delito de fraude fiscal
14771 resultados para delito de fraude fiscal
-
Ejecutoria num. 99/2016 de Suprema Corte de Justicia, Pleno, 10-09-2021 (CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL)
I. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SOBRESEIMIENTO POR FALTA DE INTERÉS LEGÍTIMO DEL ACTOR, AL IMPUGNAR UN ACTO QUE NO INVADE SU ESFERA COMPETENCIAL, DADO SU CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA [ACTOS SEÑALADOS EN LA AMPLIACIÓN DE DEMANDA COMO "A) EL INICIO Y TODO LO ACTUADO EN LA CARPETA DE INVESTIGACIÓN NÚMERO NUC/D-I/44368/2016, DEL ÍNDICE DE LA AGENCIA DEL MINISTERIO PÚBLICO NÚMERO 03 DE INVESTIGACIÓN Y
... locales; con la peculiaridad que cuando el delito federal es cometido por un servidor público ... en contra del gobernador del Estado, el fiscal general y el aludido agente del Ministerio ... fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que ... -
Ordenan captura de Álvarez Puga
... contra por una denuncia de defraudación fiscal ... Pero en la cláusula cuarta del ... más allá de que se hubiese denunciado un delito por fraude fiscal, lo que investigaba el ...
-
Las riesgosas travesuras de la infanta Cristina
En la casa real española están prendidas las alarmas: una de sus integrantes, la infanta Cristina, deberá comparecer ante un juez, acusada de fraude y lavado de dinero. El gobierno de Mariano Rajoy está nervioso y ha empezado a mover los hilos para defender lo aparentemente indefendible. El despropósito es tan grande que incluso el fiscal anticorrupción ha salido en defensa-de la imputada. Lejos...
... , la infanta Cristina de Borbn y Grecia, de fraude fiscal y lavado de dinero ... El mensaje ... los que ya haban descubierto indicios de delito o en los que se dan por vlidas facturas falsas ... -
Antecedentes de la auditoría
... Gubernamental Integral Administrativa Fiscal Calidad Informática Legalidad Ambiental ... án libres de error material, debido al fraude o error. Esta conclusión deberá contener: • ... o está ocurriendo un fraude u otro delito económico, y relacionar y/o determinar quiénes ...
-
Nomenclaturas
... Artículo 16 del Código Fiscal de la Federación, artículos 3 y 75 del Código ... Esquema de fraude por el cual un empleado abusa de su inluencia en ... Es la conducta tipiicada como delito, aplicable a quien, con uso de engaños o ...
-
Sentencia de Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Expediente SRE-PSC-0004-2020), 2020
EXPEDIENTE INTEGRADO CON MOTIVO DE LA QUEJA DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, EN CONTRA DE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, POR REALIZAR EXPRESIONES EN LAS MAÑANERAS DE 22 Y 23 DE JUNIO DE 2020, SOBRE LA INTERVENCIÓN EN LA VIGILANCIA DEL PRÓXIMO PROCESO ELECTORAL FEDERAL, VULNERANDO EL PÁRRAFO OCTAVO DEL ARTÍCULO 134 CONSTITUCIONAL, ASÍ COMO LOS PRINCIPIOS DE IMPARCIALIDAD Y...
... , los derechos de tercero, provoque algún delito, o perturbe el orden público ... De ... ón Tributaria (SAT) y el Procurador Fiscal de la Federación, que abordaron temas ... vamos a estar pendientes para que no haya fraude electoral ... Me voy a convertir en guardián para ... -
Vigente
Ley Organica de la Fiscalia General del Estado de Campeche
... II. Fiscal General: al Titular de la Fiscalía General del ... Estado de Campeche que contemplen algún delito especial; ... IX. Agentes del Ministerio ... ás de un año; pero si se tratare de robo, fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que ...
-
Ejecutoria num. 15/2012 de Suprema Corte de Justicia, Pleno, 01-01-2013 (AMPARO DIRECTO)
AMPARO DIRECTO 15/2012. **********. 13 DE SEPTIEMBRE DE 2012. PONENTE: MINISTRO SERGIO SALVADOR AGUIRRE ANGUIANO. SECRETARIOS: AMALIA TECONA SILVA, EDUARDO DELGADO DURÁN Y JOSÉ ALFONSO HERRERA GARCÍA.
