listado delitos fiscales
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Ejecutoria nº 1901-19-07-01-5 de Tribunal Federal de Justicia Administrativa, 27-08-2019
... de 2019, la Directora de Procesos Fiscales Federales de la Procuraduría Fiscal del ... para comprobar la comisión d e delitos fiscales y para proporcionar ... en su página electrónica el listado de las poblaciones a que se refiere este ...
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Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Segunda Sala
INFORMACIÓN DE OPERACIONES A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 31-A DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN. NO PROCEDE CONCEDER LA SUSPENSIÓN EN EL AMPARO PROMOVIDO CONTRA LA APLICACIÓN DE DICHO PRECEPTO Y LAS REGLAS FISCALES RELACIONADAS CON LA OBLIGACIÓN PREVISTA EN ÉL.
... contenidas en los ordenamientos fiscales referentes al buzón.-Se afirma lo anterior, en ... , así como para comprobar la comisión de delitos fiscales y para proporcionar información a otras ... lo cual resulta dable considerar que el listado que se contiene en el numeral de referencia es ... - Suprema Corte invalida prisión preventiva de oficio contra factureras
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Anexos 1-A, 3, 9, 11, 14, 15 y 29 de la Primera Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2021, publicada el 3 de mayo de 2021.
... "Trámites Fiscales" ... Contenido I ... que hayan sido publicados en el listado a que se refiere el artículo 69-B, cuarto ... haya dictado sentencia condenatoria por delitos de carácter fiscal y ésta se encuentre firme, ...
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Código Fiscal de la Federación
... gastos públicos conforme a las leyes fiscales respectivas. Las disposiciones de este Código se ... con relación a la comisión de los delitos previstos en este Código. Hecho generador de ... y, por tanto, se encuentren en el listado a que se refiere el noveno párrafo del artículo ...
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Vigente
Ley de Acceso a la Informacion Publica para el Estado de Coahuila de Zaragoza
... públicos, subsidios, o estímulos fiscales o realicen actos de autoridad, estarán obligadas ... nacional y extranjero; así como el listado de servidores públicos que no hayan rendido la ... VI. Las estadísticas de delitos cometidos por razones de género y aquella ...
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Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Segunda Sala
SUSPENSIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO. ES IMPROCEDENTE CONCEDERLA CONTRA LA DETERMINACIÓN DE LA AUTORIDAD HACENDARIA DE NOTIFICAR EN LA PÁGINA DE INTERNET DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA Y EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, LA RESOLUCIÓN PRELIMINAR QUE CONTIENE LA PRESUNCIÓN DE INEXISTENCIA DE OPERACIONES DEL CONTRIBUYENTE A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 69-B DEL CÓDIGO FISCAL DE LA...
... , al considerar que expedía comprobantes fiscales sin contar con los activos ni con el personal ... para comprobar la posible comisión de delitos fiscales; de ahí que no se agotan los efectos y ... existentes, la autoridad fiscal emite un listado de los contribuyentes que no desvirtuaron los ... -
Vigente
Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica del Estado de Sinaloa
... violaciones graves a derechos humanos o delitos de lesa humanidad, de conformidad con el derecho ... , cuando ésta corresponda a comprobantes fiscales o cualquier tipo de recibo que sustente el ... V. El listado de servidores públicos con sanciones ...
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Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala
DEFENSA ADECUADA EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN INICIAL DEL PROCEDIMIENTO PENAL ACUSATORIO. EL INDICIADO Y SU DEFENSOR TIENEN DERECHO A OBTENER COPIAS O REPRODUCCIONES FOTOGRÁFICAS DE LOS DATOS DE PRUEBA QUE OBRAN EN LA CARPETA DE INVESTIGACIÓN, CUANDO EL IMPUTADO SE UBICA EN ALGUNO DE LOS SUPUESTOS ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 218, PÁRRAFO TERCERO, DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES.
... al defensor, el Código Nacional hace un listado de deberes que éste tiene que seguir, entre los ... y consecuencias jurídicas de los delitos que se le acusan; analizar las constancias que ... -
Resolución Miscelánea Fiscal para 2023 y sus Anexos 1, 5, 8, 15, 19, 26 y 27.
... cumplir con sus obligaciones fiscales en forma oportuna y adecuada, por lo cual el ... Capítulo 2.14. De las infracciones y delitos fiscales ... Capítulo 2.15. Del recurso de ... por los contribuyentes incluidos en el listado definitivo a que se refiere el cuarto párrafo ...
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Vigente
Ley Numero 875 de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
... XVIII. El listado de servidores públicos con sanciones ... previstas en las disposiciones fiscales; ... f) Los nombres de las personas a quienes se ... violaciones graves de derechos humanos o delitos de lesa humanidad, una vez determinados así por ...
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Infracciones y delitos fiscales
... tercero que no desvirtuó la presunción de que tales comprobantes amparan operaciones inexistentes y, por tanto, se encuentra incluido en el listado a que se refiere el artículo 69-B, cuarto párrafo de este Código, sin que el contribuyente que los utiliza haya demostrado la materialización de ...
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Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Segunda Sala
SUSPENSIÓN PROVISIONAL. REGLAS PARA SU OTORGAMIENTO CUANDO EL ACTO RECLAMADO SEA EL BLOQUEO DE CUENTAS BANCARIAS ATRIBUIDO A LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO.
