responsabilidad penal empresarial
21921 resultados para responsabilidad penal empresarial
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Combate a la evasión fiscal
...empresarial, industrial y de servicios, hasta hace ... para el sistema de procuración de justicia penal, salvo por la participación del empleado y el ... individual se les atribuye alguna responsabilidad. Las cosas cambiaron históricamente el 14 de ...
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Vigente
Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Baja California
... eficaces de ética pública y responsabilidad en el servicio público. Artículo 3. Para ... de la presente Ley y de la legislación penal, se computarán entre los bienes que adquieran ...
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Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Segunda Sala
PRESCRIPCIÓN EN MATERIA FISCAL. EL AVISO DE COMPENSACIÓN INTERRUMPE SU PLAZO, AUN CUANDO SEA RECHAZADO POR LA AUTORIDAD FISCAL.
... TRIBUNALES COLEGIADOS TERCERO EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA DEL OCTAVO CIRCUITO Y PRIMERO EN ...ón de un saldo a favor del impuesto empresarial a tasa única correspondiente al ejercicio fiscal ... -
Ejecutoria nº 750-19-07-02-1 de Tribunal Federal de Justicia Administrativa, 20-09-2019
... impuesto sobre la renta, e impuesto empresarial a tasa única. Alega lo anterior, to da vez ... sanción más alta, lo que en materia penal se conoce como concurso ideal de delitos. ... ejecución, sin perjuicio de la responsabilidad que en su caso procediere. . SEGUNDA SALA ...
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... papel pasivo y su única responsabilidad era ser suficiente al nivel de ... Veracruzana, Maestro en Derecho Penal por la Universidad de Xalapa con m ención ... interpersonales, en el ámbito empresarial, la buena aplicación de la misma puede tener ...
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Entrevista / Emilio Francisco Chalita Kaim / Acusa: No cumplen acuerdos
...(Presento) denuncia penal en contra de María Esmeralda por el robo del ... mismo nombre, pero me dejó una responsabilidad muy grande: Tomar su papel, y cuando ellos ...
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Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Segunda Sala
BUZÓN TRIBUTARIO, CONTABILIDAD Y REVISIONES ELECTRÓNICAS. CONTRA LOS ARTÍCULOS 17-K, 28, 42, FRACCIÓN IX Y 53-B DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, SI SE IMPUGNAN CONJUNTAMENTE CON MOTIVO DE LA ENTRADA EN VIGOR DE LA OBLIGACIÓN DE ENVIAR A LA AUTORIDAD HACENDARIA LA CONTABILIDAD ELECTRÓNICA (DECRETO DE REFORMAS PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN...
...ÓN, NO ACTUALIZA, POR SÍ MISMA, EL TIPO PENAL PREVISTO EN LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 111 DEL ... morales y físicas con actividad empresarial se propone la creación de un método ... administrativas que determinen la responsabilidad solidaria se señalará, además, la causa legal ... -
Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Segunda Sala
CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO. EL PLANTEAMIENTO DE INCONSTITUCIONALIDAD O INCONVENCIONALIDAD DE SUS CLÁUSULAS PUEDE INTRODUCIRSE EN EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE EN EL JUICIO LABORAL DE ORIGEN SE HAYA DEMANDADO SU NULIDAD.
... ser dado de baja del empleo sin responsabilidad para el patrón, para quedar derogada esa ... al contenido propio de la dirección empresarial, la cual se traduce en el ejercicio de unas ... un juicio, ni en los de naturaleza penal promovidos por el inculpado. Tampoco será ... -
Homicidio corporativo: un nuevo riesgo para las empresas
...empresarial, industrial y de servicios, hasta hace ... para el sistema de procuración de justicia penal, salvo por la participación del empleado y el ... individual se les atribuye alguna responsabilidad. Las cosas cambiaron históricamente el 14 de ...
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La importancia de un programa de integridad
...ón en materia de integridad empresarial; (vi) políticas de recursos humanos tendientes a ... así como reformas al Código Penal Federal, entre otras. 5Cfr. Art. 25 de la Ley ...
