listado delitos fiscales
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Vigente
Ley Organica del Poder Judicial del Estado de Colima
...Artículo 17. Listado de Auxiliares. Los peritos, traductores, ... Constitución Estatal para conocer de los delitos y faltas oficiales en que incurran los servidores ...
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Vigente
Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica del Estado de Tabasco
... violaciones graves a derechos humanos o delitos de lesa humanidad, de conformidad con el derecho ...XVIII. El listado de Servidores Públicos con sanciones ... previstas en las disposiciones fiscales;. VII. Los nombres de las personas a quienes se ...
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Vigente
Codigo Familiar para el Estado de Michoacan de Ocampo
... hechos falsos incurrirán en los delitos previstos por el Código Penal. Artículo 81. El ... respectiva, exenta del pago de derechos fiscales, para su inscripción. (ADICIONADO, P.O. 30 DE ... o del que nombre, de no existir en ese listado, experto en la materia a dictaminar, dentro de ...
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Estatuto Orgánico de la Procuraduría Federal del Consumidor.
... Control y Cobro Persuasivo de Créditos Fiscales. B) Dirección de Cobro Coactivo de Créditos ... hechos que puedan ser constitutivos de delitos y, ante las autoridades competentes, de los actos ...XVI. Recopilar las rúbricas en el listado de firmas de pago de nómina de los servidores ...
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La "paz total" de Petro. Abre una rendija judicial a narcos mexicanos
La propuesta del presidente de Colombia, Gustavo Petro, para pacificar su país mediante una negociación con los cárteles del narcotráfico, beneficiaría a los integrantes de los grupos delictivos y a sus redes de apoyo, que incluyen a los narcos mexicanos. Si los criminales se entregaran a la justicia -en caso de que se acepte la fórmula de Petro- conservarían parte de sus fortunas y no serían...
..., extraditados a Estados Unidos, donde los delitos de narcotráfico se pagan hasta con cadena ... a las rebajas de penas deberán hacer un listado de los integrantes de esos grupos que seguirán ... -
Vigente
Manual de Organización General de la Secretaría de Salud
...ón Pública Federal para los ejercicios fiscales 2005-2006. D.O.F. 30-XII-2004. Acuerdos de ...Otros ordenamientos jurídicos. Listado mediante el cual se dan a conocer las áreas por ... para la procuración de justicia por delitos cometidos contra personas vinculadas con ...
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Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código Fiscal de la Federación
...X. Las autoridades fiscales:. a) Detecten que los contribuyentes, en un ...és del buzón tributario y publicará un listado en el Diario Oficial de la Federación y en la ... o contratos simulados para efecto de los delitos previstos en este Código. CAPÍTULO II. De los ...
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Tesis Aislada, Tribunales Colegiados de Circuito, 24 de Mayo de 2019 (Tesis num. (II Región)1o.3 P (10a.) de Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de La Segunda Región, 24-05-2019 (Tesis Aisladas))
SECRETO BANCARIO. EL DIRECTOR GENERAL DE DELITOS FISCALES DE LA PROCURADURÍA FISCAL DE LA FEDERACIÓN CARECE DE FACULTADES PARA SOLICITAR A LA COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES DOCUMENTACIÓN BANCARIA A NOMBRE DE UN CONTRIBUYENTE, PARA EFECTOS VINCULADOS CON LA ACREDITACIÓN DE UN DELITO FISCAL FEDERAL (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 117, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO, EN SU...
... hacendarias federales, para fines fiscales" (fracción IV), de donde se sigue que la ..." y que del proceso legislativo deriva un listado de autoridades que pueden obtener esa ... atribuciones no son las de perseguir delitos, sino que se orientan a exigir el pago de ... -
Las facultades de revisión del fisco previstas en el artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación y los derechos humanos
... el cumplimiento de las obligaciones fiscales de los contribuyentes, y algunas serias ..., así como para comprobar la comisión de delitos fiscales y para proporcionar información a otras ..., denominación o razón social en el listado de los contribuyentes que no hayan desvirtuado ...
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Sentencia de la Corte Suprema de Justicia. 30-06-2021 (AMPARO EN REVISIÓN 551/2020)
SIMULACIÓN DE OPERACIONES CON FINES FISCALES ATF/KPSA
... expedición del ‘Decreto de Estímulos Fiscales. Región Fronteriza Norte’ del 29 de diciembre .... . . . . La. publicación del listado previsto en el párrafo quinto. del artículo ...contratos simulados para efecto de los delitos previstos en este. Código. . . . . . . . ... -
Vigente
Ley Organica del Poder Judicial del Estado de Michoacan
... penal serán competentes para todos los delitos que no correspondan a los juzgados menores o ... Judicial, se considerarán créditos fiscales y se harán efectivas a través de la autoridad ... Decreto para remitir al Congreso el listado, acompañado del expediente debidamente foliado y ...
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Otros aspectos fiscales relevantes
...Asimismo, se publicará un listado en el Diario Oficial de la Federación y en la página de Internet del ... considerarán como actos o contratos simulados para efecto de los delitos previstos en este Código. . 12. CONTABILIDAD ELECTRONICA . SEPTIMA ...
