responsabilidad penal empresarial
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Los retos jurídicos de la inteligencia artificial a través de seis casos reales
Análisis e información sobre economía, finanzas y negocios de México y el mundo. Noticias sobre economía, finanzas, negocios, política, tipo de cambio, tecnología y empresas.
... individuo en diferentes etapas del proceso penal. Este daba siempre como resultado un porcentaje ... derivarse la correspondiente responsabilidad, ya sea civil o penal.Tristemente, debe ... artificial a la realidad social y empresarial se produzca en un marco jurdico adecuado. Un ... -
Franquicias, modelo clave para la reactivación económica
... Sin embargo, desde un punto empresarial, entendiendo la franquicia como el modelo que ... DERECHO PENAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL ... La obra de Mario ... seguidos por su comisión y la responsabilidad penal de las personas morales ante esos actos ...
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Santander recurrirá su imputación en la causa penal de Popular
La responsabilidad de Popular no se extingue por el efecto de absorción empresarial, sino que se traslada a la entidad compradora, explicó el juez.
... El juez instructor, José Luis Calama, argumentó que la responsabilidad penal de Popular no se extingue por efecto de una absorción empresarial, ... -
Derrogado
Reglamento Interior de la Secretaría de Seguridad Pública
... que se elaboren en el área de su responsabilidad; ... X. Participar en los procesos de ... coadyuvante y parte legítima en el proceso penal; ... VII. Definir y supervisar la estrategia ...
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Vigente
Ley de Reinsercion Social y Seguimiento de Medidas Cautelares
... II.- Código Penal.- El Código Penal del Estado de Morelos vigente; ... , de hacerlo, incurrirá en responsabilidad administrativa ... Artículo 88.- Asistencia a ... á a la creación de un Consejo Empresarial para la Reinserción Social, integrado por ...
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... 5 Finanzas 6 Comunicación 7 Derecho Penal 8 Comercio Internacional 9 Alta Dirección y ... 3. Responsabilidad. “Alguien responsable, es aquél ser humano que ... o agentes involucrados, desde el empresarial hasta el regulador o gubernamental ... Se ...
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Vigente
Codigo Fiscal del Estado de Yucatan
... el párrafo anterior, no tendrá responsabilidad solidaria ni obligación alguna, siempre y cuando ... afectación a una determinada rama empresarial obedezca a lo dispuesto en una disposición ... Público para que ejercite la acción penal por la posible comisión de delitos fiscales. Las ...
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Ejecutoria num. 16/2017 de Suprema Corte de Justicia, Pleno, 13-05-2022 (CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL)
I. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL PLAZO PARA LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA, TRATÁNDOSE DE NORMAS GENERALES, ES DE TREINTA DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL SIGUIENTE AL DE SU APLICACIÓN O AL EN QUE SE PRODUZCA SU PRIMER ACTO DE APLICACIÓN, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 21, FRACCIÓN II, DE LA LEY REGLAMENTARIA DE LA MATERIA.II. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA LEGITIMACIÓN PROCESAL PARA SU PROMOCIÓN...
... de la materia, se advierte que es responsabilidad de la Legislatura Local establecer en favor de ... aplicación de las sanciones que en materia penal se deriven de las faltas y violaciones a tales ... -
La defensa de los derechos humanos frente a la actividad empresarial
Este artículo da a conocer el nuevo paradigma que se construye en torno al compromiso que tienen las empresas de salvaguardar derechos humanos. Es de precisar que la competencia de las comisiones de derechos humanos versa en proteger a los ciudadanos frente acciones y omisiones realizados por el Estado que vulneren alguna potestad jurídica. Sin embargo, hoy en día, el marco de actuación de estos...
... Los Derechos Humanos en el ámbito público y privado II. Responsabilidad Social Empresarial y el trabajo digno III. Antecedentes de la normativa ... de Responsabilidades y, en su caso, en términos de la legislación penal aplicable 45 ... En este entendido, a pesar de ser un ente privado, ... -
Vigente
Código Fiscal Municipal del Estado de Quintana Roo
... ejecución, sin perjuicio de la responsabilidad penal que en su caso procediere ...
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Decreto Promulgatorio del Protocolo por el que se Sustituye el Tratado de Libre Comercio de América del Norte por el Tratado entre los Estados Unidos Mexicanos, los Estados Unidos de América y Canadá, hecho en Buenos Aires, el treinta de noviembre de dos mil dieciocho; del Protocolo Modificatorio al Tratado entre los Estados Unidos Mexicanos, los Estados Unidos de América y Canadá, hecho en la Ciudad de México el diez de diciembre de dos mil diecinueve; de seis acuerdos paralelos entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de los Estados Unidos de América, celebrados por intercambio de cartas fechadas en Buenos Aires, el treinta de noviembre de dos mil dieciocho, y de dos acuerdos paralelos entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de los Estados Unidos de América, celebrados en la Ciudad de México, el diez de diciembre de dos mil diecinueve.
... (e) seguro por responsabilidad civil derivada de la mercancía; ... (f) ... inconsistencias, apoyar un entorno empresarial competitivo, o de otro modo facilitar el comercio ... (i) una Parte aplique cualquier ley penal, o ... (ii) un proveedor o usuario de un servicio ...
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Ejecutoria num. 1/2022 de Plenos de Circuito, 01-07-2022 (CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS (ANTES CONTRADICCIÓN DE TESIS))
DERECHOS POR INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO DEL ESTADO DE NAYARIT. CUANDO EL QUEJOSO AFIRMA QUE LOS PAGÓ DE MANERA ELECTRÓNICA A TRAVÉS DE UN DEPÓSITO INTERBANCARIO CON REFERENCIA CIE (CONCENTRACIÓN INMEDIATA EMPRESARIAL), INSTRUIDO A TRAVÉS DEL PORTAL DE UNA INSTITUCIÓN PARTICIPANTE EN EL SISTEMA DE PAGOS ELECTRÓNICOS INTERBANCARIOS (SPEI), A MENOS DE QUE LA...
