juicio penal fraude
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Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala
AMPARO DIRECTO CONTRA LOS AUTOS QUE SE REFIERAN A LA LIBERTAD DEL IMPUTADO. CUANDO LO PROMUEVE LA VÍCTIMA U OFENDIDO DEL DELITO, SÓLO PROCEDE SI DECRETAN LA LIBERTAD ABSOLUTA (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 170, FRACCIÓN I, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE AMPARO).
... EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL TERCER CIRCUITO Y EL SEGUNDO TRIBUNAL ... íctima u ofendido del delito a través del juicio de amparo directo, sobre lo cual se considera ... la conducta que encuadraba el delito de fraude específico, misma que fue consignada. 25. Una ... -
Sentencia de la Corte Suprema de Justicia. 18-04-2018 (AMPARO DIRECTO 48/2016)
PROCESO PENAL DELITO DE FRAUDE BANCARIO RME // EAL
... I S T O S los autos ... para resolver el juicio de amparo directo 48/2016; y ... E S U L T A N D ... Chihuahua en la causa penal ********** decretó un auto de ... vinculación ... del delito de fraude bancario 5 ... cometido en agravio de ... -
Sentencia de Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Expediente SRE-PSC-0057-2021), 2021
EXPEDIENTE INTEGRADO CON MOTIVO DE LA QUEJA DEL REPRESENTANTE DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL CONTRA ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, PRESIDENTE DE MÉXICO, POR LA SUPUESTA VULNERACIÓN A LOS PRINCIPIOS DE NEUTRALIDAD E IMPARCIALIDAD, AL REALIZAR EXPRESIONES DE CARÁCTER POLÍTICO-ELECTORALES, EN SU CONFERENCIA DENOMINADA MAÑANERA DE VEINTICINCO DE MARZO DE ESTE AÑO, CON LO QUE SE PRETENDE POSICIONAR A...
... La bancada propia de Morena pide un juicio político a Lorenzo Córdova y a Ciro Murayama ... diciendo; es más, he sido víctima del fraude electoral y de la complicidad de los organismos ... sancionador, al igual que el derecho penal se rige, entre otros, por los principios de ... -
Delitos sin victimas. Moralidad y derecho penal
Los delitos sin víctimas son intercambios voluntarios de bienes y servicios entre adultos, fuertemente demandados y que están legalmente proscritos. Algunos ejemplos de estos delitos son la prostitución, el tráfico de drogas, los juegos de azar y la pornografía. La inexistencia de una víctima y la falta de un bien jurídico identificable sirven como base para afirmar que la justificación del...
... Penal, como pueden ser las lesiones, el homicidio, el robo o el fraude, por citar algunos ejemplos. Por tanto, tipicidad “es la adecuación de ... del delito está la culpabilidad , y podemos definirla como “el juicio de reproche que se dirige en contra del sujeto activo de un delito, en ... -
Ratifican a Gordillo en prisión
... El Cuarto Tribunal Unitario Penal del Distrito Federal, que preside la magistrada ... los indicios necesarios para instruirle un juicio penal por un presunto fraude al fisco en 2008, de ...
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Ratifican a Gordillo hospedaje en prisión
... El Cuarto Tribunal Unitario Penal del Distrito Federal, que preside la magistrada ... los indicios necesarios para instruirle un juicio penal por un presunto fraude al fisco en 2008, de ...
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Ratifican prisión a Gordillo
... El Cuarto Tribunal Unitario Penal del Distrito Federal, que preside la magistrada ... los indicios necesarios para instruirle un juicio penal por un presunto fraude al fisco en 2008, de ...
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Voto particular y concurrente num. 69/2019 Y SUS ACUMULADAS 71/2019 Y 75/2019 de Suprema Corte de Justicia, Pleno, 19-08-2022 (ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD)
... ón o disolución, no pretendan hacer un fraude a la ley y eludir sus sanciones simplemente ... Las razones y fundamentos por los que, a juicio del recurrente, la calificación del acto es ...
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Vigente
Código Electoral del Estado de Jalisco
... establecidos en este Código, cuando a su juicio exista imposibilidad material para realizar ... de las responsabilidades civil o penal que, en su caso, pudieran exigirse a los partidos ... ás de un año; pero si se tratara de robo, fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que ...
