analisis delito fraude
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Vigente
Ley de Victimas del Estado de Quintana Roo
... los derechos de las víctimas del delito y violaciones a derechos humanos, en especial el ... V. Servicios de análisis médicos, laboratorios e imágenes diagnósticas; ... , si se tratare de ilícitos como el robo, fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que ...
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Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala
DELITOS PERSEGUIBLES POR QUERELLA. REQUISITOS PARA QUE EL APODERADO JURÍDICO DEL OFENDIDO PUEDA INTERVENIR EN LA FASE INDAGATORIA PREVISTOS EN EL ARTÍCULO 152, TERCER PÁRRAFO, DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES PARA EL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ.
... indiciado, como probable responsable del delito de despojo, previsto y sancionado por el ... personas por la comisión del delito de fraude, cometido en agravio de la persona moral ... por el párrafo tercero del precepto en análisis, se actualiza cuando aquél tenga poder con ... -
Vigente
Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Quintana Roo
... cualquier otra consecuencia jurídica del delito, sino por la realización de una acción u ... VI. Fraude, previsto por los artículos 152, 153 y 154; ... Iniciada la investigación y previo análisis objetivo de los datos que consten en la misma, en ...
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Ejecutoria num. 50/2022 Y SUS ACUMULADAS 54/2022, 55/2022 Y 56/2022 de Suprema Corte de Justicia, Pleno, 20-10-2023 (ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD)
I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA PERSONA TITULAR DE LA CONSEJERÍA JURÍDICA DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA EN REPRESENTACIÓN DE DICHO PODER (ARTÍCULO 43, FRACCIÓN X, DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL).II. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA PERSONA QUE PRESIDA LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS TIENE LA REPRESENTACIÓN LEGAL PARA...
... (como el de no haber sido condenado por el delito de violencia política por razón de género); la ... Del análisis de los distintos conceptos de invalidez, en la ... eficaces y, por ese motivo, generan un fraude a la Constitución Política del País que obliga ... -
Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala
EXTINCIÓN DE DOMINIO. CONCEPTO DE HECHO ILÍCITO PARA EFECTOS DE LA ACCIÓN RELATIVA (LEGISLACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL).EXTINCIÓN DE DOMINIO. EL PRINCIPIO DE PRESUNCIÓN DE INOCENCIA NO ES APLICABLE AL JUICIO RELATIVO.EXTINCIÓN DE DOMINIO. ELEMENTOS QUE DEBE DEMOSTRAR EL MINISTERIO PÚBLICO AL EJERCER LA ACCIÓN RELATIVA.EXTINCIÓN DE DOMINIO. INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 22 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA...
... HECHOS CONSIGNADOS ACREDITAN EL CUERPO DEL DELITO DE ALGUNO DE LOS ILÍCITOS PREVISTOS EN EL ... sin que el juzgador haya procedido al análisis indebido del material probatorio respecto del ... -
Ejecutoria num. 300/2022 de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala, 21-04-2023 (CONFLICTO COMPETENCIAL)
COMPETENCIA PARA CONOCER DE UN RECURSO DE REVISIÓN CUANDO SE RECLAMA LA OMISIÓN DE ENTREGAR COPIAS CERTIFICADAS DE UNA CARPETA DE INVESTIGACIÓN A UNA PERSONA IMPUTADA. SE SURTE EN FAVOR DE UN TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO EN MATERIA PENAL, PORQUE LA OMISIÓN RECLAMADA SE RELACIONA CON EL DERECHO A LA DEFENSA ADECUADA CUYA ESPECIALIDAD CORRESPONDE CON ESA MATERIA.
... ***, en contra del señor ********** por el delito de fraude cometido en agravio del señor ... 26. Del análisis de sus resoluciones se advierte que la negativa ... -
Ejecutoria num. 99/2016 de Suprema Corte de Justicia, Pleno, 10-09-2021 (CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL)
I. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SOBRESEIMIENTO POR FALTA DE INTERÉS LEGÍTIMO DEL ACTOR, AL IMPUGNAR UN ACTO QUE NO INVADE SU ESFERA COMPETENCIAL, DADO SU CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA [ACTOS SEÑALADOS EN LA AMPLIACIÓN DE DEMANDA COMO "A) EL INICIO Y TODO LO ACTUADO EN LA CARPETA DE INVESTIGACIÓN NÚMERO NUC/D-I/44368/2016, DEL ÍNDICE DE LA AGENCIA DEL MINISTERIO PÚBLICO NÚMERO 03 DE INVESTIGACIÓN Y
... locales; con la peculiaridad que cuando el delito federal es cometido por un servidor público ... partir de dicha manifestación y de un análisis integral de la demanda, este Tribunal Pleno ... fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que ... -
Breves de finanzas
... ", expuso el autor.---XXX---Vctimas de fraude, 58% de empresas mexicanas ... CIUDAD DE MXICO, ... reconoci haber sido vctima de algn delito econmico o fraude, cifra superior a 37% que vivi ...