... el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, ... ‘CIE’ (Concentración Inmediata Empresarial), de la institución bancaria denominada BBVA ... a su interés jurídico al no ser responsabilidad de éste, sino de las instituciones bancarias, el ... -
Derecho de cumplimiento en México
... f) Prácticas de Responsabilidad Corporativa; que incluyen, por ejemplo, ... , buenas prácticas y comportamiento empresarial responsable por parte de los inversores, de los ... ¿Existe alguna responsabilidad penal hacia las personas morales en México? 14 ...
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Vigente
Ley Numero 252 que Regula la Produccion, Manejo y Disposicion Final de Residuos Solidos Urbanos y de Manejo Especial y Productos Plasticos de un Solo Uso en el Estado de Sonora
... XVI.- Establecer el régimen de responsabilidad extendida, mediante el cual los grandes ... , independientemente de la responsabilidad penal y civil, por los daños y perjuicios que ocasione ...
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Vigente
Ley Organica del Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes
... de Presupuesto, Gasto Público y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Aguascalientes y sus ... , ni ejercitarse en su contra la acción penal, hasta que seguido el procedimiento ... , y a la responsabilidad social empresarial; ... IV. La promoción del cooperativismo y ...
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Vigente
Ley de Responsabilidad Ambiental del Estado de Quintana Roo
... , Y SE ADICIONA LA FRACCIÓN III AL ARTÍCULO 179 SEPTIES DEL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE QUINTANA ROO ... LA HONORABLE XVI ...
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La auditoría ambiental en el ordenamiento jurídico de Panamá. Su práctica en el sector empresarial industrial
Los avances en la política ambiental y en la gestión ambiental en las empresas del sector empresarial ha permitido articular estrategias de conservación y aprovechamiento de los recursos naturales y del ambiente como paradigma en Panamá. Estos avances han sido inclusivos al desarrollo normativo desde el texto constitucional hasta las materias administrativa ambiental para su protección, donde se...
... Palabras llaves : actividad de control, legalidad, responsabilidad, competencia ... Abstrac: It has enabled the advances in the ... contravencional, laboral-funcionarial, social-empresarial, civil y penal ... -
Vigente
Ley de Derechos de las Personas Mayores en el Estado de Chihuahua
... II. La responsabilidad que las personas mayores, así como su familia, ... aquellas que prevén la Legislación Civil, Penal y Administrativa, atendiendo al grado de ... con el sector público, privado, empresarial, cámaras de comercio y prestadores de bienes y ...
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La responsabilidad penal de las personas jurídicas en méxico, una comparación con la legislación española vigente
Los antecedentes teóricos para responsabilizar a las personas jurídicas descansan en la teoría de la ficción y en la teoría de la realidad; es decir aquéllos que consideran imposible hacer responsable penalmente a las personas jurídicas y los que afirman que sí es viable. Se trata de preguntas como: ¿puede una persona moral actuar por sí misma?, ¿cómo la hacemos responsable?, ¿qué tipo de castigo
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Contrato de factoraje financiero
Con fundamento en el artículo 32 Bis 1 del Código de Comercio.
... que presta por razn de su actividad empresarial, se originan derechos de crdito a su favor (en lo ... dicha "Disputa Comercial", siendo responsabilidad directa del CLIENTE realizar las aclaraciones ... adicin a cualquier responsabilidad civil o penal en que incurra, el CLIENTE pagar a FACTORING ... -
Ejecutoria num. 13/2021 de Suprema Corte de Justicia, Segunda Sala, 04-02-2022 (AMPARO DIRECTO)
JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. PROCEDE CONTRA LA RESOLUCIÓN DICTADA POR LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA (UIF) DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO (SHCP) EN EL PROCEDIMIENTO PREVISTO EN LAS DISPOSICIONES DE CARÁCTER GENERAL A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 115 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO, ADICIONADAS MEDIANTE DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 25...
... que a las materias: fiscal, de responsabilidad" de los servidores públicos y de competencia econ\xC3" ... ículos 139, 148 Bis o 400 Bis del Código Penal Federal (terrorismo y su financiamiento, u ... del expediente electrónico empresarial desarrollarán, entre otros, los procedimientos y ... -
Combate a la evasión fiscal
... de la Unión aprobó una reforma fiscal-penal que tipifica como “delincuencia organizada” ... ha sido catalogada por el sector empresarial como “terrorismo fiscal”. Aunque las ... de la Unión, se establece la responsabilidad solidaria en materia fiscal de socios o ...
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Vigente
Ley de Movilidad Sostenible y Accesibilidad para el Estado de Nuevo León
... todo proceso de carácter administrativo, penal o civil que se lleve a cabo como consecuencia de ... de sus capacidades y nivel de responsabilidad; ... XVI. Perspectiva de género: Visión ... I. Empresarial o Comercial: Es aquel destinado, de manera ...
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Vigente
Ley para el Ejercicio de las Actividades Profesionales del Estado de Jalisco
... de la Dirección, tendrá la responsabilidad de coordinar los criterios y las disposiciones de ... sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal que resulte ... (F. DE E., P.O. 11 DE OCTUBRE DE ...
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Levantamiento del velo corporativo en los grupos empresariales
... que gozan del atributo de la responsabilidad limitada, desestimando su personalidad jurídica ... Se entiende por grupo empresarial a la vinculación entre dos o más entidades ... Materia Penal ... Consideramos que no es posible hablar del ...