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Ejecutoria num. 218/2021 de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala, 14-04-2023 (CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL)
I. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SOBRESEIMIENTO POR EXTEMPORANEIDAD EN RAZÓN DE LA FECHA DE PUBLICACIÓN DEL DECRETO IMPUGNADO Y DE QUE ÉSTE NO RESULTA EL PRIMER ACTO DE APLICACIÓN DE LAS DISPOSICIONES CORRESPONDIENTES (ARTÍCULOS 30, 31, 32, 33 Y 34 DE LA LEY FEDERAL DE REMUNERACIONES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS).II. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y GEOGRAFÍA TIENE
...ística y Geografía para los ejercicios fiscales. Por esta razón, la fijación salarial del ...; y, 3) la metodología para emitir el listado de los trabajos situados en este supuesto. 23. ... "En los casos de presunta comisión de delitos, la Auditoría Superior de la Federación ... -
Vigente
Ley para Prevenir y Erradicar la Trata de Personas en el Estado de Aguascalientes
...ón, persecución y sanción de los delitos en materia de trata de personas;. III.- Fijar las ...VIII.- El listado detallado de las acciones para promover la ...
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Vigente
Ley de Participacion Ciudadana del Estado de Colima
... ciento de los ciudadanos inscritos en el listado nominal de electores del Estado o del municipio ... deben cumplir con las obligaciones fiscales y de fiscalización superior que establezcan las ...
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Ejecutoria, Plenos de Circuito
IMPUESTO SOBRE TRASLADO DE DOMINIO DE INMUEBLES. EL HECHO IMPONIBLE TRATÁNDOSE DE LA COMPRAVENTA DE UN INMUEBLE, PREVÉ DOS SUPUESTOS JUSTIFICADAMENTE DIFERENCIADOS (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE QUERÉTARO).IMPUESTO SOBRE TRASLADO DE DOMINIO DE INMUEBLES. MÉTODO PARA DELIMITAR EL CAMPO DE VIGENCIA DE LA LEGISLACIÓN APLICABLE EN EL CASO DE LA COMPRAVENTA DE UN INMUEBLE CON DOS SUPUESTOS DIFERENCIADOS (L
... de disposición expresa en las leyes fiscales y siempre que no se contraríen a éstas, serán ... -
De las Facultades de las Autoridades Fiscales
... o los créditos fiscales, así como para comprobar la comisión de delitos fiscales y para proporcionar información a otras autoridades fiscales, ... . Publicación de listado...
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Vigente
Ley para la Proteccion y Defensa de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Baja California
... susceptibles de adopción, así como el listado de las personas solicitantes de adopción, ...IV. No haber sido condenado por delitos dolosos. Artículo 31. Cuando las personas que ... del Ejecutivo, una propuesta de apoyos fiscales y financieros para los Centros de Asistencia ...
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Vigente
Ley de Ejecucion de Sanciones Penales del Estado de Aguascalientes
... Federal para que los sentenciados por los delitos del ámbito de su competencia extingan las penas ... un reporte pormenorizado que incluirá el listado actual de los internos y su situación particular ...
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Ejecutoria num. 67/2018 Y SU ACUMULADA 69/2018 de Suprema Corte de Justicia, Pleno, 05-11-2021 (ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD)
... implícitamente le permite desechar el listado o bien, realizar una revisión a los exámenes ... por hechos que las leyes señalen como delitos ante la Fiscalía Especializada en materia de ...
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Ejecutoria nº 353-23-EC2-01-6 de Tribunal Federal de Justicia Administrativa, 31-07-2023
... de una facultad oficiosa, las Salas fiscales de cualquier modo entrarán al examen de las ..., se encuentren publicadas en el listado de "definitivos" que para tal efecto publique el ...
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Ejecutoria num. 94/2020 de Suprema Corte de Justicia, Pleno, 11-06-2021 (ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD)
I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS (CNDH) TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA CUANDO CONSIDERE QUE LEYES DE CARÁCTER ESTATAL VULNERAN DERECHOS HUMANOS.II. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. DEBE DESESTIMARSE LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PLANTEADA POR EL PODER EJECUTIVO LOCAL EN QUE ADUCE QUE AL PROMULGAR Y PUBLICAR LA NORMA IMPUGNADA SÓLO ACTUÓ EN...
... concepto de sanciones administrativas y fiscales, cobrados en base a Unidades de Medida y ... que se enumeran a continuación: Ver listado de conductas (126) De la lectura de las normas ... -
Ejecutoria num. 48/2021 de Suprema Corte de Justicia, Pleno, 28-10-2022 (ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD)
I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA CUANDO CONSIDERE QUE UNA NORMA GENERAL VIOLA DERECHOS HUMANOS [ARTÍCULO 105, FRACCIÓN II, INCISO G), DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS].II. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA PERSONA QUE PRESIDA LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS TIENE LA...
...,(50) se discutió la regulación local de delitos contra la salud, en su modalidad de narcomenudeo. ... de seguridad, el artículo 404 ofrece un listado enunciativo de medidas de seguridad sanitaria, ... -
Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Pleno
I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. IMPROCEDENCIA DE LA PLANTEADA POR UNA MAYORÍA LEGISLATIVA (SOBRESEIMIENTO DE LA ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD INTENTADA POR LA LIX LEGISLATURA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MÉXICO).II. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA LEGITIMACIÓN DE LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS, ASÍ COMO DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE MÉXICO SE SURTE CUANDO
... competentes, prevenir la comisión de delitos e infracciones, proteger o defender bienes ...Máxime que el listado de armas incapacitantes otorgado por el artículo ... algunos médicos, defensores públicos, fiscales y Jueces. Que las salvaguardias son débiles, ... -
¿Está incluido en el listado de contribuyentes incumplidos conforme al artículo 69 del CFF? Procedimiento para presentar una aclaración en el portal del SAT para ser eliminado de la lista
..., a los no localizados, a los que tengan a su cargo créditos fiscales firmes, a quienes les hayan condonado algún crédito fiscal o a los que ...