responsabilidad penal empresarial
21921 resultados para responsabilidad penal empresarial
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Vigente
Manual de Organización General de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social
... en una nueva cultura laboral y empresarial que sitúe a la persona en el centro de la ... de los asuntos que estén bajo su responsabilidad ... • Desempeñar las comisiones que el ... , y en su caso, comparecer al proceso penal para efectos de la reparación del daño. Estas ...
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Versión original
Resolución Miscelánea Fiscal para 2021.
... ón económica, multa y pliego de responsabilidad, así como el importe adeudado por cada uno de ... ón, de la Ley Aduanera, del Código Penal Federal y de la Ley Federal para Prevenir y ... o personas físicas con actividad empresarial y destinados a su giro comercial o financiero; ...
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Vigente
Ley para el Manejo de los Recursos Publicos del Estado de Queretaro
... DEL ESTADO DE QUERÉTARO Y DEL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE QUERÉTARO ... ARTÍCULO ... superior, en cuanto a nivel de responsabilidad o categoría jerárquica, salvo que el excedente ... moral o persona física con actividad empresarial y profesional. Asimismo, recabarán, en lo ...
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El criminólogo en la empresa/The criminologist in the company
El artículo expone la necesidad e importancia del trabajo criminológico en la empresa para prevenir y reducir la presencia e influencia de factores criminógenos, con la finalidad de evitar la asunción de responsabilidad administrativa y criminal en la comisión de ilícitos penales en general y, en particular, de los delitos de cohecho activo transnacional, lavado de activos, minería ilegal, crimen
... de evitar la asunción de responsabilidad administrativa y criminal en la comisión de ... el país a nivel de la organización empresarial ... Palabras claves: Criminología, ... por antonomasia, sin embargo la doctrina penal, aunque en forma no pacífica, considera que la ... -
Decreto por el que se expide la Ley de Infraestructura de la Calidad y se abroga la Ley Federal sobre Metrología y Normalización.
... o estándares aplicables, siendo responsabilidad del Organismo de Evaluación de la Conformidad ... de cualquier responsabilidad civil o penal ... Artículo 141. Las Entidades de ...
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Homicidio corporativo: un nuevo riesgo para las empresas
... empresarial, industrial y de servicios, hasta hace ... para el sistema de procuración de justicia penal, salvo por la participación del empleado y el ... individual se les atribuye alguna responsabilidad. Las cosas cambiaron históricamente el 14 de ...
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Ejecutoria, Plenos de Circuito
COMPETENCIA ECONÓMICA. PARA CALIFICAR LA RESPONSABILIDAD DE UNA PERSONA FÍSICA POR SU PARTICIPACIÓN EN UNA PRÁCTICA MONOPÓLICA COMO FACTOR DE UNA PERSONA JURÍDICA NO ES NECESARIA LA DEMOSTRACIÓN DE UNA REPRESENTACIÓN FORMAL Y JURÍDICA.PRÁCTICA MONOPÓLICA ABSOLUTA, CONDICIONES DE RESPONSABILIDAD DE LOS PARTÍCIPES. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "EN REPRESENTACIÓN O POR CUENTA Y ORDEN", PREVISTA EN EL...
... PARA CALIFICAR LA RESPONSABILIDAD DE UNA PERSONA FÍSICA POR SU PARTICIPACIÓN EN ... formal dentro de la organización empresarial y que la legitima para representarla (como lo ... , entre otros supuestos, dispone el Código Penal para el Distrito Federal: "Artículo 27 Bis ... -
Ejecutoria num. 233/2021 de Suprema Corte de Justicia, Segunda Sala, 10-12-2021 (CONTRADICCIÓN DE TESIS)
DESISTIMIENTO DE LA DEMANDA O DE UN RECURSO EN EL JUICIO DE AMPARO. EL ESCRITO POR EL QUE SE RATIFICA EL DESISTIMIENTO, FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE CON SU RESPECTIVA EVIDENCIA CRIPTOGRÁFICA, PRODUCE LOS MISMOS EFECTOS QUE EL SIGNADO ANTE LA AUTORIDAD JUDICIAL.
