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Responsabilidad administrativa y penal de las personas jurídicas en materia de lavado de dinero

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Vincent
AutorJuan Carlos Ferre Olivé, Isabel Morón Pendás
CargoCatedrático de Derecho Penal. Universidad de Huelva / Magistrada en lo contencioso administrativo. Profesora de la Universidad Isabel Iº
Páginas13-30
15
Doctrina
19
Núm. 19, julio - diciembre de 2021
Revista Penal México
Rec: 10/02/2021 | Fac: 14/04/2021
Responsabilidad administrativa y penal de
las personas jurídicas en materia de lavado de dinero
Catedrático de Derecho Penal. Universidad de Huelva
Magistrada en lo contencioso administrativo
Profesora de la Universidad Isabel Iº
Juan Carlos Ferré Olivé
Isabel Morón Pendás
RESUMEN: El artículo analiza la posible doble persecución penal y administrativa de las personas jurídi-
cas en materia de lavado de dinero. Se estudian temas fundamentales, como el non bis in idem o el criminal
compliance.
PALABRAS CLAVE: Lavado de dinero, responsabilidad penal de las empresas, non bis in idem, criminal com-
pliance.
ABSTRACT: The article discusses the possible double criminal and administrative prosecution of legal per-
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are studied.
KEY WORDS: Money laundering, company crime, non bis in idem, criminal compliance.
SUMARIO: 1. Aproximación. 2. Responsabilidad de las personas jurídicas en el plano administrativo.
3. Responsabilidad penal de las personas jurídicas y lavado de activos. 4. Bibliografía.

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