delito de fraude fiscal
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Ejecutoria de Corte Suprema de Justícia, Pleno, 04-03-2022
I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA CUANDO CONSIDERE QUE UNA NORMA GENERAL VIOLA DERECHOS HUMANOS.II. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA PRESIDENTA DE LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS TIENE LA LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA EN NOMBRE DE ÉSTA (ARTÍCULOS 15, FRACCIONES I Y XI, DE LA LEY DE LA COMISIÓN NACIONAL...
... REQUISITO DE NO HABER SIDO CONDENADO POR DELITO QUE AMERITE UNA PENA CORPORAL DE MÁS DE UN AÑO ...fraude, falsificación, abuso de confianza y otro que ...én resalta que lo mismo se prevé para el fiscal general de la República. Entonces, si dichos ... -
Tacha a 'su' Corte de 'desobediente'
...Fraude fiscal como delito grave. No Sí Sí No . Ordenar ...
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Vigente
Código Penal para el Estado de Baja California
..., si no están expresamente previstas como delito por las leyes vigentes al tiempo en que se ...CAPÍTULO IV Fraude. #Artículo 218 reformado por Decreto No. 161, ...
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'Es deporte nacional la venta de facturas'
...ó Carlos Romero Aranda, Procurador Fiscal de la Federación. Dijo al referirse a las ...ón de Dominio que buscan reconocer al fraude fiscal como delito de delincuencia organizada. ...
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Vigente
Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla
... todos los medios legales a su alcance el fraude legal, el procesal, la colusión, la malicia, la ..., se procederá contra el rebelde, por el delito de desobediencia. ARTÍCULO 93. Contra las ...á la cuenta de esos derechos a la Oficina Fiscal correspondiente, para que la cobre al deudor de ...
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Ejecutoria num. 19/2020 de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala, 14-04-2023 (AMPARO DIRECTO)
APELACIÓN EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN EMITIDA EN LA AUDIENCIA DE INDIVIDUALIZACIÓN DE SANCIONES. PROCEDE CUANDO ESA RESOLUCIÓN LA DICTA UN TRIBUNAL DE ENJUICIAMIENTO ATENDIENDO A LA DETERMINACIÓN DE UN TRIBUNAL DE ALZADA QUE REVOCA UNA SENTENCIA ABSOLUTORIA Y LE DEVUELVE EL ASUNTO PARA IMPONER LAS PENAS.
... **********, ********** y ********** por el delito de fraude procesal. El tres de octubre de dos mil ...ón punitiva del Estado ejercida por el fiscal en contra de una persona o personas determinadas. ... -
Vigente
Código Civil para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
...; o desde el día en que descubrió el fraude, si se le ocultó el nacimiento. #REFORMADO, G.O. ...I.-Que la época del delito coincida con la de la concepción, en los casos ... la condición de abandono, la autoridad fiscal procederá a su venta, donación, remate o ...
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Anexos 3, 5, 7, 8 y 11 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2020, publicada el 28 de diciembre de 2019.
...La autoridad fiscal podrá proceder penalmente por el delito de desobediencia o resistencia, previsto en el artículo 178 del Código ...A. Una pérdida de dinero en efectivo derivada de un robo o fraude podrá ser deducida en los términos del artículo 25, fracción V de la ...
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Tolera España corrupción
... españoles, después del desempleo, este delito es tolerado por la sociedad y las instituciones. ... por apropiación indebida, 150 por delito fiscal, 87 por blanqueo de capitales, 12 por fraude en ...
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Toman Ministros prisión preventiva
... intervenciones en 2021 para eliminar el fraude fiscal como delito grave, así podrían ser sus ...
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Responsabilidad fiscal-penal de las personas jurídicas en materia penal-tributaria. Breve derecho comparado entre México y Perú
La doctrina sostiene que las personas jurídicas no pueden ser penalmente responsables basándose, en general, en que el ámbito penal es propio de las conductas humanas ya que lo largo de nuestra historia en el campo del derecho fiscal se ha reconocido que los actos con consecuencias jurídicas se adjudican a personas naturales, no a las organizaciones. Es menester reconocer que existe un sinnúmero...
...I. Concierten la realización del delito. II. Realicen la conducta o el hecho descritos en la ley. III. Cometan ... El delito fiscal es una de las herramientas para combatir el fraude fiscal, debido al entorno económico, social y político, la lucha contra ... -
Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala
MEDIDAS CAUTELARES. LA SOLICITUD DE ASEGURAMIENTO DE BIENES POR PARTE DE AUTORIDAD JUDICIAL PUEDE ORDENARSE CON MOTIVO DE UNA PROVIDENCIA PRECAUTORIA DICTADA ANTES DE INICIADO EL JUICIO (ARTÍCULO 142 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO). PROVIDENCIAS PRECAUTORIAS EN MATERIA MERCANTIL. LA IDENTIFICACIÓN DEL NÚMERO DE CUENTA Y EL NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN BANCARIA DE QUIEN SE RECLAMA EL ADEUDO, NO
... Instituciones de Crédito, propiciaría un fraude a la ley, encubierto con el secreto bancario; ...ón del hecho que la ley señale como delito y de la probable responsabilidad del indiciado; ...ínimo vital trasciende tanto a la materia fiscal... -
Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala
EXTINCIÓN DE DOMINIO. LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL ES COMPETENTE PARA LEGISLAR SOBRE ESA MATERIA.
