOS HECHOS VALER POR LOS ACTORES FIN DE CONTROVERTIR DIVERSAS IRREGULARIDADES OCURRIDAS EN EL PROCESO DE RENOVACIÓN DE LOS ÓRGANOS DE DIRECCIÓN, CONDUCCIÓN Y EJECUCIÓN EN DIVERSOS CONGRESOS...
... : 1) argumentos relacionados con fraude procesal y delitos electorales denunciados; 2) ... , sino que se consideren como elementos para fortalecer su denuncia de fraude procesal ... Tales argumentos genéricos, vagos y subjetivos que no desvirtúan las consideraciones dadas, ni ... -
Ejecutoria, Plenos de Circuito
SUSPENSIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO. DEBE CONCEDERSE CUANDO SE IMPUGNEN ACTOS DE LA REPRESENTACIÓN SOCIAL RELACIONADOS CON LA INTEGRACIÓN DE LA AVERIGUACIÓN PREVIA PARA EL EFECTO DE QUE, SIN PARALIZARLA, EN CASO DE SER PROCEDENTE, EL ÓRGANO MINISTERIAL NO EJERZA LA ACCIÓN PENAL.
... de la violación alegada y a que el delito de que se trata es de querella (fraude ... el Juez de Distrito puede analizar esos elementos en presencia de una clausura ejecutada por tiempo ... -
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
... sus lenguas, conocimientos y todos los elementos que constituyan su cultura e identidad; ... V ... los derechos de terceros, provoque algún delito, o perturbe el orden público; el derecho de ... fraude, falsificación, abuso de confianza y otro que ...
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Consecuencias por no presentar la declaración anual 2013 o por presentarla incorrectamente. Personas físicas y morales
... @Delito de defraudación fiscal ... La omisión en el ... correrá el riesgo de ubicarse en los elementos del fraude fiscal. Al efecto, el delito se ... de diversos elementos objetivos y subjetivos que deberá valorar el juez; sin embargo, cuando ...
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Sentencia de Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Expediente SRE-PSD-0077-2018), 2018
EXPEDIENTE INTEGRADO CON MOTIVO DE LA QUEJA PRESENTADA POR LA REPRESENTANTE DE MORENA EN CONTRA DE SILVERIO TREJO GONZÁLEZ, POR LA COLOCACIÓN DE PROPAGANDA ELECTORAL QUE CALUMNIA A ESE INSTITUTO POLÍTICO Y A SU CANDIDATA A DIPUTADA FEDERAL, RAQUEL BONILLA HERRERA; ADEMÁS, DENUNCIA VIOLENCIA POLÍTICA DE GÉNERO.
... , hecho que puede tipificarse como un delito electoral de consecuencias graves ... ... también luchamos con él contra el fraude de Felipe Calderón, luchamos en la defensa del ... 3.1.2 Elementos de la calumnia ... En relación a este ... ón los elementos objetivos y subjetivos" de las infracciones, especialmente los bienes jur\xC3" ... -
Algunas repercusiones político-criminales de la conformación de la corrupción política como delito en la historia del pensamiento: aplicabilidad actual de los planteamientos
El artículo examina el establecimiento o conformación de la corrupción política como conducta delictual o reprobable por parte de los grandes pensadores de la historia universal. De este modo, se analizará desde un enfoque histórico-filosófico las causas y las eventuales medidas para combatir la corrupción –de índole administrativa, fiscal o jurídica (penal)– que los distintos filósofos le dieron
... sistema que evitase el surgimiento de elementos que provocasen la escisión dentro del mismo, ... -
Culpables, millonarios e impunes: el difícil tratamiento del derecho penal del delito de cuello blanco
Existen factores culturales en la sociedad que favorecen una comprensión de los delitos de cuello blanco mucho más benigna que la criminalidad callejera. Existe, por parte de la ciudadanía, los infractores y las leyes, una visión atávica de la peligrosidad de la delincuencia violenta, callejera, contra la vida y la propiedad, que se contrapone con una visión benigna de la criminalidad de los...
... Pero tampoco se necesitan elementos de prueba notables para comprobar que, ... en las cuentas, contabilidad creativa como fraude, avaricia desmedida, especulación financiera sin ... -
El tráfico ilegal de migrantes en los ordenamientos penales centroaméricanos*
El presente artículo se enfoca en los recientes cambios legislativos que se han realizado en las legislaciones penales de Centroamérica a fin de contener el fenómeno de la inmigración ilegal, en especial, la que se realiza hacia Estados Unidos. El autor considera que en este tema, el uso del Derecho penal debe ser mesurado, y únicamente, cuando se trata de organizaciones criminales que se...
... núm. 568-2001, se introdujo el delito" de tráfico ilegal de migrantes –de “personas\xE2" ... de drogas, inmigración, prostitución, fraude de inversiones, lavado de dine-ro o blanqueo de ... una apretada síntesis de los elementos esenciales de los tres instrumentos ... se constaten los elementos objetivos y subjetivos" necesarios para integrar este título de imputaci\xC3" ...