codigo penal fraude
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Fraude en la venta de materiales de construcción o de cualquier especie
El Código Penal Federal además de tipificar de manera genérica el delito de ...
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Sentencia de la Corte Suprema de Justicia. 11-03-2020 (AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 7476/2018)
PROCESO PENAL (DELITO DE FRAUDE) EN VÍA DE AGRAVIOS ADUCE LA INCONSTITUCIONALIDAD DEL ARTÍCULO 239 FRACCIÓN II DEL CÓDIGO JUSTICIA MILITAR ATF/lmac "Delito de fraude. No es de la competencia del fuero castrense al no tratarse de faltas contra la disciplina militar. "
... Materia Penal del Primer Circuito, en el juicio de amparo ... última parte del Código de Justicia Militar (tipo penal ... de fraude ... -
Tesis num. 1a. XXXVI/2021 (10a.) de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala, 17-09-2021 (Tesis Aisladas)
APLICACIÓN RETROACTIVA DE LA LEY PENAL MÁS FAVORABLE A LA PERSONA INDICIADA. NO PROCEDE RESPECTO A UNA REGLA DE PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL CUANDO LA VÍCTIMA O PERSONA OFENDIDA YA SATISFIZO, CONFORME AL MARCO JURÍDICO VIGENTE AL MOMENTO EN QUE OCURRIERON LOS HECHOS, LOS ACTOS NECESARIOS PARA QUE EL ESTADO INVESTIGUE EL DELITO.
... íctima presentó su denuncia, el delito de fraude era de persecución oficiosa. Posteriormente, una reforma al respectivo código penal determinó que ese ilícito era perseguible ... -
Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Segunda Sala
FACULTADES DE COMPROBACIÓN. AL EJERCERLAS LA AUTORIDAD FISCAL PUEDE CORROBORAR LA AUTENTICIDAD DE LAS ACTIVIDADES O ACTOS REALIZADOS POR EL CONTRIBUYENTE, A FIN DE DETERMINAR LA PROCEDENCIA DE SUS PRETENSIONES, SIN NECESIDAD DE LLEVAR A CABO PREVIAMENTE EL PROCEDIMIENTO RELATIVO A LA PRESUNCIÓN DE INEXISTENCIA DE OPERACIONES PREVISTO EN EL ARTÍCULO 69-B DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN.
... fracciones III y IV de artículo 42 del Código Fiscal de la Federación, así como que ... luego, igualmente procedería por la vía penal correspondiente, en virtud de la simulación que ... ón en los contribuyentes que realizan fraude tributario a través de dicha actividad; y, b) ... -
Vigente
Codigo Penal para el Estado Libre y Soberano de Tlaxcala
... VIII. Abuso de confianza, previsto en el artículo 335 fracción I; ... IX. Fraude, previsto en el artículo 338 fracción I y VI ó 339, siempre y cuando el monto de lo defraudado sea el previsto en el artículo 338 fracción I; ...
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Fraude con títulos de crédito a cargo de personas ficticias o que se sabe de antemano que no serán pagados
En la fracción III del artículo 387 del Código Penal Federal se prevé un tipo de fraude específico cuyo objeto de ...
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Vigente
Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Michoacan
... con el autor de la herencia, por ocultación de bienes, por dolo o fraude en la administración de bienes indivisos ... ARTÍCULO 24 ... La acción penal que nace de contrato es transmisible en favor y en contra de los ...
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Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Pleno
I. PROPAGANDA GUBERNAMENTAL. COMPETENCIA EXCLUSIVA DEL CONGRESO DE LA UNIÓN PARA REGULARLA (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 5, NUMERALES 3 Y 4, DEL CÓDIGO DE ELECCIONES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE CHIAPAS).II. DERECHO AL VOTO ACTIVO. SU RESTRICCIÓN SE ACTUALIZA PARA LAS PERSONAS PRIVADAS DE SU LIBERTAD SUJETAS A PROCESO PENAL (ARTÍCULO 9, NUMERAL 2, FRACCIÓN I, EN LA PORCIÓN NORMATIVA "LAS...
