listado delitos fiscales
-
Opinión del SAT sobre el cumplimiento de obligaciones fiscales del contribuyente. Procedimiento para obtenerla en Internet y presentar las aclaraciones correspondientes
... 4. No se consigna en el portal del SAT, en el listado definitivo a que se refiere el artículo 69-B, cuarto párrafo (haber ...
-
Código Penal para el Distrito Federal
... el Título Décimo Octavo, denominado “Delitos Contra el Servicio Público Cometidos por ... 5-11 EDICIONES FISCALES ISEF ... ARTICULO 5. (Principio de ... fondos mencionados, según proceda y el listado de los bienes se podrá publicar en algún medio ...
-
Ejecutoria nº 93-19-23-01-8 de Tribunal Federal de Justicia Administrativa, 26-06-2019
... ón a cargo de las au toridades fiscales de que los actos administrativos que deban ... Ministerio Público y tratándose de delitos de delincuencia organizada, podrá decretar ... con contribuyentes que aparezcan en el listado del artículo 69-B del Código Fiscal de la ...
-
Código Fiscal de la Federación
... gastos públicos conforme a las leyes fiscales respectivas. Las disposiciones de este Código se ... con relación a la comisión de los delitos previstos en este Código ... Hecho generador ... y, por tanto, se encuentren en el listado a que se refiere el noveno párrafo del artículo ...
-
Código Fiscal de la Federación
... gastos públicos conforme a las leyes fiscales respectivas. Las disposiciones de este Código se ... con relación a la comisión de los delitos previstos en este Código ... Hecho generador ... y, por tanto, se encuentren en el listado a que se refiere el noveno párrafo del artículo ...
-
Ejecutoria num. 125/2021 de Suprema Corte de Justicia, Segunda Sala, 05-11-2021 (CONTRADICCIÓN DE TESIS)
RECURSO DE REVISIÓN FISCAL. ES PROCEDENTE CONTRA LA SENTENCIA QUE DECLARA LA NULIDAD DE LA RESOLUCIÓN QUE DECIDE EN DEFINITIVA QUE LOS CONTRIBUYENTES SE UBICAN EN EL SUPUESTO DEL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 69-B DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, EN SU TEXTO ANTERIOR A LA REFORMA PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 25 DE JUNIO DE 2018, CUANDO ES EMITIDA Y/O NOTIFICADA FUERA DEL...
... , por el monto de los comprobantes fiscales de las operaciones que se estimaron inexistentes, ... és del buzón tributario y publicará un listado en el Diario Oficial de la Federación y en la ... o contratos simulados para efecto de los delitos" previstos en este código.\" 34. En dicha resoluci\xC3" ... -
Con todo a su favor
Para Christel Rosales, investigadora senior de la organización México Evalúa, la Fiscalía General de la República (FGR) y el Senado allanaron el camino para que Emilio Lozoya Austin llegara a México con todo a su favor para concederle el criterio de oportunidad. Prueba de ello, expone en entrevista con Proceso, son las reformas al artículo 256 del Código Nacional de Procedimientos Penales,...
-
Infracciones, sanciones y medios de defensa
... , faltas, contravenciones) o penal (delitos). Pero antes de ello, la autoridad debe ejecutar ... ) conforme a lo indicado en las leyes fiscales (incluyendo la aduanera) ... 7.1 ...
-
Las facultades de revisión del fisco previstas en el artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación y los derechos humanos
... el cumplimiento de las obligaciones fiscales de los contribuyentes, y algunas serias ... , así como para comprobar la comisión de delitos fiscales y para proporcionar información a otras ... , denominación o razón social en el listado de los contribuyentes que no hayan desvirtuado ...
-
Ejecutoria, Plenos de Circuito
IMPUESTO SOBRE TRASLADO DE DOMINIO DE INMUEBLES. EL HECHO IMPONIBLE TRATÁNDOSE DE LA COMPRAVENTA DE UN INMUEBLE, PREVÉ DOS SUPUESTOS JUSTIFICADAMENTE DIFERENCIADOS (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE QUERÉTARO).IMPUESTO SOBRE TRASLADO DE DOMINIO DE INMUEBLES. MÉTODO PARA DELIMITAR EL CAMPO DE VIGENCIA DE LA LEGISLACIÓN APLICABLE EN EL CASO DE LA COMPRAVENTA DE UN INMUEBLE CON DOS SUPUESTOS DIFERENCIADOS (L
... de disposición expresa en las leyes fiscales y siempre que no se contraríen a éstas, serán ... -
Otros aspectos fiscales relevantes
... Asimismo, se publicará un listado en el Diario Oficial de la Federación y en la página de Internet del ... considerarán como actos o contratos simulados para efecto de los delitos previstos en este Código ... 12. CONTABILIDAD ELECTRONICA ...
-
Ejecutoria nº 353-23-EC2-01-6 de Tribunal Federal de Justicia Administrativa, 31-07-2023
... de una facultad oficiosa, las Salas fiscales de cualquier modo entrarán al examen de las ... , se encuentren publicadas en el listado de "definitivos" que para tal efecto publique el ...
-
Inducción a la aduana
... 3.1 Recintos fiscales ... Las aduanas, secciones aduaneras, ... En el Anexo 21 de las RGCE aparece un listado de las aduanas autorizadas para tramitar el ... por haber participado en la comisión de delitos fiscales o de otros delitos intencionales que ...
-
Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala
EJERCICIO DE LA ACCIÓN PENAL POR PARTICULARES. SUPUESTOS DE PROCEDENCIA (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 428 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES).
