listado delitos fiscales
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Principios constitucionales en materia fiscal
... @@2.2. Principios Fiscales Tutelados por la Constitución ... La ... EN MATERIA DE DELITOS FISCALES APLICAN LOS SIGUIENTES PRINCIPIOS ... Declaraciones. Son un listado de diversas obligaciones que contrae un país ...
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Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Segunda Sala
SUSPENSIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO. ES IMPROCEDENTE CONCEDERLA RESPECTO DE LOS EFECTOS Y CONSECUENCIAS DE LA APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 69-B DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN.
... en el oficio **********, relativa al listado de contribuyentes que emitieron comprobantes ... que emitieron comprobantes fiscales que simulan operaciones inexistentes’ ... de que se traten, para efectos de los delitos previstos en el Código Fiscal de la Federación ... -
Código Fiscal de la Federación Correlacionado
... ón estricta de las disposiciones fiscales 5-A. Caracterización de los actos jurídicos ... penales y juicios relacionados con delitos previstos en este Código ... 93. Casos de ... y, por tanto, se encuentren en el listado a que se refiere el octavo párrafo del artículo ...
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Vigente
Ley Numero 207 de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica del Estado de Guerrero
... Electoral y la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales del Estado de Guerrero; ... XVII. Las ... de Coordinación Política integrará un listado con el doble del total del número a elegir, de ... previstas en las disposiciones fiscales; ... V. Los nombres de las personas a quienes se ...
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Operaciones inexistentes y simuladas
... El objeto principal de estas reformas fiscales y penales es inhibir la emisión o adquisición ... los medios y métodos para cometer delitos en agravio del fisco federal ... Actualmente ... és del buzón tributario y publicará un listado en el Diario Oficial de la Federación y en la ...
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Tesis y Jurisprudencias. Código Fiscal de la Federación
... para la satisfacción de sus fines fiscales, puede prever una serie de mecanismos que ... CONDENA CONDICIONAL, PROCEDENCIA DE LA. DELITOS FISCALES.- Una interpretación armónica de los ... ello, no basta que la orden contenga un listado de todos los impuestos y derechos federales ...
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Decreto número 232.- por el que se reforma el artículo 61; se adiciona la fracción VI al artículo 3, la fracción XX al artículo 6 y la fracción III al artículo 43 de la Ley de Ciencia y Tecnología del Estado de México.
... ACUERDO POR EL QUE SE OTORGAN BENEFICIOS FISCALES A LOS CONCESIONARIOS Y PERMISIONARIOS DEL ... tratado internacional que abordó los delitos informáticos y de Internet para armonizar las ... ón y entrega de la propuesta del listado de temas sobre los cuales se desarrollarán los ...
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Decreto número 233.- Por el que se reforma el primer párrafo del artículo 264 y se adiciona el artículo 265 Bis del Código Penal del Estado de México.
... ACUERDO POR EL QUE SE OTORGAN BENEFICIOS FISCALES A LOS CONCESIONARIOS Y PERMISIONARIOS DEL ... tratado internacional que abordó los delitos informáticos y de Internet para armonizar las ... ón y entrega de la propuesta del listado de temas sobre los cuales se desarrollarán los ...
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Vigente
Ley de Patrimonio Cultural del Estado de Jalisco
... autoridades correspondientes, estímulos fiscales para propietarios o poseedores de bienes y zonas ... II. El listado de los bienes y zonas de protección que cuenten ... la responsabilidad de la comisión de los delitos en contra del patrimonio arqueológico, se ...
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Ejecutoria nº 699-21-30-01-4 de Tribunal Federal de Justicia Administrativa, 10-08-2022
... ] II. Los actos de autoridades fiscales federales que: [ ... ] b). Se dicten en el ... í como para comprobar la comisión de delitos fiscales y para pro porcionar información a ... y personal del SAT” y del listado que se muestra eleg ir alguna de las ...
- Vigente Disposiciones de Carácter General Aplicables a los Fondos de Inversión y a las Personas que les Prestan Servicios
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Vigente
Ley Numero 170 de Servicios Inmobiliarios para el Estado de Sonora
... XVI.- Padrón de Asesores Inmobiliarios: Listado oficial que deberá publicar y actualizar la ... Federal y del Estado, referente a los delitos en contra de las personas en su patrimonio, ya ...
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Vigente
Código Fiscal del Estado de Nuevo León
... público del Estado conforme a las leyes fiscales respectivas. Las disposiciones de este Código se ... , así como para comprobar la comisión de delitos fiscales, estará facultada para: ... I ...
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Principios tradicionales, expresiones contemporáneas
... de extradición, de una lista con los delitos que pudieran dar pie a esta última Sin embargo, ... la extradición, pues de un listado que necesariamente limita los delitos objeto de ... la extradición por delitos militares y fiscales. La razón de esta limitación es que estos tipos ...
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Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala
AVERIGUACIÓN PREVIA. LAS TRANSGRESIONES COMETIDAS DURANTE ESTA FASE CONSTITUYEN VIOLACIONES PROCESALES EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 160 DE LA LEY DE AMPARO.PRUEBA ILÍCITA. EL DERECHO A UN DEBIDO PROCESO COMPRENDE EL DERECHO A NO SER JUZGADO A PARTIR DE PRUEBAS OBTENIDAS AL MARGEN DE LAS EXIGENCIAS CONSTITUCIONALES Y LEGALES.PRUEBAS EN EL PROCEDIMIENTO PENAL. SUPUESTOS EN QUE DEBE NULIFICARSE SU...
