responsabilidad penal empresarial
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Derecho penal económico. Lineamientos de política penal
La globalización económica ha obligado a la política criminal a asumir nuevos retos. En concreto, el derecho penal económico ha de redefinir, inicialmente, sus objetivos básicos: qué conductas desea prohibir y castigar. La siguiente cuestión a la que ha de enfrentarse es de naturaleza teleológica: la política criminal racional es de orientación preventiva, por tanto ha de enmarcarse en un...
... en las transacciones internacionales, o cumplimiento empresarial de las obligaciones fiscales. Se trata de principios dirigidos, en ... Excursus sobre la responsabilidad penal del notario”, en Archivos de Criminología, Criminalística y ... -
La importancia de un programa de integridad
... ón en materia de integridad empresarial; (vi) políticas de recursos humanos tendientes a ... así como reformas al Código Penal Federal, entre otras ... 5Cfr. Art. 25 de la Ley ...
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Vigente
Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Sinaloa
... eficaces de ética pública y responsabilidad en el servicio público ... Artículo 3. Para ... de la presente Ley y de la legislación penal, se computarán entre los bienes que adquieran ...
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Vigente
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala
... penal será acusatorio y oral. Se regirá por los ... , objetividad, profesionalismo, responsabilidad y respeto a los derechos humanos ... proyectos que fomenten la capacidad empresarial; ... XXVIII. Solicitar la protección de los ...
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Abrogado
Manual de Organización General de la Procuraduría General de la República
... a la Hacienda Pública o de responsabilidad de sus empleados o agentes, y en los que por los ... El ejercicio de la acción penal ante los tribunales corresponde al Ministerio ...
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Vigente
Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Durango
... ARTÍCULO 3 ... Prohibición de responsabilidad objetiva ... Para que la acción o la omisión sean penalmente ...
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Ejecutoria num. 67/2018 Y SU ACUMULADA 69/2018 de Suprema Corte de Justicia, Pleno, 05-11-2021 (ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD)
... los procedimientos y recursos de responsabilidad de los servidores públicos de cada uno de esos ... , o condena, por Juez competente, en proceso penal." De acuerdo con lo anterior, las leyes sólo ...
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Vigente
Codigo Ambiental del Estado de Queretaro
... los particulares deben asumir la responsabilidad de la preservación y restauración del ... jurídicas colectivas establece el Código Penal para el Estado de Querétaro; ... VIII. Sea ... efecto se emita, enfocado al sector empresarial que contrate personal con discapacidad, podrán ...
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Vigente
Ley de Hacienda del Estado de Queretaro
... de no hacerlo, incurrirán en responsabilidad solidaria en el pago de este impuesto, del ... b) Sector empresarial y de servicios $25.00 por persona ...
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Apuntes sobre responsabilidad penal y compliance en el Uruguay: una discusión pendiente
: El artículo se dedica al tratamiento de las innovaciones más importantes en materia penal en el Uruguay, como es la responsabilidad penal de las personas jurídicas y el compliance criminal.
... , derecho penal y derechos humanos: la necesidad de un concepto amplio de sanción”, Galain Palermo/Saad-Diniz (Eds.) Responsabilidad empresarial", derechos humanos y la agenda del derecho penal corporativo , Santiago: Tirant lo Blanch, en prensa; Galain Palermo, Pablo, “Ámbito corporativo y \xC2" ... -
Vigente
Ley de Fomento Economico para el Estado de Durango
... I BIS. Agrupamiento Empresarial. Concentración de empresas relacionadas entre ... El CODEDUR tendrá la responsabilidad de elaborar y modificar su Reglamento Interno de ... encuentren sujetos a algún procedimiento penal ... Los incentivos, apoyos o estímulos ...
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Responsabilidad administrativa y penal de las personas jurídicas en materia de lavado de dinero
El artículo analiza la posible doble persecución penal y administrativa de las personas jurídicas en materia de lavado de dinero. Se estudian temas fundamentales, como el non bis in idem o el criminal compliance.
... basado en la imposición de un conjunto de obligaciones conminadas con sanción a un elenco de sujetos en orden a evitar que su actividad empresarial o profesional pueda ser utilizada para la comisión del delito, es evidente que por naturaleza, la infracciones pueden ... 9 Vid. artículo ... -
Vigente
Ley para la Atencion Digna de la Mujer durante el Embarazo, Parto y Puerperio y para el Apoyo de la Lactancia Materna, del Estado de Baja California Sur
... que establece la Ley Nacional de Ejecución Penal ... Artículo 20 ... Durante el embarazo, se ... prohibiciones será causa de responsabilidad, en términos de la normatividad que resulte ...
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Grupo México, experto en impunidad
Grandes tragedias, como la de Pasta de Conchos y desastres ambientales, como el reciente derrame de lixiviados tóxicos en tres ríos sonorenses, le han enseñado mucho al Grupo México, de Germán Larrea: Ahora tiene gran experiencia para evadir su responsabilidad y manipular a las autoridades a fin de minimizar o anular sanciones. Medidas de seguridad, prevención de accidentes y reparación de daños...
