listado delitos fiscales
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Regímenes aduaneros
... III. Existan créditos fiscales insolutos ... Las mercancías cuando arriban ... este esquema, siendo éstos algunos del listado de requisitos que aparecen en la Regla 7.5.1 ...
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Reglamento de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
... 2-3 EDICIONES FISCALES ISEF ... VI. Dependencia jerárquica: ... especializada en la investigación de los delitos; ... XVI. Policía Ministerial: Al personal ... IX. Enviar listado de bajas y altas de personal o movimientos de ...
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Vigente
Ley Organica del Poder Judicial del Estado de Michoacan
... penal serán competentes para todos los delitos que no correspondan a los juzgados menores o ... Judicial, se considerarán créditos fiscales y se harán efectivas a través de la autoridad ... Decreto para remitir al Congreso el listado, acompañado del expediente debidamente foliado y ...
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EFOS, EDOS, pérdidas inexistentes y presunciones
... frontal y directa el uso de comprobantes fiscales que amparan operaciones inexistentes ... Sin ... és del buzón tributario y publicará un listado en el Diario Oficial de la Federación y en la ... o contratos simulados para efecto de los delitos previstos en este Código ... 3. De ...
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Cobra millonada y sin empleados
... organizada y defraudación fiscal, delitos considerados para solicitar su desafuero ... emitió 58 facturas o comprobantes fiscales a Servicios de Salud de Tamaulipas por 7.7 ... haber respuesta, Adar fue incluido en el listado definitivo de empresas fantasma el 6 de junio de ...
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Modelos tributarios
... instrumento importante en los sistemas fiscales, que consideran dentro de su configuración de ... El orden del listado de rubros dentro de cada uno de estos dos pasos ... (en la medida que también se aplican a delitos fiscales). Con objeto de mantener el inter-cambio ...
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Vigente
Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Campeche
... para su participación en la comisión de delitos o en asociaciones delictuosas; ... XXV ... susceptibles de adopción, así como el listado de las personas solicitantes de adopción, ... Ley tendrán el carácter de créditos fiscales y se fijarán en cantidad líquida por la Entidad ...
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Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Pleno
I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. IMPROCEDENCIA DE LA PLANTEADA POR UNA MAYORÍA LEGISLATIVA (SOBRESEIMIENTO DE LA ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD INTENTADA POR LA LIX LEGISLATURA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MÉXICO).II. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA LEGITIMACIÓN DE LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS, ASÍ COMO DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE MÉXICO SE SURTE CUANDO
... competentes, prevenir la comisión de delitos e infracciones, proteger o defender bienes ... Máxime que el listado de armas incapacitantes otorgado por el artículo ... algunos médicos, defensores públicos, fiscales y Jueces. Que las salvaguardias son débiles, ... -
Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Segunda Sala
JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL. ES IMPROCEDENTE CONTRA LA RESOLUCIÓN PRELIMINAR QUE CONTIENE LA PRESUNCIÓN DE INEXISTENCIA DE OPERACIONES DEL CONTRIBUYENTE, A QUE SE REFIERE EL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 69-B DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, DADO QUE NO CAUSA AGRAVIO EN MATERIA FISCAL.
... amparadas en los comprobantes fiscales expedidos; por lo que le concedió un plazo de ... , denominación o razón social en el listado provisional a que se refiere el citado numeral, ... -
Regímenes fiscales preferentes. Medidas para enfrentar sus efectos perniciosos en la recaudación fiscal
En este trabajo se describen de manera general las medidas que se utilizan para inhibir la colocación de inversiones o capital en regímenes fiscales preferentes. Estas medidas son normas de transparencia fiscal y acuerdos de intercambio de información entre autoridades fiscales, las cuales se han desarrollado desde hace décadas con la finalidad de combatir la evasión fiscal internacional; sin...
... ículo noveno transitorio de la LISR, vigente en 2019, contiene el listado de los territorios por los que se debe presentar la declaración ... o recaudar contribuciones, así como para la investigación de delitos fiscales ... En el marco del referido Plan de Acción BEPS se ... -
Ejecutoria num. 66/2022 Y SUS ACUMULADAS 69/2022 Y 71/2022 de Suprema Corte de Justicia, Pleno, 02-06-2023 (ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD)
I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. EL PLAZO DE TREINTA DÍAS NATURALES PARA SU PROMOCIÓN, COMIENZA A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL DE LA PUBLICACIÓN DE LA NORMA GENERAL IMPUGNADA, SIN QUE DEBAN EXCLUIRSE LOS DÍAS INHÁBILES AL REALIZAR EL CÓMPUTO RESPECTIVO, EN LA INTELIGENCIA DE QUE SI EL ÚLTIMO DÍA FUESE INHÁBIL, LA DEMANDA PODRÁ PRESENTARSE AL PRIMER DÍA HÁBIL SIGUIENTE (ARTÍCULO 60, PÁRRAFO...
... ón o constancia no contenida en el listado de la presente sección", contenidas, ... Época, Primera Parte; ‘DERECHOS FISCALES. LA PROPORCIONALIDAD Y EQUIDAD DE ÉSTOS ESTÁ ... -
Vigente
Constitución Política del Estado de Quintana Roo
... II.- Procederá en los casos de delitos contra la salud, secuestro, robo de vehículos, ... que han sido acatadas las disposiciones fiscales, sujetándose en estos casos a las leyes ... ón por el sesenta y cinco por ciento del listado nominal de la entidad con corte al mes de octubre ...
