delito de fraude fiscal
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Abramovich tienta a Leo
... Messi pasa por un proceso judicial por un delito de fraude fiscal, situación que aprovecharía el ...
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Elude Collado cárcel; suma 4 operaciones
... y lavado de dinero; por una defraudación fiscal de 36.7 millones de pesos, y por el delito de ...El caso por fraude y peculado han sido cancelados por falta de ...
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Abrogado
Manual de Organización General de la Procuraduría General de la República
... reputación, y no haber sido condenado por delito doloso. El procurador podrá ser removido ... la Doble Imposición e Impedir la Evasión Fiscal en Materia de Impuestos Sobre la Renta y Sobre el ... privadas, la existencia de delitos como fraude en operaciones financieras, evasión de impuestos ...
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Ejecutoria num. 362/2019 de Tribunales Colegiados de Circuito, 01-10-2021 (AMPARO DIRECTO)
DECLARATORIA DE PRESUNCIÓN DE INEXISTENCIA DE OPERACIONES PREVISTA EN EL ARTÍCULO 69-B DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN. EL CONTRIBUYENTE QUE LE DIO EFECTOS FISCALES A LOS COMPROBANTES CUESTIONADOS EXPEDIDOS A SU FAVOR, PUEDE APORTAR PRUEBAS PARA DESVIRTUARLA DURANTE EL EJERCICIO DE FACULTADES DE COMPROBACIÓN, CUANDO NO HAYA COMPARECIDO AL PROCEDIMIENTO DE PRESUNCIÓN.SENTENCIAS DE LAS SALAS...
... dieciocho, mediante la cual, el procurador fiscal de la antes denominada Secretaría de ...PARA QUE LA VÍCTIMA U OFENDIDO DEL DELITO PUEDA IMPUGNAR ALGUNA NORMA QUE CONSIDERE ...ón en los contribuyentes que realizan fraude tributario a través de dicha actividad; y, "2. ... -
¿No presentó la declaración anual del ISR de 2019 o no la presentó correctamente? Conozca las peores consecuencias
. Taller de prácticas FISCAL . ¿No presentó la declaración anual del ... el riesgo de ubicarse en los elementos del fraude fiscal. Para tal efecto, ese delito se ...
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Vigente
Código Penal para el Estado de Baja California
..., si no están expresamente previstas como delito por las leyes vigentes al tiempo en que se ...CAPÍTULO IV Fraude. #Artículo 218 reformado por Decreto No. 161, ...
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Las principales causas por las que se inician procesos penales por delitos fiscales en contra de los contribuyentes
. Taller de prácticas. JURIDICO FISCAL. Las principales causas por las que se inician ...delito fiscal. En este sentido, en el título IV, ... que una persona incurrió en el delito de fraude fiscal que tipifica el artículo 108 del CFF; sin ...
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Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Segunda Sala
PROCEDIMIENTO RELATIVO A LA PRESUNCIÓN DE INEXISTENCIA DE OPERACIONES. EL ARTÍCULO 69-B DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN QUE LO PREVÉ, NO CONTRAVIENE EL DERECHO DE AUDIENCIA.PROCEDIMIENTO RELATIVO A LA PRESUNCIÓN DE INEXISTENCIA DE OPERACIONES. EL ARTÍCULO 69-B DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN QUE LO PREVÉ, NO CONTRAVIENE EL PRINCIPIO DE IRRETROACTIVIDAD DE LA LEY. PROCEDIMIENTO RELATIVO A LA
...EL ARTÍCULO 69-B DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN QUE LO PREVÉ, NO CONTRAVIENE ...ón en los contribuyentes que realizan fraude tributario a través de dicha actividad; y, 2. ... en el ordenamiento jurídico como delito o falta. Ahora bien, como se precisó ... -
Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala
CONTRADICCIÓN DE TESIS 103/2002-PS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL TERCER CIRCUITO Y EL ENTONCES SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEGUNDO CIRCUITO (ACTUALMENTE PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PROPIO CIRCUITO).FRAUDE FISCAL GENÉRICO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 108 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN. NO PROCEDE LA SUBSUNCIÓN EN ÉL, DEL...
..., tales como el artículo 108 del Código Fiscal de la Federación, vigente en la época de los ... estimó actualizados los elementos del delito y su plena responsabilidad en su comisión; por ... por ello no había cometido el delito de fraude fiscal genérico previsto en el artículo 108 del ... -
Los métodos de interpretación fiscales, la supletoriedad, el fraude a la ley, la simulación y las economías de opción
...38 . . @@2.2.- La interpretación de la norma fiscal y el principio pro homine. Por la reforma constitucional al artículo 1o., ...ón, cuya consecuencia es la comisión de una infracción o un delito, según sea el caso. Igualmente, se puede dar el caso que no ...
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Reprochan a panistas defensa de factureros
... contra de la reforma que busca castigar el fraude fiscal como delincuencia organizada. "Da hasta ...ón fiscal, para que se convierta en un delito grave. "Es la aplicación de la ley por parejo, ...
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Operaciones inexistentes y simuladas
... simuladas conforme al artículo 69-B y el delito de compra-venta de facturas falsas, contemplado n el artículo 113 Bis del Código Fiscal de la Federación. . Introducción . Debido a ... la elusión fiscal, en su modalidad de fraude a la ley, de los actos simulados y la ...
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Con Estilo / Las más vanidosas
... del FiFoMin- y detectar si existe o no un delito equivalente a fraude fiscal. Como la próxima ...
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La Mañanera entre líneas ...¡En 3 minutos!
..., miren las leyes que aprueben que no es delito grave el fraude fiscal". Con información de: ...
