listado delitos fiscales
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Ejecutoria nº 971-20-07-01-3 de Tribunal Federal de Justicia Administrativa, 06-11-2020
... que amparan los comprobantes fiscales, los cuales se contienen en el ... listado en el Diario Oficial de la Federación y en la ... simulados p ara efecto de los delitos previstos en este Código.” (Énfasis ...
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Presunción de operaciones inexistentes amparadas con comprobantes fiscales
... respectivos a través del buzón tributario y publicará un listado en el Diario Oficial de la Federación y en la página de internet del ... considerarán como actos o contratos simulados para efecto de los delitos previstos en este Código ... En caso de que la autoridad fiscal, en ...
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Vigente
Ley Organica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco
... estatal para prevenir la comisión de delitos y apoyar la procuración de justicia en bien de ... proyectos de leyes y disposiciones fiscales de la Entidad, con la participación que ... de Tabasco y difundir en los medios el listado de instituciones educativas particulares a las ...
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Ejecutoria nº 1582-21-07-01-9 de Tribunal Federal de Justicia Administrativa, 18-08-2021
... efectuado a los comprobant es fiscales digitales por internet, transgrediendo ... ****** ******* **** ** **** en el listado de finitivo del cuarto párrafo del ... simulados para efecto de los delitos previstos en el Código Fiscal de la ...
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Vigente
Código Urbano del Estado de Querétaro
... los impuestos, derechos y demás cargas fiscales establecidas en la Ley de Hacienda de los ... IV. El listado de los monumentos arqueológicos, artísticos e ... el Estado de Querétaro, en materia de delitos en contra del Desarrollo Urbano; y ... II ...
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Código Fiscal de la Federación
... gastos públicos conforme a las leyes fiscales respectivas. Las disposiciones de este Código se ... con relación a la comisión de los delitos previstos en este Código ... Hecho generador ... y, por tanto, se encuentren en el listado a que se refiere el noveno párrafo del artículo ...
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Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Segunda Sala
REVISIÓN FISCAL. ES IMPROCEDENTE POR RAZÓN DE CUANTÍA CONTRA LAS SENTENCIAS DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA QUE DECLAREN LA NULIDAD DE UNA RESOLUCIÓN QUE DETERMINE EN DEFINITIVA QUE EL CONTRIBUYENTE NO DESVIRTUÓ LA PRESUNCIÓN DE INEXISTENCIA DE OPERACIONES.
... amparadas en diversos comprobantes fiscales por ella expedidos en dos mil quince, por lo que ordenó agregarla al listado a que se refiere el artículo 69-B, párrafos ... o contratos simulados para efecto de los delitos previstos en este código." Disposición que fue ... -
De las Facultades de las Autoridades Fiscales
... o los crditos fiscales, as como para comprobar la comisin de delitos fiscales y para proporcionar informacin a otras autoridades fiscales, ... Publicacin de listado ... Transcurrido dicho plazo, la autoridad, en un plazo que no ...
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Aspecto fiscal del fideicomiso
... se consideran enajenación para efectos fiscales, sin embargo, si no se considera enajenación ... retenidas, encontrarse en el listado del artículo 69-B por emitir comprobantes de ... para recabar elementos y perseguir los delitos de operaciones con recursos ilícitos ...
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Vigente
Acuerdo por el que se emite el Manual de Organización y Operación del Sistema Nacional de Protección Civil
... NOM-002-SCT2 Listado de las substancias y materiales peligrosos más ... , así como previene la comisión de delitos en concentraciones masivas de población ...
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Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala
REPARACIÓN DEL DAÑO DERIVADA DE UN DELITO DE CARÁCTER PATRIMONIAL. CUANDO LA AFECTACIÓN ECONÓMICA RECAE EN MONEDA EXTRANJERA, DEBE CONDENARSE A LA RESTITUCIÓN INTEGRAL Y EFECTIVA POR BIENES DE LA MISMA ESPECIE, CARACTERÍSTICAS Y CANTIDAD [INTERRUPCIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 1a./J. 121/2004 (1)].
... ocasionado por los responsables de los delitos regulados en dicho ordenamiento legal. Además, ... incluyera en el enunciado normativo un listado o catálogo exhaustivo de todos los supuestos ... -
Vigente
Ley de Prestacion de Servicios Inmobiliarios del Estado de Quintana Roo
... cometido o participado en la comisión de delitos patrimoniales dolosos; ... d. En el caso de ... estar registrado ante las autoridades fiscales correspondientes, y ... g. En el caso de ... e. Presentar un listado de las personas físicas que, como Asesores ...