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Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal
... ARTICULO 2o. La acción procede en juicio, aun cuando no se exprese su nombre, con tal de ... por ocultación de bienes o por dolo o fraude en la administración de los bienes indivisos ... hacerse acreedor en términos del Código Penal para el Distrito Federal ... Declarada ...
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Decreto Promulgatorio del Protocolo por el que se Sustituye el Tratado de Libre Comercio de América del Norte por el Tratado entre los Estados Unidos Mexicanos, los Estados Unidos de América y Canadá, hecho en Buenos Aires, el treinta de noviembre de dos mil dieciocho; del Protocolo Modificatorio al Tratado entre los Estados Unidos Mexicanos, los Estados Unidos de América y Canadá, hecho en la Ciudad de México el diez de diciembre de dos mil diecinueve; de seis acuerdos paralelos entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de los Estados Unidos de América, celebrados por intercambio de cartas fechadas en Buenos Aires, el treinta de noviembre de dos mil dieciocho, y de dos acuerdos paralelos entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de los Estados Unidos de América, celebrados en la Ciudad de México, el diez de diciembre de dos mil diecinueve.
... ón o exportación de mercancías, fraude o contrabando de mercancías; individuo significa ... de su objetividad, confiabilidad, buen juicio y familiaridad general con el derecho comercial ... (i) una Parte aplique cualquier ley penal, o ... (ii) un proveedor o usuario de un servicio ...
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Sentencia dictada por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la Acción de Inconstitucionalidad 302/2020.
... párrafo del artículo 291 del Código Penal del Estado de Coahuila de Zaragoza, adicionado ... de Zaragoza, relativo al tipo penal de fraude(1) ... 2. SEGUNDO. Presentación de la ...
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La punibilidad del comportamiento del mulero o phisher-mule en derecho penal español: análisis de la sentencia del tribunal supremo 834/2012 de 25 de octubre.
El trabajo expone una propuesta de solución a un problema que se presenta con no poca frecuencia en la jurisprudencia: determinar bajo qué tipo penal es punible el comportamiento del mulero o phisher-mule. Se presentará la solución a partir del análisis de los hechos probados de la sentencia del Tribunal Supremo 834/2012 de 25 de octubre. La tesis que se somete a prueba afirma que, el...
... cabo, el dinero que pasaba por sus manos, habiendo reconocido en el juicio que todo le pareció un poco “raro”. Haciendo suyas las palabras de ... para identificar a la compleja manifestación delictiva de fraude bancario 2 ... Una forma delictiva caracterizada por el uso de la ... -
Ejecutoria, Plenos de Circuito
AMPARO INDIRECTO. LA OMISIÓN DEL JUEZ PENAL DE ACORDAR UNA PETICIÓN FORMULADA POR EL JUSTICIABLE RECLAMADA EN EL JUICIO RELATIVO, NO CONFIGURA UNA CAUSA MANIFIESTA E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO. AMPARO INDIRECTO. PROCEDE CONTRA LA OMISIÓN DEL JUEZ PENAL DE ACORDAR UNA PETICIÓN DENTRO DE UN PROCEDIMIENTO JURISDICCIONAL EN EL QUE EXISTE UNA ABIERTA DILACIÓN DEL PROCEDIMIENTO O SU...
... , SEGUNDO Y TERCERO, TODOS EN MATERIA PENAL DEL TERCER CIRCUITO. 1 DE JULIO DE 2019 ... El juicio de amparo es improcedente: ... XVIII. Contra las ... provisional bajo caución por el delito de fraude ahí descrito. "3. Por esa razón, en el propio ... -
Vigente
Ley Organica del Poder Legislativo del Estado de Jalisco
... ño de prisión; pero si se trata de robo, fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que ... IV. La legislación civil, penal o administrativa, en su aspecto sustantivo; y ... juicio de la comisión, plazo mayor; caso en el cual ...
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Modelos de justicia
... la calle, no le interesa saber qué es un juicio a priori o a posteriori sino cómo resolver ... émico, en este ejemplo, un caso civil, penal, administrativo o laboral, observamos: ... 1. Las ... de confianza, ni las de este delito al de fraude, aunque todos ellos estén previstos en el ...
