codigo penal fraude
- Vigente Código Penal para el Estado de Aguascalientes
- Iniciativa parlamentaria que reforma y adiciona los artículos 387 del Código Penal Federal y 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales, para reconocer y perseguir como falsificación de documentos y fraude los delitos ejecutados en contra de los usuarios de servicios financieros a partir de la imitación de sociedades financieras como cajas populares, Sofomes, Sofipos o intermediarios., de 14 de Septiembre de 2017
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Vigente
Código de Procedimientos Civiles del Estado de Mexico
... de las partes, un proceso civil como actor o demandado o una causa penal, como querellante o denunciante o no haya pasado un año de haber ... cualquier actividad u omisión con la finalidad de impedir el fraude procesal, la colusión y las conductas ilícitas o dilatorias ...
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Vigente
Código Penal del Estado de Yucatán
... XXIX.- Abuso de confianza, previsto en los artículos 318 al 322 ... XXX.- Fraude, previsto en los artículos 323 al 326 ... XXXI.- Extorsión, previsto en el artículo 327 ... XXXII.- Usura, previsto en el artículo ...
- Iniciativa parlamentaria que adiciona el artículo 387 Bis al Código Penal Federal y un inciso 35 a la fracción I del artículo 194 del Código Federal de Procedimientos Penales, para tipificar como delito grave el fraude en el expendio de gasolina y diesel en estaciones de servicio de franquicia Pemex., de 19 de Enero de 2005
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Voto, Tribunales Colegiados de Circuito
FRAUDE PROCESAL. AL SER ESTE DELITO DE CARÁCTER PLURIOFENSIVO EN CASOS ESPECÍFICOS, CUANDO SE COMETE POR UNA DE LAS PARTES DURANTE LA TRAMITACIÓN DE UN JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL ANTE UN JUZGADO DE DISTRITO EN MATERIA CIVIL, Y SE PONE EN PELIGRO EL PATRIMONIO DE LA CONTRAPARTE, EL SUJETO PASIVO DEL ILÍCITO ES ÉSTA Y NO LA FEDERACIÓN.FRAUDE PROCESAL. SI SE COMETE POR UNA DE LAS PARTES DURANTE LA...
FRAUDE PROCESAL. AL SER ESTE DELITO DE CARÁCTER ... ESTE DELITO, CORRESPONDE A UN JUEZ PENAL LOCAL. Voto particular de la Magistrada Guadalupe ... el contenido del artículo 446 del Código de Procedimientos Penales para la Ciudad de ... -
Fraude contra establecimientos comerciales
En la fracción IV del artículo 387 del Código Penal Federal se prevé un tipo de fraude específico cuyo objeto de ...
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Ejecutoria num. 251/2022 de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala, 16-06-2023 (CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS (ANTES CONTRADICCIÓN DE TESIS))
DELITO DE DESPOJO. SU CONSUMACIÓN ES DE CARÁCTER INSTANTÁNEO Y NO PERMANENTE, POR LO QUE PARA EFECTOS DE LA APLICACIÓN DE LAS REGLAS SOBRE LA PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL DEBE ATENDERSE A LA FECHA EN QUE MATERIALMENTE SE REALIZÓ LA OCUPACIÓN DEL INMUEBLE RELATIVO (LEGISLACIONES DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y DEL ESTADO DE SONORA).
... POR EL SEXTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO Y EL CUARTO TRIBUNAL ... ículos 237 y 238, párrafo segundo, del Código Penal para la Ciudad de México.(2) 13. Solicitud ... los ilícitos de robo, abuso de confianza, fraude, administración fraudulenta, insolvencia ... -
Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Pleno
I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SOBRESEIMIENTO POR LA AUSENCIA DE CONCEPTOS DE INVALIDEZ [ARTÍCULOS 18, PÁRRAFO 1, INCISO D) Y 197, PÁRRAFO 2, DEL CÓDIGO ELECTORAL PARA EL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA]. II. DERECHO AL VOTO ACTIVO. SU RESTRICCIÓN SE ACTUALIZA PARA LAS PERSONAS PRIVADAS DE SU LIBERTAD SUJETAS A PROCESO PENAL [ARTÍCULO 9, PÁRRAFO 1, INCISO A), DEL CÓDIGO ELECTORAL PARA EL...
... Zaragoza, mediante el cual se expide el Código Electoral para el Estado de Coahuila, publicado ... el derecho a votar estar sujeto a proceso penal sancionado con pena privativa de la libertad a ... haber sido condenado en juicio por robo, fraude, abuso de confianza, falsificación u otro delito ... -
Fraude por incumplimiento del vendedor
En la fracción VI del artículo 387 del Código Penal Federal se prevé un tipo de fraude específico cuyo objeto de ...
