listado delitos fiscales
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Ejecutoria nº 2753-21-13-01-2-516-23-S1-04-04 de Tribunal Federal de Justicia Administrativa, 18-08-2023
... Las dictadas por autoridades fiscales federales y organismos fiscales autónomos, ... los archivos PDF que contienen el listado de las incidencias (ausencias) registradas por ... Comprobar la comisión de delitos" fiscales; y, V. Proporcionar informaci\xC3" ...
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Ejecutoria nº 106-23-04-01-6-OT de Tribunal Federal de Justicia Administrativa, 19-10-2023
... ón de las controversias fiscales en sede administrativa con la mayor ... Asimismo, se publicará un listado en el Diario Oficial de la Federación y en ... simulados para efecto de los delitos previstos en este Código. Para los ...
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Código Civil del Estado de Jalisco
... 4-15 EDICIONES FISCALES ISEF ... ARTICULO 4o. Cuando haya conflicto ... que se hubiere acreditado la comisión de delitos o conductas nocivas en contra de los hijos, el ... c) Un listado general de los deudores explicando el origen de ...
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Código Fiscal de la Federación
... Cobro de créditos fiscales determinados por autoridades federales ... Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos", publicado ... SAT en el listado a que se refiere el artículo 69-B, tercer ...
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Impuesto sobre la Renta
... fiscales ... 3.1.4. Para los efectos del artículo 4, ... yorganizacional, así como el listado de las personas físicas de las que depende ...
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¿Qué hacer si sus proveedores se incluyeron en la lista referida en el artículo 69-B del CFF de contribuyentes que presuntamente realizaron operaciones inexistentes? Resuelva sus principales dudas
@Más del tema ... · Listado de contribuyentes que emitieron comprobantes que ... se encuentran amparadas en comprobantes fiscales. Aunado a ello, en los últimos meses también ha ... o contratos simulados para efecto de los delitos previstos en este Código ... En este sentido, ...
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Ley General en Materia de Delitos Electorales
... III. Código Penal: Código Penal Federal; ... 3 EDICIONES FISCALES ISEF ... IV. Consulta Popular: Los mecanismos de participación ... alteración del Registro Federal de Electores, Padrón Electoral o Listado de Electores o participe en la expedición ilícita de una o más ...
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Reformas al Código Fiscal de la Federación, junio de 2018
... Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos ... en materia de transmisión de pérdidas fiscales ... Asimismo, el pasado día 25 de junio de ... en su página de Internet y en el DOF, un listado de los contribuyentes que no hayan desvirtuado ...
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Código fiscal de la federación
... EDICIONES FISCALES ISEF ... El CFF es la ley más importante en ... ón, abuso de autoridad y otros delitos relacionados, como por ejemplo los mencionados a ... y, por tanto, se encuentra incluido en el listado del 69-B, sin que el contribuyente que los ...
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Declaración de inexistencia de operaciones, desde la perspectiva de los derechos fundamentales de los contribuyentes
El actual sistema jurídico mexicano, particularmente el relacionado al ámbito fiscal, ha presentado diversos cambios que modificaron las facultades de las autoridades fiscales y la forma en que verifican y auditan la operación y el cumplimiento de los contribuyentes. En el presente artículo, estudiaremos el procedimiento para declarar la inexistencia de operaciones, incluido en el año 2014 al...
... y morales) que expiden comprobantes fiscales y que realizan actividades reales y paralelamente ... un contribuyente que fue publicado en un listado, no corrigió su situación iscal presentando las ... o contratos simulados para efectos de los delitos previstos en el CFF ... ii) Subordinar el ... -
Vigente
Ley Electoral del Estado de San Luis Potosi
... : las y los ciudadanos inscritos en el listado nominal de electores, que cuentan con credencial ... constitutivos de infracciones o delitos que impliquen violencia contra las mujeres; ... financieros, a las disposiciones fiscales que específicamente las leyes de la materia ...
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Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Pleno
I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD EN MATERIA ELECTORAL. LAS VIOLACIONES PROCESALES AL PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO DEL CUAL DERIVARON LAS NORMAS IMPUGNADAS DEBEN EXAMINARSE PREVIAMENTE A LAS VIOLACIONES DE FONDO PORQUE PUEDEN TENER UN EFECTO DE INVALIDACIÓN TOTAL SOBRE LA NORMA IMPUGNADA, QUE HAGA INNECESARIO EL ESTUDIO DE ÉSTAS (PROCESO LEGISLATIVO QUE DIO ORIGEN AL CÓDIGO NÚMERO 577 ELECTORAL PARA
... y el propósito de depuración del listado nominal invadiendo la esfera de competencias del ... de acuerdo con la Ley General de Delitos Electorales. En lo que se refiere a la materia de ... Los agentes o fiscales del Ministerio Público Federal y estatal, sus ... -
¿Las autoridades fiscales pueden emitir en 2023 una opinión de cumplimiento de obligaciones negativa a un contribuyente por no haber presentado la declaración de pago provisional del ISR de septiembre de 2018?
... fiscales, aclaraciones referentes a la publicación en el listado definitivo del artículo 69-B, cuarto párrafo del CFF, no localizado ...