... Vagn completa un crculo de sinergia empresarial: Ferromex y Cinemex pertenecen a Grupo Mxico, de ... Mxico, Southern Per, enfrenta la acusacin penal que interpuso contra ella el Ministerio del ... Para evadir su responsabilidad social, el Grupo Mxico suele recurrir al engao y ... -
Vigente
Ley de Seguridad del Estado de Mexico
... violación de ello será causa de responsabilidad administrativa o penal, según corresponda ... la sociedad civil y otro del sector empresarial, ambos con calidad moral, experiencia y ...
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Ejecutoria nº 750-19-07-02-1 de Tribunal Federal de Justicia Administrativa, 20-09-2019
... impuesto sobre la renta, e impuesto empresarial a tasa única. Alega lo anterior, to da vez ... sanción más alta, lo que en materia penal se conoce como concurso ideal de delitos ... ejecución, sin perjuicio de la responsabilidad que en su caso procediere ... SEGUNDA ...
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Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Pleno
DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO PRESENTADA A TRAVÉS DEL PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. PROCEDE DESECHARLA DE PLANO CUANDO CARECE DE LA FIRMA ELECTRÓNICA DEL QUEJOSO.
... DEL PRIMER CIRCUITO Y SEXTO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO. 22 DE NOVIEMBRE DE 2018 ... • Asimismo, se desprende que es responsabilidad de la persona que hace uso de los sistemas ... las recibidas en contra del Impuesto Empresarial de Tasa Única (IETU). Por lo que respecta a la ... -
Vigente
Codigo Fiscal para el Estado de Morelos
... generador del crédito fiscal, su responsabilidad respecto de las obligaciones fiscales es directa ... Público para que ejercite la acción penal por la posible comisión de delitos fiscales. La ...
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Ejecutoria num. 522/2020 de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala, 26-08-2022 (AMPARO EN REVISIÓN)
CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. LA REPOSICIÓN DE LA VISITA EN EL DOMICILIO DE LA CONTRIBUYENTE DENTRO DEL PLAZO DE CUATRO MESES, CUANDO SE DECLARA LA NULIDAD DEL CRÉDITO FISCAL POR VICIOS FORMALES A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 57, FRACCIÓN I, INCISO B), DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, NO CONTRAVIENE LOS DERECHOS DE SEGURIDAD...
... del impuesto sobre la renta, impuesto empresarial a tasa única e impuesto al valor agregado, por ... hechos a fin de que determine la responsabilidad del funcionario responsable, o el derecho del ... hacerse extensiva a materias diversas a la penal, como lo es la materia administrativa. Ahora ... -
Vigente
Ley de Responsabilidad Ambiental para el Estado de Michoacan de Ocampo
... III. La interpretación de la Ley penal en materia de delitos contra el ambiente, así como a los procedimientos ...
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Sentencia de Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Expediente SRE-PSC-0060-2023), 2023
EXPEDIENTE INTEGRADO CON MOTIVO DEL ESCRITO DE QUEJA DEL REPRESENTANTE DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL CONTRA ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, PRESIDENTE DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, DIRECTOR DEL CENTRO DE PRODUCCIÓN DE PROGRAMAS INFORMATIVOS Y ESPECIALES Y EL TITULAR DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y VOCERÍA DEL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA, POR LA DIFUSIÓN DE PROPAGANDA GUBERNAMENTAL...
... , lo que podría derivar en una responsabilidad administrativa ... ● ... élulas de sicarios, ya fue sujeto a proceso penal ... Estas son varias detenciones de ... Unidad en el sector empresarial con Cervantes ... ... Ya ... -
Vigente
Ley de Responsabilidades de Administrativas del Estado de Mexico y Municipios
... eficaces de ética pública y responsabilidad en el servicio público ... VI. Establecer las ... de la presente Ley y de la legislación penal de la entidad, se computarán entre los bienes ...
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Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala
IGUALDAD. SON INOPERANTES LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN EN LOS QUE SE ALEGUE VIOLACIÓN A DICHO PRINCIPIO, SI EL QUEJOSO NO PROPORCIONA EL PARÁMETRO O TÉRMINO DE COMPARACIÓN PARA DEMOSTRAR QUE LA NORMA IMPUGNADA OTORGA UN TRATO DIFERENCIADO.
... excesivo, sin importar si son en materia penal o administrativa. En este sentido, si el ... deberán abstenerse, sin responsabilidad alguna, de llevar a cabo el acto u operación de ... -
Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Segunda Sala
CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO. EL PLANTEAMIENTO DE INCONSTITUCIONALIDAD O INCONVENCIONALIDAD DE SUS CLÁUSULAS PUEDE INTRODUCIRSE EN EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE EN EL JUICIO LABORAL DE ORIGEN SE HAYA DEMANDADO SU NULIDAD.
... ser dado de baja del empleo sin responsabilidad para el patrón, para quedar derogada esa ... al contenido propio de la dirección empresarial, la cual se traduce en el ejercicio de unas ... un juicio, ni en los de naturaleza penal promovidos por el inculpado. Tampoco será ...