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Abrogado
Manual de Organización General de la Procuraduría General de la República
... a la Hacienda Pública o de responsabilidad de sus empleados o agentes, y en los que por los ...El ejercicio de la acción penal ante los tribunales corresponde al Ministerio ...
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Vigente
Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Durango
...ARTÍCULO 3. Prohibición de responsabilidad objetiva. Para que la acción o la omisión sean penalmente relevantes, ...
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Sentencia de Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Expediente SRE-PSC-0062-2022-CUMP1), 2022
EXPEDIENTE INTEGRADO CON MOTIVO DE LOS ESCRITOS DE QUEJA DE LOS REPRESENTANTES DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS ACCIÓN NACIONAL Y DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA CONTRA ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA Y OTROS , POR LA SUPUESTA DIFUSIÓN DE PROPAGANDA GUBERNAMENTAL EN PERIODO PROHIBIDO; LA VULNERACIÓN A LOS PRINCIPIOS DE NEUTRALIDAD E IMPARCIALIDAD; EL USO INDEBIDO DE RECURSOS...
... en alguna infracción y responsabilidad, tomando en consideración los siguientes .... . . Denuncia penal contra funcionarios del gobierno de Guillermo ... Entrega del mando administrativo y empresarial en el Grupo Bal . . . . ... -
Vigente
Ley Organica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco
...XV. Ejercer bajo su estricta responsabilidad, el presupuesto de egresos autorizado, con apego ... el sector privado, en particular el empresarial, contribuya de manera eficaz al financiamiento de ... o que deban ejecutar algún sustitutivo penal en el seno social, procurando su eficaz y pronta ...
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Grupo México, experto en impunidad
Grandes tragedias, como la de Pasta de Conchos y desastres ambientales, como el reciente derrame de lixiviados tóxicos en tres ríos sonorenses, le han enseñado mucho al Grupo México, de Germán Larrea: Ahora tiene gran experiencia para evadir su responsabilidad y manipular a las autoridades a fin de minimizar o anular sanciones. Medidas de seguridad, prevención de accidentes y reparación de daños...
...ón completa un círculo de sinergia empresarial: Ferromex y Cinemex pertenecen a Grupo México, ..., Southern Perú, enfrenta la acusación penal que interpuso contra ella el Ministerio del ...Para evadir su responsabilidad social, el Grupo México suele recurrir al ... -
Culpables, millonarios e impunes: el difícil tratamiento del derecho penal del delito de cuello blanco
Existen factores culturales en la sociedad que favorecen una comprensión de los delitos de cuello blanco mucho más benigna que la criminalidad callejera. Existe, por parte de la ciudadanía, los infractores y las leyes, una visión atávica de la peligrosidad de la delincuencia violenta, callejera, contra la vida y la propiedad, que se contrapone con una visión benigna de la criminalidad de los...
...Y no tienen casi ninguna responsabilidad […] En caso de despido cuentan con cláusulas que les aseguran ...El desarrollo del sistema empresarial, especialmente con la desregulación propia de la globalización, ha dado ... -
Vigente
Ley de Seguridad del Estado de Mexico
... violación de ello será causa de responsabilidad administrativa o penal, según corresponda. Para ... la sociedad civil y otro del sector empresarial, ambos con calidad moral, experiencia y ...
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Relaciones entre derecho penal y derecho administrativo sancionador en materia penal tributaria, con referencias al sistema español
Este artículo analiza la compleja relación entre el derecho penal tributario y el sistema recaudadory sancionador administrativo, que recaba las pruebas para perseguir los fraudes fiscales al mismotiempo que interviene en el proceso penal defendiendo los intereses económicos de las administracionespúblicas.Palabras clave: Derecho penal tributario, derecho administrativo sancionador, penas,...
