Estados de cuenta bancarios
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También pretenden apretar en estados de cuenta bancarios
MÉXICO.- Hacienda también considera que los estados de cuenta bancarios, o de cualquier otro intermediario financiero, puedan servir como comprobantes fiscales para la compra de un bien o servicio, sin requerir documentación adicional. Sin embargo...
- Vigente Disposiciones de Carácter General Aplicables a los Organismos de Fomento y Entidades de Fomento
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Tesis nº VIII-P-1aS-321 de Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa de 1 de Marzo de 2018
ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS, CONSTITUYEN UN MEDIO PARA DETERMINAR LA EXISTENCIA DE INGRESOS Y EGRESOS DEL CONTRIBUYENTE.-
...VIII-P-1aS-321. ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS, CONSTITUYEN UN MEDIO PARA ... - Vigente Disposiciones de Carácter General Aplicables a las Casas de Bolsa
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Abrogado
Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales
... en la elección para Presidente de los Estados Unidos Mexicanos. 2. Este Código reglamenta las ... y distritales, según el caso, darán cuenta de las solicitudes a los propios consejos, para ...
- Vigente Circular 27/2008 relativa a las Reglas generales a las que deberán sujetarse las operaciones y actividades de las sociedades de información crediticia y sus usuarios
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Tesis Aislada, Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, 21 de Octubre de 2016 (Tesis num. I.13o.T.162 L (10a.) de Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, 21-10-2016 (Tesis Aisladas))
PRUEBA DOCUMENTAL EN EL JUICIO LABORAL (ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS). EL HECHO DE QUE LA INSTITUCIÓN BANCARIA MANIFIESTE SU IMPOSIBILIDAD PARA EXHIBIRLOS, ADUCIENDO QUE EL REQUERIMIENTO DEBÍA FORMULARSE POR CONDUCTO DE LA COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES, NO ES UN ELEMENTO PARA DECRETAR SU DESERCIÓN.
..., en caso de que la responsable requiera estados de cuenta bancarios y la institución bancaria ... - Vigente Código Fiscal de la Ciudad de México
- Vigente Disposiciones de carácter general sobre los requerimientos de liquidez para las Instituciones de Banca Múltiple
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Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Pleno
RENTA. EL COEFICIENTE DE UTILIDAD ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 90 DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO VIGENTE HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2013, ES INAPLICABLE AL INGRESO DETERMINADO PRESUNTIVAMENTE CONFORME AL ARTÍCULO 59, FRACCIÓN III, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN.
..., de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 226, fracción I, de la Ley de ... fiscalizadora conoce de depósitos bancarios no registrados en la contabilidad del ..., el registro de los depósitos en su cuenta bancaria; lo cierto es que dicha presunción ... -
Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Pleno
I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA CUANDO CONSIDERE QUE UNA NORMA GENERAL VIOLE DERECHOS HUMANOS.II. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SOBRESEIMIENTO POR LA AUSENCIA DE CONCEPTOS DE INVALIDEZ (ARTÍCULO 35, APARTADO A, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO).III. PARÁMETRO DE REGULARIDAD CONSTITUCIONAL. SE...
... 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (en adelante ley reglamentaria), ... goza de la representación legal y cuenta con la capacidad para hacerlo, salvo prueba en ... sujetos de derecho agrario, ahorradores bancarios, soldados y marinos, los usuarios de servicios de ... -
Ejecutoria nº 239-19-14-01-2 de Tribunal Federal de Justicia Administrativa, 06-09-2019
...ón de los depósitos efectuados en la cuenta bancaria de la actora, en la que la ... contabilidad, m ás no de los estados cuentas bancarios, asimismo, preciso que ...
- Vigente Disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 91 de la Ley de Fondos de Inversión
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Circular 1/2022, dirigida a los participantes del Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios y demás interesados en actuar con tal carácter, relativa a las modificaciones a la Circular 14/2017 (SPEI ampliado, participación indirecta en el SPEI y Temas Misceláneos).
..., de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 2, fracciones I, IV y VIII, y 6 ... Protección de Clientes Emisores " , " Cuenta del Cliente " , " Cuenta del SPEI " , " ...ón de, al menos, diez Días Hábiles Bancarios previos a aquel en que dé inicio la prestación ...
