delito de fraude fiscal
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Ejecutoria num. 65/2019 de Suprema Corte de Justicia, Pleno, 03-12-2021 (ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD)
I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA CUANDO CONSIDERE QUE LEYES DE CARÁCTER ESTATAL VULNERAN DERECHOS HUMANOS.II. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. DEBE DESESTIMARSE LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PLANTEADA POR EL PODER EJECUTIVO LOCAL EN QUE ADUCE QUE AL PROMULGAR Y PUBLICAR LA NORMA IMPUGNADA SÓLO ACTUÓ EN CUMPLIMIENTO DE...
... como una sanción que atiende a un posible fraude a la ley, los hechos tienen que probarse ... ARTÍCULO 103, FRACCIÓN II, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN QUE PREVÉ DICHO DELITO, NO ... -
Sentencia de Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Expediente SRE-PSC-0060-2023), 2023
EXPEDIENTE INTEGRADO CON MOTIVO DEL ESCRITO DE QUEJA DEL REPRESENTANTE DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL CONTRA ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, PRESIDENTE DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, DIRECTOR DEL CENTRO DE PRODUCCIÓN DE PROGRAMAS INFORMATIVOS Y ESPECIALES Y EL TITULAR DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y VOCERÍA DEL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA, POR LA DIFUSIÓN DE PROPAGANDA GUBERNAMENTAL...
... de terceras personas, provoque algún delito, o perturbe el orden público. De igual manera, ... de Michoacán, para el ejercicio fiscal 2023 [186] ... $14,433.00 ... ... á funcionó, aquí lo que funcionó fue el fraude, nos robaron la elección, pero sí tuvo un ... -
Vigente
Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla
... todos los medios legales a su alcance el fraude legal, el procesal, la colusión, la malicia, la ... , se procederá contra el rebelde, por el delito de desobediencia ... ARTÍCULO 93 ... á la cuenta de esos derechos a la Oficina Fiscal correspondiente, para que la cobre al deudor de ...
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Las principales causas por las que se inician procesos penales por delitos fiscales en contra de los contribuyentes
Taller de prácticas ... JURIDICO FISCAL ... Las principales causas por las que se ... delito fiscal. En este sentido, en el título IV, ... que una persona incurrió en el delito de fraude fiscal que tipifica el artículo 108 del CFF; sin ...
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Reprochan a panistas defensa de factureros
... contra de la reforma que busca castigar el fraude fiscal como delincuencia organizada ... "Da ... ón fiscal, para que se convierta en un delito grave ... "Es la aplicación de la ley por ...
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Vigente
Código Civil para el Estado de Tabasco
... y que deberá enterarse en la oficina fiscal del Estado, de su jurisdicción. Respecto de la ... estupro o violación, cuando la época del delito coincida con la de la concepción; ... condenado por robo, abuso de confianza, fraude o por delitos contra la honestidad; ...
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Ejecutoria num. 362/2019 de Tribunales Colegiados de Circuito, 01-10-2021 (AMPARO DIRECTO)
DECLARATORIA DE PRESUNCIÓN DE INEXISTENCIA DE OPERACIONES PREVISTA EN EL ARTÍCULO 69-B DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN. EL CONTRIBUYENTE QUE LE DIO EFECTOS FISCALES A LOS COMPROBANTES CUESTIONADOS EXPEDIDOS A SU FAVOR, PUEDE APORTAR PRUEBAS PARA DESVIRTUARLA DURANTE EL EJERCICIO DE FACULTADES DE COMPROBACIÓN, CUANDO NO HAYA COMPARECIDO AL PROCEDIMIENTO DE PRESUNCIÓN.SENTENCIAS DE LAS SALAS...
... dieciocho, mediante la cual, el procurador fiscal de la antes denominada Secretaría de ... PARA QUE LA VÍCTIMA U OFENDIDO DEL DELITO PUEDA IMPUGNAR ALGUNA NORMA QUE CONSIDERE ... ón en los contribuyentes que realizan fraude tributario a través de dicha actividad; y, "2 ... -
Los métodos de interpretación fiscales, la supletoriedad, el fraude a la ley, la simulación y las economías de opción
... 38 ... @@2.2.- La interpretación de la norma fiscal y el principio pro homine ... Por la reforma constitucional al ... ón, cuya consecuencia es la comisión de una infracción o un delito, según sea el caso. Igualmente, se puede dar el caso que no ...
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Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala
CONTRADICCIÓN DE TESIS 103/2002-PS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL TERCER CIRCUITO Y EL ENTONCES SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEGUNDO CIRCUITO (ACTUALMENTE PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PROPIO CIRCUITO).FRAUDE FISCAL GENÉRICO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 108 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN. NO PROCEDE LA SUBSUNCIÓN EN ÉL, DEL...
... caso, tales como el artculo 108 del Cdigo Fiscal de la Federacin, vigente en la poca de los ... estim actualizados los elementos del delito y su plena responsabilidad en su comisin; por ... que por ello no haba cometido el delito de fraude fiscal genrico previsto en el artculo 108 del ... - Vigente Disposiciones de Carácter General en Materia Financiera de los Sistemas de Ahorro para el Retiro
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Con Estilo / Las más vanidosas
... del FiFoMin- y detectar si existe o no un delito equivalente a fraude fiscal ... Como la ...
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La Mañanera entre líneas ...¡En 3 minutos!
... , miren las leyes que aprueben que no es delito grave el fraude fiscal" ... Con ...