DEFRAUDACIÓN FISCAL. LA ACTUALIZACIÓN DE LAS CANTIDADES RELATIVAS AL ... ********** a tres años de prisión por el delito de defraudación fiscal equiparable, previsto en ... y su sanción dependerá del monto del fraude o de la posibilidad de su determinación, con una ... -
Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala
EXTINCIÓN DE DOMINIO. CONCEPTO DE HECHO ILÍCITO PARA EFECTOS DE LA ACCIÓN RELATIVA (LEGISLACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL).EXTINCIÓN DE DOMINIO. EL PRINCIPIO DE PRESUNCIÓN DE INOCENCIA NO ES APLICABLE AL JUICIO RELATIVO.EXTINCIÓN DE DOMINIO. ELEMENTOS QUE DEBE DEMOSTRAR EL MINISTERIO PÚBLICO AL EJERCER LA ACCIÓN RELATIVA.EXTINCIÓN DE DOMINIO. INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 22 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA...
... HECHOS CONSIGNADOS ACREDITAN EL CUERPO DEL DELITO DE ALGUNO DE LOS ILÍCITOS PREVISTOS EN EL ... obligados a conservar su documentación fiscal solamente por el plazo de cinco años); de manera ... -
Vigente
Código Procesal Familiar para el Estado Libre y Soberano de Morelos
... , en general, cuando se trate de impedir un fraude. En este caso, el actor deberá probar no sólo ... llegare a implicar la comisión de un delito, se consignaran los hechos a la autoridad ...
-
¿No presentó la declaración anual del ISR de 2020 o no la presentó correctamente? Conozca las peores consecuencias
Taller de prácticas FISCAL ... ¿No presentó la declaración anual del ... Delito de fraude fiscal ... La omisión en el pago del ...
-
Vigente
Ley de Victimas para el Estado de Coahuila de Zaragoza
... ón de hechos que la ley señale como delito así como por violaciones a los derechos humanos ... pena de prisión, así como por robo, fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que ... del Fondo correspondiente al ejercicio fiscal vigente al momento de la solicitud. La Comisión ...
-
Vigente
Código Civil para el Estado libre y Soberano de Puebla
... que hagan suponer la comisión de algún delito, se requerirá la autorización del Ministerio ... ónyuges, en contravención de la ley o en fraude del otro, perjudicará a éste o a sus herederos ... fiscal por la transmisión de dominio ni por su ...
-
¿No presentó la declaración anual del ISR de 2021 o no la presentó correctamente? Conozca las peores consecuencias
Taller de prácticas FISCAL ... ¿No presentó la declaración anual del ... Delito de fraude fiscal ... La omisión en el pago del ...
-
Vigente
Código Civil para el Estado Libre y Soberano de Baja California Sur
... aplicación de las penas previstas para el delito correspondiente y de la obligación de indemnizar ... cónyuge en contravención de la ley o en fraude del otro, perjudicará a éste o a sus herederos, ... ón al Presupuesto de Egresos del Ejercicio Fiscal ...
-
Ejecutoria num. 29/2022 de Suprema Corte de Justicia, Segunda Sala, 16-06-2023 (AMPARO DIRECTO)
AMPARO DIRECTO EN MATERIA LABORAL. CUANDO DE LAS ACTUACIONES SE ADVIERTA LA REALIZACIÓN DE ALGUNA CONDUCTA CONSTITUTIVA DE DELITO, SE DEBERÁ DAR VISTA AL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL PARA QUE ACTÚE EN CONSECUENCIA.CERTIFICADO DE DERECHOS EXPEDIDO POR EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. LA APLICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 176/2009, SÓLO ES PROCEDENTE EN CASO DE QUE EL INSTITUTO SEA OMISO...
... acreditara, por tratarse de información fiscal emitida por una autoridad competente que goza de ... así, constituye un desfalco y un fraude no sólo contra del Estado, sino en contra de ... de un hecho que la ley señale como delito. 186. En ese orden, si de las actuaciones dentro ... -
Ejecutoria, Plenos de Circuito
TERCERO INTERESADO EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO CON LA CALIDAD DE VÍCTIMA. TIENE ESE CARÁCTER EL DENUNCIANTE DEL DELITO DE FALSEDAD EN DECLARACIONES E INFORMES DADOS A UNA AUTORIDAD.
