listado delitos fiscales
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Anexos 1, 3, 5 y 7 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2022, publicada en la edición vespertina del 27 de diciembre de 2021.
... de la amortizacin de prdidas fiscales de ejercicios anteriores. *Programa ... Declaraciones de pago. a) Listado de requisitos mnimos que debern contener las ... , antes de proceder penalmente por los delitos de desobediencia o resistencia a un mandato de ...
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Regímenes fiscales preferentes. Medidas para enfrentar sus efectos perniciosos en la recaudación fiscal
En este trabajo se describen de manera general las medidas que se utilizan para inhibir la colocación de inversiones o capital en regímenes fiscales preferentes. Estas medidas son normas de transparencia fiscal y acuerdos de intercambio de información entre autoridades fiscales, las cuales se han desarrollado desde hace décadas con la finalidad de combatir la evasión fiscal internacional; sin...
... ículo noveno transitorio de la LISR, vigente en 2019, contiene el listado de los territorios por los que se debe presentar la declaración ... o recaudar contribuciones, así como para la investigación de delitos fiscales ... En el marco del referido Plan de Acción BEPS se ... -
Ejecutoria num. 1250/2012 de Suprema Corte de Justicia, Pleno, 01-06-2016 (AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN)
... responsables de la comisión de los delitos de Delincuencia Organizada; Evasión de Presos; ... 151. No obstante, a este listado de restricciones expresas al derecho a la ...
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Los delitos realizados mediante la Dark Net
La sociedad de la información, el ciberespacio, Internet, las nuevas tecnologías y la aparición de nuevas formas de comisión de los delitos tradicionales mediante la Dark Net, que preserva el anonimato y genera problemas en la persecución y criminalización en el entorno digital, nos obliga a diseñar y establecer un régimen jurídico penal europeo, internacional, uniforme y coordinado por los que...
... 7.1. Fiscales especializados en delincuencia informática. 7.2. Fuerzas y cuerpos de ... 264 C.p, hacking ... A continuación, se muestra el listado de los delitos informáticos tipificados desde la reforma del 2015 del ... -
Ejecutoria nº 141-21-EC1-01-5 de Tribunal Federal de Justicia Administrativa, 08-11-2021
... al corriente de sus obligaciones fiscales en materia de inscripción al RFC ... sus declaraciones y no forma parte del listado de empresas a que alude el artículo 69-B del ... Ministerio Público y tratándose de delitos de delincuencia organizada, podrá ...
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Vigente
Anexo 17 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2014, publicada el 30 de diciembre de 2013
... VIII. Catálogo de agencias: Listado de las Agencias a través de las cuales el ... sus estados financieros para efectos fiscales y en caso de que no se encuentre obligado a ello, ...
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Ejecutoria, Plenos de Circuito
IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO DIRECTO. SE ACTUALIZA LA CAUSA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN XXII, DE LA LEY DE LA MATERIA, CUANDO SE IMPUGNA LA RESOLUCIÓN DICTADA EN EL RECURSO DE RECLAMACIÓN, POR LA QUE SE CONFIRMA LA IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE NULIDAD PROMOVIDO CONTRA LA NEGATIVA FICTA RECAÍDA AL ESCRITO PRESENTADO ANTE LA AUTORIDAD HACENDARIA, PARA ACREDITAR QUE SÍ SE ADQUIRIERON...
... y servicios que amparan los comprobantes fiscales que le expidió la diversa contribuyente ... citada autoridad demandada colocó en el listado de contribuyentes que se encuentran, ... o contratos simulados para efecto de los delitos previstos en este código.’ "En efecto, el ... -
Ejecutoria, Tribunales Colegiados de Circuito
SECRETO BANCARIO. EL DIRECTOR GENERAL DE DELITOS FISCALES DE LA PROCURADURÍA FISCAL DE LA FEDERACIÓN CARECE DE FACULTADES PARA SOLICITAR A LA COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES DOCUMENTACIÓN BANCARIA A NOMBRE DE UN CONTRIBUYENTE, PARA EFECTOS VINCULADOS CON LA ACREDITACIÓN DE UN DELITO FISCAL FEDERAL (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 117, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO, EN SU...