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Vigente
Reglamento de la Ley de la policía federal
... policiales de la Federación, de los Estados, del Distrito Federal y de los Municipios, ... ser causales de responsabilidad, y dar cuenta de ello a las instancias correspondientes;. ...
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Precaución ante incertidumbre por Covid-19 y Buen Fin, alimentan demanda de billetes: Banxico
De acuerdo con información contenida en el estado de cuentas de Banxico la base monetaria integrada por billetes y monedas en circulación, así como depósitos bancarios de cuenta corriente, aumentó 53,059 millones de pesos en una semana, del 6 al 13 de noviembre.
... de México contenidas en su estado de cuenta semanal.“El crecimiento de la base monetaria se ... en circulación, así como depósitos bancarios de cuenta corriente, aumentó 53,059 millones de ... - Vigente Circular 8/2014. Reglas para la permuta de valores gubernamentales realizadas por el Banco de México por cuenta propia
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Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Segunda Sala
ACTOS, OPERACIONES O SERVICIOS BANCARIOS. SU BLOQUEO ES CONSTITUCIONAL CUANDO SE REALIZA PARA CUMPLIR COMPROMISOS INTERNACIONALES (INTERPRETACIÓN CONFORME DEL ARTÍCULO 115 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO).
... a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 81, fracción I, inciso e), de ... tercero que actúe en nombre o por cuenta de los mismos, y aquellas operaciones que hayan ... el funcionamiento de los servicios bancarios, en tanto su finalidad es prevenir o detectar ... - Vigente Circular 13/2012 dirigida a las Instituciones de Crédito, la Financiera Rural y las Casas de Bolsa, relativa al módulo de atención electrónica
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Tesis de Suprema Corte de Justicia, Segunda Sala, 18 de Mayo de 2018 (Tesis num. 2a./J. 46 /2018 (10a.) de Suprema Corte de Justicia, Segunda Sala, 18-05-2018 (Reiteración))
ACTOS, OPERACIONES O SERVICIOS BANCARIOS. SU BLOQUEO ES CONSTITUCIONAL CUANDO SE REALIZA PARA CUMPLIR COMPROMISOS INTERNACIONALES (INTERPRETACIÓN CONFORME DEL ARTÍCULO 115 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO).
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Vigente
Ley que Crea el Fideicomiso que Administrará el Fondo para el Fortalecimiento de Sociedades y Cooperativas de Ahorro y Préstamo y de Apoyo a sus ahorradores
... de análisis y evaluación de los estados financieros de una sociedad cuyos ahorradores ... o Socios; realizar operaciones por cuenta de sus asociados o Socios incluyendo la compra y ...
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Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Segunda Sala
DOCUMENTOS PRIVADOS. DEBEN CUMPLIR CON EL REQUISITO DE "FECHA CIERTA" TRATÁNDOSE DEL EJERCICIO DE LAS FACULTADES DE COMPROBACIÓN, PARA VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES DEL CONTRIBUYENTE.
..., de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 226, fracción II, de la Ley de ...ón de tesis, es pertinente tener en cuenta los antecedentes y los aspectos más relevantes ...(consistentes en ochenta y un depósitos bancarios), tanto en el procedimiento fiscalizador como en ... -
Contrato de apertura de crédito en cuenta corriente
..." se obliga a proporcionar a "La Institución", balances anuales, estados de contabilidad y toda la información o documentación que se le solicite ...
- Abrogado Circular 16/2020 dirigida a las Instituciones de Banca Múltiple y Banca de Desarrollo, relativa a la facilidad temporal de operaciones de préstamo de valores con el Banco de México
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Voto, Plenos de Circuito
VISITA DOMICILIARIA. PARA CONSIDERAR DEBIDAMENTE FUNDADA LA FACULTAD DE LA AUTORIDAD TRIBUTARIA PARA REQUERIR A LOS CONTRIBUYENTES SUS ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS DURANTE SU PRÁCTICA, BASTA QUE EN LA ORDEN RESPECTIVA SE INVOQUE EL ARTÍCULO 45 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN (LEGISLACIÓN VIGENTE HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2013).
...ón establece que puede requerir los estados de cuenta bancarios de los contribuyentes, cuando ...