...ón española (año 2012) es mucho más acertada, porque la responsabilidad patrimonial del defraudador tributario se va diluyendo con el paso de los ...“Teoría del delito y Derecho penal económico empresarial” en AAVV, La teoría del delito en la práctica penal económica. ... -
Compliance anticorrupción
Partiendo de la base del carácter histórico e internacional de la corrupción en el sector público, que daña a la Administración Pública y a la rectitud de sus decisiones, se analizan las normas emanadas de la OCDE, FCPE y la convenciones de Naciones Unidas en esta materia. A partir de allí se estudia la responsabilidad penal de las personas jurídicas en el contexto del blanqueo de dinero y de la...
. Revista Penal México . D oct r ina . Catedrático de ...A partir de allí se estudia la responsabilidad penal de las personas jurídicas en el contexto ... los Estados nacionales y el consenso empresarial mundial sobre el comportamiento aceptable”. 17 ... -
Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Segunda Sala
PRÁCTICA MONOPÓLICA ABSOLUTA. EL "ANÁLISIS ECONÓMICO" CONSTITUYE UNA PRUEBA INDIRECTA CON LA QUE PUEDE DEMOSTRARSE AQUÉLLA.PRÁCTICA MONOPÓLICA ABSOLUTA EN LICITACIONES, CONCURSOS, SUBASTAS O ALMONEDAS PÚBLICAS. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA.PRÁCTICA MONOPÓLICA ABSOLUTA EN LICITACIONES. EL ARTÍCULO 9o., FRACCIÓN IV, DE LA LEY FEDERAL DE COMPETENCIA ECONÓMICA, VIGENTE HASTA EL 6 DE JULIO DE 2014,...
..., emitieron el oficio de probable responsabilidad respecto de las siguientes personas: **********, ... en relación con los principios del derecho penal, en tanto la Suprema Corte ha establecido que ... -
Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala
IGUALDAD. SON INOPERANTES LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN EN LOS QUE SE ALEGUE VIOLACIÓN A DICHO PRINCIPIO, SI EL QUEJOSO NO PROPORCIONA EL PARÁMETRO O TÉRMINO DE COMPARACIÓN PARA DEMOSTRAR QUE LA NORMA IMPUGNADA OTORGA UN TRATO DIFERENCIADO.
... excesivo, sin importar si son en materia penal o administrativa. En este sentido, si el ... deberán abstenerse, sin responsabilidad alguna, de llevar a cabo el acto u operación de ... -
Responsabilidad administrativa y penal de las personas jurídicas en materia de lavado de dinero
El artículo analiza la posible doble persecución penal y administrativa de las personas jurídicas en materia de lavado de dinero. Se estudian temas fundamentales, como el non bis in idem o el criminal compliance.
... basado en la imposición de un conjunto de obligaciones conminadas con sanción a un elenco de sujetos en orden a evitar que su actividad empresarial o profesional pueda ser utilizada para la comisión del delito, es evidente que por naturaleza, la infracciones pueden . 9 Vid. artículo 31.bis. 1 ... -
Guía Posgrados de anunciantes
... Recursos Humanos o un MBA Estrategia Empresarial, MBA Emprendimiento y MBA Negocios ...Duración 2 semestres. Derecho Penal. Inicio agosto. Duración 2 semestres. Derecho ...Innovación y Responsabilidad Social. Inicio agosto. Duración 3 años. ...
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Combate a la evasión fiscal
... de la Unión aprobó una reforma fiscal-penal que tipifica como “delincuencia organizada” ... ha sido catalogada por el sector empresarial como “terrorismo fiscal”. Aunque las ... de la Unión, se establece la responsabilidad solidaria en materia fiscal de socios o ...
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Privarización carcelaria. Los reos, negocio rentable
Del delirio privatizador que caracteriza a gobiernos panistas y priistas no se ha escapado ni siquiera el sistema penitenciario nacional. Además de ser "ilegales" e "inconstitucionales", la construcción y el control de cárceles por parte de la iniciativa privada han demostrado su fracaso en otros países, dice a Proceso Martín Barrón Cruz, investigador del Instituto Nacional de Ciencias Penales....
... viendo que el Estado evade esa responsabilidad al entregar a la iniciativa privada el control de ... 11, en So-nora, regido por el esquema empresarial Proyectos de Prestación de Servicios (PPS). ...