Estados de cuenta bancarios
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Contrato de apertura de crédito en cuenta corriente
... " se obliga a proporcionar a "La Institución", balances anuales, estados de contabilidad y toda la información o documentación que se le solicite ...
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Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Segunda Sala
DOCUMENTOS PRIVADOS. DEBEN CUMPLIR CON EL REQUISITO DE "FECHA CIERTA" TRATÁNDOSE DEL EJERCICIO DE LAS FACULTADES DE COMPROBACIÓN, PARA VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES DEL CONTRIBUYENTE.
... , de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 226, fracción II, de la Ley de ... ón de tesis, es pertinente tener en cuenta los antecedentes y los aspectos más relevantes ... (consistentes en ochenta y un depósitos bancarios), tanto en el procedimiento fiscalizador como en ... -
Cuando el miedo se paseó por Montreal
El separatismo quebequense sigue activo, aunque sin el número suficiente de votos como para emanciparse de Canadá. Pero el independentismo francófono no es algo nuevo y tuvo incluso una época violenta tras la aparición del Frente de Liberación de Quebec a principios de los sesenta. Fue una saga clandestina con asaltos bancarios y secuestros, hasta que esa guerrilla causó la muerte de siete...
- Vigente Circular 9/2016. Subastas de BREMS R realizadas por el Banco de México
- Vigente Circular 13/2012 dirigida a las Instituciones de Crédito, la Financiera Rural y las Casas de Bolsa, relativa al módulo de atención electrónica
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Auditoría para la revisión de financiamientos bancarios
... íica en cuanto a su naturaleza, oportunidad y alcance, tomando en cuenta las condiciones y características de cada entidad ... @Objetivo de ... b) Verificar que en los estados financieros se incluyan todos los inanciamientos bancarios de la entidad ...
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Vigente
Estatuto Orgánico del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario
... autoridad administrativa del Instituto y cuenta con las facultades establecidas en el artículo ... ón de la información contenida en los estados financieros del Instituto; ... XII ...
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Fábrica de Billetes del Banco de México cumple medio siglo de hacer historia
El diseño de los billetes mexicanos ha conseguido premios, como el recibido por la nueva pieza de 500 pesos lanzado en 2018, que quedó entre “los 20 más bonitos del mundo”, según el concurso realizado por la Sociedad Internacional de Billetes Bancarios.
... en los billetes mexicanos fue tomada en cuenta por la Tesorería de Estados Unidos, que envió a ... la Sociedad Internacional de Billetes Bancarios (IBNS por su sigla en inglés).Con la firma de ... -
Ejecutoria num. 4/2021 de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala, 02-12-2022 (AMPARO DIRECTO)
ESTADO DE INTERDICCIÓN. LOS ARTÍCULOS 23, 450, FRACCIÓN II, 462, 466, 467 Y 635 DEL CÓDIGO CIVIL, 902, 904 Y 905 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES, AMBOS PARA EL DISTRITO FEDERAL, APLICABLES PARA LA CIUDAD DE MÉXICO, QUE ESTABLECEN ASPECTOS SUSTANTIVOS Y PROCEDIMENTALES DE SU REGULACIÓN, CONTRAVIENEN EL DERECHO A LA IGUALDAD Y A LA NO DISCRIMINACIÓN, ASÍ COMO EL DERECHO AL RECONOCIMIENTO DE LA
... contratos, por ejemplo, pedir créditos bancarios, entre otras cosas y, sobre todo, que pudieras ... el amparo, para que esa ley no se tome en cuenta para resolver sobre tu petición y la Sala ... y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 3, 21 y 22 de la Convención ... -
Tesis, Plenos de Circuito, 31 de Agosto de 2015 (Tesis num. PC.VII.A. J/1 A (10a.) de Pleno en Materia Administrativa del Séptimo Circuito, 21-08-2015 (Contradicción de Tesis))
VISITA DOMICILIARIA. PARA CONSIDERAR DEBIDAMENTE FUNDADA LA FACULTAD DE LA AUTORIDAD TRIBUTARIA PARA REQUERIR A LOS CONTRIBUYENTES SUS ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS DURANTE SU PRÁCTICA, BASTA QUE EN LA ORDEN RESPECTIVA SE INVOQUE EL ARTÍCULO 45 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN (LEGISLACIÓN VIGENTE HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2013).
... y demás papeles, entre ellos, sus estados de cuenta bancarios con los que acrediten el ... -
Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Pleno
RENTA. EL COEFICIENTE DE UTILIDAD ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 90 DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO VIGENTE HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2013, ES INAPLICABLE AL INGRESO DETERMINADO PRESUNTIVAMENTE CONFORME AL ARTÍCULO 59, FRACCIÓN III, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN.
