listado delitos fiscales
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Ejecutoria num. 19/2019 de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala, 26-11-2021 (AMPARO DIRECTO)
CONCURSO IDEAL DE DELITOS. LA INAPLICACIÓN DE LA REGLA PREVISTA EXPRESAMENTE POR EL LEGISLADOR PARA SANCIONARLO Y CONFIGURAR JUDICIALMENTE OTRA DISTINTA, VULNERA LOS PRINCIPIOS DE LEGALIDAD Y DE DIVISIÓN DE PODERES, YA QUE EL JUZGADOR ÚNICAMENTE PUEDE IMPONER LA PENA PREVISTA EXPRESAMENTE POR LA LEY, DEBIENDO HACERLO EN LOS TÉRMINOS CONTEMPLADOS POR EL PROPIO LEGISLADOR.DELITOS DE COMISIÓN POR...
... para sancionar el concurso ideal de delitos, configurándose judicialmente otra. 6. Así, se ... de Justicia de la Nación] y "DELITOS FISCALES. LA IMPUTACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD PENAL NO ... -
Ejecutoria num. 125/2017 Y SU ACUMULADA 127/2017 de Suprema Corte de Justicia, Pleno, 29-10-2021 (ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD)
I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA CUANDO CONSIDERE QUE UNA NORMA GENERAL VIOLA DERECHOS HUMANOS.II. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LEGITIMACIÓN DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA PARA PROMOVERLA EN TANTO NO SE EMITA LA DECLARATORIA DE ENTRADA EN VIGOR DE LA AUTONOMÍA CONSTITUCIONAL DE LA FISCALÍA GENERAL DE...
... disposición establece un catálogo de delitos para la procedencia de la prisión preventiva ... de los supuestos establecidos dentro del listado limitativo contenido en la Constitución Federal ... -
Ejecutoria num. 49/2018 de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala, 01-11-2020 (ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD)
I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. EL SUBPROCURADOR JURÍDICO Y DE ASUNTOS INTERNACIONALES DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA ANTE LA AUSENCIA ABSOLUTA DEL TITULAR DE DICHO ÓRGANO.II. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LINEAMIENTOS MÍNIMOS REQUERIDOS PARA CONSIDERAR QUE LA NORMA GENERAL IMPUGNADA CONSTITUYE UN NUEVO ACTO LEGISLATIVO.III. EXTINCIÓN DE DOMINIO.
... con hechos que la ley considera como delitos en materia de corrupción, sin contemplar las ..., pues si bien en esa norma no existe el listado de los delitos por los que procede la extinción ... - Vigente Reglas a las que habrán de sujetarse los participantes del mercado de Contratos de Derivados
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Vigente
Codigo Fiscal para el Estado de Guanajuato
... o incumplimiento de las obligaciones fiscales y procedimientos administrativos y contenciosos ...g) Se encuentre en el listado a que se refiere el artículo 69-B del Código ..., así como para comprobar la comisión de delitos fiscales y para proporcionar información a otras ...
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Vigente
Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2013
... de los subsecuentes ejercicios fiscales. Las medidas previstas en esta fracción podrán ..., deberán relacionarlos a un listado o padrón. A más tardar el último día hábil ...ón Integral a Víctimas y Ofendidos de Delitos de Alto Impacto 5,929,800 ...
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Versión original
Resolución Miscelánea Fiscal para 2021.
... cumplir con sus obligaciones fiscales en forma oportuna y adecuada, por lo cual el ... por los contribuyentes incluidos en el listado definitivo a que se refiere el cuarto párrafo ... Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos", publicado ...
- Vigente Circular 14/2017. Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI)
- Vigente Reglamento de la Ley General de Cultura Física y Deporte
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Ejecutoria num. 147/2021 de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala, 20-05-2022 (CONTRADICCIÓN DE TESIS)
ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS PROPORCIONADOS POR LA COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES PARA COMPROBAR EL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES, EXHIBIDOS POR LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO COMO FUNDAMENTO DE LA QUERELLA POR LOS DELITOS DE DEFRAUDACIÓN FISCAL Y DEFRAUDACIÓN FISCAL EQUIPARADA. ES INNECESARIO QUE EL MINISTERIO PÚBLICO LOS SOMETA A CONTROL JUDICIAL PREVIO, TRATÁNDOSE...