- Vigente Disposiciones de Carácter General Aplicables a los Organismos de Fomento y Entidades de Fomento
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Sentencia con número de expediente 784/2022. Juzgado Sexto de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Querétaro, 2022-07-28
Ampara contra el auto de vinculación a proceso dictado contra el quejoso por el hecho que la ley señala como delito de fraude especifico, a efecto de que la autoridad responsable de encontrar actualizado el hecho delictivo, analice si las circunstancias aludidas por el imputado están o no acreditadas y determine si actualizan o no una excluyente del delito.
... el delito de FRAUDE ESPECÍFICO, previsto y sancionado ... “ ... SEXTO. ANÁLISIS RELATIVO AL AUTO DE ... VINCULACIÓN A PROCESO ... -
Prólogo
... En ella encontrarán un análisis del delito de fraude genérico, así como de los ...
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Ejecutoria num. 314/2020 de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala, 03-09-2021 (AMPARO EN REVISIÓN)
EXTRADICIÓN INTERNACIONAL. EL ARTÍCULO 1o. DE LA LEY DE EXTRADICIÓN INTERNACIONAL NO ES DISCRIMINATORIO AL NO REGULAR LOS MISMOS DERECHOS QUE SE RECONOCEN A QUIENES ESTÁN SUJETOS A UN PROCESO PENAL, DEBIDO A QUE NO SON PROCEDIMIENTOS COMPARABLES.EXTRADICIÓN. LOS ARTÍCULOS 3o. Y 13 DEL TRATADO DE EXTRADICIÓN ENTRE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, NO VULNERAN LOS...
... (1); y, asociación delictuosa para cometer fraude bancario, en contravención a lo dispuesto en las ... tenga jurisdicción para perseguir el delito, ya que se cometió en parte del territorio ... ó la sentencia recurrida con base en un análisis congruente, principio al que toda resolución ... -
Ejecutoria num. 29/2022 de Suprema Corte de Justicia, Segunda Sala, 16-06-2023 (AMPARO DIRECTO)
AMPARO DIRECTO EN MATERIA LABORAL. CUANDO DE LAS ACTUACIONES SE ADVIERTA LA REALIZACIÓN DE ALGUNA CONDUCTA CONSTITUTIVA DE DELITO, SE DEBERÁ DAR VISTA AL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL PARA QUE ACTÚE EN CONSECUENCIA.CERTIFICADO DE DERECHOS EXPEDIDO POR EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. LA APLICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 176/2009, SÓLO ES PROCEDENTE EN CASO DE QUE EL INSTITUTO SEA OMISO...
... así, constituye un desfalco y un fraude no sólo contra del Estado, sino en contra de ... análisis concreto de los argumentos del quejoso, resulta ... de un hecho que la ley señale como delito. 186. En ese orden, si de las actuaciones dentro ... -
Ejecutoria num. 164/2021 de Suprema Corte de Justicia, Pleno, 06-01-2023 (ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD)
I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA CUANDO CONSIDERE QUE LEYES DE CARÁCTER ESTATAL VULNERAN DERECHOS HUMANOS (LEY ORGÁNICA DEL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR).II. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA PERSONA QUE PRESIDA LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS TIENE LA REPRESENTACIÓN LEGAL PARA...
... normativas "y no haber sido condenado por delito intencional que amerite pena privativa de ... de libertad; pero si se tratare de robo, fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que ... diferencias que justifican que su análisis se realice por separado. A. Análisis de los ... -
Vigente
Ley Organica de la Fiscalia General del Estado de Guanajuato
... Otorgar a la víctima o al ofendido del delito o de conductas tipificadas como tales, asesoría ... d) La Dirección de Análisis de Información; ... e) La Dirección de ... ás de un año; pero si se tratare de robo, fraude, falsificación, abuso de confianza, ...
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Ejecutoria, Tribunales Colegiados de Circuito
DICTÁMENES PERICIALES. CUANDO EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO SE RECLAMA EL AUTO DE FORMAL PRISIÓN Y LOS EMITIDOS POR LOS PERITOS OFICIALES NO SE RATIFICARON PREVIO A SU DICTADO, ES INNECESARIO CONCEDER EL AMPARO Y ORDENAR LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE PREINSTRUCCIÓN, CON LA FINALIDAD DE QUE SE RATIFIQUEN [INAPLICABILIDAD DE LA TESIS AISLADA 1a. XXXIV/2016 (10a.)].