... una autoridad incompetente para fines no fiscales y, por ende, ello constituyó una afectación ... é que compete a la Dirección General de Delitos Fiscales investigar los hechos relacionados con ... " y que el proceso legislativo prevé un listado de autoridades cuyas atribuciones no son las de ... -
Código Penal para el Distrito Federal
... el Título Décimo Octavo, denominado “Delitos Contra el Servicio Público Cometidos por ... 5-11 EDICIONES FISCALES ISEF ... ARTICULO 5. (Principio de ... fondos mencionados, según proceda y el listado de los bienes se podrá publicar en algún medio ...
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Vigente
Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla
... deben estar registrados en las oficinas fiscales, se hará por conducto de las Autoridades Viales, ... penalmente en su contra por él o los delitos que pudieren resultar; ... VII.- Señalará ... Cuando en el inventario se hubieren listado bienes litigiosos cuyo procedimiento tenga por ...
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Ejecutoria num. 9/2021 de Plenos de Circuito, 25-02-2022 (CONTRADICCIÓN DE TESIS)
EFECTOS DE LA PUBLICACIÓN EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN Y EN LA PÁGINA ELECTRÓNICA DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA DE LOS DATOS DEL SUJETO CONTRIBUYENTE QUE SE UBICÓ EN DEFINITIVA EN LA HIPÓTESIS DEL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 69-B DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN. AUNQUE EL PROCEDIMIENTO RELATIVO DERIVE DE LA REVISIÓN DE UN EJERCICIO FISCAL ESPECÍFICO, ES VÁLIDO...
... que absolutamente todos los comprobantes fiscales expedidos no producen ni produjeron efecto fiscal ... a que la autoridad fiscal publique un listado en el Diario Oficial de la Federación y en la ... o contratos simulados para efecto de los delitos previstos en este código." 4. De rubro y texto: ... -
Vigente
Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica del Estado de Nayarit
... XVIII. El listado de Servidores Públicos con sanciones ... previstas en las disposiciones fiscales; ... e. Los nombres de las personas a quienes se ... violaciones graves de derechos humanos o delitos de lesa humanidad, una vez determinados así por ...
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Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Segunda Sala
AGUAS NACIONALES. EL ARTÍCULO SEGUNDO TRANSITORIO DEL REGLAMENTO PARA LA DETERMINACIÓN Y PAGO DE LA CUOTA DE GARANTÍA DE NO CADUCIDAD DE DERECHOS DE AQUÉLLAS, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 27 DE MAYO DE 2011, NO VIOLA EL PRINCIPIO DE IRRETROACTIVIDAD DE LA LEY. AGUAS NACIONALES. EL OFICIO MEDIANTE EL CUAL LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO AUTORIZA A LA COMISIÓN...
... DE LA FEDERACIÓN PARA LOS EJERCICIOS FISCALES DE 2011 Y 2012. AGUAS NACIONALES. LA CUOTA DE ... , como aprovechamiento, se encuentra en el listado de ingresos que aquélla podrá percibir, sea en ... -
Con todo a su favor
Para Christel Rosales, investigadora senior de la organización México Evalúa, la Fiscalía General de la República (FGR) y el Senado allanaron el camino para que Emilio Lozoya Austin llegara a México con todo a su favor para concederle el criterio de oportunidad. Prueba de ello, expone en entrevista con Proceso, son las reformas al artículo 256 del Código Nacional de Procedimientos Penales,...
... entre la FGR y Lozoya, arguye, es que los delitos que se le imputaron -asociacin delictuosa, ... que pudieran considerarse los delitos fiscales dentro del beneficio llamado criterio de ... En el listado de ilcitos que podan aspirar a este beneficio no ... -
Ejecutoria nº 4830-21-17-10-4 de Tribunal Federal de Justicia Administrativa, 24-03-2022
... servicios que amparan los comprobantes fiscales expedidos por **************** ** , S.A. de C.V ... , no obstante éste fue incluido en el listado definitivo a que hace referencia el artículo ... contratos simulados para efecto de los delitos previstos en este Código. (…)” Del ...