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Vigente
Codigo Penal para el Estado de Colima
... tipificado en el artículo 192 en los supuestos del artículo 196, abuso de confianza tipificado en el artículo 197, 198 fracción I, fraude tipificado en el artículo 199, 200, 201 fracción II, 202, despojo tipificado en el artículo 205, daños tipificado en el artículo 207, peligro de ...
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Sentencia de la Corte Suprema de Justicia. 18-09-2013 (RECURSO DE INCONFORMIDAD PREVISTO EN LAS FRACCIONES I A III DEL ARTÍCULO 201 DE LA LEY DE AMPARO 143/2013)
PROCEDIMIENTO PENAL DELITO DE FRAUDE EFECTOS DE LA SENTENCIA: QUE LA SALA DEJE INSUBSISTENTE EL AUTO DE 09 DE JUNIO DE 2011, DICTADO EN LOS AUTOS DEL TOCA NÚMERO 1042/2011-A DE SU ÍNDICE, Y SUSTENTE SU RESOLUCIÓN EN LOS PRECEPTOS LEGALES APLICABLES Y LAS ARGUMENTACIONES QUE RESPALDEN EL POR QUÉ REVOCA EL AUTO DE LIBERTAD POR FALTA DE ELEMENTOS PARA PROCESAR, SUJETO A APELACIÓN, EXPONIENDO LOS...
... **********, relativo a la causa penal número ********** del ... índice del Juzgado ... que tiene para considerar que el delito de fraude se ubica en la ... fracción IV, del artículo 6 del Código Penal ... para el Estado de Veracruz. ” 3 ... -
Vigente
Estatuto de Gobierno del Distrito Federal
... grave por la ley, ni estar sujeto a proceso penal ... En los términos que establezcan las ... , las leyes respectivas contendrán un código que establezca los derechos y obligaciones ... fraude, falsificación, abuso de confianza y otro que ...
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Ejecutoria, Tribunales Colegiados de Circuito
FICHA SIGNALÉTICA. SI SE OTORGÓ AL SENTENCIADO EL AMPARO Y EN CUMPLIMIENTO A LA EJECUTORIA CORRESPONDIENTE, LA AUTORIDAD RESPONSABLE TIENE QUE EMITIR SENTENCIA ABSOLUTORIA A SU FAVOR, DE OFICIO Y SIN MAYOR TRÁMITE, DEBE ORDENAR LA CANCELACIÓN Y DESTRUCCIÓN DE AQUÉLLA (INTERPRETACIÓN EXTENSIVA Y SISTEMÁTICA DEL ARTÍCULO 304, PÁRRAFOS PRIMERO Y ÚLTIMO, DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES PARA EL...
... án acreditados los elementos del delito de fraude" específico, previsto en el artículo 304, fracci\xC3" ... ón con el 303, fracción III, ambos del Código Penal para el Estado de Chiapas, así como la ... -
Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala
INTERPRETACIÓN CONFORME. NATURALEZA Y ALCANCES A LA LUZ DEL PRINCIPIO PRO PERSONA.
... del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Séptimo Circuito el quince de ... en la comisión del ilícito de fraude. 13. Causa penal **********. Mediante proveído ... por el diverso 386, fracción III, del Código Penal Federal, vigentes en la temporalidad en que ... -
Voto, Plenos de Circuito
FRAUDE PROCESAL COMETIDO EN UN JUICIO NATURAL TRAMITADO ANTE UN JUEZ DE DISTRITO. EL COMPETENTE PARA CONOCER DE ESE DELITO, ES EL JUEZ DEL MISMO FUERO EN MATERIA PENAL (LEGISLACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL APLICABLE PARA LA CIUDAD DE MÉXICO).
... Primero y Décimo, ambos en Materia Penal del Primer Circuito, que resolvió este Pleno de ... de la Nación estableció que el delito de fraude procesal es susceptible de afectar bienes ... en la legislación del fuero común y el Código Penal Federal, si se parte de la base de que, ... -
Fraude en la construcción o venta de edificios sujetos al régimen de propiedad en condominio
En la fracción XX del artículo 387 del Código Penal Federal se prevé un tipo de fraude también criticado por la ...
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Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Pleno
I. RESTRICCIÓN DEL DERECHO A LA LIBERTAD PERSONAL. REQUISITOS QUE DEBEN SATISFACERSE PARA SU VALIDEZ.II. RESTRICCIÓN DEL DERECHO A LA LIBERTAD PERSONAL. SI SU OBJETIVO ES LA TUTELA DEL DERECHO A LA SALUD, CON ESPECIAL ÉNFASIS EN MUJERES Y NIÑAS, SATISFACE EL REQUISITO DE PERSEGUIR UN FIN CONSTITUCIONALMENTE RELEVANTE (ARTÍCULO 158 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE VERACRUZ).III.