... de los quejosos en la comisión de los delitos de homicidio calificado, lesiones calificadas, ... noventa y ocho, en la que los fiscales investigadores, constituidos en el paraje Acteal, ... áfico e imputación mediante álbum; listado de culpables hecho por la Procuraduría General ... -
Vigente
Codigo Electoral del Estado de Hidalgo
... votar con fotografía correspondiente al listado nominal ... La ciudadana o el ciudadano que ... delito de acoso sexual o abuso sexual y/o delitos de violencia en razón de género o violencia ... Determinar las obligaciones laborales, fiscales y con proveedores o acreedores, a cargo del ...
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Voto concurrente num. 100/2019 de Suprema Corte de Justicia, Pleno, 04-03-2022 (ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD)
... delitos locales y federales, mediante la cual el ...
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Decreto número 115.- Por el que se da a conocer la Cuenta Pública del ejercicio fiscal del año 2018, de los Municipios del Estado de México, Sistemas Municipales para el Desarrollo Integral de la Familia, Organismos Públicos Descentralizados para la Prestación del Servicio de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento, del Organismo Público para el Mantenimiento de Vialidades de Cuautitlán Izcalli (MAVICI), de los Institutos Municipales de Cultura Física y Deporte y el Instituto Municipal de la Juventud.
... ACUERDO POR EL QUE SE OTORGAN BENEFICIOS FISCALES A PROPIETARIOS DE VEHÍCULOS DESTINADOS AL ... ón Legislativa de Derechos Humanos el listado correspondiente para que esta, en uso de sus ... sigue: Artículo 9.- Se califican como delitos graves para todos los efectos legales: el ...
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Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Segunda Sala
RESOLUCIÓN EMITIDA EN TÉRMINOS DEL PENÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 69-B DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN. ES IMPUGNABLE A TRAVÉS DEL RECURSO ADMINISTRATIVO DE REVOCACIÓN O EN SEDE CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA.
... de Capital Variable, que aparece en el "listado" global definitivo\" publicado en términos del art\xC3" ... Comercial Mar-Dac expidió comprobantes fiscales digitales por Internet por el ejercicio dos mil ... o contratos simulados para efecto de los delitos previstos en este código." 35. De lo anterior se ... -
Vigente
Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica del Estado de Chiapas
... actos de autoridad, deberán enviar un listado al Instituto que contenga la denominación o ... previstas en las disposiciones fiscales ... V. Los nombres de las personas a quienes se ... violaciones graves de derechos humanos o delitos de lesa humanidad, una vez determinados así por ...
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Ejecutoria num. 13/2016 Y SU ACUMULADA 14/2016 de Suprema Corte de Justicia, Pleno, 17-09-2021 (ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD)
I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. EL DIRECTOR GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA CUANDO SE CONTROVIERTE UNA NORMA GENERAL POR VULNERAR LOS DERECHOS DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE SUJETOS OBLIGADOS (ARTÍCUL
... Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos. Por su ... El listado de servidores públicos con sanciones ... -
Ejecutoria num. 98/2021 de Suprema Corte de Justicia, Pleno, 06-10-2023 (ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD)
I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA CUANDO CONSIDERE QUE UNA NORMA GENERAL VIOLA DERECHOS HUMANOS [ARTÍCULO 105, FRACCIÓN II, INCISO G), DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS].II. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA PERSONA QUE PRESIDA LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS TIENE LA...
... sólo como el órgano persecutor de los delitos, sino como un elemento fundamental para el ... en forma aislada, no establece un listado de faltas para efectos de responsabilidad ... -
Decreto Promulgatorio del Protocolo por el que se Sustituye el Tratado de Libre Comercio de América del Norte por el Tratado entre los Estados Unidos Mexicanos, los Estados Unidos de América y Canadá, hecho en Buenos Aires, el treinta de noviembre de dos mil dieciocho; del Protocolo Modificatorio al Tratado entre los Estados Unidos Mexicanos, los Estados Unidos de América y Canadá, hecho en la Ciudad de México el diez de diciembre de dos mil diecinueve; de seis acuerdos paralelos entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de los Estados Unidos de América, celebrados por intercambio de cartas fechadas en Buenos Aires, el treinta de noviembre de dos mil dieciocho, y de dos acuerdos paralelos entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de los Estados Unidos de América, celebrados en la Ciudad de México, el diez de diciembre de dos mil diecinueve.
... o exportaciones para propósitos fiscales ... 2. Ninguna Parte requerirá transacciones ... el volumen absoluto de alcohol etílico, listado en la fracción arancelaria 2207.10.90 en la ... (d) sentencias firmes por delitos graves u otras infracciones graves; ... (e) falta ...
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Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Pleno
I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SOBRESEIMIENTO POR LA AUSENCIA DE CONCEPTOS DE INVALIDEZ (ARTÍCULOS 4, 10, PÁRRAFO ÚLTIMO, 17, FRACCIONES I, II Y III, Y 273, FRACCIONES I A XXII Y XXIV, DEL CÓDIGO DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO).II. PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO. PRINCIPIOS QUE RIGEN EL EJERCICIO DE LA EVALUACIÓN DEL POTENCIAL INVALIDATORIO DE LAS...
... en la Ley General en Materia de Delitos Electorales, violando lo dispuesto en el precepto ... -
Ejecutoria nº 3772-19-07-01-3 de Tribunal Federal de Justicia Administrativa, 09-10-2019
... decir, la que josa no combate ni el listado preliminar, ni el listado global en el que ... que amparan los co mprobantes fiscales emitidos por la referida empresa proveedora ... contratos simulados para efecto de los delitos previstos en este Código.” (Énfasis añadido) ...