... mil diecisiete, por el que se emite el Código de Elecciones y Participación Ciudadana del ... votar a quienes estén sujetos a un proceso penal por delitos que merezcan pena privativa de ... cuando no se trate de los delitos de robo, fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que ... -
Incumplimiento de las contribuciones
... del Código Penal Federal, se describe la intencionalidad ... ódigo Penal Federal en lo que respecta al Fraude y por el CFF que describe el tipo penal del ...
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Sentencia de la Corte Suprema de Justicia. 13-09-2017 (RECURSO DE INCONFORMIDAD PREVISTO EN LAS FRACCIONES I A III DEL ARTÍCULO 201 DE LA LEY DE AMPARO 354/2017)
PROCESO PENAL: DELITO DE FRAUDE EQUIPARADO. SE CONCEDE EL AMPARO PARA EL EFECTO DE QUE LA DEJE INSUBSISTENTE, Y EN SU LUGAR EMITA OTRA EN LA CUAL CONSIDERE, QUE EL DELITO DE FRAUDE ESPECÍFICO PREVISTO Y SANCIONADO DE LA CORRELACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 214, FRACCIÓN IV EN RELACIÓN CON EL 213 Y 203, FRACCIÓN IV DEL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE HIDALGO; TIENE COMO ELEMENTOS LOS CITADOS EN ESTA...
... Juez Segundo Penal del Distrito Judicial de Pachuca de Soto, ... el delito de fraude equiparado en agravio de ********** ... contra ... IV del Código Penal para el Estado de Hidalgo; tiene como ... -
Tesis de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala, 1 de Octubre de 2005 (Tesis num. 1a./J. 107/2005 de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala, 01-10-2005 (Contradicción de Tesis))
TRASLACIÓN DEL TIPO. ES LEGALMENTE POSIBLE ENTRE LA CONDUCTA DE FRAUDE ESPECÍFICO PREVISTA EN EL ARTÍCULO 194, FRACCIÓN XVIII Y LA CONTENIDA EN EL ARTÍCULO 246-E (CÓDIGO PENAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO).
... procedente la traslación de un tipo penal a otro es necesario que previamente se determine ... , fracción XVIII que preveía el delito de fraude específico, derogado por decreto de veintitrés ... orden en el desarrollo urbano, ambos del Código Penal para el Estado de Querétaro, se desprende ... -
Vigente
Ley contra la Delincuencia Organizada para el Estado de Baja California
... II. Código Penal: El Código Penal para el Estado de Baja ... IV. Fraude genérico, previsto en el artículo 218 del ...
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Fraude por ofrecer expectativas o pura supercheria
En la fracción XV del artículo 387 del Código Penal Federal se prevé un tipo de fraude específico cuyo objeto de ...
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Algunas consideraciones sobre el fraude procesal
... como destino la notable Escuela de Perfeccionamiento en Derecho Penal fundada por Enrico Ferri ... Al hojear nuevamente los apuntes que tomé ... Dijo: “Para eso tienen el Código Penal”, y se tapó la boca con él ... Los recuerdos se mezclan con ...
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Vigente
Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Jalisco
... XII. Falsificación y uso indebido de sellos, marcas, llaves y troqueles previsto en el artículo 163; ... XIII. Fraude previsto en los artículos 250 al 252; ... XIV. Delitos contra el desarrollo urbano previsto en los artículos 253 y 253 Ter; ... XV ...
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Código Penal para el Distrito Federal
... CODIGO PENAL PARA EL D.F./FRAUDE 227-231 ... IV. Prisión de cuatro a seis años y de seiscientos a novecientos días multa, si el valor de lo dispuesto excede de cinco mil pero ...
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Voto particular y concurrente num. 91/2019 Y SUS ACUMULADAS 92/2019 Y 93/2019 de Suprema Corte de Justicia, Pleno, 18-06-2021 (ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD)
... se impugnaron varios artículos del Código Penal para el Estado de Tabasco, reformados ... 180), abuso de confianza (artículo 187), fraude (artículo 190), despojo (artículo 198) o daños ...
