delito de fraude fiscal
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¿No presentó la declaración anual del ISR de 2017 o no la presentó correctamente? Conozca las trece peores consecuencias
... ón del ISR correspondiente al ejercicio fiscal de 2017. En la mayoría de los casos, los ... 11. Delito de fraude fiscal ... La omisión en el pago del ...
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Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Pleno
I. PROPAGANDA GUBERNAMENTAL. COMPETENCIA EXCLUSIVA DEL CONGRESO DE LA UNIÓN PARA REGULARLA (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 5, NUMERALES 3 Y 4, DEL CÓDIGO DE ELECCIONES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE CHIAPAS).II. DERECHO AL VOTO ACTIVO. SU RESTRICCIÓN SE ACTUALIZA PARA LAS PERSONAS PRIVADAS DE SU LIBERTAD SUJETAS A PROCESO PENAL (ARTÍCULO 9, NUMERAL 2, FRACCIÓN I, EN LA PORCIÓN NORMATIVA "LAS...
... í como no estar sujeto a causa penal por delito intencional, suspende los derechos políticos del ... en que puede variar en cada ejercicio fiscal, al punto de convertirse en insuficiencia ... cuando no se trate de los delitos de robo, fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que ... -
Elementos instrumentales para el cumplimiento de las obligaciones fiscales
... del Código Fiscal de la Federación, en el cual se establece el ... "Será sancionado con las mismas penas del delito de defraudación fiscal, quien: ... México y otros países para prevenir el fraude y la evasión fiscal ... Entre los organismos ...
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TEMPLO MAYOR
... electricidad y sus clientes incurren en el delito de fraude fiscal. Si esto fuera cierto, ¿por ...
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?Sin registro de que Duarte haya salido legalmente de México?: Segob
... , Javier Padrs, quien es investigado por el delito de fraude fiscal ... Sin embargo, Osorio Chong ...
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Ejecutoria num. 32/2019 de Suprema Corte de Justicia, Pleno, 06-08-2021 (ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD)
I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA CUANDO CONSIDERE QUE UNA NORMA GENERAL VIOLA DERECHOS HUMANOS.II. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SI SE HACE VALER UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA QUE INVOLUCRA EL ESTUDIO DE FONDO, DEBE DESESTIMARSE (LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ...
... de San Luis Potosí, para el ejercicio fiscal de dos mil diecinueve, publicada en el Periódico ... social que no alcanzan el grado de delito, pero que administrativamente son reprochables ... de tales causales y, por virtud de un fraude a la ley, el sujeto con la licencia cancelada ... -
Carlos Elizondo Mayer-Serra / Sin dinero
... a los códigos penales que hará del fraude fiscal un delito sin derecho a libertad bajo ...
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Ejecutoria num. 476/2019 de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala, 05-11-2021 (CONTRADICCIÓN DE TESIS)
PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL. LA REGLA RELATIVA A QUE OPERE EN LA SEGUNDA MITAD DEL PLAZO Y QUE SÓLO SE INTERRUMPA CON LA DETENCIÓN DEL INCULPADO, NO VULNERA EL DERECHO HUMANO DE ACCESO EFECTIVO A LA JUSTICIA DE LAS VÍCTIMAS U OFENDIDOS DEL DELITO (LEGISLACIONES DE LOS ESTADOS DE SONORA Y DE MORELOS).
... y **********, por la posible comisión del delito de fraude, previsto en el artículo 188 del ... y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter ... " "Artículo 25 ... -
Hollande se hunde y la derecha se frota las manos
La publicación de un libro de la exprimera dama francesa Valérie Trierweiler -Gracias por este momento-asesta un fuerte golpe al mandatario galo Francois Hollande, al revelar lo que sería su verdadero rostro: mentiroso, hipócrita, mezquino, arrogante, manipulador y narcisista. Pero ese es apenas uno de los muchos problemas del presidente, cuya popularidad cae en picada. La economía está estancada,
... descubri irregularidades en su situacin fiscal. Fue de inmediato obligado a renunciar al cargo ... socialista es sorprendido en flagrante delito de fraude fiscal. El caso de Jerome Cahuzac, ... -
Requisitos de Procedibilidad en Delitos Fiscales
... (mp) para iniciar la persecución de un delito. La omisión de este requisito constituye una ... álisis de la parte conducente del Código Fiscal de la Federación: ... • Equiparable a ... ón General Jurídica y para el caso del fraude iscal, tomará conocimiento la Dirección de ...
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Vigente
Ley Organica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato
... del Estado de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal que corresponda, asignará al Tribunal de ... profesional y no haber sido condenado por delito intencional que amerite pena privativa de ... ás de un año; pero si se tratare de robo, fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que ...
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Ejecutoria num. 44/2019 de Suprema Corte de Justicia, Pleno, 06-08-2021 (ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD)
I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA CUANDO CONSIDERE QUE UNA NORMA GENERAL VIOLA DERECHOS HUMANOS.II. DESAPARICIÓN DE PERSONAS SIMULADA. LA PRUEBA INDICIARIA ES INSUFICIENTE POR SÍ MISMA PARA TENERLA POR ACREDITADA EN LA VÍA CIVIL (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 31, EN SU PORCIÓN NORMATIVA "EXISTIR INDICIOS DE", DE LA LEY...
