formato denuncia penal delito fraude
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Vigente
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
... los derechos de terceros, provoque algún delito, o perturbe el orden público; el derecho de ... la autoridad judicial y sin que preceda denuncia o querella de un hecho que la ley señale como ... penal ... Cualquier persona puede detener al ... fraude, falsificación, abuso de confianza y otro que ... características, diseño y contenido del formato único en materia de registro de población, así ...
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Vigente
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública
... o cualquier otro ajuste razonable con el formato accesible correspondiente, en la forma más ... reputación y no haber sido condenado por delito que amerite pena corporal de más de un año de risión; pero si se tratare de robo, fraude, falsificación, abuso de confianza y otro que ... de Solución de Controversias en materia Penal", desagregada por medios de mediación, conciliaci\xC3" ... CAPÍTULO IV. De la denuncia por incumplimiento a las obligaciones de ...
- Vigente Código Civil Federal
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Vigente
Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos
... derogan diversas disposiciones del Código Penal Federal, de la Ley de la Comisión Nacional de ... reputación y no haber sido condenado por delito intencional que amerite pena corporal de más de ... fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que ... f) El formato a que se sujetarán las comparecencias de ... cuales se hubiese presentado la queja o denuncia ... #Párrafo reformado DOF 26-11-2001 ...
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Vigente
Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación
... en su caso, en términos de la legislación penal aplicable ... Cuando esta Ley no prevea ... la misma fecha en que sea presentado en formato de datos abiertos conforme a lo establecido en la ... VII. Por medio de la denuncia de juicio político, hará del conocimiento de la ... reputación y no haber sido condenado por delito intencional que amerite pena corporal de más de ... de lo anterior, si se tratara de robo, fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que ...
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Vigente
Ley General de instituciones y Procedimientos Electorales
... g) No estar condenada o condenado por el delito de violencia política contra las mujeres en ... s) Proponer un formato o lista única para el registro de candidatos de ... d) Haber presentado querella o denuncia el servidor público, su cónyuge o sus ... fraude, falsificación, abuso de confianza y otro que ...
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Vigente
Ley de Instituciones de Crédito
... fincar la responsabilidad de orden civil, penal o administrativa que corresponda ... I. Proporcionarán al cliente un formato de reclamación, en el que éste anotará su ... pueda ser constitutiva de un delito, o ... f) Las demás circunstancias que las ... por la institución de banca múltiple en fraude de acreedores durante el periodo de retroacción ...
- Vigente Ley del Seguro Social
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Vigente
Ley General de Víctimas
... los derechos de las víctimas del delito y de violaciones a derechos humanos, en especial ... que se encuentren dentro un procedimiento penal o de cualquier otra índole. Lo anterior incluye ... I. Formular denuncia o querella a efecto de que tengan reconocida su ... de datos al registro se consignará en el formato único de declaración diseñado por la Comisión ... , si se tratare de ilícitos como el robo, fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que ...
- Vigente Reglas Generales de Comercio Exterior para 2022
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Vigente
Código Penal para el Distrito Federal
... ón u omisión expresamente prevista como delito en una ley vigente al tiempo de su realización, ... el Documento de Voluntad Anticipada o el Formato expedido por la Secretaría de Salud para los ... III. Aconseje el no presentar la denuncia del secuestro cometido, o bien el no colaborar o ... CAPÍTULO III. Fraude ... ARTÍCULO 230 ... Al que por medio ...
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Vigente
Manual de Organización General de la Secretaría de Seguridad Pública
... “Estrategia Nacional de Prevención del Delito y Combate a la Delincuencia”, que es la base ... 07-12-2007 ... Código Penal Federal ... D.O.F. 14-08-1931. última ... del Estado, por el que se da a conocer el formato del documento de elección a que se refieren los ... de prevención del delito, cultura de la denuncia y de la legalidad ... Funciones ...
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Abrogado
Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales
... civil y sentencia ejecutoriada en materia penal ... #Párrafo declarado inválido por ... denuncia se observará lo dispuesto por el primer párrafo ... reputación y no haber sido condenado por delito alguno, salvo que hubiese sido de carácter no ... su firma y huellas dactilares en el formato respectivo ... 4. Al recibir su credencial ... fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que ...
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Vigente
Codigo Penal para el Estado Libre y Soberano de Baja California Sur
... cualquier otra consecuencia jurídica del delito, sino por la realización de una acción u ... á y perseguirá de oficio o por denuncia ... #ADICIONADO, B.O. 31 DE JULIO DE 2021 ... CAPÍTULO IV ... ARTÍCULO 239. Fraude. Al que engañando a alguien o aprovechándose ... Pública del Estado para efecto de que en formato ...