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Ejecutoria num. 119/2017 de Suprema Corte de Justicia, Pleno, 04-06-2021 (ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD)
I. RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. BASES CONSTITUCIONALES DEL SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN (LEY DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN DE BAJA CALIFORNIA).II. RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. LOS CONGRESOS LOCALES TIENEN LIBERTAD DE CONFIGURACIÓN PARA REGULAR SUS COMITÉS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA, SIEMPRE Y CUANDO GUARDEN EQUIVALENCIA CON
... ón y no haber sido condenado por algún delito que amerite pena de más de un año de prisión; pero si se tratare de robo, fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que ... declaraciones de intereses, patrimonial y fiscal, de forma previa a su nombramiento, y no haber ... -
SAT busca retener 500 millones de dólares a First Majestic Silver por mantener artificialmente bajos los precios de la plata
Las auditorías del SAT, que datan de 2010, muestran que la empresa debe alrededor de 11,000 millones de pesos, unos 534 millones de dólares.
... Majestic, Primero Empresa Minera, por fraude fiscal relacionado con el esquema de precios, ... otra persona con conocimiento directo del delito.Durante el gobierno del presidente Andrs Manuel ... -
Fraude por administración desleal
... o de un tercero, se le impondrán las penas previstas para el delito de fraude” ... Desde nuestro entender, conforme a la descripción ...
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Ejecutoria nº 972-21-30-01-4 de Tribunal Federal de Justicia Administrativa, 10-08-2022
... ón Desconcentrada de Auditoría Fiscal del Distrito Federal “2”, del Servicio de ... de actos simulados constitutivos de delito. De lo anterior se advierte que el ...
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Investiga la PGR a secretario de ex Gobernador
... Hernández, por una presunta defraudación fiscal de 16 millones 273 mil 467 pesos ... ón previa UEIDFF/FISM09/495/2015, por el delito de fraude fiscal, señalaron ... El ex ...
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Vigente
Constitución Política del Estado de Chiapas
... su realización no fuese considerada como delito; tampoco se impondrá una pena mayor a la ... que serán aplicables para el ejercicio fiscal siguiente. Al aprobar el Presupuesto de Egresos ... ón, cohecho, enriquecimiento ilícito, fraude, falsificación, falsedad en declaraciones ante ...
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Operaciones inexistentes y simuladas
... simuladas conforme al artículo 69-B y el delito de compra-venta de facturas falsas, contemplado n el artículo 113 Bis del Código Fiscal de la Federación ... Introducción ... la elusión fiscal, en su modalidad de fraude a la ley, de los actos simulados y la ...
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Abrogado
Código de Procedimientos Penales del Estado de Morelos
... el conflicto surgido como consecuencia del delito, para contribuir a restaurar la armonía social, ... judicial solicitará a la autoridad fiscal estatal para que haga efectivo el cobro. En el ... II. Fraude, previsto en los artículos 188 y 189; ...
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Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Pleno
I. SECUESTRO. LAS LEGISLATURAS LOCALES NO TIENEN FACULTAD PARA LEGISLAR SOBRE ESE DELITO (INCONSTITUCIONALIDAD DE LOS ARTÍCULOS 29 BIS, 100, PÁRRAFO SEGUNDO Y 258, PÁRRAFO PRIMERO, DEL CÓDIGO PENAL, ASÍ COMO 187, PÁRRAFO CUARTO, DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES, AMBOS PARA EL ESTADO DE SONORA, EN LA PORCIÓN NORMATIVA QUE DICE "SECUESTRO"). II. TRATA DE PERSONAS. LAS LEGISLATURAS LOCALES NO...
... ón del legislador no fue federalizar el delito de secuestro o de trata de personas, pues su ... del segundo párrafo del artículo 317; fraude, en los casos del segundo párrafo del artículo ... la Delincuencia Organizada, del Código Fiscal de la Federación, de la Ley Federal de ... -
Ejecutoria num. 417/2022 de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala, 01-09-2023 (CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS (ANTES CONTRADICCIÓN DE TESIS))
INDIVIDUALIZACIÓN DE LA PENA DE PRISIÓN. LOS JUZGADORES DEL SISTEMA PENAL MIXTO DEBEN FUNDAR Y MOTIVAR LA SENTENCIA CUANDO FIJAN UN GRADO DE CULPABILIDAD EQUIDISTANTE ENTRE LA MÍNIMA Y LA MEDIA, MÁS CERCANA A LA PRIMERA.
... proceso penal número **********, por el delito de fraude de cuantía mayor, instruido en su ... de amparo de su competencia, el o la Fiscal General de la República, en asuntos en materia ... -
Aprovecha construcción del aeropuerto de Texcoco para cometer fraude
... de la Ciudad de Mxico inici una carpeta de investigacin por el delito de fraude, en contra de los propietarios de la empresa GTMX-CARGO y su ... Felipe "N", denunciados por fraude, abuso de confianza y delito fiscal, por al menos dos empresarios a quienes enga para obtener dinero en ...
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Antecedentes de la Auditoría
... Gubernamental Integral Administrativa Fiscal ... Calidad Informática Legalidad Ambiental ... están libres de error material, debido al fraude o error ... Esta conclusión deberá contener: ... o está ocurriendo un fraude u otro delito económico, y relacionar y/o determinar quiénes ...
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Recuento de casos de corrupción en la 4T
Este es un recuento de los casos de corrupción que se han presentado durante lo que va del sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador.
... Portal, no duda en calificar como un fraude millonario, señala una investigación realizada ... Incluso es un delito que no amerita prisión preventiva, no obstante, ... de la FGR, principalmente contra la fiscal Martha Estela Ramos Castillo, quien negoció el ...