... y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter. En esa línea el ... al hecho de que una persona pretenda hacer fraude a la ley, consiguiendo la declaración de ... , proteger, sancionar y erradicar el delito de desaparición forzada de personas. Los ... -
Investigan si Infanta ha defraudado al fisco
... si la hija del Rey de España incurrió en fraude fiscal como propietaria del 50 por ciento de la ... para imputar a la Infanta Cristina por un delito de fraude fiscal ... Vives, entrevistado en ...
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Plantean que medios no puedan videograbar juicios
... Fraude fiscal no ser motivo de prisin preventiva ... el caso pero es regla general que el delito de fraude fiscal no amerite prisin preventiva, ...
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Vigente
Ley de Victimas del Estado de Oaxaca
... los derechos de las víctimas del delito y de violaciones a derechos humanos, en especial ... remitirá dichos bienes a la autoridad fiscal correspondiente para su cobro, el cual deberá ... , si se tratare de ilícitos como el robo, fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que ...
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Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala
DESAPARICIÓN FORZADA DE PERSONAS. LA COMPETENCIA PARA CONOCER DE LA DEMANDA DE AMPARO PRESENTADA EN SU CONTRA, SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO ANTE QUIEN SE PROMUEVE.
... convención en cita lo caracteriza como un delito continuado o permanente mientras no se establezca ... ón de evitar que mediante un posible fraude procesal se hubiese emplazado al quejoso (acto de ... y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter. "2. Toda persona ... -
Ejecutoria num. 314/2020 de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala, 03-09-2021 (AMPARO EN REVISIÓN)
EXTRADICIÓN INTERNACIONAL. EL ARTÍCULO 1o. DE LA LEY DE EXTRADICIÓN INTERNACIONAL NO ES DISCRIMINATORIO AL NO REGULAR LOS MISMOS DERECHOS QUE SE RECONOCEN A QUIENES ESTÁN SUJETOS A UN PROCESO PENAL, DEBIDO A QUE NO SON PROCEDIMIENTOS COMPARABLES.EXTRADICIÓN. LOS ARTÍCULOS 3o. Y 13 DEL TRATADO DE EXTRADICIÓN ENTRE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, NO VULNERAN LOS...
... (1); y, asociación delictuosa para cometer fraude bancario, en contravención a lo dispuesto en las ... 9. Dos días después, el fiscal contestó las excepciones formuladas por la ... tenga jurisdicción para perseguir el delito, ya que se cometió en parte del territorio ... -
Vigente
Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Michoacan
... , por ocultación de bienes, por dolo o fraude en la administración de bienes indivisos ... , se procederá contra el rebelde por el delito de desobediencia ... ARTÍCULO 132 ... , el diez por ciento anual sobre el valor fiscal en que estén registrados para el pago de ...
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Ejecutoria, Plenos de Circuito
JUECES ESPECIALIZADOS EN EL SISTEMA PENAL ACUSATORIO. SON COMPETENTES PARA CONOCER DE LOS PROCESOS PENALES INICIADOS A PARTIR DE LA ENTRADA EN VIGOR DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, CON INDEPENDENCIA DE QUE POR CUALQUIER CIRCUNSTANCIA HAYAN INICIADO CONFORME A LAS REGLAS DEL SISTEMA TRADICIONAL.PROCESO PENAL INICIADO BAJO LA VIGENCIA DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES...
... ó carecer de competencia, toda vez que el delito que estimó actualizado estaba previsto en una ... realizo querella por el delito de fraude y denuncio el delito de producción, impresión, ... y obligaciones del orden civil, laboral, fiscal o de cualquier carácter. "Por su parte, la Corte ... -
Voto particular y concurrente num. 69/2019 Y SUS ACUMULADAS 71/2019 Y 75/2019 de Suprema Corte de Justicia, Pleno, 19-08-2022 (ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD)
... de situación patrimonial, de intereses y fiscal"; 7 "Incorporación de las faltas de ... ón o disolución, no pretendan hacer un fraude a la ley y eludir sus sanciones simplemente ... que, conociendo la comisión de un delito" o falta administrativa por parte de un servidor p\xC3" ...
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Tacha a 'su' Corte de 'desobediente'
... Fraude fiscal como delito grave. No Sí Sí No ...
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Ejecutoria de Corte Suprema de Justícia, Pleno, 04-03-2022
I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA CUANDO CONSIDERE QUE UNA NORMA GENERAL VIOLA DERECHOS HUMANOS.II. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA PRESIDENTA DE LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS TIENE LA LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA EN NOMBRE DE ÉSTA (ARTÍCULOS 15, FRACCIONES I Y XI, DE LA LEY DE LA COMISIÓN NACIONAL...
... REQUISITO DE NO HABER SIDO CONDENADO POR DELITO QUE AMERITE UNA PENA CORPORAL DE MS DE UN AO PARA ... ao de prisin; pero si se tratare de robo, fraude, falsificacin, abuso de confianza y otro que ... resalta que lo mismo se prev para el fiscal general de la Repblica. Entonces, si dichos ... -
Vigente
Código Penal para el Estado de Baja California
... , si no están expresamente previstas como delito por las leyes vigentes al tiempo en que se ... Fraude ... #Artículo 218 reformado por Decreto No ...
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'Es deporte nacional la venta de facturas'
... ó Carlos Romero Aranda, Procurador Fiscal de la Federación ... Dijo al referirse a ... ón de Dominio que buscan reconocer al fraude fiscal como delito de delincuencia organizada ...
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Tolera España corrupción
... españoles, después del desempleo, este delito es tolerado por la sociedad y las instituciones ... por apropiación indebida, 150 por delito fiscal, 87 por blanqueo de capitales, 12 por fraude en ...