- Vigente Reglas Generales de Comercio Exterior para 2020
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Vigente
Codigo Penal para el Estado Libre y Soberano de Tlaxcala
... ón u omisión expresamente prevista como delito en una ley vigente al tiempo de su realización, ... haya sido víctima, la existencia de denuncia o investigación previa ... #Fracción ... IX. Fraude, previsto en el artículo 338 fracción I y VI ó ... o conceptos, contenidos en un formato que puede ser tratado por un sistema ...
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Vigente
Codigo Penal para el Estado de Colima
... cualquier otra consecuencia jurídica del delito, sino por la realización de una acción u ... en el artículo 197, 198 fracción I, fraude tipificado en el artículo 199, 200, 201 ... de documentos o información contenida en formato, físico o electrónico, a los que tenga acceso; ... acción penal cuando no proceda denuncia, acusación o querella; ... VII. Comunicar a ...
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Vigente
Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Jalisco
... ón u omisión expresamente prevista como delito en una ley vigente al tiempo de su realización, ... XIII. Fraude previsto en los artículos 250 al 252; ... Cuando, con motivo de la querella, denuncia o información a que hace referencia la fracción ...
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Fraude. Compraban boletos de avión baratos? y lo pagan caro
... Fraude, un delito no grave ... Islas dice que las vendedoras aron una denuncia ante la Procuraduría General de Justicia de la ... incorporados al nuevo sistema de justicia penal", que entró en vigor el 18 de junio de 2016, est\xC3" ...
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Vigente
Código Civil del Estado de Mexico
... 6 DE MARZO DE 2010 ... Denuncia de impedimentos de matrimonio ... ARTÍCULO ... conyugal, en este caso se hará la denuncia penal correspondiente ... Alimentos de los ... Cuando el que la ejerza es condenado por delito doloso grave; ... II. Por las costumbres ... patrimonio de familia no puede hacerse en fraude de acreedores ... Obligación de la familia ... 18 DE AGOSTO DE 2011 ... Formato Precodificado ... ARTÍCULO 8.9 ... El ...
- Vigente Reglas Generales de Comercio Exterior para 2023
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Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala
LIBERTAD DE EXPRESIÓN. EL ESTÁNDAR DE MALICIA EFECTIVA REQUIERE NO SÓLO QUE LA INFORMACIÓN DIFUNDIDA HAYA SIDO FALSA, SINO QUE SE HAYA DIFUNDIDO A SABIENDAS DE SU FALSEDAD O CON LA INTENCIÓN DE DAÑAR (INTERPRETACIÓN DE ESTE ÚLTIMO ESTÁNDAR).
... los derechos de terceros, provocado algún delito, o perturbado el orden público, pues a pesar de ... al quejoso haber dejado impune un supuesto fraude cometido por ********** y **********, sin que ... delitos sin que haya habido un proceso penal en su contra. Insiste en que ello no tiene nada ... , para protegerlo de sus excesos, y denuncia que aun siendo senador contrató a ********** y a ... las imputaciones, estarían dirigidos al formato que se utilice, lo que sin duda equivaldría a ... -
Ejecutoria num. 139/2018 de Tribunales Colegiados de Circuito, 09-11-2018 (AMPARO DIRECTO)
REPARACIÓN INTEGRAL DEL DAÑO MATERIAL A LA VÍCTIMA U OFENDIDO DEL DELITO. A FIN DE HACER EFECTIVO ESTE DERECHO HUMANO CONFORME A LOS PARÁMETROS ESTABLECIDOS EN LA CONSTITUCIÓN FEDERAL Y EN LA LEY GENERAL DE VÍCTIMAS, AL FIJAR EL MONTO RESPECTIVO DEBEN PONDERARSE LOS INTERESES MORATORIOS CALCULADOS EN EL INCIDENTE DE LIQUIDACIÓN PROMOVIDO EN EL JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL CORRESPONDIENTE.
... A del precepto 20 constitucional (proceso penal acusatorio). 4. La Sala de apelación no aplicó ... a la naturaleza de la acción dolosa del delito y los medios empleados al firmar seis pagarés ... los que destacan que se le reciba su denuncia o querella y ratificación, se mantengan en ... **********, como coautores del ilícito de fraude. (fojas 19 a 20, tomo I) En ampliación de ... apertura de cuenta, registro de firmas, formato de modificaciones y copia simple de documentos ... -
Vigente
Código Penal del Estado de Mexico
... a las de este código, para conocer del delito ... CAPÍTULO II Validez temporal ... II. Fraude procesal, previsto en el artículo 165 Bis; ... o se niegue a acudir a formular su denuncia ante el Ministerio Público por la comisión de ...
- Vigente Disposiciones de Caracter General Aplicables a las Entidades de Ahorro y Crédito Popular, Organismos de Integración, Sociedades Financieras Comunitarias y Organismos de Integración Financiera Rural, a que se refiere la Ley de Ahorro y Crédito Popular