... , de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 226, fracción I, de la Ley de ... fiscalizadora conoce de depósitos bancarios no registrados en la contabilidad del ... , el registro de los depósitos en su cuenta bancaria; lo cierto es que dicha presunción ... -
Ejecutoria nº 2753-21-13-01-2-516-23-S1-04-04 de Tribunal Federal de Justicia Administrativa, 18-08-2023
... del Golfo de este Tribunal , dio cuenta con el escrito de demanda detallado en el ... de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lleva implícita la idea de ... con ****** y estados de cuenta bancarios, entre otros para no tener ...
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Reduce EU entrega de visas
... por la Embajada y los Consulados de Estados Unidos en México descendió de 1.9 millones en ... 40% Cuenta con pasaporte ... 36% Tiene visa vigente ... Estados cuenta bancarios, recibos de nómina y la hoja rosa del Seguro ...
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Ejecutoria nº 239-19-14-01-2 de Tribunal Federal de Justicia Administrativa, 06-09-2019
... ón de los depósitos efectuados en la cuenta bancaria de la actora, en la que la ... contabilidad, m ás no de los estados cuentas bancarios, asimismo, preciso que ...
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Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala
CONTRATO DE APERTURA DE CRÉDITO SIMPLE. LA VÍA IDÓNEA PARA SOLICITAR SU NULIDAD ES LA ORDINARIA MERCANTIL.
... general, así como por los usos bancarios y mercantiles y, a falta de ellos, por el derecho ... 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. SUS ALCANCES."(4) De dicho ... Lo que cuenta no es que la reventa se realice efectivamente, ... - Vigente Disposiciones de Carácter General Aplicables a los Fondos de Inversión y a las Personas que les Prestan Servicios
- Vigente Circular 16/2012. Reglas de las subastas para la colocación de cupones segregados de bonos de desarrollo del Gobierno Federal denominados en unidades de inversión
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¿Ya usas servicios financieros digitales?
... aire, consultar saldos y movimientos de su cuenta ... Cabe resaltar que, por lo general, los ... de una introducción de servicios bancarios, entonces lo que tiene que suceder es la entrada ...
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Sentencia de la Corte Suprema de Justicia. 02-06-2021 (CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS (ANTES CONTRADICCIÓN DE TESIS) 470/2019)
ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS CERTIFICADOS POR CONTADOR. DETERMINAR SI SU ALCANCE PROBATORIO ES APTO PARA INTERRUMPIR LA PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN CAMBIARIA DIRECTA.
... existencia, si los estados de cuenta certificados por contador tienen ... el ... el carácter de usuario de servicios bancarios, ... adujo no haber realizado las compras por ... - Abrogado Reglamento de la Ley del Servicio de Tesorería de la Federación
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Vigente
Anexo 21-A de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2014, publicada el 30 de diciembre de 2013
... de los intermediarios financieros no bancarios, aplicable a las uniones de crédito, a los ... , INFORMACION FISCAL DEL CONTRIBUYENTE, ESTADOS FINANCIEROS BASICOS, DETALLE DE OPERACIONES CON ... INMEDIATAMENTE DESPUES DEL NOMBRE DE LA CUENTA O SUBCUENTA QUE SE VA A REFERENCIAR INSERTANDO ...
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Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala
ASEGURAMIENTO PRECAUTORIO DE LOS BIENES O DE LA NEGOCIACIÓN DEL CONTRIBUYENTE. LOS ARTÍCULOS 40, PRIMER PÁRRAFO, FRACCIÓN III Y 40-A, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, NO VULNERAN EL DERECHO A LA SEGURIDAD JURÍDICA (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DE 2014).
... a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 83 de la Ley de Amparo; y 21, ... del uno de enero de dos mil catorce, cuenta con los mismos vicios de inconstitucionalidad que ... sobre la totalidad de los depósitos bancarios del contribuyente- demuestra que, como ya se ... - Cárteles mexicanos usan empresas fantasma para lavado de dinero
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Ejecutoria num. 9/2021 de Plenos de Circuito, 12-11-2021 (CONTRADICCIÓN DE TESIS)
INTERESES MORATORIOS EN LA ACCIÓN DE OBJECIÓN DE PAGO DE CHEQUES POR NOTORIA FALSIFICACIÓN. SE GENERAN A PARTIR DE QUE SE DISPUSO INDEBIDAMENTE DEL DINERO DEL CUENTAHABIENTE Y HASTA EL DÍA QUE SE REALICE LA RESTITUCIÓN DEL IMPORTE DE LAS OPERACIONES QUE FUERON INCORRECTAS [APLICACIÓN, POR IDENTIDAD DE RAZÓN, DE LA JURISPRUDENCIA 1a./J. 61/2020 (10a.)].
... , de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su texto vigente con ... dinero que se encontraba depositado en la cuenta de la que derivan los cheques. De ahí que, ... en el deber de cuidado de los empleados bancarios, razón por la que hasta que se haya condenado al ... - Vigente Manual de Tratamiento de los Internos en Centros Federales de Readaptación Social