... de Investigación para la Atención del Delito de Robo de Vehículo y Transporte de la ... obligados a conservar su documentación fiscal solamente por el plazo de cinco años); de manera ... -
Denuncian a Messi y su Padre por Presunto Fraude Fiscal
..., en el noreste de España, denunció hoy al jugador del Barcelona, el argentino Lionel Messi, y su padre Jorge Horacio, por el presunto delito de fraude fiscal cometido contra la Hacienda Pública entre 2007 al 2009. La querella fue presentada por la Fiscalía especializada en delitos ...
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Ejecutoria nº 1781-21-07-01-6 de Tribunal Federal de Justicia Administrativa, 18-06-2021
... Desconcentrado de Auditoría Fiscal de Zacatecas “1”, informó sobre ...ón en lo s contribuyentes que realizan fraude tributario a través de tal actividad; ...
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Código Fiscal de la Federación
... excesiva y, además, señala que toda pena debe ser proporcional al delito que se sancione y el bien jurídico afectado. La proporcionalidad de la .... J1 a.SCJN (3) (Ap. art. 108 CFF) . FRAUDE FISCAL GENÉRICO PREVISTO EN EL ARTICULO 108 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA ...
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Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala
INCIDENTE DE SUSPENSIÓN EN EL AMPARO INDIRECTO EN MATERIA PENAL. PARA SU TRÁMITE Y RESOLUCIÓN DEBE APLICARSE LA LEY DE AMPARO VIGENTE.
... de uso de documento falso y el diverso de fraude, ello en la causa penal **********. 16. Por ... y ********** contra diversas omisiones del fiscal y del agente del Ministerio Público, ambos ... Cheschistz Rodríguez, en la comisión del delito de fraude procesal, considerado grave. Ante ello, ... -
Libra Infanta cargo por lavado
...ón a la Infanta Cristina de Borbón por fraude fiscal, pero eximiéndola de un delito mucho más ...
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Vigente
Ley Organica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Durango
...ón de ingresos durante el ejercicio fiscal, y . IV. Realizará los pagos, llevará la ... reputación y no haber sido condenado por delito que amerite pena corporal de más de un año de risión; pero si se tratare de robo, fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que ...
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Ejecutoria num. 100/2021 Y SU ACUMULADA 101/2021 de Suprema Corte de Justicia, Pleno, 24-03-2023 (ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD)
I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA CUANDO CONSIDERE QUE LEYES DE CARÁCTER ESTATAL VULNERAN DERECHOS HUMANOS (LEY DE LA COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN).II. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA PERSONA QUE PRESIDA LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS TIENE LA REPRESENTACIÓN LEGAL...
... autónomo el no haber sido condenado por delito doloso que amerite pena corporal de más de un ...14. SÉPTIMO.—Pedimento. El fiscal general de la República se abstuvo de formular ...FRAUDE, FALSIFICACIÓN, ABUSO DE CONFIANZA, PECULADO U ... -
Vigente
Código Electoral del Estado de México
... 29 A, fracción VII, inciso c) del Código Fiscal de la Federación. 5. El partido político ... reputación y no haber sido condenado por delito alguno, salvo que hubiese sido de carácter no ...fraude, falsificación, abuso de confianza y otro que ...
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Paga Messi Más de Cinco Millones de Euros para Reparar Fraude Fiscal
...En junio pasado la Fiscalía de Barcelona, en el noreste de España, denunció a Messi y a su padre por el presunto delito de fraude fiscal cometido contra la Hacienda Pública entre 2007 y 2009. La acusación precisó que se investigan las declaraciones del Impuesto de ...
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Mano dura va: delitos fiscales graves serán tratados como delincuencia organizada
Iniciativa contempla prisión preventiva para quienes cometan defraudación o se organicen para evadir al fisco federal.
... para quienes cometan defraudación fiscal grave y también para aquellos que se organicen ...ón fiscal dejó de ser considerada delito grave. Debemos revertir eso”, dice el ... aquellas personas y empresas que hacen del fraude fiscal una actividad permanente con el propósito ... - Vigente Disposiciones de Carácter General Aplicables a los Organismos de Fomento y Entidades de Fomento
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Captan a atacantes de mujer en su huida al Metro
... al sistema penitenciario en 1994 por el delito de fraude genérico.La fiscal Ernestina Godoy ...