delito de fraude fiscal

14771 resultados para delito de fraude fiscal

  • Vigente Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala
    ... atribuya un hecho que la ley señale como delito, tendrán derecho a ser juzgadas por un sistema ...fiscal. #Inciso reformado, P.O. 19 de septiembre de ...fraude, falsificación, abuso de confianza y otro que ...
  • Ejecutoria num. 57/2019 de Suprema Corte de Justicia, Pleno, 11-03-2022 (ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD)

    I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA CUANDO CONSIDERE QUE LEYES DE CARÁCTER ESTATAL VULNERAN DERECHOS HUMANOS (LEY DE DESARROLLO CONSTITUCIONAL EN MATERIA DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DEL ESTADO DE CHIAPAS).II. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA PRESIDENCIA DE LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS TIENE

    ... condenado por sentencia ejecutoriada por delito intencional; "VI. No haber sido sancionado en el ... Ejecutivo, Magistrado del Poder Judicial y fiscal general del Estado) en los que se requiere para ...ón, cohecho, enriquecimiento ilícito, fraude, falsificación, falsedad en declaración ante ...
  • Ejecutoria num. 65/2019 de Suprema Corte de Justicia, Pleno, 03-12-2021 (ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD)

    I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA CUANDO CONSIDERE QUE LEYES DE CARÁCTER ESTATAL VULNERAN DERECHOS HUMANOS.II. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. DEBE DESESTIMARSE LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PLANTEADA POR EL PODER EJECUTIVO LOCAL EN QUE ADUCE QUE AL PROMULGAR Y PUBLICAR LA NORMA IMPUGNADA SÓLO ACTUÓ EN CUMPLIMIENTO DE...

    ... como una sanción que atiende a un posible fraude a la ley, los hechos tienen que probarse ... ARTÍCULO 103, FRACCIÓN II, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN QUE PREVÉ DICHO DELITO, NO ...
  • Presunciones y Derecho Penal
    ... de fuerza en las cosas a los efectos del delito de robo, no está presumiendo que aquella ...íicamente destinada" a la comisión de un fraude informático, que el legislador valora ya de por ... que, por ejemplo, en el delito de fraude fiscal sólo cuando el importe de lo defraudado supere ...
  • Vota Esquivel con Gobierno
    ... concesionarios de radio y televisión; el fraude fiscal como delito grave y la validez a una ...
  • Ejecutoria num. 165/2021 de Suprema Corte de Justicia, Pleno, 26-05-2023 (ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD)

    I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA CUANDO CONSIDERE QUE LEYES DE CARÁCTER ESTATAL VULNERAN DERECHOS HUMANOS (LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS).II. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA PERSONA QUE PRESIDA LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS TIENE LA REPRESENTACIÓN LEGAL PARA PROMOVERLA EN NOMBRE DE ÉS

    ... año de prisión, así como cualquier otro delito que lastime seriamente la buena fama en el ... Judicatura Federal, artículo 100; el o la fiscal general de la República, artículo 102 apartado ...fraude, falsificación, abuso de confianza y otro que ...
  • En próximo gobierno crecerá la lucha contra defraudación fiscal

    Esta práctica ilegal se puede considerar como delincuencia organizada, dicen expertos.

    ... y lavado de dinero al considerar a las facturas apócrifas como un delito grave, coincidieron expertos.El domingo pasado, durante el Quinto Congreso ... de presupuesto, el robo de gasolinas y energéticos, así como el fraude electoral.“Se creará la Secretaría de Seguridad Pública; se contará, ...
  • ¿No presentó la declaración anual del ISR de 2018 o no la presentó correctamente? Conozca las peores consecuencias
    . FISCAL Taller de prácticas . ¿No presentó la ... . FISCAL . Taller de prácticas . Delito de fraude fiscal . La omisión en el pago del ...
  • Tribunal absuelve a Elba Esther Gordillo del delito de fraude
    ...El Cuarto Tribunal Unitario en materia Penal en la Ciudad de México absolvió a la ex lideresa por el fraude fiscal equiparado calificado por dos millones 199 mil pesos, delito del que fue acusada por la Procuraduría General de la República (PGR) y la Secretaría ...
  • Ordenan captura de Álvarez Puga
    ... contra por una denuncia de defraudación fiscal. Pero en la cláusula cuarta del documento, se ... más allá de que se hubiese denunciado un delito por fraude fiscal, lo que investigaba el ...
  • Las riesgosas travesuras de la infanta Cristina