... CONSIDERANDO: SEXTO.-Análisis de los agravios. 1. Expresión de agravios. En el ... , dada la mecánica de los hechos y el delito que se atribuye al solicitante de amparo, en ... , ya que en muchos delitos, como el fraude, algunas de sus formas merecen penas corporales y ... -
Ejecutoria num. 417/2022 de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala, 01-09-2023 (CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS (ANTES CONTRADICCIÓN DE TESIS))
INDIVIDUALIZACIÓN DE LA PENA DE PRISIÓN. LOS JUZGADORES DEL SISTEMA PENAL MIXTO DEBEN FUNDAR Y MOTIVAR LA SENTENCIA CUANDO FIJAN UN GRADO DE CULPABILIDAD EQUIDISTANTE ENTRE LA MÍNIMA Y LA MEDIA, MÁS CERCANA A LA PRIMERA.
... proceso penal número **********, por el delito de fraude de cuantía mayor, instruido en su ... o mucho– la sanción, mediante el análisis de las circunstancias favorables y desfavorables ... -
Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Pleno
I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SOBRESEIMIENTO POR LA AUSENCIA DE CONCEPTOS DE INVALIDEZ (ARTÍCULOS 4, 10, PÁRRAFO ÚLTIMO, 17, FRACCIONES I, II Y III, Y 273, FRACCIONES I A XXII Y XXIV, DEL CÓDIGO DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO).II. PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO. PRINCIPIOS QUE RIGEN EL EJERCICIO DE LA EVALUACIÓN DEL POTENCIAL INVALIDATORIO DE LAS...
... , en virtud de que, sobre un mismo delito, modifica la descripción típica relacionada con ... Además, más allá de realizar un análisis comparado entre las figuras referidas y de ... ás de un año; pero si se tratara de robo, fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que ... -
Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Segunda Sala
FACULTADES DE COMPROBACIÓN. AL EJERCERLAS LA AUTORIDAD FISCAL PUEDE CORROBORAR LA AUTENTICIDAD DE LAS ACTIVIDADES O ACTOS REALIZADOS POR EL CONTRIBUYENTE, A FIN DE DETERMINAR LA PROCEDENCIA DE SUS PRETENSIONES, SIN NECESIDAD DE LLEVAR A CABO PREVIAMENTE EL PROCEDIMIENTO RELATIVO A LA PRESUNCIÓN DE INEXISTENCIA DE OPERACIONES PREVISTO EN EL ARTÍCULO 69-B DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN.
... ólo por citar un ejemplo, derivado del análisis de la declaración informativa de operaciones con ... ón en los contribuyentes que realizan fraude tributario a través de dicha actividad; y, b) ... -
Implicaciones legales en torno a la ciberseguridad
... se capacite al personal y se realice un análisis de brecha que permita a la empresa conocer las ... para adecuar la conducta a un tipo de delito en específico ... DEFICIENCIAS ... Para Reyes ... ón XXII al artículo 387 para tipificar el fraude informático ... La iniciativa también busca ...
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Ejecutoria num. 206/2020 de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala, 21-05-2021 (CONTRADICCIÓN DE TESIS)
TRANSFERENCIAS ELECTRÓNICAS BANCARIAS. CUANDO SE RECLAME SU NULIDAD, CORRESPONDE A LA INSTITUCIÓN BANCARIA DEMOSTRAR QUE SE SIGUIERON LOS PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS NORMATIVAMENTE PARA ACREDITAR SU FIABILIDAD.
... la fecha y hora de la operación ni el análisis de su fiabilidad mediante la prueba pericial, ... tradicionales de monitoreo y detección de fraude no tienen la capacidad ni la velocidad para ... -
Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala
DESAPARICIÓN FORZADA DE PERSONAS. LA COMPETENCIA PARA CONOCER DE LA DEMANDA DE AMPARO PRESENTADA EN SU CONTRA, SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO ANTE QUIEN SE PROMUEVE.
... convención en cita lo caracteriza como un delito continuado o permanente mientras no se establezca ... hayan sido esclarecidos; por tanto, el análisis de una posible desaparición forzada no debe ... ón de evitar que mediante un posible fraude procesal se hubiese emplazado al quejoso (acto de ... -
Vigente
Ley de Victimas para el Estado de Coahuila de Zaragoza
... ón de hechos que la ley señale como delito así como por violaciones a los derechos humanos ... ni someterse a ningún estudio, examen, análisis o peritaje si no lo desea pero se le informarán ... pena de prisión, así como por robo, fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que ...
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Lidera el Centro fraude con cheques
... Otras zonas de la Ciudad que padecieron este delito fueron Santa María la Ribera con 39 eventos, en Lomas de Chapultepec hubo ... Según el reporte Análisis del Delito de Fraude en su Modalidad Cheque Sin Fondos, elaborado por la ...
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Abrogado
Manual de Organización General de la Procuraduría General de la República
... reputación, y no haber sido condenado por delito doloso. El procurador podrá ser removido ... ón Policial; Investigación Policial; Análisis Táctico; Despliegue Regional Policial; ... privadas, la existencia de delitos como fraude en operaciones financieras, evasión de impuestos ...