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Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala
PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL. LA PRESENTACIÓN DE LA QUERELLA INTERRUMPE EL PLAZO PARA QUE ÉSTA OPERE EN LOS DELITOS QUE SE PERSIGUEN A INSTANCIA DE PARTE (LEGISLACIONES DE LOS ESTADOS DE QUINTANA ROO Y OAXACA).
PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL. LA PRESENTACIÓN DE LA QUERELLA INTERRUMPE EL ... " ... el delito de fraude, por el que fue dictado el auto de formal ... A juicio de esta Primera Sala, los tribunales ... -
Repercusiones fiscales. En los fraudes cometidos contra la empresa
El fraude, el cáncer de las empresas, provoca miles de millones de dólares en pérdidas a las entidades económicas y los accionistas en todo el mundo; pero en el caso específico de México, ¿pueden ser deducidas las fugas económicas acaecidas por este concepto? ¿Cómo se determina el importe procedente de las pérdidas sufridas? ¿Cuál es el tiempo oportuno en que se pueden reportar? ¿Existe algún...
... El fraude, el cáncer de las empresas, provoca miles de ... y el juez hubiere sobreseído el juicio correspondiente ... En los casos en los que no ... ón procesal en el nuevo sistema de justicia penal acusatorio, pues el auto de radicación como tal ... -
Auto de vinculación a proceso
... V I S T O S - los autos de la causa penal número ________, para dictar el Auto de ... esenciales, sin que existan datos a Juicio del Juzgador, que los testigos hallan sido ... el hecho que la ley prevé como delito de fraude, conforme al procedimiento especial para personas ...
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Ejecutoria nº 4487-19-17-12-5 de Tribunal Federal de Justicia Administrativa, 03-06-2019
... diecinueve.- Vistos los autos del Juicio en que se actúa la Magistrada TANIA ... el principio de tipicidad en m ateria penal, aplicable en materia de sanciones ... 13 ni el dictamen del área de fraude, no encuadran en el artículo 7 de la L ey ...
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Vigente
Código de Procedimientos Civiles del Estado de Yucatán
... legítimos podrán comparecer en juicio por sí o por medio de procurador con poder ... ón al formar inventarios, y por dolo o fraude en la administración de bienes indivisos ... La acción que nace de cláusula penal, en los contratos, es transmisible a favor de los ...
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Vigente
Ley del Notariado para el Estado de Tlaxcala
... , cuyo número podrá incrementarse a juicio del titular del Ejecutivo de conformidad con lo ... fraude, falsificación, abuso de confianza o cualquier ... sujetos a las disposiciones del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Tlaxcala sobre ...
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Ejecutoria de Corte Suprema de Justícia, Pleno, 04-03-2022
I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA CUANDO CONSIDERE QUE UNA NORMA GENERAL VIOLA DERECHOS HUMANOS.II. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA PRESIDENTA DE LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS TIENE LA LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA EN NOMBRE DE ÉSTA (ARTÍCULOS 15, FRACCIONES I Y XI, DE LA LEY DE LA COMISIÓN NACIONAL...
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Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala
DEFENSA ADECUADA EN LA AUDIENCIA INICIAL DEL PROCEDIMIENTO PENAL ACUSATORIO. LA CALIDAD DE LICENCIADO EN DERECHO DEL DEFENSOR DEBE ACREDITARSE CON EL REGISTRO PREVIO DE LA CÉDULA PROFESIONAL EN LOS SISTEMAS DE REGISTRO O ANTE LOS EMPLEADOS JUDICIALES DESIGNADOS PARA TAL EFECTO, Y CON LA SIMPLE MENCIÓN QUE DE ESOS DATOS SE HAGA EN LA AUDIENCIA RESPECTIVA.
... , al resolver el amparo en revisión penal 247/2017, analizó un asunto con las siguientes ... en la comisión del ilícito de fraude genérico, esto dentro de la causa penal ... realizó un procedimiento distinto en el juicio de amparo para cerciorarse de que el defensor en ... - Shakira, culpable de fraude fiscal: no todo es culpa de la monotonía