... **, por hechos que estimó constitutivos de delito, los que esencialmente hizo consistir en que el ... de la acción penal por parte del fiscal integrador y posteriormente en el libramiento de ... DE LA ACCIÓN PENAL EN LOS DELITOS DE FRAUDE PROCESAL Y DE FALSEDAD DE DECLARACIÓN ANTE ... -
Ejecutoria, Tribunales Colegiados de Circuito
NEGATIVA FICTA. NO LA ACTUALIZA EL SILENCIO DE LA AUTORIDAD RESPECTO DEL ESCRITO CON EL QUE EL CONTRIBUYENTE A FAVOR DE QUIEN SE EXPIDIERON LOS COMPROBANTES QUE AMPARAN LAS OPERACIONES DETERMINADAS INEXISTENTES CON MOTIVO DEL PROCEDIMIENTO CONTENIDO EN EL ARTÍCULO 69-B DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, PRETENDE DESVIRTUAR ESA RESOLUCIÓN, SI NO PRECISA LOS EFECTOS FISCALES QUE DIO A AQUÉLLOS.
... de la Resolución Miscelánea Fiscal para dos mil dieciséis, en relación con el ... ón en los contribuyentes que realizan fraude tributario a través de dicha actividad; y, 2 ... -
Abramovich tienta a Leo
... Messi pasa por un proceso judicial por un delito de fraude fiscal, situación que aprovecharía el ...
-
Elude Collado cárcel; suma 4 operaciones
... y lavado de dinero; por una defraudación fiscal de 36.7 millones de pesos, y por el delito de ... El caso por fraude y peculado han sido cancelados por falta de ...
-
Ejecutoria, Tribunales Colegiados de Circuito
FUNDAMENTACIÓN DE LA COMPETENCIA DE LAS AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS. ALCANCE Y APLICABILIDAD DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 115/2005.
... cual el administrador Local de Auditoría Fiscal de Mazatlán, con sede en Sinaloa, le determinó ... de simulación absoluta, relativa o fraude a la ley. Lo anterior queda patentizado en la ... no se limita a considerar culpable de un delito fiscal a una persona que no cumple con las ... -
Abrogado
Manual de Organización General de la Procuraduría General de la República
... reputación, y no haber sido condenado por delito doloso. El procurador podrá ser removido ... la Doble Imposición e Impedir la Evasión Fiscal en Materia de Impuestos Sobre la Renta y Sobre el ... privadas, la existencia de delitos como fraude en operaciones financieras, evasión de impuestos ...
-
Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Segunda Sala
SELLO DIGITAL. EL OFICIO EMITIDO CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 17-H DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, A TRAVÉS DEL CUAL LA AUTORIDAD DEJA SIN EFECTOS EL CERTIFICADO CORRESPONDIENTE, NO CONSTITUYE UN ACTO DEFINITIVO PARA EFECTOS DEL JUICIO DE NULIDAD.
... previsto en el artículo 17-H del Código Fiscal de la Federación es de carácter optativo; ... de la probable existencia de un delito de los previstos en los artículos 96, 102, 103, ... -
¿No presentó la declaración anual del ISR de 2019 o no la presentó correctamente? Conozca las peores consecuencias
Taller de prácticas FISCAL ... ¿No presentó la declaración anual ... el riesgo de ubicarse en los elementos del fraude fiscal. Para tal efecto, ese delito se ...
-
Ejecutoria num. 65/2019 de Suprema Corte de Justicia, Pleno, 03-12-2021 (ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD)
I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA CUANDO CONSIDERE QUE LEYES DE CARÁCTER ESTATAL VULNERAN DERECHOS HUMANOS.II. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. DEBE DESESTIMARSE LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PLANTEADA POR EL PODER EJECUTIVO LOCAL EN QUE ADUCE QUE AL PROMULGAR Y PUBLICAR LA NORMA IMPUGNADA SÓLO ACTUÓ EN CUMPLIMIENTO DE...
... como una sanción que atiende a un posible fraude a la ley, los hechos tienen que probarse ... ARTÍCULO 103, FRACCIÓN II, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN QUE PREVÉ DICHO DELITO, NO ...