... por particulares –víctimas– en delitos perseguibles por querella: a) cuando la ... disyunción o conjunción al final de un listado separado por comas, la coma tendría la función ... -
De las facultades de las autoridades fiscales
... o los créditos fiscales, así como para comprobar la comisión de delitos fiscales y para proporcionar información a otras autoridades fiscales, ... respectivos a través del buzón tributario y publicará un listado en el Diario Oficial de la Federación y en la página de Internet del ...
-
Sentencia de Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Expediente SRE-PSC-0030-2022), 2022
EXPEDIENTE INTEGRADO CON MOTIVO DE LA QUEJA DE DATO PROTEGIDO CONTRA ROBERTO LOMELÍ MADRIGAL, EN SU CALIDAD DE REPRESENTANTE DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL , EL CITADO PARTIDO Y LAS O LOS REPRESENTANTES LEGALES DE LOS SIGUIENTES MEDIOS DE COMUNICACIÓN: REALIDADES DE NAYARIT EXPRESIÓN Y COMUNICACIÓN PARA EL PROGRESO (EDITORIAL CARONTE, S.A. DE C.V.); MERIDIANO.MX DE NAYARIT (COMPAÑÍA...
... ía Especializada para la Atención de los Delitos Electorales de la Fiscalía General de Nayarit ... Aunque cabe destacar que el listado de conductas constitutivas de VPMG es enunciativo ... de acuerdo pero éste que comprobantes Fiscales dejó de presentar, el señor dice aportaciones ... -
Tesis Aislada, Tribunales Colegiados de Circuito, 24 de Mayo de 2019 (Tesis num. (II Región)1o.3 P (10a.) de Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de La Segunda Región, 24-05-2019 (Tesis Aisladas))
SECRETO BANCARIO. EL DIRECTOR GENERAL DE DELITOS FISCALES DE LA PROCURADURÍA FISCAL DE LA FEDERACIÓN CARECE DE FACULTADES PARA SOLICITAR A LA COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES DOCUMENTACIÓN BANCARIA A NOMBRE DE UN CONTRIBUYENTE, PARA EFECTOS VINCULADOS CON LA ACREDITACIÓN DE UN DELITO FISCAL FEDERAL (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 117, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO, EN SU...
... hacendarias federales, para fines fiscales" (fracción IV), de donde se sigue que la ... " y que del proceso legislativo deriva un listado de autoridades que pueden obtener esa ... atribuciones no son las de perseguir delitos, sino que se orientan a exigir el pago de ... -
Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Segunda Sala
PROCEDIMIENTO DE DETERMINACIÓN DE INEXISTENCIA DE OPERACIONES. EL ARTÍCULO 70 DEL REGLAMENTO DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN QUE PREVÉ UN REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN ADICIONAL, NO CONTRAVIENE LOS PRINCIPIOS DE RESERVA DE LEY Y DE SUBORDINACIÓN JERÁRQUICA.
... INEXISTENTES AMPARADAS EN COMPROBANTES FISCALES. EL ARTÍCULO 70 DEL REGLAMENTO DEL CÓDIGO ... determinó agregar a las quejosas en el listado" de contribuyentes que no desvirtuaron la presunci\xC3" ... o contratos simulados para efecto de los delitos previstos en este código." 26. El párrafo ... -
Vigente
Código Administrativo del Estado de México
... de conductas que pueden constituir delitos contra la salud; ... #Fracción reformada, ... el padrón vehicular para efectos fiscales ... #Párrafo reformado, G.G. 6 de enero de ... la Secretaría de Transporte reciba el listado por parte de los concesionarios, respecto de los ...
-
Vigente
Ley para la Proteccion y Defensa de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Baja California
... susceptibles de adopción, así como el listado de las personas solicitantes de adopción, ... IV. No haber sido condenado por delitos dolosos ... Artículo 31. Cuando las personas ... del Ejecutivo, una propuesta de apoyos fiscales y financieros para los Centros de Asistencia ...
-
Vigente
Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Chihuahua
... susceptibles de adopción, así como el listado de las personas solicitantes de adopción, ... V. No haber sido condenado por delitos dolosos ... VI. Presentar constancia de la ... , las multas se considerarán créditos fiscales y les serán aplicables las reglas que se ...
-
Código Fiscal de la Federación
... para la satisfacción de sus fines fiscales, puede prever una serie de mecanismos que ... CONDENA CONDICIONAL, PROCEDENCIA DE LA. DELITOS FISCALES.- Una interpretación armónica de los ... ello, no basta que la orden contenga un listado de todos los impuestos y derechos federales ...
-
Código Fiscal de la Federación
... para la satisfacción de sus fines fiscales, puede prever una serie de mecanismos que ... CONDENA CONDICIONAL, PROCEDENCIA DE LA. DELITOS FISCALES.- Una interpretación armónica de los ... ello, no basta que la orden contenga un listado de todos los impuestos y derechos federales ...
-
Código fiscal de la federación 2014
... Las autoridades fiscales: a) Detecten que los contribuyentes, en un ... és del buzón tributario y publicará un listado en el Diario Oficial de la Federación y en la ... o contratos simulados para efecto de los delitos previstos en este Código ... Título III ...
-
Ejecutoria nº 772-21-10-01-7 de Tribunal Federal de Justicia Administrativa, 06-07-2022
... han cumplido con las disposiciones fiscales y, en su caso, determinar las ... , así como para comprobar la comisión de delitos fiscales y para proporcionar información a ... cual quien demanda comunica listado de trabajadores a sus servicios, mismo ...