... oficio, el director general de Delitos Fiscales de la Subprocuraduría Fiscal Federal de ... apertura de cuentas, estados de cuenta y listado de movimientos, pertenecientes a la ... -
Ejecutoria nº 369-19-02-01-3-842-20-S2-07-04 de Tribunal Federal de Justicia Administrativa, 02-03-2022
... al cumplimiento de las disposiciones fiscales que regulen dichos ingresos y actividades, ... **** ** ****** , se encuentra en el listado del oficio número 500- 05 - 2017-2494 de fecha ...
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Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Pleno
I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA CUANDO CONSIDERE QUE UNA NORMA GENERAL VIOLE DERECHOS HUMANOS.II. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SOBRESEIMIENTO POR LA AUSENCIA DE CONCEPTOS DE INVALIDEZ (ARTÍCULO 35, APARTADO A, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO).III. PARÁMETRO DE REGULARIDAD CONSTITUCIONAL. SE...
...ón forzada de personas, trata, tortura y delitos electorales. 179. Asimismo, en transparencia, ... mediante incentivos económicos o fiscales, que los particulares realicen por sí mismos ...En cambio, pretender hacer un listado de ese tipo sí podría llevar el riesgo de ... -
Vigente
Codigo Penal para el Estado de Colima
...ARTÍCULO 8. Delitos por los que procede la prisión preventiva ... social, en general sobre los ingresos fiscales, y sobre precios y tarifas de los bienes y ...
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Ejecutoria num. 315/2021 de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala, 13-05-2022 (AMPARO EN REVISIÓN)
PRISIÓN PREVENTIVA OFICIOSA. PROCEDE REVISAR SU DURACIÓN EN EL PLAZO DE DOS AÑOS, A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 20, APARTADO B, FRACCIÓN IX, CONSTITUCIONAL Y, EN SU CASO, DETERMINAR SI CESA O SE PROLONGA SU APLICACIÓN.
... doloso, secuestro, trata de personas, delitos cometidos con medios violentos como armas y ...fiscales que amparen operaciones inexistentes, falsas o ..., en párrafos subsecuentes, establece un listado taxativo en el que se incluyen tipos penales ... -
Ejecutoria num. 51/2021 de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala, 03-12-2021 (CONTRADICCIÓN DE TESIS)
DELINCUENCIA ORGANIZADA. LA LEGALIDAD DE LA DETENCIÓN EN FLAGRANCIA DEPENDE DE QUE EN ESE INSTANTE O EN EL MOMENTO INMEDIATO ANTERIOR SUS INTEGRANTES EJECUTEN O HAYAN EJECUTADO ACTOS VINCULADOS CON ESE DELITO.
... Unidad Especializada en Investigación de Delitos de Secuestro, de la Subprocuraduría de ... una ley especial, así como establecer un listado específico únicamente de aquellos casos que ..., cantidad o valor de los comprobantes fiscales que amparan operaciones inexistentes, falsas o ... -
Ejecutoria num. 169/2017 de Suprema Corte de Justicia, Pleno, 27-05-2022 (CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL)
I. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA [ARTÍCULO 105, FRACCIÓN I, INCISO H), DE LA CONSTITUCIÓN GENERAL].II. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL GOBERNADOR DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN TIENE LA REPRESENTACIÓN LEGAL PARA PROMOVERLA (ARTÍCULOS 81 Y 88 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA Y 20, FRACCIÓN XXXIX, DE LA LEY ORGÁNICA DE LA...
