listado delitos fiscales
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Vigente
Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica del Estado de Queretaro
... 25 DE ENERO DE 2016) ... XVII. El listado de servidores públicos con sanciones ... previstas en las disposiciones fiscales; ... V. Los nombres de las personas nombradas ... violaciones graves de derechos humanos o delitos de lesa humanidad, una vez determinados así por ...
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Infracciones, sanciones y medios de defensa
... , faltas, contravenciones) o penal (delitos). Pero antes de ello, la autoridad debe ejecutar ... ) conforme a lo indicado en las leyes fiscales (incluyendo la aduanera) ... 7.1 ...
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Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala
EJERCICIO DE LA ACCIÓN PENAL POR PARTICULARES. SUPUESTOS DE PROCEDENCIA (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 428 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES).
... por particulares –víctimas– en delitos perseguibles por querella: a) cuando la ... disyunción o conjunción al final de un listado separado por comas, la coma tendría la función ... -
Anexos 8, 11, 14 y 17 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2022, publicada en la edición vespertina del 27 de diciembre de 2021.
... que cumplan con sus obligaciones fiscales en los términos del Capítulo VIII del Título ... Catálogo de agencias: Listado de las agencias a través de las cuales el ...
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Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código Fiscal de la Federación
... X. Las autoridades fiscales: ... a) Detecten que los contribuyentes, en ... és del buzón tributario y publicará un listado en el Diario Oficial de la Federación y en la ... o contratos simulados para efecto de los delitos previstos en este Código ... CAPÍTULO II ...
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Las facultades de revisión del fisco previstas en el artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación y los derechos humanos
... el cumplimiento de las obligaciones fiscales de los contribuyentes, y algunas serias ... , así como para comprobar la comisión de delitos fiscales y para proporcionar información a otras ... , denominación o razón social en el listado de los contribuyentes que no hayan desvirtuado ...
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Resolución Miscelánea Fiscal para 2016
... cumplir con sus obligaciones fiscales en forma oportuna y adecuada, por lo cual el ... Capítulo 2.17. De las infracciones y delitos fiscales ... Capítulo 2.18. Del recurso de ... notificación, la autoridad publicará un listado en el DOF y en el Portal del SAT, de los ...
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Vigente
Ley para la Proteccion y Defensa de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Baja California
... susceptibles de adopción, así como el listado de las personas solicitantes de adopción, ... IV. No haber sido condenado por delitos dolosos ... Artículo 31. Cuando las personas ... del Ejecutivo, una propuesta de apoyos fiscales y financieros para los Centros de Asistencia ...
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Vigente
Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Chihuahua
... susceptibles de adopción, así como el listado de las personas solicitantes de adopción, ... V. No haber sido condenado por delitos dolosos ... VI. Presentar constancia de la ... , las multas se considerarán créditos fiscales y les serán aplicables las reglas que se ...
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Tesis Aislada, Tribunales Colegiados de Circuito, 24 de Mayo de 2019 (Tesis num. (II Región)1o.3 P (10a.) de Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de La Segunda Región, 24-05-2019 (Tesis Aisladas))
SECRETO BANCARIO. EL DIRECTOR GENERAL DE DELITOS FISCALES DE LA PROCURADURÍA FISCAL DE LA FEDERACIÓN CARECE DE FACULTADES PARA SOLICITAR A LA COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES DOCUMENTACIÓN BANCARIA A NOMBRE DE UN CONTRIBUYENTE, PARA EFECTOS VINCULADOS CON LA ACREDITACIÓN DE UN DELITO FISCAL FEDERAL (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 117, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO, EN SU...
... hacendarias federales, para fines fiscales" (fracción IV), de donde se sigue que la ... " y que del proceso legislativo deriva un listado de autoridades que pueden obtener esa ... atribuciones no son las de perseguir delitos, sino que se orientan a exigir el pago de ... -
Vigente
Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica del Estado de Zacatecas
... violaciones graves a derechos humanos o delitos de lesa humanidad, de conformidad con el derecho ... XVIII. El listado de Servidores Públicos con sanciones ... previstas en las disposiciones fiscales; ... V. Los nombres de las personas a quienes se ...
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Inducción a la aduana
... 3.1 Recintos fiscales ... Las aduanas, secciones aduaneras, ... En el Anexo 21 de las RGCE aparece un listado de las aduanas autorizadas para tramitar el ... por haber participado en la comisión de delitos fiscales o de otros delitos intencionales que ...
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Otros aspectos fiscales relevantes
... Asimismo, se publicará un listado en el Diario Oficial de la Federación y en la página de Internet del ... considerarán como actos o contratos simulados para efecto de los delitos previstos en este Código ... 12. CONTABILIDAD ELECTRONICA ...
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Sentencia de Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Expediente SRE-PSC-0030-2022), 2022
EXPEDIENTE INTEGRADO CON MOTIVO DE LA QUEJA DE DATO PROTEGIDO CONTRA ROBERTO LOMELÍ MADRIGAL, EN SU CALIDAD DE REPRESENTANTE DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL , EL CITADO PARTIDO Y LAS O LOS REPRESENTANTES LEGALES DE LOS SIGUIENTES MEDIOS DE COMUNICACIÓN: REALIDADES DE NAYARIT EXPRESIÓN Y COMUNICACIÓN PARA EL PROGRESO (EDITORIAL CARONTE, S.A. DE C.V.); MERIDIANO.MX DE NAYARIT (COMPAÑÍA...