... DEL TERCER CIRCUITO, NOVENO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO Y PRIMERO EN MATERIA CIVIL ... , irrepetible, y son responsabilidad exclusiva de la persona que las solicita y a la ... antecedentes siguientes: a) Ananas Empresarial, Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital ... -
El tortuoso camino de Coahuila hacia el reconocimiento facial
... Mxico y cuya operatividad es responsabilidad del Centro Nacional de Informacin (CNI). Estas ... sujetas a un proceso o investigacin penal, gente sentenciada y personal de seguridad pblica ... caluroso por parte del sector empresarial, quienes incluso han ofrecido poner a disposicin ...
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Ejecutoria num. 139/2018 de Tribunales Colegiados de Circuito, 09-11-2018 (AMPARO DIRECTO)
REPARACIÓN INTEGRAL DEL DAÑO MATERIAL A LA VÍCTIMA U OFENDIDO DEL DELITO. A FIN DE HACER EFECTIVO ESTE DERECHO HUMANO CONFORME A LOS PARÁMETROS ESTABLECIDOS EN LA CONSTITUCIÓN FEDERAL Y EN LA LEY GENERAL DE VÍCTIMAS, AL FIJAR EL MONTO RESPECTIVO DEBEN PONDERARSE LOS INTERESES MORATORIOS CALCULADOS EN EL INCIDENTE DE LIQUIDACIÓN PROMOVIDO EN EL JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL CORRESPONDIENTE.
... A del precepto 20 constitucional (proceso penal acusatorio). 4. La Sala de apelación no aplicó ... desvinculado el inculpado bajo la responsabilidad judicial de la acción penal, que sigue siendo la ... amiga, quien derivado de su actividad empresarial, contaba con solvencia económica suficiente para ... -
Compliance anticorrupción
Partiendo de la base del carácter histórico e internacional de la corrupción en el sector público, que daña a la Administración Pública y a la rectitud de sus decisiones, se analizan las normas emanadas de la OCDE, FCPE y la convenciones de Naciones Unidas en esta materia. A partir de allí se estudia la responsabilidad penal de las personas jurídicas en el contexto del blanqueo de dinero y de la...
Revista Penal México ... D oct r ina ... Catedrático de ... A partir de allí se estudia la responsabilidad penal de las personas jurídicas en el contexto ... los Estados nacionales y el consenso empresarial mundial sobre el comportamiento aceptable”. 17 ... -
Vigente
Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Chiapas
... eficaces de ética pública y responsabilidad en el servicio público ... (REFORMADO, P.O. 19 ... de la presente Ley y de la legislación penal, se computarán entre los bienes que adquieran ...
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Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala
RENTA GRAVABLE. SU CONCEPCIÓN A LA LUZ DEL ARTÍCULO 9, PENÚLTIMO PÁRRAFO, DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA.RENTA. AL ARTÍCULO 9, PENÚLTIMO PÁRRAFO, DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO, QUE PREVÉ EL PROCEDIMIENTO PARA LA DETERMINACIÓN DE LA RENTA GRAVABLE NO LE SON APLICABLES LOS PRINCIPIOS DE JUSTICIA FISCAL.
... nación, con sentido de equidad y responsabilidad social y ambiental ... ’. Lo anterior, ... del impuesto sobre la renta empresarial puedan disminuir de su utilidad fiscal el monto ... relativas, y para sancionar penal y administrativamente las conductas que impliquen ... -
¿Necesitan las empresas en México un programa de compliance penal?
La introducción de la responsabilidad penal de las personas jurídicas en el Código Nacional de Procedimientos Penales pone de manifiesto la necesidad de que las empresas implementen programas de cumplimiento normativo (compliance) para excluir o atenuar la responsabilidad penal en caso de que se hubiera cometido un delito. El autor expone los elementos con que debe contar dicho programa de...
En México, la responsabilidad penal de las personasjurídicas —o responsabilidad penal de las ... de cumplimiento normativo, pues las reglas de operación empresarial se establecen por escrito y son sujetas a revisión y actualización. Su ... -
Vigente
Ley Organica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco
... y evaluación en el sector de su responsabilidad ó aquellos que se realicen con otras ... o del Gobierno, incluyendo las de carácter penal, administrativas y aquellas que garanticen ... mejora regulatoria para la actividad empresarial y la desregulación de aquellos trámites e ...
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... papel pasivo y su única responsabilidad era ser suficiente al nivel de ... Veracruzana, Maestro en Derecho Penal por la Universidad de Xalapa con m ención ... interpersonales, en el ámbito empresarial, la buena aplicación de la misma puede tener ...
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Vigente
Ley de Justicia Alternativa del Estado de Jalisco
... consentimiento y bajo su absoluta responsabilidad; ... II. Confidencialidad: La información ... con los mecanismos alternativos en materia penal se regirá por lo dispuesto en el Código ...
- Vigente Disposiciones de Carácter General Aplicables a las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo
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Vigente
Ley de Movilidad Sustentable para el Estado de Colima
... III. Responsabilidad social: Los efectos negativos relacionados con la ... Artículo 67. Cultura de Movilidad Empresarial y de las Instancias Públicas ... 1. La ... Las personas que estén sujetas a proceso penal o en su caso hayan sido condenadas por los ...
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Entrevista / Emilio Francisco Chalita Kaim / Acusa: No cumplen acuerdos
... (Presento) denuncia penal en contra de María Esmeralda por el robo del ... mismo nombre, pero me dejó una responsabilidad muy grande: Tomar su papel, y cuando ellos ...
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Vigente
Código Urbano del Estado de Querétaro
... los ciudadanos una cultura de responsabilidad y respeto al medio ambiente y a las normas ... las disposiciones señaladas en el Código Penal para el Estado de Querétaro, en materia de ... y personas físicas con actividad empresarial, con excepción de aquellas cuyo fin u objeto ...
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Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Segunda Sala
BUZÓN TRIBUTARIO, CONTABILIDAD Y REVISIONES ELECTRÓNICAS. CONTRA LOS ARTÍCULOS 17-K, 28, 42, FRACCIÓN IX Y 53-B DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, SI SE IMPUGNAN CONJUNTAMENTE CON MOTIVO DE LA ENTRADA EN VIGOR DE LA OBLIGACIÓN DE ENVIAR A LA AUTORIDAD HACENDARIA LA CONTABILIDAD ELECTRÓNICA (DECRETO DE REFORMAS PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN...
... ÓN, NO ACTUALIZA, POR SÍ MISMA, EL TIPO PENAL PREVISTO EN LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 111 DEL ... morales y físicas con actividad empresarial se propone la creación de un método ... administrativas que determinen la responsabilidad solidaria se señalará, además, la causa legal ... -
Vigente
Ley Organica de la Administracion Publica del Estado de Quintana Roo
... institucional en el Sector de su responsabilidad y asegurar su vinculación con el Sistema y el ... omisión que pueda implicar responsabilidad penal o administrativa, deberá hacerlo del ... , promoción y capacitación técnica, empresarial, articulación productiva, evaluación, control y ...
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Vigente
Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Baja California
... eficaces de ética pública y responsabilidad en el servicio público ... Artículo 3. Para ... de la presente Ley y de la legislación penal, se computarán entre los bienes que adquieran ...
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Plan de Acción. Compliance para Empresas y Organizaciones
El compliance legal abarca aspectos normativos, así como estándares éticos y políticas internas empresariales, aunado a ello, es multidisciplinario pues intervienen abogados, administradores, contadores, mercadólogos, economistas, auditores, entre otros. En el contexto de los abogados, pasa de tener un carácter reactivo a ser preventivo, ya sea como abogado interno o externo.
... fundamental dentro del sector empresarial, ya que implica un conjunto de procedimientos, ... principalmente para evitar una responsabilidad legal y mantener la reputación e imagen de la ... Relativo a la responsabilidad penal de las personas jurídicas, el artículo 31 bis ...