    En la casa real española están prendidas las alarmas: una de sus integrantes, la infanta Cristina, deberá comparecer ante un juez, acusada de fraude y lavado de dinero. El gobierno de Mariano Rajoy está nervioso y ha empezado a mover los hilos para defender lo aparentemente indefendible. El despropósito es tan grande que incluso el fiscal anticorrupción ha salido en defensa-de la imputada. Lejos...

    ... infanta Cristina de Borbón y Grecia, de fraude fiscal y lavado de dinero. El mensaje del rey -en ... los que ya habían descubierto indicios de delito o en los que se dan por válidas facturas falsas ...
  • Prisión preventiva oficiosa. Resolución de la corte irrita a AMLO

    El reciente enfrentamiento entre el Ejecutivo federal y la SCJN, que volvió a rechazar los acotamientos a la prisión preventiva oficiosa, deja en vilo ese conflicto que se inició en 2019 cuando se modificó el artículo 19 de la Constitución para ampliar el catálogo de delitos. A juicio de algunos ministros, eso no sólo es inconstitucional sino inconvencional, por la violación a los derechos...

    ... con la que los delitos de defraudación fiscal, contrabando y simulación de operaciones con ..., la protección de las víctimas del delito, de los testigos o de la comunidad.". La derrota ... en que estaríamos en presencia de un fraude a la Constitución, y es fraude a la ...
  • Vigente Código Civil para el Estado libre y Soberano de Puebla
    ... que hagan suponer la comisión de algún delito, se requerirá la autorización del Ministerio ...ónyuges, en contravención de la ley o en fraude del otro, perjudicará a éste o a sus herederos. ...fiscal por la transmisión de dominio ni por su ...
  • Vigente Código Penal del Estado libre y soberano de Puebla
    ...ARTÍCULO 5°. Cuando se cometa un delito no previsto en este Código, pero sí en una ley ...X.- Fraude, previsto en los artículos 402, 403, 404, 405, ...IV.- En materia fiscal, los previstos en el artículo 67 del Código ...
  • Ejecutoria nº 3070-19-17-10-2 de Tribunal Federal de Justicia Administrativa, 22-08-2019
    ...ón Desconcentrada de Auditoría Fiscal del . - 2 - Distrito ... por la parte actora son un fraude a la l ey, cuya pretensión es los ...
  • Ejecutoria, Tribunales Colegiados de Circuito

    FUNDAMENTACIÓN DE LA COMPETENCIA DE LAS AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS. ALCANCE Y APLICABILIDAD DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 115/2005.

    ... cual el administrador Local de Auditoría Fiscal de Mazatlán, con sede en Sinaloa, le determinó ... de simulación absoluta, relativa o fraude a la ley. Lo anterior queda patentizado en la ... no se limita a considerar culpable de un delito fiscal a una persona que no cumple con las ...
  • Antecedentes de la auditoría
    ... Gubernamental Integral Administrativa Fiscal Calidad Informática Legalidad Ambiental ...án libres de error material, debido al fraude o error. Esta conclusión deberá contener: • ... o está ocurriendo un fraude u otro delito económico, y relacionar y/o determinar quiénes ...
  • Ejecutoria num. 109/2023 de Suprema Corte de Justicia, Segunda Sala, 22-09-2023 (AMPARO EN REVISIÓN)

    BENEFICIARIOS CONTROLADORES. EL SISTEMA NORMATIVO INTEGRADO POR LOS ARTÍCULOS 32-B TER, 32-B QUÁTER Y 32-B QUINQUIES DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, ASÍ COMO POR LAS REGLAS 2.1.47, FRACCIÓN XXI, 2.8.1.20, 2.8.1.21 Y 2.8.1.22 DE LA RESOLUCIÓN MISCELÁNEA FISCAL PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2022, QUE IMPONE LA OBLIGACIÓN DE IDENTIFICAR, OBTENER, CONSERVAR Y PROPORCIONAR AL SERVICIO DE...