... ía Especializada para la Atención de los Delitos Electorales de la Fiscalía General de Nayarit ... Aunque cabe destacar que el listado de conductas constitutivas de VPMG es enunciativo ... de acuerdo pero éste que comprobantes Fiscales dejó de presentar, el señor dice aportaciones ... -
Ejecutoria, Plenos de Circuito
IMPUESTO SOBRE TRASLADO DE DOMINIO DE INMUEBLES. EL HECHO IMPONIBLE TRATÁNDOSE DE LA COMPRAVENTA DE UN INMUEBLE, PREVÉ DOS SUPUESTOS JUSTIFICADAMENTE DIFERENCIADOS (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE QUERÉTARO).IMPUESTO SOBRE TRASLADO DE DOMINIO DE INMUEBLES. MÉTODO PARA DELIMITAR EL CAMPO DE VIGENCIA DE LA LEGISLACIÓN APLICABLE EN EL CASO DE LA COMPRAVENTA DE UN INMUEBLE CON DOS SUPUESTOS DIFERENCIADOS (L
... de disposición expresa en las leyes fiscales y siempre que no se contraríen a éstas, serán ... -
Vigente
Ley de Actos y Procedimientos Administrativos del Estado de Yucatan
... la entrada en vigor de este decreto, el listado de los sindicatos y las personas físicas o ...
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Ejecutoria nº 353-23-EC2-01-6 de Tribunal Federal de Justicia Administrativa, 31-07-2023
... de una facultad oficiosa, las Salas fiscales de cualquier modo entrarán al examen de las ... , se encuentren publicadas en el listado de "definitivos" que para tal efecto publique el ...
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Vigente
Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica del Estado de Tlaxcala
... violaciones graves a derechos humanos o delitos de lesa humanidad, de conformidad con la ... XVIII. El listado de servidores públicos con sanciones ... previstas en las disposiciones fiscales; ... e) Los nombres de las personas a quienes se ...
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Vigente
Código Administrativo del Estado de México
... de conductas que pueden constituir delitos contra la salud; ... #Fracción reformada, ... el padrón vehicular para efectos fiscales ... #Párrafo reformado, G.G. 6 de enero de ... la Secretaría de Transporte reciba el listado por parte de los concesionarios, respecto de los ...
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Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Segunda Sala
PROCEDIMIENTO DE DETERMINACIÓN DE INEXISTENCIA DE OPERACIONES. EL ARTÍCULO 70 DEL REGLAMENTO DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN QUE PREVÉ UN REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN ADICIONAL, NO CONTRAVIENE LOS PRINCIPIOS DE RESERVA DE LEY Y DE SUBORDINACIÓN JERÁRQUICA.
... INEXISTENTES AMPARADAS EN COMPROBANTES FISCALES. EL ARTÍCULO 70 DEL REGLAMENTO DEL CÓDIGO ... determinó agregar a las quejosas en el listado" de contribuyentes que no desvirtuaron la presunci\xC3" ... o contratos simulados para efecto de los delitos previstos en este código." 26. El párrafo ... -
Código Fiscal de la Federación
... para la satisfacción de sus fines fiscales, puede prever una serie de mecanismos que ... CONDENA CONDICIONAL, PROCEDENCIA DE LA. DELITOS FISCALES.- Una interpretación armónica de los ... ello, no basta que la orden contenga un listado de todos los impuestos y derechos federales ...
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Código Fiscal de la Federación
... para la satisfacción de sus fines fiscales, puede prever una serie de mecanismos que ... CONDENA CONDICIONAL, PROCEDENCIA DE LA. DELITOS FISCALES.- Una interpretación armónica de los ... ello, no basta que la orden contenga un listado de todos los impuestos y derechos federales ...
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Reglamento de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
... 2-3 EDICIONES FISCALES ISEF ... VI. Dependencia jerárquica: ... especializada en la investigación de los delitos; ... XVI. Policía Ministerial: Al personal ... IX. Enviar listado de bajas y altas de personal o movimientos de ...
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Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Pleno
I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. IMPROCEDENCIA DE LA PLANTEADA POR UNA MAYORÍA LEGISLATIVA (SOBRESEIMIENTO DE LA ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD INTENTADA POR LA LIX LEGISLATURA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MÉXICO).II. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA LEGITIMACIÓN DE LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS, ASÍ COMO DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE MÉXICO SE SURTE CUANDO
... competentes, prevenir la comisión de delitos e infracciones, proteger o defender bienes ... Máxime que el listado de armas incapacitantes otorgado por el artículo ... algunos médicos, defensores públicos, fiscales y Jueces. Que las salvaguardias son débiles, ... -
Vigente
Ley del Equilibrio Ecologico y Proteccion Al Ambiente para el Estado de Oaxaca
... de Ingresos respectivas, los estímulos fiscales que deban obtener las personas físicas o ... á en el órgano de difusión oficial el listado de los informes preventivos que le sean ... administrativas y de comisión de delitos, sus sanciones, procedimientos y recursos ...