..., del fiscal general del Estado y de los fiscales especializados en Combate a la Corrupción y ... en Combate a la Corrupción y en Delitos Electorales. 5.13. Ello, pues a partir de un ... a comisiones, serán dados de baja del listado de asuntos pendientes (sin más trámite por la ... - Vigente Reglamento del Congreso de la Ciudad de México
- Vigente Disposiciones de Carácter General Aplicables a las instituciones de Crédito
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Vigente
Reglamento de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental
...Los trámites y formatos fiscales deberán publicarse en el registro que para esta ... graves de derechos fundamentales y delitos de lesa humanidad los que se establezcan como ... a través de sus sitios de internet, el listado de dichos sistemas, en el cual indicarán el ...
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Abrogado
Ley Federal sobre Metrología y Normalización
... de Normalización se integra por el listado de temas a normalizar durante el año que ... de las penas que correspondan a los delitos en que incurran los infractores. ARTÍCULO 118. ...
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Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Segunda Sala
PRESUNCIÓN DE INEXISTENCIA DE OPERACIONES. PLAZO PARA DECIDIR EN DEFINITIVA SOBRE LA SITUACIÓN JURÍDICA DE LOS CONTRIBUYENTES QUE SE UBICAN EN EL SUPUESTO DEL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 69-B DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN (SISTEMA NORMATIVO VIGENTE EN 2016 Y 2017).PRESUNCIÓN PREELIMINAR DE INEXISTENCIA DE OPERACIONES. QUEDA SIN EFECTOS CUANDO DENTRO DEL PLAZO PREVISTO PARA ELLO NO SE...
...ó que la actora emitió comprobantes fiscales que amparan operaciones inexistentes dentro del ... determinó agregar a ********** en el listado" de contribuyentes que no desvirtuaron la presunci\xC3"... o contratos simulados para efecto de los delitos previstos en este código." 30. El párrafo ... -
Ejecutoria num. 1615/2020 de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala, 18-11-2022 (AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN)
REPARACIÓN INTEGRAL DEL DAÑO. EL ARTÍCULO 42 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL, APLICABLE EN LA CIUDAD DE MÉXICO, QUE DEFINE LOS RUBROS QUE DEBE COMPRENDER, NO ES LIMITATIVO Y, POR TANTO, NO VIOLA DICHO DERECHO FUNDAMENTAL.REPARACIÓN INTEGRAL DEL DAÑO. EL ARTÍCULO 43 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL, APLICABLE PARA LA CIUDAD DE MÉXICO, AL ESTABLECER QUE SU FIJACIÓN SE HARÁ DE...
..., el Juez Décimo Tercero Penal de Delitos No Graves del Distrito Federal (hoy Ciudad de ... en dicho numeral y no establecer que ese listado es enunciativo o que pueden incluirse otros ... - Vigente Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México
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Ejecutoria num. 99/2016 de Suprema Corte de Justicia, Pleno, 10-09-2021 (CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL)
I. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SOBRESEIMIENTO POR FALTA DE INTERÉS LEGÍTIMO DEL ACTOR, AL IMPUGNAR UN ACTO QUE NO INVADE SU ESFERA COMPETENCIAL, DADO SU CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA [ACTOS SEÑALADOS EN LA AMPLIACIÓN DE DEMANDA COMO "A) EL INICIO Y TODO LO ACTUADO EN LA CARPETA DE INVESTIGACIÓN NÚMERO NUC/D-I/44368/2016, DEL ÍNDICE DE LA AGENCIA DEL MINISTERIO PÚBLICO NÚMERO 03 DE INVESTIGACIÓN Y
..., en cuanto a la responsabilidad penal por delitos federales de ciertos servidores públicos ... de la misma forma en que lo hace ella, un listado sobre los funcionarios locales susceptibles de ... y Responsabilidad de Jueces, Abogados y Fiscales, Ginebra, 2007. 107. Por ejemplo, en el Código ... -
Abrogado
Código Federal de Procedimientos Penales
... Público en la investigación de los delitos, en términos de lo dispuesto por el artículo 21 ... Federación, las sustancias químicas del Listado Nacional, con sus respectivas fracciones ...