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Ley del Impuesto sobre la Renta
... en el extranjero con las obligaciones fiscales derivadas de estas actividades ... #$CFF ... Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos, publicado ... c) Un listado de todas las entidades integrantes del grupo ...
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Vigente
Ley Ambiental para el Estado de Chiapas
... , esquemas de certificación y estímulos fiscales en las materias a las que se refiere la presente ... penales que se instauren con motivo de delitos contra el medio ambiente ... XI. Emitir las ... su portal de internet y por estrados, un listado de los informes preventivos, estudios de impacto ...
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Código Fiscal de la Federación
... gastos públicos conforme a las leyes fiscales respectivas. Las disposiciones de este Código se ... con relación a la comisión de los delitos previstos en este Código ... Hecho generador ... y, por tanto, se encuentren en el listado a que se refiere el noveno párrafo del artículo ...
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Código Fiscal de la Federación
... gastos públicos conforme a las leyes fiscales respectivas. Las disposiciones de este Código se ... con relación a la comisión de los delitos previstos en este Código ... Hecho generador ... y, por tanto, se encuentren en el listado a que se refiere el noveno párrafo del artículo ...
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Ejecutoria nº 93-19-23-01-8 de Tribunal Federal de Justicia Administrativa, 26-06-2019
... ón a cargo de las au toridades fiscales de que los actos administrativos que deban ... Ministerio Público y tratándose de delitos de delincuencia organizada, podrá decretar ... con contribuyentes que aparezcan en el listado del artículo 69-B del Código Fiscal de la ...
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Opinión del SAT sobre el cumplimiento de obligaciones fiscales del contribuyente. Procedimiento para obtenerla en Internet y presentar las aclaraciones correspondientes
... 4. No se consigna en el portal del SAT, en el listado definitivo a que se refiere el artículo 69-B, cuarto párrafo (haber ...
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EFOS, EDOS, pérdidas inexistentes y presunciones
... frontal y directa el uso de comprobantes fiscales que amparan operaciones inexistentes ... Sin ... és del buzón tributario y publicará un listado en el Diario Oficial de la Federación y en la ... o contratos simulados para efecto de los delitos previstos en este Código ... 3. De ...
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Ejecutoria num. 125/2021 de Suprema Corte de Justicia, Segunda Sala, 05-11-2021 (CONTRADICCIÓN DE TESIS)
RECURSO DE REVISIÓN FISCAL. ES PROCEDENTE CONTRA LA SENTENCIA QUE DECLARA LA NULIDAD DE LA RESOLUCIÓN QUE DECIDE EN DEFINITIVA QUE LOS CONTRIBUYENTES SE UBICAN EN EL SUPUESTO DEL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 69-B DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, EN SU TEXTO ANTERIOR A LA REFORMA PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 25 DE JUNIO DE 2018, CUANDO ES EMITIDA Y/O NOTIFICADA FUERA DEL...
... , por el monto de los comprobantes fiscales de las operaciones que se estimaron inexistentes, ... és del buzón tributario y publicará un listado en el Diario Oficial de la Federación y en la ... o contratos simulados para efecto de los delitos" previstos en este código.\" 34. En dicha resoluci\xC3" ... -
Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta, de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios y del Código Fiscal de la Federación.
... , las entidades extranjeras transparentes fiscales y las figuras jurídicas extranjeras sin importar ... y, por tanto, se encuentren en el listado a que se refiere el octavo párrafo del artículo ... , así como para comprobar la comisión de delitos fiscales y para proporcionar información a otras ...
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Vigente
Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica del Estado de Nuevo Leon
... violaciones graves a derechos humanos o delitos de lesa humanidad, de conformidad con el derecho ... VII. Establecer un listado que contenga la referencia de los sistemas de ... para al menos los últimos 6 ejercicios fiscales"; ... XXIII. La información relativa a la deuda p\xC3" ...