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Vigente
Ley para la Prevención, Gestión Integral y Economía Circular de los Residuos del Estado de Quintana Roo
... y Planeación del Estado, de estímulos fiscales a los sujetos obligados ... XXIV. Elaborar, ... por hechos probablemente constitutivos de delitos; ... V. Establecer los plazos necesarios para el ... realizar para devolver los productos del listado a los proveedores o a los centros de acopio ...
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Procedimiento de la visita domiciliaria integral en materia de comercio exterior
... de las obligaciones aduaneras y fiscales a las que se encuentran sujetos, como se ... sujeto a revisión, sino únicamente un listado de pedimentos, por lo que será necesario ...
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Ejecutoria num. 290/2020 de Suprema Corte de Justicia, Pleno, 03-12-2021 (ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD)
I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LEGITIMACIÓN DEL FISCAL GENERAL DE LA REPÚBLICA PARA IMPUGNAR NORMAS GENERALES PENALES QUE INCIDEN EN EL ÁMBITO ELECTORAL.II. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LEGITIMACIÓN DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS PARA IMPUGNAR NORMAS GENERALES PENALES QUE INCIDEN EN EL ÁMBITO ELECTORAL.III. DELITOS ELECTORALES. LA COMPETENCIA PARA REGULARLOS ES EXCLUSIVA DEL CONGRESO DE LA...
... impugnadas contienen normas que regulan delitos electorales; sin embargo, el hecho de que ciertos ... á por sí o por conducto de los fiscales y demás órganos de la fiscalía en el ejercicio ... -
Los derechos formales del contribuyente
... y IX de este Código, las autoridades fiscales podrán revisar uno o más rubros o conceptos ... disposición que faculta a publicar el listado de contribuyentes considerados incumplidos o no ...
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Infracciones y delitos fiscales
... tercero que no desvirtuó la presunción de que tales comprobantes amparan operaciones inexistentes y, por tanto, se encuentra incluido en el listado a que se refiere el artículo 69-B, cuarto párrafo de este Código, sin que el contribuyente que los utiliza haya demostrado la materialización de ...
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Código Fiscal de la Ciudad de México
... la Ciudad de México, las infracciones y delitos contra la hacienda local, las sanciones ... Asimismo, las autoridades fiscales tendrán la obligación de pro-mover, respetar, ... deberán de estar incluidas en el listado anexo de las colonias en las que los ...
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LFPIORPI, análisis general de obligaciones
... EDICIONES FISCALES ISEF ... Elementos del lavado de dinero ... identifique hechos que puedan constituir delitos ... e) Requerir comparecencia de infractores ... , se trate de las personas incluidas en el listado, cuando hacemos referencia a los listados estamos ...
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Decreto número 228.- Por el que se declara “2024. Año del Bicentenario de la Erección del Estado Libre y Soberano de México”.
... ACUERDO POR EL QUE SE OTORGAN BENEFICIOS FISCALES A LOS CONCESIONARIOS Y PERMISIONARIOS DEL ... tratado internacional que abordó los delitos informáticos y de Internet para armonizar las ... ón y entrega de la propuesta del listado de temas sobre los cuales se desarrollarán los ...
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Decreto número 229.- Por el que se convoca a la ciudadanía del Estado de México y a los partidos políticos con derecho a participar, a las elecciones ordinarias para elegir diputadas y diputados a la “LXII” Legislatura para el ejercicio constitucional comprendido del 5 de septiembre del año 2024 al 4 de septiembre del año 2027 y de integrantes de ayuntamientos de los 125 municipios del Estado para el período constitucional comprendido del 1° de enero del año 2025 al 31 de diciembre del año 2027.
... ACUERDO POR EL QUE SE OTORGAN BENEFICIOS FISCALES A LOS CONCESIONARIOS Y PERMISIONARIOS DEL ... tratado internacional que abordó los delitos informáticos y de Internet para armonizar las ... ón y entrega de la propuesta del listado de temas sobre los cuales se desarrollarán los ...
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Decreto número 231.- Por el que se declara al día 17 de noviembre de cada año, como el “Día de la Cocina Tradicional Mexiquense”.
... ACUERDO POR EL QUE SE OTORGAN BENEFICIOS FISCALES A LOS CONCESIONARIOS Y PERMISIONARIOS DEL ... tratado internacional que abordó los delitos informáticos y de Internet para armonizar las ... ón y entrega de la propuesta del listado de temas sobre los cuales se desarrollarán los ...
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Vigente
Ley de Movilidad Sostenible y Accesibilidad para el Estado de Nuevo León
... en materia de esta Ley prevén las leyes fiscales del Estado ... El Instituto tendrá a su cargo ... probables responsables en la comisión de delitos o faltas administrativas, proporcionando ...
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Ejecutoria, Plenos de Circuito
PUBLICACIÓN DE DATOS DE CONTRIBUYENTES QUE, A JUICIO DE LA AUTORIDAD FISCAL, SE UBICAN EN LOS SUPUESTOS PREVISTOS EN EL ARTÍCULO 69 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN. CONSTITUYE UNA RESOLUCIÓN DEFINITIVA PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL.
... resoluciones: "a) La emisión del listado de contribuyentes que se encuentran supuestamente ... Que tengan a su cargo créditos fiscales firmes y II. Que tengan a su cargo créditos ... -
Ejecutoria nº 77-20-ERF-01-2 de Tribunal Federal de Justicia Administrativa, 25-09-2023
... debido cumplimiento de las obligaciones fiscales de la hoy actora ******** ********* ***** ... de pruebas adicionales, sino del mismo listado de movimientos por mes señalados en la foja 49 y ... como para comprobar la comisión de delitos fiscales y para proporcionar información a ...