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Ejecutoria nº 29505-16-SAM-5-CUM de Tribunal Federal de Justicia Administrativa, 29-01-2019
... el cumplimiento de las disposiciones fiscales que acrediten sus ingresos y deducciones. La ... 3) Listado del pago de cheques con fecha y monto. 4) ... como para comprobar la comisión de delitos fiscales y para proporcionar i nformación a ...
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Vigente
Código Procesal Familiar para el Estado Libre y Soberano de Morelos
... o entorpecerse por disposiciones fiscales ... ARTÍCULO 5° ... ORDEN PÚBLICO ... Si las faltas llegaren a constituir delitos, se procederá contra los que las cometieron, con ...
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Código Fiscal de la Federación
... gastos públicos conforme a las leyes fiscales respectivas. Las disposiciones de este Código se ... con relación a la comisión de los delitos previstos en este Código ... Hecho generador ... y, por tanto, se encuentren en el listado aquese refiere el noveno párrafo del artículo ...
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Ejecutoria num. 67/2018 Y SU ACUMULADA 69/2018 de Suprema Corte de Justicia, Pleno, 05-11-2021 (ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD)
... implícitamente le permite desechar el listado o bien, realizar una revisión a los exámenes ... por hechos que las leyes señalen como delitos ante la Fiscalía Especializada en materia de ...
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Ejecutoria nº 146-19-EC1-01-2 de Tribunal Federal de Justicia Administrativa, 04-06-2019
... que será ejercida por las autoridades fiscales de las entidades federativas, por lo que ... í como para comprobar la comisión de delitos fiscales y para proporcionar información a ...
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Decreto número 234.- Por el que se reforma el artículo 72; se adiciona un párrafo segundo al artículo 59; y se deroga la fracción IX del artículo 25 de la Ley de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México.
... ACUERDO POR EL QUE SE OTORGAN BENEFICIOS FISCALES A LOS CONCESIONARIOS Y PERMISIONARIOS DEL ... tratado internacional que abordó los delitos informáticos y de Internet para armonizar las ... ón y entrega de la propuesta del listado de temas sobre los cuales se desarrollarán los ...
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Ley del Impuesto sobre la Renta
... en el extranjero con las obligaciones fiscales derivadas de estas actividades ... CFF 8o, 9o, ... Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos, publicado ... c) Un listado de todas las entidades integrantes del grupo ...
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Ejecutoria nº 2025-21-07-01-6 de Tribunal Federal de Justicia Administrativa, 04-11-2021
... - Ni las disposiciones fiscales ni el derecho común establecen lo ... Fiscal de la Federación; del “listado completo de contribuyentes (Artículo ... simulados para efectos de los delitos previstos en el Código Fiscal de la ...
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Ley del Impuesto sobre la Renta
... en el extranjero con las obligaciones fiscales derivadas de estas actividades ... #$CFF 8o, 9o, ... Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos, publicado ... c) Un listado de todas las entidades integrantes del grupo ...
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Principios constitucionales en materia fiscal
... @@@1.2.2. Principios fiscales Tutelados por la Constitución ... La ... EN MATERIA DE DELITOS FISCALES APLICAN LOS SIGUIENTES PRINCIPIOS ... Declaraciones. Son un listado de diversas obligaciones que contrae un país ...
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Ejecutoria nº 14082-21-17-09-9 de Tribunal Federal de Justicia Administrativa, 08-08-2022
... , por la comisión de otro u otros delitos. Las instituciones de crédito, en ... o no excluir a una persona del "Listado de Personas Bloqueadas"; por lo que en ... a sus obligaciones fiscales, al no haber realizado declaraciones de ...
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Código Fiscal de la Federación
... para la satisfacción de sus fines fiscales, puede prever una serie de mecanismos que ... CONDENA CONDICIONAL, PROCEDENCIA DE LA. DELITOS FISCALES.- Una interpretación armónica de los ... ello, no basta que la orden contenga un listado de todos los impuestos y derechos federales ...
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Vigente
Ley Organica de la Administracion Publica del Estado de Quintana Roo
... firme por la comisión intencional de delitos contra la vida y la integridad corporal, ... de las leyes y disposiciones fiscales; determinar créditos fiscales e imponer las ... sujetos a reporte, de acuerdo al Listado de Fuentes Fijas de Competencia Estatal ...