... úblico, por el cual se le incluyó en el listado de personas bloqueadas. Al presentar su demanda ... la facultad de investigar y perseguir los delitos ... "Adicionalmente, la Segunda Sala de la Suprema ... -
Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Segunda Sala
PRESUNCIÓN DE INEXISTENCIA DE OPERACIONES. PLAZO PARA DECIDIR EN DEFINITIVA SOBRE LA SITUACIÓN JURÍDICA DE LOS CONTRIBUYENTES QUE SE UBICAN EN EL SUPUESTO DEL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 69-B DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN (SISTEMA NORMATIVO VIGENTE EN 2016 Y 2017).PRESUNCIÓN PREELIMINAR DE INEXISTENCIA DE OPERACIONES. QUEDA SIN EFECTOS CUANDO DENTRO DEL PLAZO PREVISTO PARA ELLO NO SE...
... ó que la actora emitió comprobantes fiscales que amparan operaciones inexistentes dentro del ... determinó agregar a ********** en el listado" de contribuyentes que no desvirtuaron la presunci\xC3" ... o contratos simulados para efecto de los delitos previstos en este código." 30. El párrafo ... -
Ejecutoria nº 9247-21-17-09-9 de Tribunal Federal de Justicia Administrativa, 08-08-2022
... Diario Ofi cial de la Federación del listado de contribuyentes presuntos e misores de obantes fiscales que amparan operaciones inexistentes, siendo ... simulados para efecto de los delitos previstos en este Código.” (Énfasis y ...
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Abrogado
Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros
... laborales, de amparo o por créditos fiscales ... ARTÍCULO 15 ... #Derogado ... d) Las personas sentenciadas por delitos patrimoniales intencionales, las inhabilitadas ... con los prospectos que aparezcan en el listado de la base de prospectación, con anterioridad a ...
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El problema de fondo y la prisión preventiva oficiosa
Si a una persona le duele la cabeza, muy seguramente tomará paracetamol para calmar el dolor. Si le vuelve a doler tomará otra dosis, y si de nueva cuenta siente dolor seguirá tomando el medicamento, y así puede seguir... hasta que se ataque el problema de fondo que causa ese dolor, para lo cual requerirá de un diagnóstico certero y un tratamiento adecuado.
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Vigente
Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica del Estado de Chihuahua
... violaciones graves a derechos humanos o delitos de lesa humanidad, de conformidad con el derecho ... La comisión, por consenso, integrará un listado con 20 candidatos de entre las y los aspirantes y ... otorgadas conforme a las disposiciones fiscales ... V. Los nombres de las personas de quienes ...
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Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código Fiscal de la Federación, de la Ley Aduanera, del Código Penal Federal y de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos.
... Artículo 28.- ... I. Para efectos fiscales, la contabilidad se integra por: ... A. Los libros, sistemas y ... ón Tributaria y en el Diario Oficial de la Federación, un listado de los contribuyentes que no hayan desvirtuado los hechos que se les ...
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Vigente
Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica del Estado de Baja California Sur
... públicos, subsidios, o estímulos fiscales o realicen actos de autoridad, estarán obligadas ... XVIII. El listado de servidores públicos con sanciones ... violaciones graves de derechos humanos o delitos de lesa humanidad, una vez determinados así por ...
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Sentencia de la Corte Suprema de Justicia. 11-07-2018 (AMPARO EN REVISIÓN 259/2018)
“ARTÍCULO 69-B. CUANDO LA AUTORIDAD FISCAL DETECTE QUE UN CONTRIBUYENTE HA ESTADO EMITIENDO COMPROBANTES SIN CONTAR CON LOS ACTIVOS, PERSONAL, INFRAESTRUCTURA O CAPACIDAD MATERIAL, DIRECTA O INDIRECTAMENTE, PARA PRESTAR LOS SERVICIOS O PRODUCIR, COMERCIALIZAR O ENTREGAR LOS BIENES QUE AMPARAN TALES COMPROBANTES, O BIEN, QUE DICHOS CONTRIBUYENTES SE ENCUENTREN NO LOCALIZADOS, SE PRESUMIRÁ LA...
... al haber emitido diversos comprobantes fiscales en el ejercicio ... fiscal 2015 sin contar con ... -
Vigente
Ley Numero 90 de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica del Estado de Sonora
... violaciones graves a derechos humanos o delitos" de lesa humanidad así como con actos de corrupci\xC3" ... naturales siguientes, hará público un listado de la misma manera en que se hizo pública la ... previstas en las disposiciones fiscales; ... XX.- El listado de expropiaciones, que ...
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Vigente
Ley Electoral del Estado de Zacatecas
... Nominal de Electores con Fotografía: Listado elaborado por el Registro Federal de Electores, ... ) Determinar las obligaciones laborales, fiscales y con proveedores o acreedores, a cargo del ... la Constitución Local, la Ley General de Delitos Electorales y esta Ley ... Topes de gastos de ...
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Vigente
Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Chiapas
... ón para que participen en la comisión de delitos o en asociaciones delictuosas, en conflictos ... susceptibles de adopción, así como el listado de las personas solicitantes de adopción, ...
- Vigente Reglas de Carácter General a que se refiere la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita