listado delitos fiscales
-
Vigente
Código Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios
... V. Las infracciones y delitos contra las haciendas, estatal y municipal; ... actos y resoluciones de las autoridades fiscales, así como de practicar las diligencias ... fotografía de contacto con ubicación, listado de coordenadas Universal Transversal de Mercator ...
- Vigente Reglamento del Congreso de la Ciudad de México
-
Vigente
Anexo 1-A de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2013
... "Trámites Fiscales" ... Contenido ... I. Definiciones ... Acuse de recepción ... Listado de RFC´s (archivo pdf) ... Escrito libre ...
-
Ejecutoria num. 315/2021 de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala, 13-05-2022 (AMPARO EN REVISIÓN)
PRISIÓN PREVENTIVA OFICIOSA. PROCEDE REVISAR SU DURACIÓN EN EL PLAZO DE DOS AÑOS, A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 20, APARTADO B, FRACCIÓN IX, CONSTITUCIONAL Y, EN SU CASO, DETERMINAR SI CESA O SE PROLONGA SU APLICACIÓN.
... doloso, secuestro, trata de personas, delitos cometidos con medios violentos como armas y ... fiscales que amparen operaciones inexistentes, falsas o ... , en párrafos subsecuentes, establece un listado taxativo en el que se incluyen tipos penales ... -
Ejecutoria, Tribunales Colegiados de Circuito
NEGATIVA FICTA. NO LA ACTUALIZA EL SILENCIO DE LA AUTORIDAD RESPECTO DEL ESCRITO CON EL QUE EL CONTRIBUYENTE A FAVOR DE QUIEN SE EXPIDIERON LOS COMPROBANTES QUE AMPARAN LAS OPERACIONES DETERMINADAS INEXISTENTES CON MOTIVO DEL PROCEDIMIENTO CONTENIDO EN EL ARTÍCULO 69-B DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, PRETENDE DESVIRTUAR ESA RESOLUCIÓN, SI NO PRECISA LOS EFECTOS FISCALES QUE DIO A AQUÉLLOS.
... **********, durante los ejercicios fiscales **********, con motivo del procedimiento ... por un contribuyente incluido en el listado a que se refiere el párrafo tercero de ese ... o contratos simulados para efecto de los delitos previstos en el código; en consecuencia, si con ... -
Ejecutoria nº 2753-21-13-01-2-516-23-S1-04-04 de Tribunal Federal de Justicia Administrativa, 18-08-2023
... Las dictadas por autoridades fiscales federales y organismos fiscales autónomos, ... los archivos PDF que contienen el listado de las incidencias (ausencias) registradas por ... Comprobar la comisión de delitos" fiscales; y, V. Proporcionar informaci\xC3" ...
-
Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Pleno
I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. NO SE ACTUALIZA LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA POR CESACIÓN DE EFECTOS CUANDO SE IMPUGNA UNA NORMA DE NATURALEZA PENAL QUE HA SIDO REFORMADA, ANTE LA EVENTUAL DECLARATORIA DE INVALIDEZ QUE PUEDE SURTIR EFECTOS RETROACTIVOS.II. DERECHOS HUMANOS DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES. LA ESPECIAL PROTECCIÓN DE LA QUE GOZAN DERIVA TANTO DEL CONTENIDO FORMAL DE LA...
... del adolescente por doce horas en caso de delitos que requieran querella (artículo 42). Asimismo, ... Mundial de la Salud no ha implementado un listado ni ha categorizado de manera absoluta los tipos ... -
Ejecutoria num. 46/2016 de Suprema Corte de Justicia, Pleno, 10-11-2023 (ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD)
I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA CONTRA LEYES DE CARÁCTER FEDERAL QUE ESTIME VIOLATORIAS DE DERECHOS HUMANOS [ARTÍCULO 105, FRACCIÓN II, INCISO G), DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS].II. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA PERSONA QUE PRESIDA LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS...
... de investigación relacionadas con delitos derivados de la disciplina militar; ello, en ... autorización de los Procuradores o Fiscales Generales de Justicia de ambas partes, o de los ... - Vigente Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México
-
Vigente
Lineamientos para trámites y procedimientos migratorios
... estatales vigentes en materia penal sobre delitos graves, para emitir el acuerdo a que hace ... El que determinen las disposiciones fiscales aplicables ... Plazo máximo de ...
-
Ejecutoria nº 69-20-28-01-1 de Tribunal Federal de Justicia Administrativa, 25-05-2021
... cumplimiento de las disposiciones fiscales en materia del impuesto sobre la renta, ... oficiales y personal del SAT” y del listado que se muestra elegir alguna de las siguientes ... como para comprobar la comisión de delitos fiscales y para proporcionar información a ...
- Vigente Disposiciones de Carácter General en Materia Financiera de los Sistemas de Ahorro para el Retiro
-
Vigente
Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica del Estado de San Luis Potosi
... violaciones graves a derechos humanos o delitos de lesa humanidad, de conformidad con el derecho ... 2. El listado de programas, así como sus indicadores ... , correspondientes a otros ejercicios fiscales ... 3. El presupuesto comprometido, devengado y ...
-
Vigente
Reglamento de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental
... Los trmites y formatos fiscales debern publicarse en el registro que para esta ... graves de derechos fundamentales y delitos de lesa humanidad los que se establezcan como ... a travs de sus sitios de internet, el listado de dichos sistemas, en el cual indicarn el objeto ...
-
Código Fiscal de la Federación Correlacionado
... gastos públicos conforme a las leyes fiscales respectivas. Las disposiciones de este Código se ... con relación a la comisión de los delitos previstos en este Código ... MOMENTO DE ... y, por tanto, se encuentren en el listado a que se refiere el noveno párrafo del artículo ...
-
Vigente
Codigo Fiscal para el Estado de Guanajuato
... o incumplimiento de las obligaciones fiscales y procedimientos administrativos y contenciosos ... g) Se encuentre en el listado a que se refiere el artículo 69-B del Código ... , así como para comprobar la comisión de delitos fiscales y para proporcionar información a otras ...
-
Vigente
Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica del Estado de Mexico y Municipios
... violaciones graves a derechos humanos o delitos de lesa humanidad, de conformidad con el derecho ... públicos, subsidios, o estímulos fiscales o realicen actos de autoridad, estarán obligadas ... ón, integración y actualización del listado de información que debe ponerse a disposición, ...
-
Ejecutoria nº 16-823-24-01-01-07-OL-16-35-S1-04-30 de Tribunal Federal de Justicia Administrativa, 04-04-2022
... se le determinaron diversos créditos fiscales en ca ntidades ** $ *** ’ ********** ... Del análisis al listado de los documentos que la actora manifiesta son ... como para comprobar la comisión de delitos fiscales y para proporcionar ...
-
Vigente
Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica del Estado de Puebla
... XVIII. El listado de servidores públicos con sanciones ... previstas en las disposiciones fiscales; ... V. Los nombres de las personas a quienes se ... violaciones graves de derechos humanos o delitos de lesa humanidad, una vez determinados así por ...
-
Vigente
Ley Numero 843 del Sistema Estatal de Seguridad Publica para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
... ón, investigación y persecución de los delitos; así como órdenes de aprehensión, información ... de esta Ley; asimismo, publicará el listado respectivo y lo comunicará a la institución ...
-
Ejecutoria num. 362/2019 de Tribunales Colegiados de Circuito, 01-10-2021 (AMPARO DIRECTO)
DECLARATORIA DE PRESUNCIÓN DE INEXISTENCIA DE OPERACIONES PREVISTA EN EL ARTÍCULO 69-B DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN. EL CONTRIBUYENTE QUE LE DIO EFECTOS FISCALES A LOS COMPROBANTES CUESTIONADOS EXPEDIDOS A SU FAVOR, PUEDE APORTAR PRUEBAS PARA DESVIRTUARLA DURANTE EL EJERCICIO DE FACULTADES DE COMPROBACIÓN, CUANDO NO HAYA COMPARECIDO AL PROCEDIMIENTO DE PRESUNCIÓN.SENTENCIAS DE LAS SALAS...
... y multas, derivados de los ejercicios fiscales dos mil doce y dos mil trece. 2. Una vez admitida ... proveedoras hubiera sido incluida en el listado de las empresas cuyos comprobantes fiscales se ... o contratos simulados para efecto de los delitos previstos en este código." Como puede ... -
Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Pleno
I. SECUESTRO Y TRATA DE PERSONAS. LOS CONGRESOS LOCALES NO TIENEN FACULTAD PARA LEGISLAR EN RELACIÓN CON ESOS DELITOS (INVALIDEZ DE LOS ARTÍCULOS 100, PÁRRAFO SEGUNDO, Y 109, PÁRRAFO SEGUNDO, EN LAS PORCIONES QUE ESTABLECEN "SECUESTRO" Y "TRATA DE PERSONAS", DEL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE SONORA).II. DELINCUENCIA ORGANIZADA. LOS CONGRESOS LOCALES NO TIENEN FACULTAD PARA LEGISLAR EN RELACIÓN...
... "En los delitos de homicidio calificado, feminicidio, secuestro, ... organizada, como se advierte del listado de la Ley Federal contra la Delincuencia ... -
Ejecutoria, Plenos de Circuito
DEFENSA ADECUADA EN MATERIA PENAL, EN SU VERTIENTE DE ASISTENCIA TÉCNICA. CUANDO SE GENERE INCERTIDUMBRE SOBRE LA VIOLACIÓN A ESE DERECHO FUNDAMENTAL EN EL PROCEDIMIENTO, EL AMPARO QUE SE CONCEDA DEBE TENER EL EFECTO DE QUE LA AUTORIDAD RESPONSABLE DEJE INSUBSISTENTE EL ACTO RECLAMADO A FIN DE RECABAR, EN CASO DE QUE EXISTA, EL TÍTULO O LA CÉDULA PROFESIONAL DEL DEFENSOR (PÚBLICO O PRIVADO), CON...
... 14 y 20 constitucionales, pues todo el listado de violaciones se traduce en la vulneración de ... del Ministerio Público Especializado en Delitos Sexuales y Violencia Intrafamiliar y secretaria ... -
Ejecutoria num. 61/2022 de Suprema Corte de Justicia, Pleno, 18-08-2023 (ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD)
I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA EN CONTRA DE LAS LEYES EXPEDIDAS POR LAS LEGISLATURAS LOCALES.II. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA PERSONA QUE PRESIDA LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS TIENE LA REPRESENTACIÓN PARA PROMOVERLA EN NOMBRE DE ÉSTA.III. PRISIÓN PREVENTIVA OFICIOSA. EL CONGRESO DEL ESTADO DE...
... : • La norma impugnada prevé los delitos por los que procede ordenar la prisión ... de Procedimientos Penales (relativos al listado de delitos en los cuales se podrá imponer ... -
Vigente
Reglamento de la Ley General de Salud en materia de prestación de servicios de atención médica
... I. Elaborar, actualizar y difundir el listado de las Unidades Hospitalarias, con base en la ...