    ..., 32-B Quáter y 32-B Quinquies del Código Fiscal de la Federación, así como de las reglas ...
  • ¿No presentó la declaración anual del ISR de 2020 o no la presentó correctamente? Conozca las peores consecuencias
    . Taller de prácticas FISCAL. ¿No presentó la declaración anual del ISR .... Delito de fraude fiscal. La omisión en el pago del ISR ...
  • Requisitos de Procedibilidad en Delitos Fiscales
    ... (mp) para iniciar la persecución de un delito. La omisión de este requisito constituye una ...álisis de la parte conducente del Código Fiscal de la Federación:. • Equiparable a ...ón General Jurídica y para el caso del fraude iscal, tomará conocimiento la Dirección de ...
  • ¿No presentó la declaración anual del ISR de 2021 o no la presentó correctamente? Conozca las peores consecuencias
    . Taller de prácticas FISCAL. ¿No presentó la declaración anual del ISR .... Delito de fraude fiscal. La omisión en el pago del ISR ...
  • Tesis y Jurisprudencias. Código Fiscal de la Federación
    ... excesiva y, además, señala que toda pena debe ser proporcional al delito que se sancione y el bien jurídico afectado. La proporcionalidad de la .... Jla.SCJN (3) (Ap. art. 108 CFF) . FRAUDE FISCAL GENÉRICO PREVISTO EN EL ARTICULO 108 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA ...
  • Ejecutoria num. 314/2020 de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala, 03-09-2021 (AMPARO EN REVISIÓN)

    EXTRADICIÓN INTERNACIONAL. EL ARTÍCULO 1o. DE LA LEY DE EXTRADICIÓN INTERNACIONAL NO ES DISCRIMINATORIO AL NO REGULAR LOS MISMOS DERECHOS QUE SE RECONOCEN A QUIENES ESTÁN SUJETOS A UN PROCESO PENAL, DEBIDO A QUE NO SON PROCEDIMIENTOS COMPARABLES.EXTRADICIÓN. LOS ARTÍCULOS 3o. Y 13 DEL TRATADO DE EXTRADICIÓN ENTRE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, NO VULNERAN LOS...

    ...(1); y, asociación delictuosa para cometer fraude bancario, en contravención a lo dispuesto en las ...9. Dos días después, el fiscal contestó las excepciones formuladas por la ... tenga jurisdicción para perseguir el delito, ya que se cometió en parte del territorio ...
  • Libra ir a la Cárcel por Estafa Maestra
    ... a proceso al ex funcionario por el delito de uso indebido de atribuciones y facultades. ...El Fiscal Fonseca puntualizó que un incentivo para que el ...ó de los archivos oficiales, fue un fraude porque no se hizo ninguna entrega. -Además, se ...
  • Ejecutoria, Plenos de Circuito

    TERCERO INTERESADO EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO CON LA CALIDAD DE VÍCTIMA. TIENE ESE CARÁCTER EL DENUNCIANTE DEL DELITO DE FALSEDAD EN DECLARACIONES E INFORMES DADOS A UNA AUTORIDAD.

    ...**, por hechos que estimó constitutivos de delito, los que esencialmente hizo consistir en que el ... de la acción penal por parte del fiscal integrador y posteriormente en el libramiento de ... DE LA ACCIÓN PENAL EN LOS DELITOS DE FRAUDE PROCESAL Y DE FALSEDAD DE DECLARACIÓN ANTE ...

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