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No pierda los estímulos fiscales o la posibilidad de contratar con el gobierno federal. Conozca el procedimiento para obtener la opinión sobre el cumplimiento de las obligaciones fiscales
... 4. No se encuentre publicado en el portal del SAT, en el listado definitivo a que se refieren los artículos 69-B y 69-B Bis del CFF ...
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Ejecutoria nº 382-19-EC1-01-9 de Tribunal Federal de Justicia Administrativa, 07-08-2019
... que, depositadas en los recintos fiscales y bajo la custodia de las autoridades ... cuando incurran en infracciones o delitos relacionados con la introducción, extracción, ... mercancía, por los mismos medios, el listado de los embarques que efectivamente ...
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Ejecutoria nº 1228-20-07-01-9 de Tribunal Federal de Justicia Administrativa, 06-11-2020
... descritas en los comprobantes fiscales emitidos por ******* ******* ******* ... SEGUNDO ... siguientes a la publicación del listado a que se refiere el párrafo ... contr atos simulados para efecto de los delitos previstos en este Código. Como se ...
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Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Pleno
I. PRINCIPIOS RECTORES EN MATERIA ELECTORAL. PREVISIÓN LEGAL AL TENOR DE LA CUAL, CUANDO EN LA LEY ELECTORAL LOCAL NO HAYA DISPOSICIÓN EXPRESA, REGLAS O CRITERIOS ESPECÍFICOS O ÚNICOS, SE PODRÁ INTERPRETAR DE FORMA GRAMATICAL, SISTEMÁTICA Y FUNCIONAL (ARTÍCULO 3, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES PARA EL ESTADO DE SONORA).II. CANDIDATURAS COMUNES. REGULACIÓN
... , el fiscal general del Estado, los fiscales especiales, los secretarios o subsecretarios, los ... y montos máximos de aportaciones, delitos y faltas administrativas y sus sanciones. Por lo ... tal inscripción, a darlo de alta en el listado correspondiente a su domicilio actual y expedirle ... -
Sentencia de Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Expediente SRE-PSC-0069-2019), 2019
EXPEDIENTE INTEGRADO POR LAS QUEJAS PRESENTADAS POR LOS REPRESENTANTES DE LOS PARTIDOS ACCIÓN NACIONAL, DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA Y JULIO CÉSAR LANDEROS RANGEL, EN CONTRA DE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA Y OTROS, POR LA VULNERACIÓN AL MODELO DE COMUNICACIÓN POLÍTICA AL DIFUNDIR EN LA PÁGINA OFICIAL DEL GOBIERNO FEDERAL, TWITTER, PERIÓDICOS DIGITALES, EN LAS...
... 19 Constitucional para tipificar como delitos graves y sin derecho de fianza los actos de ... un disco compacto que contiene el listado de los concesionarios de radio y televisión, en ... presentado un millón de declaraciones fiscales más que las realizadas el año pasado. Los ... -
Vigente
Ley para la Regularizacion de Asentamientos Humanos Irregulares, Predios Urbanos, Rusticos y Sociales del Estado de Queretaro
... VIII. Padrón Único: El listado de Asentamientos Humanos Irregulares integrado ... IV. Cubrir los costos de los derechos fiscales, administrativos, de medición, escrituración u ... jurídicas aplicables respecto de los delitos que se hayan cometido o se cometan contra la ...
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Código Penal Federal.
... aplicará en toda la República para los delitos" del orden federal ... ARTICULO 2o. Se aplicar\xC3" ... 4-9 EDICIONES FISCALES ISEF ... III. Que la infracción de que se le ...
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Código Penal Federal
... aplicará en toda la República para los delitos" del orden federal ... ARTICULO 2o. Se aplicar\xC3" ... 4-9 EDICIONES FISCALES ISEF ... III. Que la infracción de que se le ...
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Código Penal Federal
... aplicará en toda la República para los delitos" del orden federal ... ARTICULO 2o. Se aplicar\xC3" ... 4-9 EDICIONES FISCALES ISEF ... III. Que la infracción de que se le ...
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¿Las autoridades fiscales pueden emitir en 2022 una opinión de cumplimiento de obligaciones negativa a un contribuyente por no haber presentado la declaración de pago provisional del ISR de noviembre de 2017?
... fiscales, aclaraciones referentes a la publicación en el listado definitivo del artículo 69-B, cuarto párrafo del CFF, no localizado ...
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El bloqueo de cuentas en México y su impacto en los derechos humanos
El artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito faculta a la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para bloquear cuentas bancarias de clientes que, presuntamente, podrían destinarlas a actos, omisiones u operaciones con recursos de procedencia ilícita. La norma fue impugnada a través de juicios de amparo que resolvió la Segunda Sala de la...
... competente para investigar y perseguir delitos. En este artículo se sintetizan y comentan ambas ... ón normativa impugnada no contiene un listado de supuestos en los cuales se procederá al ... administrativas, entre ellas las fiscales, por lo que dichas actividades no suponen una ... -
Exégesis de la normatividad constitucional fiscal
... los supuestos que establezcan las leyes fiscales mexicanas; esta obligación tiene su origen en la ... éutico constitucional, considerando un listado de los preceptos que tienen relación con la rama ...