... Humanos, en contra del artículo 158 del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Veracruz ... existentes este contagio (lesiones, fraude, etcétera). 28. Sin embargo, la criminalización ... -
Ejecutoria num. 100/2019 de Suprema Corte de Justicia, Pleno, 04-03-2022 (ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD)
I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. NO SE ACTUALIZA LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA POR LA PRESENTACIÓN EXTEMPORÁNEA DE LA DEMANDA RELATIVA, SI EL PLAZO DE TREINTA DÍAS NATURALES A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 60 DE LA LEY REGLAMENTARIA DE LA MATERIA PARA PRESENTARLA, VENCE EN UN DÍA INHÁBIL Y LA MISMA SE PRESENTÓ AL SIGUIENTE DÍA HÁBIL (LEY NACIONAL DE EXTINCIÓN DE DOMINIO).II. ACCIÓN DE...
... por los ilícitos contemplados en el Código Penal Federal, dejando fuera a los supuestos ... fraude no deviene derecho alguno. " ... "El presidente ... -
Sentencia de la Corte Suprema de Justicia. 16-02-2022 (AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 3866/2020)
PROCESO PENAL: DELITO DE DESPOJO ARTÍCULO 218, FRACCIÓN I DEL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE HIDLAGO CDV // VHEP inconstitucionalidad del artículo 218, fracción I, del Código Penal para el Estado de Hidalgo, en relación con el tema: “Despojo. El artículo 218, fracción I, del Código Penal para el Estado de Hidalgo, es inconstitucional al permitir tutelar posesiones dudosas o precarias, como las...
... litigio, ambos del Código Penal para el Estado de Hidalgo 1 , ... son ... aquellas obtenidas con fraude a la ley. Señaló que una ... información ... -
Tesis Aislada, Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Primer Circuito, 1 de Marzo de 1994 (Tesis num. XXI.2o.25 P de Segundo Tribunal Colegiado del Vigesimo Primer Circuito, 01-03-1994 (Tesis Aisladas))
FRAUDE, INEXISTENCIA DEL DELITO DE. LIBRAMIENTO DE CHEQUE EN GARANTIA O PAGO DE DEUDA ANTERIOR. ARTICULO 171 DEL CODIGO PENAL DEL ESTADO DE GUERRERO.
... conducta a que alude el artículo 171 del Código Penal Sustantivo del Estado de Guerrero, no basta ... -
Vigente
Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Michoacan
... con el autor de la herencia, por ocultación de bienes, por dolo o fraude en la administración de bienes indivisos ... ARTÍCULO 24 ... La acción penal que nace de contrato es transmisible en favor y en contra de los ...
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Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Pleno
I. PROPAGANDA GUBERNAMENTAL. COMPETENCIA EXCLUSIVA DEL CONGRESO DE LA UNIÓN PARA REGULARLA (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 5, NUMERALES 3 Y 4, DEL CÓDIGO DE ELECCIONES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE CHIAPAS).II. DERECHO AL VOTO ACTIVO. SU RESTRICCIÓN SE ACTUALIZA PARA LAS PERSONAS PRIVADAS DE SU LIBERTAD SUJETAS A PROCESO PENAL (ARTÍCULO 9, NUMERAL 2, FRACCIÓN I, EN LA PORCIÓN NORMATIVA "LAS...
... mil diecisiete, por el que se emite el Código de Elecciones y Participación Ciudadana del ... votar a quienes estén sujetos a un proceso penal por delitos que merezcan pena privativa de ... cuando no se trate de los delitos de robo, fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que ... -
Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Segunda Sala
FACULTADES DE COMPROBACIÓN. AL EJERCERLAS LA AUTORIDAD FISCAL PUEDE CORROBORAR LA AUTENTICIDAD DE LAS ACTIVIDADES O ACTOS REALIZADOS POR EL CONTRIBUYENTE, A FIN DE DETERMINAR LA PROCEDENCIA DE SUS PRETENSIONES, SIN NECESIDAD DE LLEVAR A CABO PREVIAMENTE EL PROCEDIMIENTO RELATIVO A LA PRESUNCIÓN DE INEXISTENCIA DE OPERACIONES PREVISTO EN EL ARTÍCULO 69-B DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN.
... fracciones III y IV de artículo 42 del Código Fiscal de la Federación, así como que ... luego, igualmente procedería por la vía penal correspondiente, en virtud de la simulación que ... ón en los contribuyentes que realizan fraude tributario a través de dicha actividad; y, b) ... -
Vigente
Codigo Penal para el Estado Libre y Soberano de Tlaxcala
... VIII. Abuso de confianza, previsto en el artículo 335 fracción I; ... IX. Fraude, previsto en el artículo 338 fracción I y VI ó 339, siempre y cuando el monto de lo defraudado sea el previsto en el artículo 338 fracción I; ...