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Vigente
Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla
... inobservancia y evitar por todos los medios legales a su alcance el fraude legal, el procesal, la colusión, la malicia, la obstrucción y cualquier ... de esos créditos, bajo las sanciones que establezca el Código Penal ... II.- Si llegare a asegurarse el título mismo del crédito, bajo ...
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Tesis num. (IV Región)1o.10 P (11a.) de undefined, 07-01-2022 (Tesis Aislada)
PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL EN EL DELITO DE FRAUDE. SI LA CONDUCTA IMPUTADA AL ACUSADO CONSISTIÓ EN QUE PROVOCÓ SU INSOLVENCIA PARA NO PAGAR EL MONTO AL QUE FUE CONDENADO POR UN LAUDO DICTADO EN UN JUICIO LABORAL, EL CÓMPUTO DEL PLAZO PARA QUE AQUÉLLA OPERE INICIA A PARTIR DE QUE LA VÍCTIMA TIENE CONOCIMIENTO DE DICHA INSOLVENCIA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE CAMPECHE).
... ó sentencia condenatoria por el delito de fraude, previsto en el artículo 207, fracción VI, del Código Penal del Estado de Campeche, la cual revocó la ... -
Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Pleno
I. SECUESTRO. LAS LEGISLATURAS LOCALES NO TIENEN FACULTAD PARA LEGISLAR SOBRE ESE DELITO (INCONSTITUCIONALIDAD DE LOS ARTÍCULOS 29 BIS, 100, PÁRRAFO SEGUNDO Y 258, PÁRRAFO PRIMERO, DEL CÓDIGO PENAL, ASÍ COMO 187, PÁRRAFO CUARTO, DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES, AMBOS PARA EL ESTADO DE SONORA, EN LA PORCIÓN NORMATIVA QUE DICE "SECUESTRO"). II. TRATA DE PERSONAS. LAS LEGISLATURAS LOCALES NO...
... segundo y 258, párrafo primero, del Código Penal para el Estado de Sonora, y el 187, ... del segundo párrafo del artículo 317; fraude, en los casos del segundo párrafo del artículo ... -
Ejecutoria, Tribunales Colegiados de Circuito
AMPARO DIRECTO 62/2010. **********.FRAUDE. NO SE ACTUALIZA LA CALIFICATIVA PREVISTA EN EL ÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 230 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL SI AL INCULPADO SE LE ATRIBUYE LA COMISIÓN DE DOS FRAUDES CONTRA DIFERENTES OFENDIDOS Y EN DISTINTOS MOMENTOS.
... , porque luego de que se ejerció acción penal en su contra por el delito fraude genérico ... de dos personas), fracción III, del Código Penal para el Distrito Federal; auto que fue ... -
Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala
DELITOS PERSEGUIBLES POR QUERELLA. REQUISITOS PARA QUE EL APODERADO JURÍDICO DEL OFENDIDO PUEDA INTERVENIR EN LA FASE INDAGATORIA PREVISTOS EN EL ARTÍCULO 152, TERCER PÁRRAFO, DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES PARA EL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ.
... EN EL ARTÍCULO 152, TERCER PÁRRAFO, DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES PARA EL ESTADO DE SAN ... ática, y al ser un asunto en materia penal, corresponde a la materia de especialidad de esta ... personas por la comisión del delito de fraude, cometido en agravio de la persona moral ... - Vigente Código Civil para el Distrito Federal
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Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala
INCIDENTE DE SUSPENSIÓN EN EL AMPARO INDIRECTO EN MATERIA PENAL. PARA SU TRÁMITE Y RESOLUCIÓN DEBE APLICARSE LA LEY DE AMPARO VIGENTE.
... POR EL TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA DEL DÉCIMO CUARTO CIRCUITO Y EL ... de uso de documento falso y el diverso de fraude, ello en la causa penal **********. 16. Por ... ón se dictaron de conformidad con el Código de Procedimientos Penales del Estado de Yucatán ... - Vigente Disposiciones de Carácter General Aplicables a las instituciones de Crédito