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Ejecutoria num. 32/2019 de Suprema Corte de Justicia, Pleno, 06-08-2021 (ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD)
I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA CUANDO CONSIDERE QUE UNA NORMA GENERAL VIOLA DERECHOS HUMANOS.II. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SI SE HACE VALER UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA QUE INVOLUCRA EL ESTUDIO DE FONDO, DEBE DESESTIMARSE (LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ...
... de San Luis Potosí, para el ejercicio fiscal de dos mil diecinueve, publicada en el Periódico ... social que no alcanzan el grado de delito, pero que administrativamente son reprochables ... de tales causales y, por virtud de un fraude a la ley, el sujeto con la licencia cancelada ... -
SAT busca retener 500 millones de dólares a First Majestic Silver por mantener artificialmente bajos los precios de la plata
Las auditorías del SAT, que datan de 2010, muestran que la empresa debe alrededor de 11,000 millones de pesos, unos 534 millones de dólares.
... Majestic, Primero Empresa Minera, por fraude fiscal relacionado con el esquema de precios, ... otra persona con conocimiento directo del delito.Durante el gobierno del presidente Andrés Manuel ... -
Ejecutoria num. 119/2017 de Suprema Corte de Justicia, Pleno, 04-06-2021 (ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD)
I. RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. BASES CONSTITUCIONALES DEL SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN (LEY DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN DE BAJA CALIFORNIA).II. RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. LOS CONGRESOS LOCALES TIENEN LIBERTAD DE CONFIGURACIÓN PARA REGULAR SUS COMITÉS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA, SIEMPRE Y CUANDO GUARDEN EQUIVALENCIA CON
...ón y no haber sido condenado por algún delito que amerite pena de más de un año de prisión; pero si se tratare de robo, fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que ... declaraciones de intereses, patrimonial y fiscal, de forma previa a su nombramiento, y no haber ... -
Sentencia de Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Expediente SRE-PSC-0240-2018), 2018
EXPEDIENTE INTEGRADO CON MOTIVO DE LA QUEJA PRESENTADA POR EL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL EN CONTRA DE LIZBETH ELORZA SORIANO, TITULAR DE LA MARCA BADABUN Y ADMINISTRADORA DEL CONTENIDO QUE SE DIFUNDE EN LAS REDES SOCIALES BAJO ESA DENOMINACIÓN Y OTROS, POR LA SUPUESTA DIFUSIÓN DE UN VIDEO DENOMINADO EL VIDEO QUE RICARDO ANAYA NO QUIERE QUE VEAS EL CUAL CALUMNIA AL OTRORA CANDIDATO A LA PRESIDENCIA
... , esquema de simulación y evasión fiscal . . . . El contenido de los ... los derechos de terceros, provoque algún delito o perturbe el orden público, en ese sentido se ... Presentan pruebas que confirman el fraude de Ricardo Anaya, el candidato del PAN a la ... -
Procesan por fraude a ex director de Planfia
... Norte, procesó la madrugada del miércoles al ex ejecutivo por el delito de violación a la Ley del Mercado de Valores, sin embargo, el acusado ...
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Demanda de acción pauliana I
... celebrado mediante un acto simulado en fraude en contra del suscrito en calidad de acreedor, ... no fueron localizados en el domicilio fiscal de la persona moral _________________________ el ...como presuntos responsables del delito de daños en las cosas, radicándose como acta ...
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Investiga la PGR a secretario de ex Gobernador
... Hernández, por una presunta defraudación fiscal de 16 millones 273 mil 467 pesos. Informes del ...ón previa UEIDFF/FISM09/495/2015, por el delito de fraude fiscal, señalaron. El ex colaborador ...
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¿No presentó la declaración anual del ISR de 2017 o no la presentó correctamente? Conozca las trece peores consecuencias
...ón del ISR correspondiente al ejercicio fiscal de 2017. En la mayoría de los casos, los ... 11. Delito de fraude fiscal . La omisión en el pago del ISR ...
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Ejecutoria num. 417/2022 de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala, 01-09-2023 (CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS (ANTES CONTRADICCIÓN DE TESIS))
INDIVIDUALIZACIÓN DE LA PENA DE PRISIÓN. LOS JUZGADORES DEL SISTEMA PENAL MIXTO DEBEN FUNDAR Y MOTIVAR LA SENTENCIA CUANDO FIJAN UN GRADO DE CULPABILIDAD EQUIDISTANTE ENTRE LA MÍNIMA Y LA MEDIA, MÁS CERCANA A LA PRIMERA.
... proceso penal número **********, por el delito de fraude de cuantía mayor, instruido en su ... de amparo de su competencia, el o la Fiscal General de la República, en asuntos en materia ... -
Ejecutoria, Tribunales Colegiados de Circuito
NEGATIVA FICTA. NO LA ACTUALIZA EL SILENCIO DE LA AUTORIDAD RESPECTO DEL ESCRITO CON EL QUE EL CONTRIBUYENTE A FAVOR DE QUIEN SE EXPIDIERON LOS COMPROBANTES QUE AMPARAN LAS OPERACIONES DETERMINADAS INEXISTENTES CON MOTIVO DEL PROCEDIMIENTO CONTENIDO EN EL ARTÍCULO 69-B DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, PRETENDE DESVIRTUAR ESA RESOLUCIÓN, SI NO PRECISA LOS EFECTOS FISCALES QUE DIO A AQUÉLLOS.
...de la Resolución Miscelánea Fiscal para dos mil dieciséis, en relación con el ...ón en los contribuyentes que realizan fraude tributario a través de dicha actividad; y, 2. ... -
Fraude por administración desleal
... o de un tercero, se le impondrán las penas previstas para el delito de fraude”. Desde nuestro entender, conforme a la descripción de la ...